北京东卫(天津)律师事务所 关于天津海泰科技发展股份有限公司 2023年第五次临时股东大会 之 法律意见书 北京东卫（天津）律师事务所 BEIJING DONGWEI (TIANJIN) LAW FIRM 2023年12月20日 北京东卫(天津)律师事务所 BEIJING DONGWEI（TIANJIN）LAW FIRM 北京东卫(天津)律师事务所 关于天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之法律意见书 致:天津海泰科技发展股份有限公司 北京东卫(天津)律师事务所(以下简称"本所")接受天津海泰科技发展 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派赵洪伟律师、吕杨律师(以下 简称"本所律师")列席公司 2023年第五次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等中国现行法律、 行政法规和规范性文件(以下简称"中国法律、法规",为本法律意见书之目的, 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大 会后，经第十一届监事会全体监事提议，公司于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室召 开了第十一届监事会第一次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。鉴于公司第十一届监事会刚成立，新一届监事 会主席尚未选举产生，本次会议主持人需由半数以上参会监事共同推举产生。会议 由监事赵宇先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议，以举手表决的方式 一致通过了如下决议： 股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2023—042） 天津海泰科技发展股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 选举赵宇先生任公司第十届监事会主席。 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票。 赵宇先生简历： 赵宇先生，1984 年出生，大学本科，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公 司财务管理部部长。曾任中 ...

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2023-040 天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 167,311,168 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.8949 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决， 现场会议由董事长刘超先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东 大会后，经第十一届董事会全体董事提议，公司于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室 召开了第十一届董事会第一次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司 全体监事列席了本次会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。鉴于公司第十一届董事会刚成立，新一届董事会董事长尚未选举产生，本次 会议主持人需由半数以上参会董事共同推举产生。公司董事会推选董事刘超先生为 本次会议的主持人，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 选举刘超先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会相同，连选可 以连任。 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票。 股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2023—041） 天津海泰科技发展股份有限公司 刘超先生简历附后。 二、审议 ...

第一章 总 则 （修订版） 二〇二三年十二月 | ਨ | | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 2 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 5 | | 第五章 | 股东大会的表决和决议 6 | | 第六章 | 附 则 9 | 天津海泰科技发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为维护天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司全体股东的合法权益，规范公司股东大会的召开和表决程序，明确股东大会的 职责权限，保证股东大会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，特制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 独立董事制度 （修订版） 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举与更换 5 | | 第四章 | 独立董事的职责与权利 6 | | 第五章 | 公司为独立董事提供必要的条件 11 | | 第六章 | 附 则 12 | | | 1 | | --- | --- | | P | K | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范 运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的 意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要 ...

| | LA | | --- | --- | | 2 | R | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 汇报与沟通 2 | | 第三章 | 独立意见 3 | | 第四章 | 附 则 4 | 天津海泰科技发展股份有限公司 独立董事年报工作制度 （修订版） 二○二三年十二月 第一章 总 则 第一条 为完善天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，发挥独立 董事在公司年报沟通、编制及披露等方面的职责及积极作用，依据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规 范性文件以及《天津海泰科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《公司独立董事制度》、《公司信息披露管理制度》的规定，结合 公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责。 第三条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第二章 汇报与沟通 第四条 公司应当制订年度报告 ...

二〇二三年第六次临时股东大会 会议资料 二○二三年十二月 天津海泰科技发展股份有限公司 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 年第六次临时股东大会会议资料 会议议程 天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会议程 会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 14：00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为 2023 年 12 月 28 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 28 日的 9:15-15:00。 会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室 会议出席人：2023 年 12 月 21 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管 理人员；本公司聘请的律师。 二○二三年十二月十二日 - 2 - 七、宣布投票表决结果； 八、宣读股东大会决议； 九、宣读本次股东大会法律意见书； 十、公司董事签署股东大会决议，董事、记 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （修订版） 二〇二三年十二月 | স | | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 会议的召开与通知 6 | | 第六章 | 议事与表决程序 7 | | 第七章 | 会议决议和会议记录 7 | | 第八章 | 附 则 8 | 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》、《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《天津 海泰科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，特制定本规则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事2名， ...

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 （修订版） 第三条 本办法所称授权是指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法规以 及《公司章程》所赋予的职权授予经理层代为行使的行为。本办法所称行权是指经 理层按照授权主体的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第二章 授权原则 第四条 董事会向经理层授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。 （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东大会对董事会授权范围内， 不得超越股东大会对董事会的授权范围；凡属董事会法定职权的，不得授权经理层 及其他相关主体行使。 二〇二三年十二月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，建立科学规范的决策机制，提高决策 效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件和《天津海泰科技发展股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《天津海泰科技发展股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"《总 经理工作细则》"）等公司制度的有关规定，结合公 ...