公司管理层变动 - 公司董事胡丰因工作变动原因辞去董事及董事会提名委员会成员职务，并不再担任公司任何职务 [1] - 公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议决议，提名柯超为第八届董事会非独立董事候选人 [1] 动力电池行业技术发展 - 半固态电池从极寒测试进入万套装车阶段，今年有望搭载多款新车 [1] - 各大厂商正积极布局，动力电池技术迎来迭代年 [1]

人员变动 - 董事胡丰于2026年1月28日提前离任[1] - 董事会提名柯超为非独立董事候选人[3] 组织架构 - 调整后提名委员会由李婷婷、柯超、孙晓明组成[3] 后续安排 - 事项需提交2026年第二次临时股东会审议[3]

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2026-004 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于董事会秘书、财务总监离任 及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、提前离任的基本情况 近日，中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）董事会收到王爱国先 生的离任申请，王爱国先生因工作变动原因无法继续担任公司董事会秘书、财务 总监职务。王爱国先生辞职后，不再担任公司任何职务。具体情况如下： | | | | | | | 是否继续 在上市公 | 具体职 | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 司及其控 | 务（如 | 行完毕 | | | | | | | | 股子公司 | 适用） | 的公开 | | | | | | | | 任职 | | 承诺 | | 王爱国 | 董事会秘 书/财务 | 2026 年 | 1 | 20 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：2026-005 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 26 日 15 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年2月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 26 日 至2026 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2026 年 1 月 26 日以电话、电邮或 专人送达等方式发出。 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2026-002 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡 萄酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 根据公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议，公司董事会同 意提名柯超先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期与本届董事会任期 一致。后附董事候选人简历。 （三）本次董事会会议于 2026 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开。 公司第八届董事会已按《公司法》和《公司章程》中对董事任职资格的有关 规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。 （四）本次董事会会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 （ ...

市场整体表现 - 2024年1月22日，非白酒板块整体上涨0.72%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.14%，深证成指上涨0.5% [1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股为威龙股份，涨幅达6.00% [1] - 从资金流向看，板块整体呈现主力与游资净流出，散户净流入格局，主力资金净流出1821.8万元，游资资金净流出3586.85万元，散户资金净流入5408.64万元 [2] 领涨及活跃个股表现 - 威龙股份领涨板块，收盘价7.07元，上涨6.00%，成交额1.27亿元，成交量18.17万手，并获得主力资金净流入1442.87万元，主力净占比11.34% [1][3] - 中信尼雅涨幅居前，收盘价6.25元，上涨5.57%，成交额9618.59万元，成交量15.62万手 [1] - 莫高股份上涨1.92%，收盘价5.84元，成交额5763.77万元 [1] - 燕京啤酒（原文中为菲克啤酒，代码000729对应燕京啤酒）上涨1.55%，收盘价12.42元，成交额高达2.78亿元，并获得主力资金净流入977.83万元 [1][3] 其他个股涨跌情况 - 多数个股录得上涨，包括金枫酒业涨1.25%、惠泉啤酒涨1.00%、古越龙山涨0.97%、*ST兰黄涨0.66%、珠江啤酒涨0.62%、ST西发涨0.54% [1] - 部分个股下跌或微涨，百润股份下跌0.95%，*ST椰岛微涨0.15%，青岛啤酒（原文中为顾監郎恤，代码600600对应青岛啤酒）微涨0.16%，张裕A微涨0.24%，重庆啤酒微涨0.25%，会稽山微涨0.29% [2] 个股资金流向详情 - 重庆啤酒遭遇主力与游资大幅净流出，主力净流出1694.19万元（占比14.44%），游资净流出1820.16万元（占比15.51%），散户小幅净流入125.97万元 [3] - 青岛啤酒获得主力与游资共同净流入，主力净流入1152.79万元（占比5.09%），游资净流入1375.96万元（占比6.08%），但散户净流出2528.74万元 [3] - 燕京啤酒主力资金净流入977.83万元，但游资大幅净流出4074.56万元，散户净流入3096.73万元 [3] - 张裕A获得主力与游资小幅净流入，主力净流入67.84万元，游资净流入73.78万元 [3] - ST西发主力资金净流入69.81万元 [3] - *ST兰黄主力资金净流入35.27万元，游资净流入97.08万元 [3] - 珠江啤酒主力资金微幅净流入10.60万元 [3] - 金枫酒业（原文中为会枫酒业）主力资金微幅净流出9.19万元 [3] - 中信尼雅主力资金净流出78.28万元 [3]

