监事会会议召开 - 定期会议每6个月召开一次[3] - 特定情况10日内召开临时会议[3] 会议通知与提案 - 征集提案和意见至少用两天[3] - 收到提议三日内发临时会议通知[5] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发通知[5] 会议举行与决议 - 需过半数监事出席方可举行[7] - 形成决议需全体监事过半数同意[8] 档案与规则 - 会议档案永久保存[10] - 规则经股东会审议通过生效，由监事会解释[14]

资金管理 - 公司不得为控股股东及关联方垫支费用或代承担成本[3] - 公司不得通过多种方式为控股股东及关联方提供资金[3] 担保管理 - 申请担保单位需填申请表并报证券部门审核[6] - 证券部门审核担保事项包括业务合规、申请人资信等[6] - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后须经股东会审议[7] - 为资产负债率超70%的对象担保须经股东会审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[7] - 为股东、实际控制人及其关联方担保须经董事会审议后提交股东会审议[7] - 对外担保须要求对方提供反担保（为全资子公司担保除外）[8] 财务监测 - 财务部定期监测被担保人经营和财务状况[10]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长一人[2] - 董事任期三年，可连选连任，股东会可决议解任董事[2] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上低于50%须经董事会审议[5] - 交易涉及资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上低于50%且超1000万元须经董事会审议[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上低于50%且超1000万元须经董事会审议[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上低于50%且超100万元须经董事会审议[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上低于50%且超1000万元须经董事会审议[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上低于50%且超100万元须经董事会审议[6] 重大关联交易 - 与关联法人总额高于300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上低于5%，与关联自然人交易金额30万元以上为重大关联交易[7] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[10] - 定期会议书面通知提前10日发出，临时会议提前3日发出，紧急情况可口头通知[11] - 定期会议变更通知在原定会议召开日前3日发出，临时会议变更需全体与会董事认可[12] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[13] 表决规则 - 董事会会议表决一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[16][17] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过；无关联关系董事不足3人，提交股东会审议[18] - 董事会审议通过提案，需超过全体董事人数半数投赞成票；担保事项还需出席会议的2/3以上董事同意[18] - 提案未获通过，条件未重大变化时，一个月内不再审议相同提案[18] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，可要求暂缓表决[19] 会议记录与公告 - 董事会秘书安排人员记录会议，含会议届次、时间等内容[21] - 董事会秘书可安排人员制作会议纪要和决议记录[22] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[22] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理[22] 决议执行与档案保管 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[23] - 董事会会议档案由董事会秘书永久保管[23] 规则相关 - 规则未尽事宜或冲突时以相关规定为准[25] - 规则由董事会制定，经股东会审议通过生效[25] - 规则由公司董事会负责解释[25]

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 董事和监事以及经理、董事会 | 应当通过电话进行确认并做相应记录。 | | | 秘书。非直接送达的，还应当 | …… | | | 通过电话进行确认并做相应记 | | | | 录。 | | | | …… | | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 将股东大会修订为股东会，共涉及18处。 | | | 2 | 第三条……董事由股东大会选 | 第三条……董事由股东大会选举或更换 | | | 举或更换，任期三年，并可在 | ，任期三年，并可在任期届满前由股东 | | | 任期届满前由股东大会解除其 | 大会解除其职务。董事任期届满，可连 | | | 职务。董事任期届满，可连选 | 选连任。股东会可以决议解任董事，决 | | | 连任。 | 议作出之日解任生效。 | | 3 | 第四条 董事会行使下列职权 | 第五条 董事会行使下列职权：……（ | | | ：……（十六）法律、行政法 | 十六）法律、行政法规、部门规章或本 | | | 规、部门规章或本章程授予的 | 章程授予的其他职 ...

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2024-017 A 股每股现金红利 0.006 元（含税），不送红股、不转增股本 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/24 | － | 2024/7/25 | 2024/7/25 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 30 日的 2023 年度股东大会审议通过。 二、分配方案 （一）发放年度 2023 年度 （二）分派对象 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 （三）分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司 ...

业绩预告期间 - 2024年半年度业绩预告期间为1月1日至6月30日[4] 2024年半年度业绩预计 - 预计2024年半年度归属上市公司股东净利润约为-2800万元至-3200万元[3][5] - 预计2024年半年度归属上市公司股东扣非净利润约为-2800万元至-3200万元[3][5] 2023年半年度业绩情况 - 2023年半年度利润总额为-1719.18万元[6] - 2023年半年度归属上市公司股东净利润为-1768.69万元[6] - 2023年半年度归属上市公司股东扣非净利润为-1769.31万元[6] - 2023年半年度基本每股收益为-0.0274元[6] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏主因是房地产市场需求变化，园区地产项目销售收入及利润率同比减少[7] 业绩预告相关说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年半年度报告为准[9]

