业绩说明会安排 - 公司计划2025年05月27日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[1][2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[1][4] 投资者提问 - 投资者可在2025年05月20日至05月26日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[1][5] 参会人员 - 参加说明会人员有董事长王毅、财务总监兼董事会秘书王爱国、独立董事黄健[5] 联系人信息 - 联系人是范晓芬，电话0991 - 8881238，邮箱zxny600084@citicwine.com[6]

活动信息 - 公司参加2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动2025年5月23日15:00 - 17:30网络远程举行[1] - 投资者通过“全景路演”等平台参与[1] 沟通安排 - 公司高管在线就2024年度业绩等与投资者交流[1]

业绩数据 - 2025年1 - 3月总销售收入3419.30万元，较2024年同期减少0.71%[1] - 高档酒销售收入1881.25万元，较2024年同期减少2.20%[1] - 中低档酒销售收入1538.05万元，较2024年同期增加1.18%[1] 销售渠道与地区 - 直销（含团购）销售收入较2024年同期增加97.87%[1] - 批发代理 - 经销商销售收入较2024年同期减少40.88%[1] - 线上销售销售收入较2024年同期增加203.28%[1] - 新疆地区销售收入较2024年同期减少28.44%[1] - 华北地区销售收入较2024年同期增加39.07%[1] - 其他地区销售收入较2024年同期增加7.96%[1] 经销商情况 - 报告期内新增20家经销商，退出32家，期末较2024年末减少12家，共93家[2]

业绩数据 - 公司营业收入1.61亿元，利润总额1260.96万元，归母净利润1663.50万元，研发投入178.97万元[68] - 研发投入占营业收入比例1.11%[153] - 环保投入73.3万元，温室气体排放总量2243.64吨二氧化碳当量，能源消耗总量1085.03吨标准煤，总耗水量124336吨[68] - 员工人数356人，女性员工人数138人，安全生产投入53.16万元，产品质量合格率100%，客户投诉解决率100%[68] - 股东大会召开3次，董事会召开7次，监事会召开3次，e互动回复投资者24次，风险管理培训22次[68] 用户数据 - 客户满意度为92%[145] - 客服中心接听来电4000件，开展客户回访1022次[146] 未来展望 - 2025年出库产品合格率目标为100%[130] - 2025年食品安全事故次数目标为0次[130] - 2025年采购到货质量合格率目标为95%以上[130] - 2025年设备设施完好率目标为98%以上[130] - 国家政策或带来基础设施建设支持，公司将加大种植环节投入[117] 新产品和新技术研发 - 新天SUNTIME低醇葡萄酒为6.5度微醺口感[61] - 引入新技术精准控制发酵过程，可能提高市场占有率[117] - 新增2个国家级科研平台和4个自治区级科研平台[154] - 研发团队共有32人，本科及以上学历25人，研发人员占员工总数的8.99%[163][164] - 新增2项产学研合作课题研究，累计发表科研论文30篇[165] - 累计参与制定国家标准/行业标准8项、企业标准2项、备案企业标准12项，形成种植技术标准5项、新工艺新技术及规程8项，报告期内新增团体标准1项、企业标准1项[171] - 累计获得授权专利（有效期内）11件，其中授权发明专利1件、授权实用新型专利10件；申请专利数4件，其中新增实用新型专利2件[183] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年加强互联网渠道业务拓展，形成线上线下互融互通[48] - 以董事会牵头，战略委员会协同负责制定ESG战略规划，下设跨部门的ESG管理执行团队[76] - 致力于与利益相关方建设多元化沟通渠道，通过可持续发展报告呈现实质性议题应对进展[77] - 构建董事会主导的气候变化治理架构，董事会制定气候战略规划，明确碳中和路径[198] - 总经理负责战略执行与目标落实，制定低碳减排工作、计划及制度[198] - 专业职能部门负责气候变化治理具体实施工作[198] - 持续优化治理结构与制度体系，构建更系统规范的气候治理框架[198] - 系统化推进节能减排与低碳发展培训项目，增强全员绿色低碳管理认知与重视[200] - 推进多层次“双碳”专项研究及碳排数据统计系统构建[200] - 通过专业化培训课程强化相关人员碳核算专业能力与知识体系[200] - 为后续实施低碳减排战略储备优质人才资源[200]

