证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2025-008 天津海泰科技发展股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路 18 号天津海泰科技发 展股份有限公司会议室 股东会召开日期：2025年5月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...

股票代码：600082 股票简称：海泰发展 公告编号：2025—005 天津海泰科技发展股份有限公司 第十一届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以 电子邮件的形式向全体监事发出了召开第十一届监事会第五次（临时）会议的通知， 于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监 事会主席赵宇先生主持，审议并一致通过了如下决议： 一、2024 年度监事会工作报告 表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、2024 年度财务决算报告 表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 三、2024 年度利润分配预案 表决结果：以同意 3 票、反对 0 ...

股票代码：600082 股票简称： 海泰发展 公告编号：2025—004 天津海泰科技发展股份有限公司 第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十一 届董事会第十一次（临时）会议的通知，于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开了 本次会议。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，全体监事列席，会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》等规定。会议由董事长刘超先生主持，审议 并一致通过了如下决议： 一、2024 年度总经理工作报告 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 三、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司董事会对独立董事独立性自 查情况的专项报告》。 四、董事会审计委员会 2024 年 ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归属净利润9,582,809.08元[4] - 2024年度本部报表净利润46,177,698.02元[4] - 最近三个会计年度平均净利润10,812,782.24元[7] 利润分配 - 2024年拟不派现、不送股、不转增[3] - 2024年现金分红总额0元，2023年为3,876,694.96元[7] - 最近三个会计年度累计现金分红3,876,694.96元[7] - 现金分红比例35.85% [7] 其他 - 2024年提取盈余公积金4,617,769.80元[4] - 2024年末可供股东分配利润548,324,728.63元[4] - 利润分配预案待2024年度股东会审议[4]

天津海泰科技发展股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一打"或进入 -柴粉层计测明像利付排货运营商具有快速洗可的含计则功能 。 【 17733 29087 ர信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10995 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称"海 泰发展")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是海泰发展董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 天津海泰科技发展股份有限公司全体股东: 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入为33763.23万元，房地产销售收入占比91.76%[7] - 2024年末货币资金为493,467,948.56元，较上年年末增加[20] - 2024年末应收账款为164,379,535.60元，较上年年末减少[20] - 2024年末存货为1,917,394,583.80元，较上年年末减少[20] - 2024年末资产总计为3,086,605,905.99元，较上年年末增加[20] - 2024年末负债合计为1,310,574,909.29元，较上年年末增加[24] - 公司本期净利润9,582,809.08元，上期为12,690,341.54元[33] - 公司本期基本每股收益0.0148元/股，上期为0.0192元/股[33] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为7.2435869729亿美元，上期为4.5470799989亿美元[38] 未来展望 - 开发成本中蓝海科技园二期预计2025年9月开工，预计投资8.79亿[171] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 未提及相关内容

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会议事规则 （修订版） 二〇二五年五月 | | | （二）执行股东会的决议； | | 则 11 | | --- | --- | | 第五章 | 附 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本议事 规则。 第二条 董事会下设证券事务部门，处理董事会日常事务。董事会秘书为证 券事务部门负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，且独立董事至少包括一 名会计专业人士。设董事长一人，董事长以全体董事的过 ...

会议情况 - 2024年董事会会议8次，独立董事佟家栋出席8次[3] - 2024年股东大会会议4次，佟家栋出席4次[3] - 2024年审计委员会召开5次会议，佟家栋无缺席[4] - 2024年提名委员会召开1次会议，佟家栋无缺席[4] - 2024年独立董事专门会议召开1次[4] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[7] 人事与机构聘请 - 2024年1月18日聘任王菲为董事会秘书[9] - 2024年聘请立信会计师事务所为年度审计机构[9]

天津海泰科技发展股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职责。 （修订版） 二〇二五年五月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全 体股东的合法权益，规范公司股东会的召开和表决程序，明确股东会的职责权限， 保证股东会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 相关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本议事规则。 第四条 股东会应当在《公司 ...

2024年度独立董事述职报告 作为天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责， 积极出席公司相关会议，对公司的经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥 独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的 履职情况报告如下： 一、个人基本情况 天津海泰科技发展股份有限公司 报告期内，本人积极参加董事会、董事会专业委员会和股东大会，依法认 真履行独立董事的职责，充分发挥专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责 的发表审议意见。本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票， 1 未对公司任何事项提出异议。 （二）出席董事会专门委员会情况 本人王忠箴，1980 年出生，大学学历，中共党员，注册会计师，现任天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人在任职后积极参加了公司 ...