业绩总结 - 2021 - 2023年贸易业务营业收入分别为7.23亿、3.19亿和2.05亿元，逐年下滑[2] - 2021 - 2023年贸易业务毛利率分别为0.49%、0.79%和0.89%[2] - 2023年科技园区开发业务营收2.31亿元，同比增长41.44%，占总营收比重50.07%[24] - 2023年科技园区开发业务毛利率48.55%，同比下滑10.95个百分点[24] - 2023年末存货账面余额19.77亿元，占总资产比重67.37%[24] - 2023年开发产品销售收入23106.22万元，销售毛利率较去年同期下降10.95%[31] - 2023年度前五名客户销售额4.29亿元，占年度销售总额92.93%，关联方销售额2.09亿元[46] - 2023年度前五名供应商采购额1.60亿元，占年度采购总额75.97%[46] - 2023年商品贸易业务（电子设备）总收入20336.33万元[56] - 报告期末应收账款期末余额1.83亿元，坏账准备余额1433.33万元，本期计提金额864.48万元，同比增长233.23%[70] 业务模式 - 电子设备业务2022 - 2023年度集采贸易业务采用总额法确认收入，以销定采[4] - 棉花业务2023年1月经营策略由总额法核算改为净额法核算，以销定采[6] - 电解铜业务2022年1月、9月经营策略由总额法核算改为净额法核算[8] 财务数据 - 2021年棉花总额法营业收入25208.83万元，营业成本24941.65万元，毛利率1.06%[13] - 2021年电解铜总额法营业收入46949.39万元，营业成本46902.63万元，毛利率0.10%[13] - 2022年电子设备总额法营业收入9192.05万元，营业成本9174.49万元，毛利率0.19%[13] - 2022年棉花总额法营业收入22637.12万元，营业成本22438.52万元，毛利率0.88%[13] - 2022年电解铜净额法营业收入35.01万元，毛利率100.00%[13] - 2023年电子设备总额法营业收入20336.33万元，营业成本20301.24万元，毛利率0.17%[13] - 2023年棉花净额法营业收入57.08万元，毛利率100.00%[13] - 2023年电解铜净额法营业收入77.66万元，毛利率100.00%[13] - 2023年手机、电脑净额法营业收入14.57万元，毛利率100.00%[13] 项目情况 - 开发项目位于天津华苑科技园，规划面积11.58平方公里[26] - BPO基地剩余可售面积9.55万平米，剩余土地成本1378.26万元，剩余建安成本51390.66万元[28] - 2023年末BPO基地账面成本52768.29万元，可变现净值87711.16万元，差值34942.24万元[34] - 2023年末绿色产业基地账面成本92.19万元，可变现净值412.56万元，差值320.37万元[34] - 2023年末海泰精工一期账面成本36532.32万元，可变现净值46678.97万元，差值10146.65万元[34] - 2023年末海泰创新基地账面成本2251.12万元，可变现净值3994.69万元，差值1743.57万元[34] - 2023年末蓝海科技园一期账面成本60892.35万元，可变现净值94633.98万元，差值33741.63万元[34] - 2023年末海泰创意科技园账面成本34041.65万元，可变现净值48033.32万元，差值13991.67万元[36] 基金投资 - 受让新格局基金3.33%份额，受让价格5018.83万元；受让之路基金49%份额，受让价格10697.57万元[90][97] - 新格局基金2022年4月成立，注册资本30亿元，截至2023年末全体合伙人完成第一期15亿元出资[92] - 之路基金2021年成立，海泰资本认缴出资9.8亿元，实缴出资1亿元，持股49%[98] - 2023年末新格局基金资产总额149345.34万元，净资产149299.08万元，净利润591.71万元[96] - 2023年末之路基金资产总额19627.16万元，净资产19621.66万元，营业收入12.89万元，净利润 -382.82万元[103] - 2023年末元旭半导体资产总计37188.26万元，净资产27403.32万元，营业收入10115.18万元，净利润 -9492.09万元[102] - 元旭半导体2024年初出售PSS业务，预计2024年毛利水平显著提升[106] 未来展望 - 未来将聚焦科创生态建设和产业投资[20]

（一）分产品列示贸易业务的具体情况，包括开展时间、主要合同条款、采 购和销售模式、存储和物流方式、定价和结算政策、控制权转移时点等，并说明 是否存在客户到供应商处自提存货或供应商将存货运至客户处交付、交货地与送 1 证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024—015 天津海泰科技发展股份有限公司 关于上海证券交易所《关于天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年年 度报告的信息披露监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易 所上市公司管理一部发来的《关于天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露监管工作函》（上证公函〔2024〕0727 号，以下简称"监管工作函"）。 公司收到监管工作函后高度重视，积极组织相关部门、年审会计师对监管工 作函中提出的问题进行逐项核查，现就有关情况回复如下： 一、关于贸易业务 根据公司历年年报，2021-2023 年，公司贸易业务分别实现营业收入 7. ...

特此公告。 天津海泰科技发展股份有限公司 证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024—014 天津海泰科技发展股份有限公司 关于竞拍获得土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 近日，天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）经公开竞拍获得天 津市滨海新区土地发展中心公开挂牌出让的编号为津滨高（挂）2024-1 号地块的国 有建设用地使用权。该地块位于天津滨海高新区华苑科技园，东至海泰华科七路绿 化带、南至天津海泰永信置地有限公司和海泰恒诚置地有限公司地界、西至规划支 路二、北至海泰北道，土地面积为 22,429.5 平方米，规划用途为城镇住宅及商服用 地，容积率为＞1.0 且≤2.0，计容建筑面积不超过 44,859 平方米，成交总价为人民 币 8,100 万元。 公司竞得上述土地后主要用于建设天开·华苑园科技创新人才公寓及配套设施， 项目建成将有效丰富园区生活配套资源，对公司现有项目的租售产生积极影响。 董 事 会 2024 年 7 月 2 日 1 ...

证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024—013 天津海泰科技发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人天津海泰方通投资有限公司（以下简称"海泰方通"）为天津海泰科 技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的全资子公司。 特别风险提示：本次被担保方海泰方通的资产负债率超过 70%，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据经营发展需要，近日全资子公司海泰方通向天津农村商业银行股份有限公 司高新区支行申请综合授信额度 1,000 万元，担保期限为主债务履行期限届满之日或 债权人宣布债务提前到期之日起 3 年，由公司提供连带责任保证担保。 （二）内部决策程序 经公司于 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，公司 2024 年度为海泰方通提供担保的额度为 30,000 万元。本次担保前公司为海泰方通提供担 保的余额为 28,790 万元，本次担保后的余额为 29 ...