公司治理 - 2025年7月公司第十届董事会任期届满[2] - 2025年度董事会应参加8次，亲自、通讯出席各8次，委托、缺席0次，出席股东会1次[5] - 2025年度参加7次专门委员会会议，含审计1次、战略2次、提名4次[7] - 2025年度召开独立董事专门会议1次[8] 业务事项 - 2025年公司因原控股股东破产重整发生被收购及控制权变更事项[16] 股权相关 - 宜昌产投集团合计控制公司12.35%股份，原承诺2025年6月30日前取得芜湖信福所有份额未履行，现提请变更为2025年12月31日前完成[15] 财务相关 - 2025年审阅公司2024年年度报告、2025年第一季度报告并与会计师事务所交流[11] - 2025年4月28日审议通过董事、高管薪酬预案及议案，未发生制定、变更股权激励计划等情形[23] - 2025年4月28日董事会、6月20日股东会审议通过《公司2024年年度利润分配方案》[24] 合规情况 - 2025年独立董事确认公司年报、季报真实准确完整，内控运行有效[17] - 2025年未发生聘用、解聘审计业务会计师事务所情况[19] - 2025年未发生聘任或解聘财务负责人情形[20] - 2025年未发生因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更情形[21] - 2025年独立董事对关联交易发表独立意见1次，未行使特别职权[25]

人员情况 - 大信事务所2025年末从业人员总数3914人，含合伙人182人、注册会计师1053人[1] 业绩数据 - 2024年度业务收入15.75亿元，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元[2] - 2024年上市公司年报审计客户221家，审计收费总额2.82亿元[2] - 同行业上市公司审计客户145家[2] 合规情况 - 近三年受行政处罚10次、行政监管措施16次等[4] - 67名从业人员近三年受处罚等情况[4] 风险保障 - 购买职业保险等累计超2亿元[11] - 近三年涉诉讼金额581.51万元已履行完毕[11]

业绩总结 - 2025年公司计提信用减值损失7203.10万元[2] - 2025年公司计提资产减值损失42016.67万元[2] - 2025年合并报表计提信用和资产减值损失49219.77万元[2] - 本次计提使合并报表利润总额减少49219.77万元[6] 其他新策略 - 2026年3月29日董事会审议通过计提资产减值准备议案[2] - 2026年审计委员会审议通过计提减值议案[8]

业绩总结 - 2025年度存放于财务公司存款本期增加43,916,480.00元[13] - 2025年度存放于财务公司存款本期减少20,000,000.00元[13] - 2025年度存放于财务公司存款期末余额为23,916,480.00元[13] - 2025年度存放于财务公司存款收取利息36,480.00元[13] 审计相关 - 大信会计师事务所于2026年3月29日出具人福医药2025年度财务报表审计报告[4] - 大信认为人福医药编制的与财务公司业务汇总表符合相关规定[7]

资金往来 - 湖北生物医药产业技术研究院有限公司2025年期初余额127141.24万元，累计发生29124.00万元，偿还5148.67万元，期末余额151116.57万元[11] - 宜昌三峡制药有限公司2025年期初余额78223.39万元，累计发生14623.87万元，利息1163.04万元，偿还45439.69万元，期末余额48570.61万元[11] - 武汉人福创新药物研发中心有限公司2025年期初余额79005.18万元，累计发生11929.00万元，偿还3057.04万元，期末余额87877.14万元[11] 其他应收款 - 武汉天润健康产品有限公司其他应收款初始16500.56，调整后16393.09[12] - 湖北人福华溪医药化工有限责任公司其他应收款初始5231.57，调整后5215.14[12] - 总计其他应收款初始675680.84，调整后785869.78[13]

