董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司董事会审计委员会运作指引》，并按照《公司章程》《审计委员会议事 规则》和《审计委员会年报工作规程》等有关规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2024 年度工作情况汇报如下： 二、审计委员会召开会议情况 一、审计委员会基本情况 2024 年第十一届董事会在任审计委员会成员为王忠箴先生（独立董事）、佟 家栋先生（独立董事）和姚会兰女士，主席由王忠箴先生担任。 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下： （一）2024 年 4 月 26 日，审计委员会召开了第十一届董事会审计委员会第 一次会议，审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《2023 年 度财务报表及附注》《2023 年度内部控制评价报告》《董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》《2023 年度会计师事务所履职情况 评估报告》《2024 年第一季度财务报表及附注》。 （二）2024 年 8 月 27 日，审计委员会召开了第十一届董 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等要求，天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事才华先生、王忠箴先生、佟家栋先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事才华先生、王忠箴先生、佟家栋先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津海泰科技发展股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 ...

一. 重要声明 公司代码：600082 公司简称：海泰发展 天津海泰科技发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 天津海泰科技发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告和内控审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，审计委员会对立 信 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，审计委员会认为立信资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 2024 年第三次临时股东会审议通过。 四、2024 年度审计会计师事务所履职情况 立信按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等的相关要 求，审计了公司 202 ...

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2025—009 天津海泰科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中 心"）（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 5 月 21 日（星期三）至 5 月 27 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过天津海泰科技发展 股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 irm@hitech-develop.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于2025年4月30日发布公司2024年度报告和 2025年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年 ...

关于审批 2025 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2025—007 天津海泰科技发展股份有限公司 ●公司预计2025年度对上述全资子公司提供担保额度总计不超过人民币21.5亿 元。截至本公告披露日，公司为上述全资子公司累计提供担保余额人民币 1.8 亿元， 公司无违规担保和逾期担保情况。 1 ●本次担保未提供反担保。 ●特别风险提示：本次被担保方海泰方圆、海泰方通、百竹科技的资产负债率 均超过 70%，请投资者充分关注相关风险。 一、担保情况概述 （一）2025 年度担保计划概述 公司拟向全资子公司天津海泰方圆投资有限公司（以下简称"海泰方圆"）、 天津海泰方通投资有限公司（以下简称"海泰方通"）、天津百竹科技产业发展有 限公司（以下简称"百竹科技"）及天津海发方信置地有限公司（以下简称"海发 方信"）提供总额不超过人民币 21.5 亿元的担保。依据上海证券交易所规定和公司 实际情况，资产负债率超过 70%的全资 ...

证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2025—010 天津海泰科技发展股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 为了更加客观、公允地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，根据《企业 会计准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了减 值测试。具体情况如下所示： 一、计提减值准备的综合情况 2024 年度公司共计提各类减值准备合计 271.40 万元，其中转回信用损失减值准 备 862.24 万元，新增计提存货跌价准备 1,133.64 万元。 | 序号 | 科目 | 本期计提减值准 备金额(万元) | 计提原因 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 存货跌价准备 | 1,133.64 | 存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可 变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。 | | 2 | 信用损失准备 | -862.24 | 以预期信用损失为基础，按信用风险特征对应 收款项计提信用损 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计 服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 12 家。项目合伙人、签 字注册会计师和质量控 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年度股东会 材料汇编 二零二五年五月·天津 | 2024 年度董事会工作报告 | | 1 | | --- | --- | --- | | 关于选举周莹女士担任公司董事的议案 | | 21 | | 股东会投票说明 | 23 | | 议案一 2024 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2024 年，天津海泰科技发展股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会坚持以习近 平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央 经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，严格按照《公司法》《证券法》等法律 法规规定，规范、科学、高效履行《公司章程》所赋予的各项职责和义务，认真落实董 事会"定战略、作决策、防风险"的功能作用，着力推动公司砥砺前行、攻坚克难。现 将 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年董事会日常工作 报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，积极合规开 展各项工作，加强信息披露，建立健全内部控制制度，不断提升公司治理水平，从切实 维护公司利益和广大股东权益出发，及时研究和审慎决策公司重大事项，保证公司规范 ...

天津自贸区概念资金流出榜 | 代码 | 简称 | 今日涨跌幅（%） | 今日换手率（%） | 主力资金流量（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 600800 | 渤海化学 | -4.82 | 6.29 | -1703.30 | | 300119 | 瑞普生物 | -1.30 | 3.41 | -1613.12 | | 600751 | 海航科技 | -3.73 | 2.02 | -1413.14 | | 000897 | 津滨发展 | -5.86 | 4.00 | -1334.13 | | 600821 | 金开新能 | -1.22 | 1.35 | -1236.21 | | 600717 | 天津港 | 0.22 | 0.63 | -990.01 | | 600322 | 津投城开 | -6.49 | 3.44 | -218.12 | | 000965 | 天保基建 | -9.94 | 20.97 | -57.61 | | 600082 | 海泰发展 | -2.00 | 2.92 | -24.61 | | 002134 | 天津普林 | -6.42 | 5.20 ...