人事变动 - 公司董事高悦因工作原因于2025年1月24日辞职[2] - 高悦辞职未影响董事会正常运作，公司将补选董事[2] - 截至公告日，高悦未持有公司股份[2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2024-038 天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二)股东会召开的地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室（天津新技 术产业园区华苑产业区海泰西路 18 号中南楼三层） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 190 | | --- | --- | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 168,899,287 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 26.1407 | | 权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决， 现场会议由董事长 ...

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会12月30日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[9] - 出席现场2人代表156,938,868股，网络188人代表11,960,419股[10] - 出席股东表决权股份总数168,899,287股，占26.1407%[10] 提案表决 - 提案《关于聘请2024年度审计机构的议案》，同意161,198,344股占95.4405%[12] - 反对7,658,443股占4.5343%，弃权42,500股占0.0252%[12] 会议相关 - 2024年12月13日董事会审议通过召开议案[7] - 《股东会通知》12月14日刊登于指定报刊及网站[7] - 股东会由董事会召集，董事长刘超主持[11]

市场扩张和并购 - 2024年12月5日公司第二次临时股东会通过出售BPO项目部分房产暨关联交易议案[1] - 公司将BPO基地项目部分房产出售给天津滨海高新区企业创新服务有限公司[1] - 截至公告日已收到款项，办理房产交割及产权过户手续[1] 未来展望 - 本次交易对公司财务的影响以2024年度审计报告为准[1]

审计安排 - 公司拟聘请立信为2024年度审计机构，年度审计费55万元[6] 立信情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[6] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[7] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元，同行业客户52家[7]

审计机构变更 - 公司拟聘任立信为2024年度审计机构，原审计机构信永中和已服务10年[3] - 2024年12月13日董事会通过聘请议案，尚需股东会12月30日审议[15][16] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[4] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[5] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 立信近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次[5] 费用情况 - 2024年年报审计收费40万元，较2023年降4.76%[9] - 2024年内控审计收费15万元，较2023年降6.25%[9]

会议情况 - 第十一届董事会第十次（临时）会议于2024年12月13日通讯召开，9位董事全参加[1] 审计安排 - 聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构，议案全票通过[2] - 2024年度审计费55万元，含财报审计费40万和内控审计费15万[2] 股东会安排 - 提议召开2024年第三次临时股东会议案全票通过[2] - 公司决定2024年12月30日召开该次股东会[2]

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2024-036 天津海泰科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路 18 号中南楼三层 天津海泰科技发展股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，1 ...

特此公告。 天津海泰科技发展股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 14 日 证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024-037 天津海泰科技发展股份有限公司 关于收到土地收储补偿款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 天津滨海高新技术产业开发区管理委员会拟收储BPO基地B7-B9 地块土地的议案》， 同意将BPO基地B7-B9 地块收储，土地综合补偿费用为 85,128,987 元。详见相关公告。 近日，公司收到土地综合补偿费用 4,256.45 万元，截至披露日，上述土地综合补偿 费用已全部到账。经测算，对 2024 年度利润总额影响约为 851.29 万元，以年度审计 报告为准。 1 ...

会议信息 - 股东大会2024年12月5日在天津海泰科技会议室召开[2] - 出席股东和代理人255人，持股183,588,091股，占比28.4141%[2] - 公司董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[2] 议案表决 - 《关于出售BPO项目部分房产暨关联交易的议案》审议通过[3][4] - A股股东同意票数26,049,825，比例97.7504%[4] - 关联股东天津海泰控股集团有限公司回避表决[5]