董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第二次会议于2025年8月26日下午2:00以现场结合通讯表决方式召开 会议应到董事九名 实到董事九名 其中四名董事现场表决 五名董事以通讯方式表决 [1] - 会议由董事长邓伟栋主持 公司高级管理人员列席会议 会议召集及召开符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》 该议案已先经董事会审计委员会审议通过 [2] - 表决结果为全票同意（9票同意 0票反对 0票弃权） 报告具体内容同步披露于上海证券交易所网站 [2] 审计机构续聘 - 续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [2] - 2024年度审计费用合计520万元（含内部控制审计费用150万元） 2025年度费用将由董事会协商确定 [2] - 该议案需提交股东会审议 表决结果为全票同意（9票同意 0票反对 0票弃权） [2][3] 关联交易议案 - 审议通过与招商局集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易议案 [3] - 关联董事邓伟栋 黄晓华 常黎 许薇娜 周爱强回避表决 其余4名董事参与投票 表决结果全票同意 [3][4] - 议案已经独立董事专门会议审议通过 需提交股东会最终批准 [3] 风险评估与预案 - 审议通过对招商局集团财务有限公司的风险评估报告 关联董事回避表决 4名非关联董事全票同意 [4] - 通过与该财务公司开展金融业务的风险处置预案 表决程序及结果与风险评估报告一致 [5] 临时股东会安排 - 董事会决定于2025年9月12日下午2:00召开第四次临时股东会 审议审计机构续聘及关联交易议案 [5] - 股东会通知已同步披露于上海证券交易所网站 该议案获董事会全票通过（9票同意） [5]

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入120.64亿元，同比下降6.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润11.55亿元，同比增长3.92% [1] 经营数据 - 营业收入出现负增长，净利润实现小幅正增长 [1]

每股收益及净资产收益率 - 基本每股收益为0.71元/股，同比增长4.41%[24] - 稀释每股收益为0.71元/股，同比增长4.41%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.69元/股，同比增长2.99%[24] - 加权平均净资产收益率为6.33%，同比下降0.03个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.20%，同比下降0.03个百分点[24] 非经常性损益项目 - 非流动性资产处置损益为454.46万元[25] - 计入当期损益的政府补助为7003.20万元[25] - 金融资产和金融负债的公允价值变动及处置损益为-161.84万元[25] - 对非金融企业收取的资金占用费为20.64万元[25] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为182.88万元[25] - 非经常性损益合计2420.30万元，主要包含债务重组收益571.68万元[27] 收入和利润（同比变化） - 营业收入120.64亿元，同比下降6.20%[26] - 归属于上市公司股东的净利润11.55亿元，同比增长3.92%[26] - 公司2025年1-6月营业收入120.64亿元，同比下降6.20%[37] - 归属于上市公司股东的净利润11.55亿元，同比增长3.92%[37] - 扣除非经常性损益的净利润11.30亿元，同比增长3.81%[37] - 营业收入120.64亿元人民币，同比下降6.20%[55] - 营业总收入从2024年半年度128.61亿元人民币降至2025年半年度120.64亿元人民币，下降6.2%[143] - 净利润从2024年半年度14.56亿元人民币增至2025年半年度14.97亿元人民币，增长2.9%[143] - 持续经营净利润为14.97亿元人民币，同比增长2.9%[144] - 归属于母公司股东的净利润为11.55亿元人民币，同比增长3.9%[144] - 少数股东损益为3.43亿元人民币，同比下降0.6%[144] - 母公司净利润为13.48亿元人民币，同比增长14.5%[146] 成本和费用（同比变化） - 营业成本62.51亿元人民币，同比下降8.67%[55] - 研发费用7.43亿元人民币，同比增长5.32%[55] - 财务费用1.21亿元人民币，同比下降22.02%[55] - 研发费用从2024年半年度7.06亿元人民币增至2025年半年度7.43亿元人民币，增长5.3%[143] - 财务费用从2024年半年度1.55亿元人民币降至2025年半年度1.21亿元人民币，下降22.0%[143] - 