人福医药集团股份公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十一月 人福医药 2023 年第二次临时股东大会会议资料 人福医药集团股份公司 2023年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00； 2 （一）会议时间：2023年11月14日（星期二）上午 10:00； （二）网络投票起止时间：自2023年11月14日至自2023年11月14日 二、现场会议地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室； 三、会议议程： 1、会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 2、宣读公司2023年第二次临时股东大会会议须知； 3、审议公司《关于修订公司<薪酬管理办法>的议案》； 4、审议公司《关于向董事及高级管理人员发放成长共享奖金的议案》； 5、审议公司《关于向职工监事发放成长共享奖金的议案》； 6、股东发言及提问； 7、逐项对议案进行表决，宣布 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）控股子公司宜昌人福 药业有限责任公司（以下简称"宜昌人福"，公司持有其80%的股权）近日收到国家药 品监督管理局核准签发的盐酸纳布啡注射液新增规格的《药品补充申请批准通知书》。 现将批件主要内容公告如下： 证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2023-121 号 人福医药集团股份公司关于 盐酸纳布啡注射液获得补充申请批准通知书的公告 特 别 提 示 一、药品名称：盐酸纳布啡注射液 五、注册分类：化学药品 十一、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本 品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意本品在原批准2ml：20mg和1ml：10mg 基础上增加10ml：100mg规格，核发药品批准文号。工艺信息表、说明书及标签照所 附执行，在质量标准中增加相应的规格表述，其余照原批准内容执行。 盐酸纳布啡注射液广泛应用于缓解中至重度疼痛，也可作为复合麻醉时麻醉诱导。 宜昌人福的盐酸纳布啡 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2023-122 号 人福医药集团股份公司关于 利伐沙班片获得药品注册证书的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）控股子公司宜昌人福 药业有限责任公司（以下简称"宜昌人福"，公司持有其80%的股权）近日收到国家药 品监督管理局核准签发的利伐沙班片的《药品注册证书》。现将证书主要内容公告如下： 一、药品名称：利伐沙班片 二、证书编号：2023S01659 三、剂型：片剂 四、规格：20mg 二〇二三年十一月二日 五、注册分类：化学药品4类 六、药品有效期：24个月 七、药品批准文号：国药准字H20234361 九、上市许可持有人：宜昌人福药业有限责任公司 十、药品生产企业：宜昌人福药业有限责任公司 十一、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及 生产工艺照所附执行。药品生产企业应当 ...

国金证券股份有限公司 关于人福医药集团股份公司发行股份购买资产之部分限售 股上市流通的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"独立财务顾问"）作为 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"、"上市公司"或"公司"）2020 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）之独 立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司发行股份购买资产之 部分限售股申请上市流通事项进行了核查，具体结果如下： 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为人福医药发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易之发行股份购买资产部分限售股。 （一）核准时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 14 日印发的《关于核准人福 医药集团股份公司向李杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可[2020]2562 号），公司向李杰发行 90,804,390 股股份、向陈小清发行 77,555,972 股股份、向徐华斌发行 21,960,049 股股份购买其合计持有的宜昌人福药业有限责 任公司（以下 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2023-120 人福医药集团股份公司 关于公司发行股份购买资产之部分限售股 上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 71,939,528 股。 本次股票上市流通总数为 71,939,528 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 6 日。 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产部分限售股。 （一）核准时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 14 日印发的《关于核准人福医药集团 股份公司向李杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2562 号）， 公司向李杰发行 90,804,390 股股份、向陈小清发行 77,555,972 股股份、向徐华斌发行 21,960,049 股股份购买其合计持有 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，人福医药营业收入为57.29亿元，同比增长0.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.45亿元，同比下降38.37%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入达到181.12亿元，同比增长11.42%[15] - 公司2023年前三季度营业总成本为157.16亿元，同比增长10.52%[15] - 2023年第三季度净利润为228.32亿元，同比增长17.6%[16] - 2023年前三季度营业收入为1,834,980.51元，营业利润为1,079,251,420.01元，净利润为1,079,127,770.92元[21] 资产及股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为39,540股，前十名股东中武汉当代科技产业集团股份有限公司持股最多[8] - 公司报告期末总资产为367.08亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为167.40亿元[5] - 母公司流动资产合计为748.91亿元，较上年同期增长6.9%[19] - 母公司非流动资产合计为1157亿元，较上年同期减少6.7%[19] - 2023年第三季度，公司资产总计为19,404,062,549.46元，流动负债合计为7,161,968,064.50元[20] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1726.55亿元，同比增长10.5%[17] - 经营活动现金流出小计为1629.21亿元，同比增长10.2%[18] - 投资活动现金流入小计为108.57亿元，同比减少82.6%[18] - 投资活动现金流出小计为184.63亿元，同比减少61.9%[18] - 筹资活动现金流入小计为776.58亿元，同比增长11.1%[18] - 筹资活动现金流出小计为866.82亿元，同比减少17.5%[18] - 现金及现金等价物净增加额为-67.04亿元，同比改善47.1%[18] - 经营活动现金流出小计为1,039,306,742.11元，经营活动现金流入小计为304,821,562.46元，经营活动产生的现金流量净额为-734,485,179.65元[22] 其他 - 非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费等，合计金额为1.30亿元[6] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要是因为去年同期公司出售天风证券股份所致[7] - 公司解除限售条件的限制性股票数量为58.35万股，于2023年7月17日上市流通[10] - 2023年第三季度报告发布[24] - 公司首次执行新会计准则或准则解释，对财务报表进行调整[24] - 人福医药集团股份公司董事会于2023年10月26日发布报告[24]

