股权交易 - 2026 年 2 月 24 日董事会审议向招商生命科技（武汉）有限公司发行 A 股股票议案[1] - 发行后其及其一致行动人预计控制超 30%股份[1] - 认购触发要约收购义务，承诺 36 个月不转让[1] - 董事会提请股东会批准其免于要约增持股份[1]

募集资金情况 - 公司向武汉当代发行89,047,195股，发行价11.23元/股，募资999,999,999.85元，净额977,205,752.84元[1] - 截至2025年9月30日，募集资金使用完毕并结项，2024年10月注销账户[2] - 募集资金初始存放976,799,999.85元，差额为其他发行费用[3] 资金使用情况 - 2021年置换自筹资金89,664,085.15元[7] - 2021 - 2025年9月累计使用95,455.23万元，2021年用80,245.39万元等[17] 项目投资情况 - 小容量注射剂基地承诺投资47,522.00万元，实际45,256.65万元，2023年6月达可使用状态[17] - 补充流动资金承诺与实际投资均为50,198.58万元[17] 项目效益情况 - 小容量注射剂基地产能利用率36.44%，近三年效益277,360.32万元达预计[18] 资金结转情况 - 2024年10月将余额25,829,915.55元转普通账户补流[11]

募集资金情况 - 公司募集配套资金9.9999999985亿元，净额9.7720575284亿元[2] - 截至2025年9月30日，募集资金累计使用9.545523亿元[17] - 2021 - 2025年9月各年度使用募集资金分别为8.024539亿元、0.726579亿元、0.794404亿元、0.00亿元、0.00亿元[17] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金8966.408515万元[7] - 2024年10月将余额2582.991555万元转入普通账户补充流动资金[11] 项目投资与效益 - 小容量注射剂国际标准生产基地承诺投资4.7522亿元，实际投资4.525665亿元[17] - 补充上市公司流动资金承诺投资5.019858亿元，实际投资5.019858亿元[17] - 小容量注射剂国际标准生产基地产能利用率36.44%[19] - 小容量注射剂国际标准生产基地最近三年实际效益累计27.736032亿元[19] - 小容量注射剂国际标准生产基地达到预计效益[19]

股东回报规划 - 未来三年（2026 - 2028年）公司制定股东回报规划[1] 利润分配方式 - 公司优先采用现金分红[3] 现金分红比例 - 满足条件时，年现金分配利润不低于净利润30%[5] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5] 审议与决策 - 股东会审议利润分配预案需表决权过半数通过[6] - 调整政策需多部门多数同意[7] - 股东会审议调整议案需表决权三分之二以上通过[7] 股利派发 - 股东会决议后，董事会两月内完成派发[8]

人员变动 - 公司副总经理郑承刚因个人原因于2026年2月24日辞职，原定任期至2028年7月30日[2][3] - 郑承刚辞职后仍在下属子公司担任董事等职务，辞职自报告送达董事会时生效[3][4] - 郑承刚已做好交接工作，不影响公司日常经营，未持股且无未履行承诺事项[4] 公告信息 - 公告发布时间为2026年2月25日[5]

募资情况 - 公司拟向招商生科发行A股，募资30 - 35亿元[2][4] - 发行价格14.95元/股，认购数量2 - 2.34亿股[9][11] 股东信息 - 招商生科注册资本2亿，由招商局创新科技100%持股[6] - 招商生科认购股票36个月内不得转让[13] 流程进展 - 发行需股东会、上交所、证监会通过方可实施[4] - 2026年2月24日董事会审议通过关联交易[19] 资金用途 - 募集资金用于创新药研发等项目[18] 协议条款 - 甲方未发行或未实施不违约，3日内退款加利息[15] - 乙方未付款甲方有权取消认购资格[15]