利息支出同比减少约2400万元人民币，同比下降约13%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额8.58亿元，同比增长1.48%[26] - 经营活动现金流量净额8.58亿元人民币，同比增长1.48%[55] - 投资活动现金流出同比减少2.74亿元人民币[55] - 筹资活动现金流出同比减少6.45亿元人民币[56] - 经营活动现金流量净额为8.58亿元人民币，同比增长1.5%[149] - 销售商品提供劳务收到现金113.45亿元人民币，同比下降4.9%[149] - 购建固定资产等长期资产支付现金3.81亿元人民币，同比下降29.3%[149] - 投资活动现金流出4.26亿元人民币，同比下降38.0%[149] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.078亿元，较上年同期的-5.822亿元改善47.1%[150] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9470万元，较上年同期的-7.402亿元改善87.2%[150] - 现金及现金等价物净增加额4.703亿元，上年同期为-4.678亿元[150] - 期末现金及现金等价物余额33.611亿元，较期初增长16.3%[150] - 母公司经营活动现金流量净额为-4.425亿元，较上年同期的-2.450亿元扩大80.6%[152] - 母公司投资活动现金流量净额8.392亿元，与上年同期8.360亿元基本持平[152] - 母公司筹资活动现金流量净额为-2.910亿元，较上年同期的-7.657亿元改善62.0%[152] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产183.35亿元，较上年度末增长4.04%[26] - 总资产375.55亿元，较上年度末增长2.87%[26] - 资产负债率由期初43.32%降至期末43.00%[45] - 衍生金融资产期末余额379.33万元，较上年减少30.14%，主要因利率互换协议产生公允价值变动损失[58][60] - 在建工程期末余额8.83亿元，较上年减少30.36%，主要因部分工程项目完工转入固定资产[58][60] - 长期待摊费用期末余额5252.53万元，较上年增长100.74%，主要因固定资产装修费增加[58][60] - 应付职工薪酬期末余额1.61亿元，较上年减少53.21%，主要因薪酬体系优化[58][60] - 一年内到期非流动负债5.70亿元，较上年减少33.72%，主要因偿还到期长期借款[58][60] - 境外资产规模33.59亿元，占总资产比例8.94%[61] - 货币资金增加至43.59亿元人民币，较期初增长11.3%[136] - 应收账款增长至96.30亿元人民币，较期初增长4.7%[136] - 存货减少至34.41亿元人民币，较期初下降3.5%[136] - 短期借款增加至76.24亿元人民币，较期初增长6.6%[137] - 应付股利大幅增长至5.49亿元人民币，较期初增长127%[137] - 一年内到期非流动负债减少至5.70亿元人民币，较期初下降33.7%[137] - 长期借款增加至14.27亿元人民币，较期初增长19.7%[137] - 未分配利润增长至102.21亿元人民币，较期初增长6.6%[138] - 总资产增长至375.55亿元人民币，较期初增长2.9%[137] - 负债总额增长至161.49亿元人民币，较期初增长2.1%[138] - 公司总资产从2024年末1915.59亿元人民币增长至2025年6月末2020.37亿元人民币，增幅5.5%[140][141] - 货币资金从2024年末4.47亿元人民币增至2025年6月末5.52亿元人民币，增长23.7%[140] - 其他应收款从2024年末69.26亿元人民币增至2025年6月末77.67亿元人民币，增长12.1%[140] - 长期股权投资从2024年末109.82亿元人民币增至2025年6月末110.87亿元人民币，增长1.0%[140] - 短期借款从2024年末32.93亿元人民币增至2025年6月末36.39亿元人民币，增长10.5%[140][141] - 应付股利从2024年末2.40亿元人民币增至2025年6月末5.30亿元人民币，增长121.0%[141] - 归属于母公司所有者权益合计176.238亿元，本期增加7.112亿元[154] - 公司期末所有者权益合计为202.88亿元，较期初增长0.94%[156] - 归属于母公司所有者权益为172.90亿元，较期初增长1.45%[156] - 未分配利润增加3.60亿元至97.18亿元，增幅3.85%[155][156] - 其他综合收益亏损扩大至1.25亿元，较期初增加1.02亿元[155] - 资本公积增加1133万元至56.85亿元，增幅0.20%[155] - 少数股东权益减少5709万元至29.98亿元，降幅1.87%[155] - 实收资本保持稳定为16.32亿元[156] - 公司2025年半年度所有者权益总额为139.43亿元人民币，较期初增长6.8%[158][159] - 