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2023-115 号 人福医药集团股份公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告 特 别 提 示 人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）第十届监事会第二 十三次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）上午 10:00 以通讯表决方式召开，会议通 知已于 2023 年 10 月 16 日通过电子邮件的方式送达各位监事。会议应到监事五名， 实到监事五名。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并通过了以下议案： 议案一、公司2023年第三季度报告 公司全体监事在全面了解和审阅公司2023年第三季度报告后，认为公司严格按照 股份公司财务制度规范运作，公司2023年第三季度报告全面、公允的反映了公司本报 告期的财务状况和经营成果。 公司全体监事保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承 诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权 ...

人福医药集团股份公司薪酬管理办法 (2023 年 10 月修订) 为推动落实人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）战略规划实施， 有效提升经营管理效能，建立健全人才激励体系，调动全员工作积极性和创造性，实现 公司可持续发展，根据国家及地方有关法律、法规、政策要求，结合公司实际，特制定 本办法。 第二条 【适用范围】 本办法适用于与公司签订劳动合同或返聘协议的员工。 人福医药直接或间接控股的子公司参照本办法执行。 第三条 【基本原则】 （一）接轨市场，多元激励 充分调研行业和市场薪酬水平，确保公司薪酬具有一定的外部竞争力；制定短中长 期相结合的多元化激励体系，确保公司能够吸引、激励和保留核心骨干，推动股东、企 业与人才上下同心，共同成长。 （二）依责定薪，效益导向 第一章 总则 第一条 【背景目的】 （一）股东大会、董事会、监事会 1、负责审批人福医药薪酬管理规章制度和修订方案。 坚持薪酬与个人能力、岗位责任、业绩贡献相统一，确保薪酬内部公平性；通过科 学的薪酬结构设计，鼓励人才进行增量创造、担当贡献，在实现企业高质量发展的同时， 实现个人劳动合理回报。 （三）挂钩考核，动态调整 建立与绩效考核 ...

人福医药集团股份公司关于 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）全资子公司武汉人福创新 药物研发中心有限公司（以下简称"人福研发中心"）近日收到国家药品监督管理局核 准签发的HW091077片的《药物临床试验批准通知书》，现将相关情况公告如下： 一、药品名称：HW091077片 证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2023-119 号 HW091077 片获得药物临床试验批准通知书的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 六、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2023 年8月16日受理的HW091077片临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本品开展 难治性慢性咳嗽的临床试验。 HW091077 片临床拟用于难治性慢性咳嗽患者。根据 2021 年发布的《中国难治性 慢性咳嗽的诊断与治疗专家共识》，我国的全国多中心慢性咳嗽病因调查显示，不明原 因咳嗽的慢性咳嗽患者比例约为 8.4%。由于病因不明或缺乏有效治疗措施,难治性慢性 咳嗽在治 ...

关于为控股子公司提供关联担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示 证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2023-117 号 人福医药集团股份公司董事会 ● 被担保人名称： 1、黄冈人福药业有限责任公司（以下简称"黄冈人福"）； 2、武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称"九珑人福"）。 ● 在授权范围内，人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）本次实 施的担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额度）： | 担保 | 被担 | 被担保方 最近一期 | | 期 | | 担保金额 | 已实际为 其提供的 | 股东大会授 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 保方 | 资产负债 | 授信银行 | 限 | 备注 | (万元) | 担保余额 | 权担保额度 | | | | 率 | | | | | （万元） | (万元) | | 人福 医药 | 黄冈 | 87 ...