中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《关于做好主板上市公司 2024 年 年度报告披露工作的通知》和《公司章程》以及《审计委员会议事规则》等规定， 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2024 年 7 月 30 日召开了第八届董事会第十次会议，会议审议并通过 了《关于调整公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》，公司第八届董 事会审计委员会成员共三人，组成情况如下： 主任委员：独立董事黄建先生 成 员：独立董事苏洋先生、独立董事李婷婷女士 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司第八届董事会审计委员会共召开了 4 次会议。详细内容如 下： | 召开日 期 | 会议内容 1、审计委员会对 2023 年度财务会计报表 | 重要意见和建议 | 其他履 行职责 情况 | | --- | --- ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中信尼雅葡萄酒股份有限公司(以 下简称公司)董事会，就公司独立董事黄健先生、苏洋先生、 李婷婷女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经 核查独立董事黄健先生、苏洋先生、李婷婷女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十二日 中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况专项报告 ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，中信尼雅葡萄酒 股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称中兴华） 成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江 苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有 限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务 所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地 址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合 伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2023 年度末 合伙人数量 189 人 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-008 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 15 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-002 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的规定。 （二）本次监事会会议的通知及文件已于 2025 年 3 月 10 日以电话、电邮或 专人送达等方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 3 月 20 日现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）本次监事会会议由监事会主席彭宁女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提 交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 表决结果：该议案以3票同意， ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-001 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2025 年 3 月 10 日以电话、电邮或 专人送达等方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 3 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （五）本次董事会会议由董事长王毅先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需 提交公司股东大会审议。 （二） ...

财务整体关键指标变化 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润16,635,018.45元，累计未分配利润 - 2,595,932,713.78元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[7] - 2024年营业收入为161,433,474.30元，较2023年的211,546,747.55元减少23.69%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为16,635,018.45元，较2023年的3,676,149.13元增长352.51%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,994,749.57元，2023年为 - 18,691,106.36元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 49,650,754.39元，较2023年的54,950,849.15元减少190.35%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,293,929,064.94元，较2023年末的1,277,566,867.04元增长1.28%[22] - 