股东大会信息 - 2025年10月14日在新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室召开[3] - 出席股东和代理人165人[3] - 出席股东所持表决权股份总数639,658,856股，占比56.9229%[3] 议案表决情况 - 取消监事会并修订《公司章程》议案，A股同意票638,500,756，比例99.8189%[5] - 修订《股东大会议事规则》议案，A股同意票638,496,256，比例99.8182%[7] - 修订《董事会议事规则》议案，A股同意票638,824,756，比例99.8696%[7] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为北京中银律师事务所，律师为张晓强和张艺鸣[9]

股东大会概况 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年10月14日召开，召集人为董事会[8] - 出席股东及代理人165人，代表股份639,658,856股，占比56.9229%[11] - 中小投资者代表163人，代表股份6,913,700股，占比0.6153%[14] 议案投票情况 - 《取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意638,500,756股，占比99.8189%[19] - 《修订<股东大会议事规则>的议案》同意638,496,256股，占比99.8182%[20] - 《修订<董事会议事规则>的议案》同意638,824,756股，占比99.8696%[21]

行业产量数据 - 2025年4月中国葡萄酒产量为0.5万千升，同比下降37.5% [1] - 2025年1月至4月中国葡萄酒累计产量为2.9万千升，累计下降27.5% [1] 相关上市公司 - 行业主要上市公司包括张裕A（000869）、威龙股份（603779）、中葡股份（600084）、ST通葡（600365）、西部创业（000557）、皇台酒业（000995） [1] 参考研究报告 - 相关报告引用自智研咨询发布的《2026-2032年中国葡萄酒行业市场全景调查及投资潜力研究报告》 [1]

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-026 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）董事会第八届第十九次会议 于2025年10月11日以通讯表决方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，与会董事审议并通过了《关于注销子公司的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》 的有关规定，清算注销子公司徐州国安尼雅酒业有限责任公司（以下简称徐州尼 雅）、新疆中葡尼雅酒业销售有限公司（以下简称新中葡）不涉及关联交易，不 构成重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议。 一、拟注销子公司情况 （一）徐州尼雅 1.基本情况 公司名称：徐州国安尼雅酒业有限责任公司 公司类型：有限责任公司 成立时间：2015 年 11 月 16 日 注册地址：徐州市泉山经济开发区腾飞路 6-20 号 注册资本：15,000 万元人民币 法定代表人：张学杰 经营范围：预包装食品销 ...

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定。 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-025 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 审议通过《关于注销子公司的议案》 为进一步优化公司管理架构，提高管理水平，降低营运成本，公司拟注销 2 家全资子公司，分别为徐州国安尼雅酒业有限责任公司、新疆中葡尼雅酒业销售 有限公司。公司董事会审议同意并授权公司管理层或相关授权人员办理后续相关 注销事宜。 表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公 司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司 指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 特 ...

格隆汇10月13日丨中信尼雅(600084.SH)公布，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大 资产重组管理办法》的有关规定，清算注销子公司徐州国安尼雅酒业有限责任公司（简称徐州尼雅）、 新疆中葡尼雅酒业销售有限公司（简称新中葡）不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本事项无需提 交公司股东大会审议。 ...

格隆汇10月13日丨中信尼雅(600084.SH)公布，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大 资产重组管理办法》的有关规定，清算注销子公司徐州国安尼雅酒业有限责任公司（简称徐州尼雅）、 新疆中葡尼雅酒业销售有限公司（简称新中葡）不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本事项无需提 交公司股东大会审议。 ...

板块表现 - 非白酒板块当日上涨0.09% 涨幅低于上证指数（0.9%）和深证成指（2.05%）[1] - 板块内个股涨跌分化 *ST兰黄领涨（3.49%）而燕京啤酒领跌（-0.82%）[1][2] 领涨个股 - *ST兰黄收盘价8.3元 涨幅3.49% 成交量3.37万手 成交额2789.71万元[1] - *ST椰岛收盘价6.05元 涨幅2.02% 成交量6.77万手 成交额4026.25万元[1] - 中信尼雅收盘价5.36元 涨幅1.71% 成交量6.35万手 成交额3372.2万元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出728.81万元 游资资金净流出2106.51万元 散户资金净流入2835.31万元[2] - 张裕A主力净流入521.6万元（占比13.52%）*ST兰黄主力净流入385.38万元（占比13.81%）[3] - 重庆啤酒主力净流出165.48万元 *ST椰岛主力净流出172.12万元[3] 成交活跃度 - 自润股份成交额2.3亿元 会稽山成交额1.32亿元 燕京啤酒成交额2.27亿元[1][2] - 重庆啤酒成交额1.53亿元 古越龙山成交额8092.6万元[2] - 珠江啤酒成交量5.92万手 惠泉啤酒成交量1.63万手[2]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议10月14日15:30举行[4] - 网络投票时间为10月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 会议信息 - 地点在新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室[4] - 议程含宣布开始、推选人员、审议议案等[5][6] 会议议案 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[8] - 《公司章程》等部分条款拟修订，详情见9月20日公告[9] - 议案已通过董事会及监事会会议审议[9]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权交由董事会审计委员会承接行使 [23][26][35] - 相关议案已获董事会7票全票通过及监事会3票全票通过 需提交2025年第一次临时股东大会审议 [24][36][38] - 本次公司章程修订涉及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等附件文件的同步修订 [37][39] 股东大会召开安排 - 2025年第一次临时股东大会定于10月14日15:30在乌鲁木齐红山路39号现场召开 同步开放网络投票 [2] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 股权登记日为会议召开前收市时 登记时间为10月10日至13日工作日9:00-17:30 [8][11] 议案审议情况 - 会议将审议关于取消监事会并修订公司章程的三项特别决议议案 均需对中小投资者单独计票 [5][6] - 议案已于9月19日经第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过 [6][32][35] - 涉及融资融券及沪股通投资者的投票将按上交所自律监管指引执行 [4] 组织架构调整实施 - 现任监事会主席彭宁、监事吴建军及职工代表监事史文思职务将自然免除 [27] - 在股东大会审议通过前 现有监事会将继续依法履职 [27] - 修订后的制度全文已同步披露于上交所网站 [28]