证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-052 号 人福医药集团股份公司 关于 2025 年度预计为子公司提供关联担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 ● 被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称"葛店人福"）及其 下属全资或控股子公司；湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称"竹溪人福"）。 ● 本年度预计提供关联担保的最高额度及截至目前已提供担保的最高额度（包含尚 未使用的额度）： 2025 年度，人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）预计为葛 店人福及其下属全资或控股子公司提供担保的最高额度不超过 131,000.00 万元人民币； 葛店人福控股子公司湖北人福华溪医药化工有限责任公司（以下简称"人福华溪"）预 计为其下属控股子公司竹溪人福提供担保的最高额度不超过 3,000.00 万元人民币。截至 目前，公司为葛店人福及其下属全资或控股子公司已提供担保的最高额度（包含尚未使 用的额度）为 131,000.00 万元；人福华溪为竹溪人 ...

人员与业务数据 - 2024年末大信事务所从业人员3957人，含175名合伙人、1031名注册会计师[1] - 2023年业务收入15.89亿元，审计业务13.80亿元，证券业务4.50亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[2] 合规情况 - 近三年大信事务所受行政处罚8次等，51名从业人员受行政处罚20人次等[5] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项达成一致，无未解决分歧[6] - 2024年分五阶段制定审计方案并沟通[8] 团队与保障 - 配备专业审计团队，后台多领域专家参与[9] - 大信事务所有信息安全制度，2022年获一级资质证书[11] - 职业保险与风险基金之和超2亿，具备投资者保护能力[12]

人福医药集团股份公司 募集资金存放与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00181 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 mof.gov.cn） 进行宜冠 报告编码 : 京251PD4491T 人福医药集团股份公司全体股东: 我们接受委托,对后附的人福医药集团股份公司(以下简称"贵公司")《2024年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专项报 告")进行了审核。 一、董事会的责任 WUYIGE Certified Public Accountants & 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00181 号 按照中国 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-050 号 人福医药集团股份公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 因本次募集资金项目均已实施完毕并结项，公司已于2024年10月注销所涉全部募 集资金账户，并将募集资金余额（含利息收入）合计25,829,915.55元转入公司普通账户 用于永久补充流动资金，公司及宜昌人福与开户银行、独立财务顾问签署的募集资金 专户存储监管协议随之终止。具体情况详见公司在上海证券交易所网站上披露的《人 福医药集团股份公司关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告 编号：临2024-104号）、《人福医药集团股份公司关于注销募集资金专户的公告》（公 告编号：临2024-107号）。 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，人福医药集团 股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）就 ...

监事薪酬方案 - 适用2025年度任期内在公司领薪的监事[2] - 方案2024年年度股东会通过后生效[3] 薪酬标准 - 无其他职务监事津贴10万元/年，按月发[4] - 有其他职务监事2025年薪酬上限220万元，含津贴[4] 薪酬管理 - 加强薪酬总量成本管控，完善支付机制[4]

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-056 号 人福医药集团股份公司 关于购买董监高责任险的公告 一、董监高责任险投保方案 1、投保人：人福医药集团股份公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合 同为准） 4、保险费用：不超过人民币 100 万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同 为准） 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投 保） 二、相关授权事宜 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）为进一步完善公司风 险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使 职权、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公 司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。 现将相关事项公告如下： 三、审议程序 ...

特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-051 号 人福医药集团股份公司 关于 2025 年度预计为子公司提供担保的公告 ● 被担保人名称： 1、湖北人福医药集团有限公司（以下简称"湖北人福"）及其下属全资或控股子 公司； 2、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称"宜昌人福"）及其下属全资或控股子 公司； 3、人福创新生物产业发展（武汉）有限公司（以下简称"人福创新生物"）； 4、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称"新疆维药"）； 5、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称"北京医疗"）及其下属全资或控股子 公司； 6、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称"武汉普克"）； 7、人福钟祥医疗管理有限公司（以下简称"人福钟祥医疗"）； 8、武汉天润健康产品有限公司（以下简称"武汉天润"）； 9、宜昌三峡制药有限公司（以下简称"三峡制药"）； 10、人福湖北食品产业有限公司（以下简称"人福食品"）。 或控股子公司相互之间提供担保的最 ...

业绩相关 - 2024年合并财务报表整体重要性水平为12717.74万元[2] 合规与应对 - 2024年10月22日公司因信披违规被证监会立案[1] - 公司组织团队配合调查，将按结论披露信息[5] - 公司将加强内控建设，规范信披行为[5] 审计情况 - 强调事项对2024年财务无影响，不违规[4] - 董事会认可带强调事项段的无保留意见审计报告[4]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.50%，营收合计占比98.60%[8] 未来展望 - 2025年公司将健全内控体系，加强运营管控和监督检查，执行审批程序[22] 其他新策略 - 2024年围绕内控体系运行有效性监督检查，修订完善制度、优化流程[22]

人福医药集团股份公司董事会 经核查独立董事刘林青先生、周睿先生、张素华女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系，亦不存在其他可能影响其独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中关于独立董事独立性的相关要求。 人福医药集团股份公司董事会 2025 年 4 月 27 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，人 福医药集团股份公司（以下简称"公司"）董事会就现任独立董事刘林青先 生、周睿先生、张素华女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...