募集资金 - 向特定对象发行A股股票募集资金30 - 35亿元[4] - 募集资金扣除费用后投资五个项目，总投资35亿元[4] - 拟使用81,746.55万元补充宜昌人福等子公司流动资金[47] 研发情况 - 宜昌人福有18个创新性强或具工艺复杂性的研发项目[5] - 公司核心研发技术人员达1000余名[13] - 投资研发9个创新性强、具差异化的在研1类创新药[18] - 布局新型非阿片类靶点药物，降低成瘾与呼吸抑制风险[9] - 构建全链条药物研发体系，建立研发管理机制[24] - 近三年原始取得的发明专利覆盖化合物等关键领域[24] 技术指标 - 缓释制剂技术覆盖率达85%，核心品种原料药自产率超80%[14] - 注射用盐酸瑞芬太尼等核心品种市场占有率约90%[15] 项目建设 - 2025年完成符合中美欧标准的先进脂质体生产线建设[17] - 两性健康及复杂制剂制造基地建设项目建设期24个月[29] - 数智化建设项目以“统一数字基座等”为核心[36] 市场数据 - 2024年中国两性健康等全品类制剂市场总销售额约733亿元[32] 公司地位 - 上市公司位列中国医药工业20强、中国制造业500强[35] - 九珑人福在医药行业深耕超十五年[35] 发行影响 - 发行使公司总资产和净资产规模增长，资产负债率下降[51] - 发行后股本总额增加，每股收益短期内有被摊薄风险[51]

违规处罚 - 人福医药2020 - 2022年多份报告存在重大遗漏、虚假记载问题[2] - 人福医药未及时披露2021 - 2022年3月非经营性资金占用情况[2] - 当代科技指使人福医药提供资金并隐瞒关联关系[7] - 对当代科技处以900万元罚款[10] - 对人福医药给予警告，并处以850万元罚款[10] - 对艾路明处以390万元罚款并采取七年市场禁入措施[10][12] - 对李杰等多人给予警告并罚款[10] - 上交所对人福医药等予以公开谴责、通报批评[23] 违规事项 - 人福医药2018 - 2022年多项关联交易未及时审议披露，涉及金额约20.85亿元[14] - 2022年3月子公司购买物业资产合同金额164,498.30万元未准确披露[18] - 2016 - 2021年子公司工程施工合同金额未及时披露[19] - 2018 - 2022年多笔股权交易金额未及时披露[19] - 2019 - 2022年原控股股东当代科技长期违规占用公司资金[21] - 2022年3月当代科技被动减持公司股份信息披露不及时且违反减持规定[21] 整改情况 - 《行政处罚决定书》所涉2022年及以前违法事项已全部整改完毕[12] - 监管警示函及纪律处分所涉2022年及以前事项已全部整改完毕[17][20][23] 新策略 - 公司持续完善内部控制，修订及制定合规制度[20] - 公司强化内部监督体系，提高合规治理水平[20] - 公司加强对法律法规学习，确保信息披露真实准确完整及时公平[20][23]

证券代码：600079 证券简称：ST 人福 编号：临 2026-009 人福医药集团股份公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 24 日召开第十一届董 事会第五次会议，审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行股票的相关议案。公 司就本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形， 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。特此公 告。 人福医药集团股份公司董事会 二〇二六年二月二十五日 1 ...

发行信息 - 本次发行预计2026年9月30日完成，募集资金350,000.00万元，发行股票234,113,712股[3] - 发行后总股本1,866,339,677股，未超发行前总股本30%[3] 业绩数据 - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者净利润168,857.65万元，扣非后166,564.77万元[3] - 假设2026年度净利润较2025年度有增长10%、持平、减少10%三种情形[3] 收益指标 - 情形1：2026年度归属于母公司股东净利润247,657.89万元，发行后基本每股收益1.46元/股等[6] - 情形2：2026年度归属于母公司股东净利润225,143.53万元，发行后基本每股收益1.33元/股等[6] - 情形3：2026年度归属于母公司股东净利润202,629.18万元，发行后基本每股收益1.20元/股等[6] 风险提示 - 本次发行完成后总股本大幅增加，短期内每股收益等指标有被摊薄风险[8] - 若净利润未相应增长，基本每股收益等指标将下降，即期回报存在被摊薄风险[9] 未来策略 - 募集资金用于创新药研发等项目，公司在人员、技术、市场等方面有充足储备[11] - 加快募投项目投资进度，降低即期回报摊薄风险[12] - 制定募集资金使用管理办法，保证资金合理合法使用[13] - 完善治理结构，为发展提供制度保障[14] - 制定未来三年股东回报规划，严格执行现金分红政策[16] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预、不侵占利益，违反愿承担补偿责任[17] - 董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，违反接受处罚[18]