2024年末总资产为1,434,177,612.29元，较2023年末的1,419,070,681.73元增长1.06%[22] - 2024年基本每股收益为0.0148元/股，较2023年的0.0033元/股增长348.48%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为1.29%，较2023年的0.29%增加1.00个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.31%，较2023年的 - 1.46%增加1.77个百分点[24] - 2024年公司实现营业收入16143.35万元，主营业务收入为15498.70万元，归属于上市公司股东的净利润为1663.50万元[33] - 2024年公司营业收入16143.35万元，较上年同期下降23.69%，主营业务收入15498.70万元，营业利润1187.18万元，利润总额1260.96万元，归属于上市公司股东的净利润为1663.50万元[45] - 公司本期营业收入1.61亿元，较上年同期2.12亿元减少5011.33万元，降幅23.69%，主要因成品酒收入减少[46][49] - 营业成本6655.70万元，较上年同期9916.71万元减少3261.01万元，降幅32.88%，因成品酒收入减少成本相应减少[46][49] - 销售费用3919.01万元，较上年同期5021.21万元减少21.95%，主要是人工、营销及摊销费用减少[46] - 管理费用4170.54万元，较上年同期5791.49万元减少27.99%，主要因人工费用减少[46] - 研发费用178.97万元，较上年同期199.57万元减少10.32%，因费用化研发支出同比减少[46] - 经营活动现金流量净额 - 4965.08万元，较上年同期5495.08万元减少190.35%，因成品酒收入减少回款减少且支付上年葡萄原料款[46] - 管理费用41705414.41元，较上年同期减少27.99%；销售费用39190116.80元，较上年同期减少21.95%[62] - 本期研发投入合计1789734.47元，占营业收入比例1.11%[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 49,650,754.39元，上年同期数为54,950,849.15元，变动比例为 - 190.35%[67] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 13,244,122.96元，上年同期数为 - 3,075,771.84元，增减金额为 - 10,168,351.12元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为39,379,095.00元，上年同期数为 - 19,593,819.35元，增减金额为58,972,914.35元[67] - 应收票据本期期末数为2,553,713.77元，占总资产的比例为0.18%，较上期期末变动比例为751.24%[69] - 应付账款本期期末数为30,400,513.14元，占总资产的比例为2.12%，较上期期末变动比例为 - 57.63%[70] 分季度财务数据 - 2024年分季度营业收入分别为3737.85万元、2954.67万元、3483.96万元、5966.87万元[26] - 2024年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为110.46万元、 - 609.99万元、540.25万元、1622.79万元[26] 非经常性损益数据 - 2024年非流动性资产处置损益为 - 8.99万元，2023年为15.97万元，2022年为 - 48.09万元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为838.74万元，2023年为1202.97万元，2022年为929.22万元[29] - 2024年其他营业外收入和支出为7.00万元，2023年为1762.07万元，2022年为 - 51.70万元[29] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为451.00万元[30] - 2024年非经常性损益合计为1264.03万元，2023年为2236.73万元，2022年为 - 591.70万元[30] 公允价值计量资产数据 - 采用公允价值计量的其他非流动金融资产期初余额和期末余额均为19546.25万元[31] 行业市场数据 - 2024年中国葡萄酒产量由2023年的14.3万千升降至11.8万千升，同比减少2.5万千升，下降17.48%；进口量由2023年的24.96万千升升至28.3万千升，同比增加3.34万千升，增加13.38%[38] - 全球葡萄酒市场规模将持续扩大，行业集中度将进一步提升[98] - 高品质葡萄酒需求增长，个性化消费趋势明显，体验式消费兴起[99][100][101] - 葡萄酒行业数字化转型加速，包括线上线下融合、AI精准营销、区块链产品溯源[102][103][104] - 可持续发展成为葡萄酒行业共识，有机葡萄酒受欢迎，酒企注重环保和社会责任[105][106][107] 公司业务发展举措 - 公司2024年落实营销改革，拓展多元业务，建立协同营销模式[35][36] - 公司持续监控84项食品安全因子监控项目，全年监测食品安全因子7000余批次，完成2024年度玛纳斯小产区食品安全白皮书编制[37] - 公司监测指标由最初的34项扩增至84项，形成全方位、全流程质量安全控制体系[42] - 2017年公司牵头制定玛纳斯小产区标准，玛纳斯核心基地被认定为首个“中国葡萄酒小产区”[40] - 公司在全国发展经销商、大客户等合作伙伴百余家，形成以新疆地区及全国核心经济圈为主的销售网络渠道[39] - 公司先后创建多个国家级和自治区级科研平台，承担实施一批重大科研项目[41] - 公司先后荣获首个葡萄酒行业“国家绿色工厂”称号等多项荣誉[42] - 尼雅古国葡萄酒酿造历史可追溯至2000多年前，公司以“尼雅”为核心品牌加大投入[43][44] - 公司积极参加2024成都春季糖酒会等多个展会、活动提升品牌影响力[44] - 公司调整经营策略，产品通过协同团购直销渠道直达C端客户，仅保留部分有实力、有渠道网络的经销商大客户[86] - 