2025年半年度未分配利润增加8.26亿元人民币至33.89亿元人民币[158] - 2025年半年度其他综合收益增加5946.49万元人民币至2.56亿元人民币[158] - 2024年半年度其他综合收益减少1.25亿元人民币至-1.02亿元人民币[159] - 公司实收资本为16.32亿元人民币[161] 业务线表现 - 公司拥有587个药品生产批文，其中43个为独家品规[33] - 135个品规纳入国家基药目录，305个产品纳入国家医保目录[33] - 公司产品出口全球70多个国家和地区，拥有230余个FDA批准的ANDA文号[33] - 医药工业板块覆盖20余种剂型、500余个品规[34] - 神经系统用药实现营业收入约39亿元，同比增长约4%[39] - 注射用盐酸瑞芬太尼等产品销售额同比增长超过10%[39] - 美国仿制药业务实现营业收入约10亿元[43] - 非洲市场累计获得药品注册文号200多个[43] - 公司拥有587个药品生产批文，含43个独家品规[48] 研发与知识产权 - 公司及子公司申请专利187项，新增授权专利69项[41] - 截至报告期末累计拥有授权专利873项，其中发明专利429项[41] - 海外授权专利89项，覆盖欧美日等地区[41] 子公司表现 - 宜昌人福总资产125.09亿元，净资产97.31亿元，营业收入44.23亿元，营业利润16.43亿元，净利润14.32亿元[74] - 葛店人福净利润同比下降，因新生产基地转产运营导致固定资产折旧增加[77] - 新疆维药总资产10.62亿元，净资产6.76亿元，营业收入5.70亿元，营业利润0.82亿元，净利润0.72亿元[74][78] - 武汉人福营业收入同比下降，受药品集中采购产品价格下降影响[78] - 三峡制药实现扭亏为盈，净利润766.01万元[74][79] - Epic Pharma发生亏损，净利润-775.04万元，因美国仿制药市场竞争加剧及关税影响[74][79] - 北京医疗营业收入和净利润同比下降，受体外诊断试剂集采政策影响[81] - 湖北人福营业收入和净利润同比下降，因应对医保控费政策调整业务结构[81] 投资活动 - 报告期内投资额7428万元，同比下降18.49%[65] - 天风证券股票投资期末账面价值65.18亿元，本期公允价值变动收益5949.46万元[67] - 利率互换衍生品投资期末账面价值52.99万美元，报告期内亏损22.55万美元[70][71] - 私募基金投资总额55.2亿元，其中控股子公司出资2亿元持有佳裕宏德基金36.23%份额[68] - 母公司投资收益为14.15亿元人民币，同比增长11.3%[146] 公司治理与股权结构 - 公司于2025年7月30日选举邓伟栋、黄晓华等6人为第十一届董事会非独立董事，任期三年[92] - 公司聘任杜文涛担任总经理兼财务负责人，刘南鸿担任副总经理兼董事会秘书[92] - 当代科技所持公司386,767,393股股份于2025年6月26日完成司法划转过户[111] - 招商生科持有公司97,933,558股股份占总股本6%[111] - 生科投资发展持有公司97,933,558股股份占总股本6%[111] - 春泥1号持有公司190,900,277股股份占总股本11.70%[111] - 春泥1号将全部表决权委托给招商生科[111] - 湖北省武汉市中级人民法院于2025年4月25日裁定批准当代科技重整计划[111] - 国有法人持股数量为5750万股，占总股本比例3.52%[119] - 春泥1号持有公司股份1.909亿股，占总股本比例11.70%[120][125] - 招商生科通过司法划转获得5750万股限售股份[120][122] - 当代科技原持有的5750万股限售股通过司法划转方式完成过户[120][122] - 招商生科直接持有114,255,773股（占总股本7.00%）并通过表决权委托合计控制403,089,608股表决权（占总数24.70%）[126][127] - 股东李杰持有86,747,204股（占5.31%）其中52,000,000股处于质押状态[126] - 芜湖信福股权投资持有59,829,636股（占3.67%）其中31,547,195股为限售股[126][128] - 香港中央结算有限公司持股43,573,877股（占2.67%）较上期减少2,501,174股[126] - 李杰、陈小清及徐华斌合计委托141,768,007股表决权（占8.69%）予宜昌产投[126] - 宜昌产投通过表决权委托及间接持股合计控制201,597,643股表决权（占12.35%）[127] - 招商生科与武汉高科于2025年7月达成一致行动关系[127] - 招商生科持有57,500,000股限售股（占其总持股50.3%）将于2022年8月4日解禁[126][128] - 公司控股股东变更为招商生科实际控制人变更为招商局集团变更日期2025年7月30日[131] - 前十名无限售股东合计持有617,748,802股流通股其中春泥1号持有190,900,277股（占11.70%）[126] 承诺事项 - 当代科技承诺每年通过上交所出售股份不超过所持股份的15%[101] - 