公司股票交易异常波动 - 公司股票于2026年1月29日、1月30日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动 [1] - 公司生产经营一切正常 [1] - 公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息 [1] 公司自查与澄清情况 - 公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需澄清或回应的媒体报道或市场传闻 [1] - 公司未涉及市场热点概念 [1] - 公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况 [1]

行业核心数据 - 2025年12月中国葡萄酒单月产量为1.6万千升 同比增长6.7% [1] - 2025年中国葡萄酒累计产量为9.7万千升 累计同比下降17.1% [1] 相关上市公司 - 行业内主要上市公司包括张裕A（000869） 威龙股份（603779） 中葡股份（600084） ST通葡（600365） 西部创业（000557） 皇台酒业（000995） [1] 行业研究报告 - 智研咨询发布了《2026-2032年中国葡萄酒行业市场全景调查及投资潜力研究报告》 [1] - 智研咨询是一家提供深度产业研究报告及定制服务的产业咨询机构 [2]

核心人事变动 - 公司董事会秘书兼财务总监王爱国因工作变动离任 不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事胡丰因工作变动离任 同时辞去董事会提名委员会成员职务 不再担任公司任何职务 [25] - 公司聘任武少博为新任董事会秘书 任期与第八届董事会一致 [2][40] - 公司提名并聘任柯超为第八届董事会非独立董事候选人及公司总经理 任期与本届董事会一致 [25][37] - 新任董事会秘书武少博尚未取得董秘任前培训证明 将在取得证明并经交易所备案后正式履职 [2] 管理层职责安排 - 在新任董事会秘书履职前 由公司董事长王毅代行董事会秘书职责 [1] - 在财务总监空缺期间 由公司总经理柯超代行财务总监职责 [1] - 公司董事会提名委员会成员调整为李婷婷（主任委员）、柯超、孙晓明 [25] 董事会会议情况 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2026年1月28日以通讯表决方式召开 [32] - 会议应出席董事6名 实际出席6名 由董事长王毅主持 [33][34] - 会议审议通过了关于变更董事、聘任高级管理人员及召开临时股东会等四项议案 表决结果均为6票同意 0票反对 0票弃权 [36][38][41] 临时股东会安排 - 公司定于2026年2月26日召开2026年第二次临时股东会 [6] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [6][7] - 会议将审议关于选举柯超为公司第八届董事会非独立董事的议案 该议案需对中小投资者单独计票 [9][10] - 股东登记时间为2026年2月14日至2月25日的工作日 [15] 新任高管背景 - 新任总经理兼董事候选人柯超 1971年4月出生 大专学历 曾长期任职于青海中信国安锂业发展有限公司及中信国安实业集团有限公司 具有丰富的管理及业务经验 [28][44] - 新任董事会秘书兼副总经理武少博 1983年8月出生 本科学历 曾历任河北国安第一城景区管理有限公司、北京国安控股有限公司等多个管理职务 [4][45]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年2月26日15点30分在新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室召开2026年第二次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2026年2月26日9:15至15:00 [2][3] - 本次股东会需审议关于变更公司董事并调整董事会专门委员会成员的议案 该议案需对中小投资者单独计票 [6][11] - 股东登记时间为2026年2月14日至2月25日的工作日 登记地点为公司乌鲁木齐办公地址 [16] 高级管理人员变动 - 原董事会秘书兼财务总监王爱国因工作变动离任 不再担任公司任何职务 [25] - 公司董事会聘任武少博为新任董事会秘书 武少博需在取得上交所培训证明后方可正式履职 [26] - 公司董事会聘任柯超为公司总经理 并聘任武少博为公司副总经理 [38] - 原董事胡丰因工作变动离任 同时辞去董事会提名委员会成员职务 [50] 董事会决议与人事任命 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2026年1月28日以通讯方式召开 全体6名董事出席并参与表决 [33][34] - 董事会审议通过提名柯超为公司第八届董事会非独立董事候选人 该提名需提交股东会审议 [36][37] - 董事会审议通过关于聘任高级管理人员及董事会秘书的议案 所有议案均以6票同意 0票反对 0票弃权获得通过 [39][42] - 董事会同意调整提名委员会成员 调整后委员会由李婷婷 柯超 孙晓明三人组成 [50] 新任核心管理人员背景 - 新任总经理柯超 1971年4月出生 拥有大专学历 曾在中信国安锂业及中信国安实业集团担任多项高级管理职务 [46][52] - 新任董事会秘书兼副总经理武少博 1983年8月出生 拥有本科学历 此前在国安系多家公司担任管理职务 包括河北国安第一城及北京国安控股 [29][47]

公司人事变动 - 中信尼雅于1月28日发布公告，宣布聘任武少博为公司新任董事会秘书 [1]

公司管理层变动 - 公司董事胡丰因工作变动原因辞去董事及董事会提名委员会成员职务，并不再担任公司任何职务 [1] - 公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议决议，提名柯超为第八届董事会非独立董事候选人 [1] 动力电池行业技术发展 - 半固态电池从极寒测试进入万套装车阶段，今年有望搭载多款新车 [1] - 各大厂商正积极布局，动力电池技术迎来迭代年 [1]

人员变动 - 董事胡丰于2026年1月28日提前离任[1] - 董事会提名柯超为非独立董事候选人[3] 组织架构 - 调整后提名委员会由李婷婷、柯超、孙晓明组成[3] 后续安排 - 事项需提交2026年第二次临时股东会审议[3]

人员变动 - 王爱国2026年1月28日离任董秘和财务总监职务[1] - 公司聘任武少博为新任董事会秘书[3] 履职安排 - 履职前董事长王毅代行董秘职责，总经理柯超代行财务总监职责[2]

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会2月26日15点30分在新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室召开[3] - 网络投票2026年2月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2026年2月13日[14] 议案情况 - 本次股东会审议变更公司董事并调整董事会专门委员会成员议案，应选董事1人[8] - 议案2026年1月28日经董事会会议通过，1月29日披露[8] 投票情况 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[25] - 选举董事陈××，方式一500票，方式二和三100票[27] - 选举董事赵××，方式二100票，方式三50票，方式一0票[27] - 选举董事蒋××，方式二100票，方式三200票，方式一0票[27] - 选举董事宋××，方式二100票，方式三50票，方式一0票[27]

会议信息 - 董事会会议2026年1月28日通讯表决召开[2] - 应出席6名董事，实际出席6名，由董事长王毅主持[2] 人事变动 - 提名柯超为非独立董事候选人[3] - 聘任柯超为总经理、武少博为副总经理[5] - 聘任武少博为董事会秘书[6] 其他事项 - 审议通过召开2026年第二次临时股东会议案[7]