非白酒板块市场表现 - 2025年1月19日，非白酒板块整体上涨1.82%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.29%，深证成指上涨0.09% [1] - 板块内领涨个股为*ST兰黄，当日涨幅为3.53%，收盘价为10.56元，成交量为8.57万手，成交额为9019.55万元 [1] - 涨幅居前的其他个股包括自润股份（涨3.19%）、ST西发（涨3.18%）、威龙股份（涨3.09%）和咸東啤酒（涨2.80%） [1] 板块资金流向 - 当日非白酒板块整体呈现主力资金净流入，净流入额为1912.61万元，同时散户资金净流入2507.33万元，但游资资金净流出4419.94万元 [1] - 会稽山获得主力资金净流入最多，达1371.79万元，主力净占比为6.41%，但游资净流出1501.12万元 [2] - 咸京啤酒主力资金净流入1316.23万元，主力净占比5.65%，同时散户资金净流入1676.06万元，但游资净流出2992.29万元 [2] - ST西发获得主力资金净流入1287.16万元，主力净占比高达20.51%，是表中占比最高的个股 [2] 个股资金流向详情 - 颜豊明师（代码600600）虽然未出现在涨跌幅表中，但在资金流向上显示游资大幅净流入3310.38万元，游资净占比达10.58%，但主力与散户均为净流出 [2] - 张裕A主力资金净流入256.56万元，游资也呈现净流入155.96万元 [2] - 部分个股如*ST椰岛和重庆啤酒呈现主力资金净流出，分别净流出44.91万元和68.69万元 [2]

市场整体表现 - 2024年1月12日，非白酒板块整体上涨0.7%，表现强于大盘，当日上证指数上涨1.09%，深证成指上涨1.75% [1] - 板块内个股表现分化，中信尼雅以3.58%的涨幅领涨，而ST西发和*ST兰黄分别下跌2.37%和2.06% [1][2] 领涨个股表现 - 中信尼雅收盘价为5.50元，上涨3.58%，成交量为8.81万手，成交额为4757.94万元 [1] - 会稽山上涨1.87%，收盘价21.24元，成交额达2.50亿元 [1] - 惠泉啤酒上涨1.76%，收盘价12.14元，成交额为1.38亿元 [1] - 百润股份上涨1.63%，收盘价22.40元，成交额达2.12亿元 [1] 资金流向分析 - 当日非白酒板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入的格局，主力资金净流出552.71万元，游资资金净流出4303.54万元，散户资金净流入4856.25万元 [2] - 青岛啤酒获得主力资金净流入最多，达5860.13万元，主力净占比为15.10% [3] - 古越龙山和重庆啤酒分别获得主力资金净流入589.39万元和581.71万元 [3] - 威龙股份主力资金净流出375.44万元，主力净占比为-9.67%，但散户资金净流入537.00万元，散户净占比达13.83% [3] - ST西发主力资金净流出319.82万元，主力净占比为-6.60% [3]

股东会基本情况 - 股东会于2026年1月9日在新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室召开 [2] - 会议由董事会召集，董事长王毅先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司在任7名董事全部列席会议，财务总监兼董事会秘书王爱国先生出席会议，副总经理陈新军先生列席会议 [3] 议案审议与表决情况 - 审议了关于变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案，该议案采用累积投票制表决 [4] - 议案由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过 [4] - 本次会议无否决议案 [2] 律师见证情况 - 本次股东会由北京中银律师事务所张晓强律师、张艺鸣律师见证 [5] - 律师认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及结果均合法有效 [5][6] - 经鉴证的法律意见书由律师事务所主任签字并加盖公章 [6]

证券日报网讯 1月9日，中信尼雅发布公告称，公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于变更独立 董事并调整董事会专门委员会成员的议案》。 （文章来源：证券日报） ...