当代科技承诺不以低于6.00元价格通过上交所出售股票[101] - 当代科技承诺出售股份达公司总数1%时需在2个工作日内公告[101] - 招商局集团等承诺方保证人福医药资产独立完整且受其控制[102] - 招商局集团等承诺不与人福医药共用主要设备及采购销售系统[102] - 人福医药将保持独立财务核算体系及银行账户[102] - 招商局集团等承诺减少关联交易并确保交易公平公开[103] - 招商局集团等承诺避免同业竞争且目前不存在同业竞争[103] - 所有承诺均处于严格履行状态且无未履行情况[101][102][103] - 股份限售承诺有效期至2025年6月26日[101] - 承诺人将采取措施避免新增对上市公司构成重大不利影响的同业竞争业务[104] - 如获得新业务机会且可能构成重大同业竞争将优先提供给上市公司[104] - 承诺不投资与上市公司产品生产或业务经营构成竞争的企业[104] - 承诺促使控股企业不直接或间接从事与上市公司相竞争的活动[104] - 避免成为与上市公司存在竞争关系的参股企业的控股股东或实际控制人[104] - 若拓展业务后产生竞争将采取停止生产、转让业务或纳入上市公司等方式退出竞争[105] - 关联交易将遵循公平原则并按非关联方价格执行[105] - 保证上市公司人员独立 高级管理人员不在承诺方控制企业担任除董事监事外职务[106] - 保证上市公司财务独立 建立独立核算体系且不共用银行账户[106] - 保证上市公司资产独立完整 不违规占用公司资金及资源[106] - 当代科技通过发行股份购买资产获得的股份自发行完成之日起18个月内不得交易[107] - 上海天阖投资承诺减持天风证券股份时提前三个交易日公告[108] - 宜昌产投承诺于2025年6月30日前完成芜湖信福股权投资合伙企业份额收购[108][109] 关联交易与担保 - 公司及下属子公司在招商银行日最高存款余额预计不超过20亿元人民币，贷款余额预计不超过50亿元人民币[114] - 报告期末公司在招商银行存款余额为10.39亿元人民币，贷款余额为14亿元人民币[114] - 报告期内对子公司担保发生额合计4.438亿元人民币[116] - 报告期末对子公司担保余额合计46.434146亿元人民币[116] - 公司担保总额占净资产比例为26.35%[116] - 直接或间接为资产负债率超70%被担保对象提供债务担保金额10.152187亿元人民币[116] 风险因素 - 公司及当代科技于2024年10月因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[112] - 公司部分控股子公司在增值税、企业所得税等方面享受税收优惠，若政策变化或资格不符将对业绩产生影响[83] - 公司下属部分药品生产单位涉及化学合成业务，使用大量压力容器、易燃易爆化学品或涉及化学反应合成工艺[84] - 公司核心生产单位拥有60多年生产经营药品的历史，部分生产线通过了美国、欧盟药品监管机构认证[85] - 药品开发具有投入大、周期长、环节多的特点，新药研发面临开发进度缓慢或上市后收益不及预期的风险[85] - 公司海外业务已覆盖欧美成熟市场以及南美、东南亚、中亚、西非、东非等新兴市场[87] - 外汇结算政策及汇率波动可能对产品定价、采购成本和汇兑损益产生较大影响[87] - 当前中美经贸关系趋紧及关税税率大幅提升将对公司对美出口业务造成不利影响[87] - 公司因投资并购形成商誉，若相关子公司或业务计提商誉减值损失将对业绩产生负面影响[87] 社会责任与环保 - 公司及子公司累计投入66.91万元用于脱贫攻坚和乡村振兴项目，包括健康科普宣传、沟渠改造、人居环境整治、田间道路改造及爱心助学[99] - 公司累计对外捐赠超过2000万元[99] - 公司共有14家主要子公司被纳入

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2025-104 人福医药集团股份公司 关于拟签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 ● 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）拟与招商局集团 财务有限公司（以下简称"招商局财务公司"）签订《金融服务协议》，招商局财务公 司为公司提供存款、结算、信贷、外汇及其他金融服务，并约定本公司在招商局财务 公司日终存款余额不超过人民币 2 亿元，招商局财务公司向本公司授出的每日最高未 偿还贷款结余不得超过人民币 5 亿元；协议期限三年。 ● 招商局财务公司为本公司大股东招商生命科技（武汉）有限公司（以下简称"招 商生科"）的实际控制人招商局集团有限公司（以下简称"招商局集团"）的全资子公 司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 ● 本次交易不构成重大资产重组。 ● 本次交易尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会审议本议案时回避表 决。 ● 过去 12 个月内，公司及下属子 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，人福医药集团股份公司（以下简称"公司"、"本公司"）与招商局集 团财务有限公司（以下简称"招商局财务公司"）作为关联方，须以公正、合理 的原则对本公司与财务公司之间的存、贷款等关联交易进行定期风险评估。本公 司查验了招商局财务公司《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅了招商 局财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对招商局财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、 招商局财务公司基本情况 招商局财务公司是具有企业法人地位的非银行金融机构。招商局财务公司企 业信息如下： 金融许可证机构编码：L0125H211000001； 统一社会信用代码：9111000071782949XA； 人福医药集团股份公司 关于对招商局集团财务有限公司的风险评估报告 注册资本：人民币 50 亿元； 法定代表人：吴泊； 公司注册地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501； 企业类型：其他有限责任公司； 业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-103 人福医药集团股份公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 ● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） ● 本事项尚需提交公司股东会审议 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议审议并 通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的 议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"） 为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该预案提交股东 会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位 于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信事务所在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信 ...

财务表现 - 公司营业收入120.64亿元 同比下降6.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润11.55亿元 同比增长3.92% [1] 经营状况 - 公司营收与净利润呈现反向变动趋势 [1] - 净利润增速高于营收变动幅度 [1]

药品注册批准 - 控股子公司宜昌人福药业获得国家药品监督管理局核准签发的注射用苯磺酸瑞马唑仑《药品注册证书》[1] 公司股权结构 - 公司持有宜昌人福药业80%股权[1] 时间信息 - 公告发布时间为8月25日晚间[1]

药品注册批准 - 注射用苯磺酸瑞马唑仑新增适应症"作为镇静药物用于重症监护期间机械通气时的镇静"获得国家药品监督管理局批准 [1][2] - 药品注册证书批件号为2025S02529和2025S02530 批准文号为国药准字H20200006和H20227087 有效期至2030年7月15日 [1] - 注册分类为化学药品2.4类 上市许可持有人和生产企业均为宜昌人福药业有限责任公司 [1] 产品开发与市场表现 - 该药品由宜昌人福联合德国PAION公司共同开发 属于新型苯二氮䓬类药物和超短效GABAa受体激动剂 [2] - 2018年11月首次提交上市申请 已获批适应症包括非气管插管手术/操作镇静 麻醉诱导与维持 以及结肠镜检查 支气管镜诊疗镇静 [2] - 2024年市场销售额达2.5亿元人民币 项目累计投入约2000万元人民币 [2] 业务影响 - 新适应症获批将扩大产品使用范围 对业务产生积极影响 [2] - 药品生产工艺未变更 质量标准 说明书和标签按附文执行 [1]

公司股权 - 公司持有宜昌人福80%的股权[1] 产品信息 - 注射用苯磺酸瑞马唑仑规格为25mg和50mg[1] - 该药品批准文号有效期至2030年07月15日[1] - 新增适应症为“作为镇静药物用于重症监护期间机械通气时的镇静”[1] - 已获批适应症有“非气管插管的手术/操作中的镇静和麻醉”等[3] - 由宜昌人福联合德国PAION公司共同开发[2] 研发进展 - 宜昌人福于2018年11月首次提交该药品上市申请[2] - 截至目前对该项目累计投入约为2000万元[3] 业绩情况 - 2024年宜昌人福该药品市场销售额约为2.5亿元[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月26日[4]