审计机构情况 - 截至2025年末，大信事务所从业人员3914人，合伙人182人，注册会计师1053人，超500名注会签过证券服务业务审计报告[2] 审计相关会议 - 2025年多会议审议通过续聘大信事务所为2025年度审计机构[3][7] - 2025 - 2026年多会议听取审计情况、审阅计划安排及审议审计报告[6][7][8] 审计意见 - 大信认为公司财务报表编制合规，公允反映2025年财务状况和经营成果[5] - 大信认为公司2025年在重大方面保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见报告[5] 审计评价 - 审计委员会认为大信在年报审计中表现良好，按时完成2025年年报审计工作[9]

公司概况 - 招商局财务公司于2011年5月17日成立，是具有企业法人地位的非银行金融机构[3] - 招商局集团有限公司认缴25.5亿元，股权比例51.00%；中国外运长航集团有限公司认缴24.5亿元，股权比例49.00%[4] 公司管理 - 建立决策、执行、监督反馈系统互相制衡的组织结构[6] - 制定一系列内部控制制度及业务管理办法、操作规程、内控手册[8] 业务制度 - 结算业务制定多项结算管理与业务制度，设立三道监控防线[8][9] - 结售汇业务制定多项制度规范日常操作，多部门分工负责[10] - 信贷业务严格执行授信管理，对自营贷款、票据业务、担保业务、中间业务实施全流程风险管理[10][11][12] 业绩数据 - 截至2025年12月31日，资产总额519.58亿元，负债总额452.71亿元，净资产66.87亿元，资产负债率87.13%[16] - 2025年度，营业收入3.51亿元，净利润2.18亿元[16] 监管指标 - 资本充足率17.98%，监管要求≥10.5%[18] - 流动性比例42.90%，监管要求≥25%[18] - 贷款余额/存款余额与实收资本之和为55.10%，监管要求≤80%[18] - 集团外负债总额/资本净额为0.00%，监管要求≤100%[18] - 票据承兑余额/资产总额为2.61%，监管要求≤15%[18] 客户情况 - 截至2025年12月31日，人福医药在招商局财务公司存款总额为0.24亿元，无贷款业务[19] - 人福医药每半年取得并审阅招商局财务公司财务报告，评估其经营资质、业务和风险状况[20] - 人福医药认为在招商局财务公司开展业务风险可控[22]

独立董事评估 - 公司对第十届和第十一届董事会独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事履职无兼职，与公司无利害关系，符合独立性规定[1] 报告信息 - 报告日期为2026年3月29日[2]

人福医药集团股份公司 2025 年度独立董事履职情况报告 余玉苗 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《人福医药集团股份公司章程》《人福医 药集团股份公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章规则及公司制度的规定，作 为人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事，本人在 2025 年度任职期间，切实履行忠实勤勉义务，规范行使独立董事权利，充分发挥独立董事及 董事会各专门委员会委员作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 2025 年 7 月，经公司股东会选举，本人开始担任公司第十一届董事会独立董事及董 事会专门委员会相关职务。现将本人 2025 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 余玉苗，男，中共党员，经济学博士、管理学（会计学）博士后，美国加州大学厄 湾分校、香港科技大学访问学者。曾任广州金域医学检验集团股份有限公司（603882.SH） 独立董事、中百控 ...

人福医药集团股份公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《人福医药集团股份公司章 程》《人福医药集团股份公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，作为人福医药集团股 份公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，我们本着勤勉尽责的原则，充分发挥审 计委员会的专业职能，切实有效地履行了相关职责。现就董事会审计委员会 2025 年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，第十届董事会审计委员会于 2025 年 7 月 30 日任期届满，2025 年 7 月 31 日， 第十一届董事会第一次会议选举产生本届审计委员会，由余玉苗先生、黄晓华先生、田卫星女 士组成，其中主任委员余玉苗先生系会计专业人士。 现任及离任董事会审计委员会委员情况如下： 1.现任委员： （1）余玉苗，中共党员，经济学博士、管理学（会计学）博士后。曾任广州金域医学检验 集团股份有限公司独立董事、中百控股集团股份有限公司独立董事、中安科股份有限公司独立 董事等；现任武汉大学经 ...