会议安排 - 董事会会议通知及文件于2025年4月27日发出[1] - 董事会会议于2025年4月29日召开[1] - 董事会会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 审议议案 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，7票同意[2] - 审议通过《关于公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，7票同意[3] 信息披露 - 《上海证券报》等为公司指定信息披露报刊[4] - 上海证券交易所网站为公司指定信息披露网站[4]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为35756709.96元，较上年同期减少4.34%，主要因本年酒类收入减少[3][6] - 归属于上市公司股东的净利润为1854082.54元，较上年同期增长67.86%，主要是本期管理费用同比减少所致[3][6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1024137.20元，较上年同期增长732.66%，主要是本年盈利大于上年同期[3][6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0016元/股，较上年同期增长60.00%，主要是本年盈利较上年同期增加[3][6] - 加权平均净资产收益率为0.1432%，较上年同期增加0.0568个百分点[3] - 2025年第一季度营业总收入35,756,709.96元，2024年第一季度为37,378,521.03元[18] - 2025年第一季度营业总成本34,325,898.91元，2024年第一季度为37,633,469.93元[18] - 2025年第一季度营业利润1,856,659.06元，2024年第一季度为969,038.07元[19] - 2025年第一季度净利润1,832,634.03元，2024年第一季度为969,638.77元[19] - 2025年第一季度基本每股收益0.0016元/股，2024年第一季度为0.0010元/股[20] 现金流相关（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为6980083.78元，上年同期为 - 43743438.80元，主要是上年同期支付葡萄原料款及离职补偿金所致[3][6] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计48,560,609.20元，2024年第一季度为41,872,988.00元[22] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计41,580,525.42元，2024年第一季度为85,616,426.80元[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额6,980,083.78元，2024年第一季度为 - 43,743,438.80元[22] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计319,150.00元，2024年第一季度为0元[22] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计4,237,541.17元，2024年第一季度为949,637.81元[22] - 筹资活动现金流出小计为450,000.00[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 450,000.00[23] - 现金及现金等价物净增加额为2,611,692.61，较之前减少44,693,076.61[23] - 期初现金及现金等价物余额为92,326,475.36，较之前减少23,515,782.35[23] - 期末现金及现金等价物余额为94,938,167.97，较之前增加23,788,986.87[23] 资产负债相关（较上年度末或季度末变化） - 本报告期末总资产为1435537979.54元，较上年度末增长0.09%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1295737777.95元，较上年度末增长0.14%[4] - 2025年3月31日货币资金为98,334,756.30元，较2024年12月31日的95,323,012.06元有所增加[14] - 2025年3月31日应收账款为36,234,110.34元，较2024年12月31日的35,409,959.13元有所增加[14] - 2025年3月31日存货为901,295,457.88元，较2024年12月31日的896,900,787.09元有所增加[14] - 2025年3月31日投资性房地产为53,855,982.09元，较2024年12月31日的39,062,817.19元有所增加[14] - 2025年3月31日固定资产为101,597,863.12元，较2024年12月31日的116,221,531.78元有所减少[14] - 2025年3月31日无形资产为21,991,192.93元，较2024年12月31日的24,215,723.93元有所减少[15] - 2025年3月31日资产总计为1,435,537,979.54元，较2024年12月31日的1,434,177,612.29元有所增加[15] - 2025年3月31日流动负债合计为165,837,753.00元，较2024年12月31日的166,248,821.68元有所减少[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计829945.34元，其中计入当期损益的政府补助（特定除外）为389192.80元，其他营业外收入和支出为444951.59元[5][6] 应收款项融资变化 - 应收款项融资较上期减少100.00%，主要是本期“6 + 9”银行承兑汇票到期解付所致[6] 股东持股及质押情况 - 中信国安实业集团有限公司持股504,926,298股，持股比例44.93%，累计质押462,902,700股，占其持有公司股份总数的91.68%，占公司总股本的41.19%[9][10][11] - 孙伟持股126,825,858股，持股比例11.29%，通过集中竞价增持后持股达总股本的11.00%[9][10]