2025年公司将优化经营模式，深化协同渠道，拓展重点经销商和新零售渠道提升销量和利润[110] 各业务线数据关键指标变化 - 酒业类营业收入1.54亿元，较上年减少22.76%，营业成本6338.15万元，较上年减少31.57%，毛利率增加5.30个百分点[51] - 高档酒营业收入8324.64万元，较上年减少27.49%，营业成本2413.62万元，较上年减少43.67%，毛利率增加8.33个百分点[52] - 新疆地区营业收入4749.19万元，较上年减少15.31%，营业成本1784.57万元，较上年减少39.75%，毛利率增加15.24个百分点[52] - 直销（含团购）营业收入7548.27万元，较上年增加25.93%，营业成本3692.17万元，较上年增加29.41%，毛利率减少1.31个百分点[52] - 高档成品酒收入减少27.49%，营业成本减少43.67%，毛利率增加8.33个百分点[54] - 原酒收入减少42.54%、成本减少51.99%，毛利率增加12.31个百分点[54] - 新疆地区营业成本减少39.75%，毛利率增加15.24个百分点[54] - 其他地区收入减少27.60%，营业成本减少30.41%[54] - 直销收入增加25.93%，营业成本增加29.41%[54] - 批发代理收入减少45.03%，营业成本减少60.19%，毛利率增加12.71%[55] - 成品酒生产量2348.29千升，较上年减少31.21%；销售量2336.81千升，较上年减少33.10%；库存量1767.09千升，较上年增加4.04%[56] - 高档产品产量为513.74千升，同比 - 44.91%，销量为469.40千升，同比 - 43.88%，产销率为91.37%，销售收入为83,246,406.46元，同比 - 27.49%[77] - 中低档产品产量为1,834.55千升，同比 - 26.06%，销量为1,867.41千升，同比 - 29.70%，产销率为101.79%，销售收入为68,593,006.70元，同比 - 15.06%[77] - 新疆地区本期销售收46,376,343.63元，上期51,468,621.73元，占比30.54%，销售量767.30千升，上期1,339.66千升，占比32.84%；其他地区本期销售收入105,463,069.53元，上期144,091,862.57元，占比69.46%，销售量1,569.51千升，上期2,153.19千升，占比67.16%[84] - 直销（含团购）本期销售收入73,182,088.16元，上期50,940,113.81元，销售量1,070.91千升，上期489.56千升；批发代理本期销售收入78,657,325.00元，上期144,620,370.46元，销售量1,265.90千升，上期3,003.29千升[87] - 高档酒营业收入83,246,406.46元，同比 - 27.49%，营业成本24,136,159.69元，同比 - 43.67%，毛利率71.01%，同比8.33%；中低档酒营业收入68,593,006.70元，同比 - 15.06%，营业成本37,808,685.86元，同比 - 19.19%，毛利率44.88%，同比2.82%[90] - 直销（含团购）营业收入73,182,088.16元，同比43.66%，营业成本35,485,013.63元，同比54.02%，毛利率51.51%，同比 - 3.26%；批发代理—经销商营业收入78,657,325.00元，同比 - 45.61%，营业成本26,459,831.92元，同比 - 60.27%，毛利率66.36%，同比12.41%[90] - 新疆地区营业收入46,376,343.63元，同比 - 9.89%，营业成本17,256,640.55元，同比 - 35.68%，毛利率62.79%，同比14.92%；其他地区营业收入105,463,069.53元，同比 - 26.81%，营业成本44,688,205.00元，同比 - 28.85%，毛利率57.63%，同比1.22%[90] 原材料采购数据 - 酿酒原材料当期采购金额29,887,955.63元，上期36,670,993.91元，占当期总采购额比重44.96%；包装材料当期采购金额29,065,133.67元，上期33,648,459.67元，占比43.73%；能源当期采购金额5,047,867.95元，上期3,291,329.21元，占比7.59%[81] 成本构成数据 - 原料成本本期金额38,917,932.27元，上期58,687,536.26元，本期占总成本比例58.47%，同比 - 33.69%；人工成本本期金额5,856,544.88元，上期8,163,019.86元，占比8.80%，同比 - 28.26%；折旧本期金额5,573,440.91元

中信证券股份有限公司 1、中信尼雅于 2022 年 2 月 8 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"） 网站刊发了《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于法院裁定受理控股股东重整 的公告》。 2、中信尼雅于 2022 年 2 月 19 日在上交所网站刊发了《中信国安葡萄酒 业股份有限公司关于控股股东被法院指定管理人的公告》。 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 收购报告书之 2024 年第三季度持续督导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"财务顾问"）接受委 托，担任中国中信集团有限公司（以下简称"中信集团"、"收购人"）收购 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（原名"中信国安葡萄酒业股份有限公司"，以 下简称"中信尼雅"、"上市公司"、"公司"）的财务顾问，依照《上市公 司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督导期从中信尼雅公告收购报告书 至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 2 月 21 日至收购完成后的 12 个月 止）。2024 年 10 月 26 日，中信尼雅披露了 2024 年第三季度报告。结合上述 2024 年第三季 ...