财务表现 - 2025年第一季度营收为3575.67万元，同比下降4.34% [1] - 2025年第一季度净利润为185.41万元，同比增长67.86% [1]

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-009 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 156 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 639,036,460 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.8675 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 由公司董事会召集，董事长王毅先生主持。公司董事、监事、公司聘请的见证律 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 11-12 层 邮编：100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 二〇二五年四月 1 法律意见书 北京中银律师事务所 法律意见书 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：中信尼雅葡萄酒股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）接受中信尼雅葡萄酒股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）等法律、法规和规范性文件以及《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《中信尼雅葡萄酒股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定出具法律意 ...

股权结构 - 国安实业成为公司直接控股股东，持股504,926,298股，占总股本44.93%[2] - 中信集团间接控制中信尼雅44.93%股份并成为实际控制人[2] - 中信集团作为重整投资人将持有国安实业30.64% - 32.25%股权[11] - 2023年6月6日国安实业完成股权工商登记变更，中信集团持股31.67%，8家债权人持股平台合计持股68.33%[12] 时间节点 - 持续督导期从2023年2月21日至收购完成后12个月止[1] - 截至2023年11月1日，中信集团成为公司实际控制人[10][12] - 2023年11月16日，国安集团等七家公司实质合并重整计划执行完毕[10] - 国安集团等七家公司重整计划执行期限为2023年1月18日至2024年1月18日[12] - 截至2024年11月1日本次收购持续督导期限届满，职责终止[42] 人事变动 - 2023年3月10日董事会秘书张顺因个人原因辞职[19] - 2023年6月15日总经理苏斌因工作调整辞去总经理职务，继续担任副董事长[19] - 2023年6月15日董事会同意聘任陈昊为公司总经理[20] - 2023年8月29日提名彭宁、吴建军为第八届监事会监事候选人[20] - 2023年8月29日提名乔梁、苏斌等为第八届董事会非独立董事候选人，提名汤洋等为独立董事候选人[20] - 2023年9月14日股东大会选举乔梁等为第八届董事会董事，选举汤洋等为独立董事，选举彭宁、吴建军为非职工代表监事[21] - 2024年3月16日苏斌因个人原因辞去公司第八届董事会董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务[23] - 徐海燕女士辞去职工代表监事职务，史文思先生当选[24] - 陈昊先生辞去董事、总经理等职务[25] - 乔梁先生、许齐先生辞去董事职务，辞职报告待股东大会选举新任董事后生效[25] - 独立董事汤洋女士辞职申请待股东大会选举新任独立董事后生效，提名黄健先生为独立董事候选人[27] - 2024年7月30日第一次临时股东大会审议通过变更董事和独立董事议案，王毅等当选[28] - 2024年7月30日第八届董事会第十次会议选举王毅先生为董事长，法定代表人变更为王毅先生[28] 公司治理 - 2023年公司修订《公司章程》、变更公司全称，完成工商变更登记[30][31] - 2023年公司修订利润分配政策，收购人无对分红政策重大调整计划[34] - 持续督导期内收购人无对上市公司现有业务和组织结构作出重大调整的明确计划[35] 监管情况 - 2023年9月28日中信尼雅收到新疆证监局责令改正措施决定[37] - 2024年6月7日上市公司收到上交所监管警示决定[37] - 2023年10月27日公司召开会议审议通过整改报告议案并公告[38] 收购情况 - 持续督导期内收购人依法行使股东权利，未发生损害上市公司利益情形[39] - 本次收购中收购人无其他约定义务，不存在未履行情况[41] - 持续督导期内收购人依法履行报告、公告义务，无违反承诺情形[42] - 持续督导期内未发现收购人违反公司治理和内控制度相关规定[42] - 持续督导期内收购人未要求上市公司违规提供担保或借款[42]