2023 年 1 月 19 日，中信国安集团有限公司管理人（以下简称"管理人"） 收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"）送达的（2022）京 01 破 26 号之四《民事裁定书》。根据《民事裁定书》，北京一中院裁定批准 中信国安集团有限公司（以下简称"国安集团"）等七家公司重整计划草案， 终止中信国安集团有限公司等七家公司重整程序。根据重整计划草案安排，本 次交易完成、后续股权过户后，公司原控股股东国安集团不再直接或间接持有 公司股份，中信国安实业集团有限公司（以下简称"国安实业"）成为公司的 直接控股股东，并持有中信尼雅 504,926,298 股股份，占公司总股本的 44.93%股份。根据重整执行情况，中信集团将成为国安实业的实际控制人，从 而间接控制中信尼雅 44.93%股份，并成为中信尼雅的实际控制人。 《收购管理办法》第六十二条规定，有下列情形之一的，投资者可以免于 以要约方式增持股份："（三）中国证监会为适应证券市场发展变化和保护投 资者合法权益的需要而认定的其他情形。"本次交易有助于社会和金融市场稳 定，保障中小股东及债权人利益，因此，本次收购原则上符合《收购管理办法》 第六十二条 ...

营业收入与利润情况 - 年初至报告期末营业收入101,764,796.75元，同比减少36.92%，主要因本年成品酒收入减少[2][6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长270.09%，主要因营销及人工费用减少；年初至报告期末同比减少94.69%，因成品酒收入减少[2][6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5,482,064.61元，同比减少174.90%，因成品酒收入减少[2][6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益同比增长269.23%，因本报告期盈利增加；年初至报告期末同比减少94.12%，因本年盈利减少[2][6] - 本报告期末加权平均净资产收益率为0.4220%，增加0.3075个百分点；年初至报告期末为0.0319%，减少0.5685个百分点[3] - 2024年前三季度营业总收入为1.0176479675亿元，2023年同期为1.6132513096亿元[12] - 2024年前三季度营业总成本为1.0851782566亿元，2023年同期为1.6084106388亿元[14] - 2024年前三季度营业利润为7.577954万元，2023年同期为998.454706万元[14] - 2024年前三季度利润总额为74.494094万元，2023年同期为802.110639万元[14] - 2024年前三季度净利润为45.164396万元，2023年同期为802.110639万元[14] - 2024年基本每股收益为0.0004元/股，2023年为0.0068元/股[15] - 2024年稀释每股收益为0.0004元/股，2023年为0.0068元/股[15] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,376,048,657.85元，较上年度末减少3.03%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,277,716,107.20元，较上年度末增长0.01%[3] - 2024年9月30日货币资金为67,050,146.91元，较2023年12月31日的115,842,257.71元减少[10] - 2024年9月30日应收票据为1,930,000.00元，较2023年12月31日的300,000.00元增加[10] - 2024年9月30日应收账款为40,358,279.60元，较2023年12月31日的34,663,721.75元增加[10] - 2024年9月30日存货为865,278,818.70元，较2023年12月31日的850,866,111.33元增加[10] - 2024年9月30日固定资产为118,938,622.05元，较2023年12月31日的130,751,859.25元减少[11] - 2024年9月30日应付账款为32,871,238.66元，较2023年12月31日的71,749,873.63元减少[11] - 2024年9月30日应付职工薪酬为14,325,722.74元，较2023年12月31日的24,267,095.40元减少[11] - 2024年9月30日资产总计为1,376,048,657.85元，较2023年12月31日的1,419,070,681.73元减少[11] - 2024年第三季度末负债合计为1.5069644644亿元，2023年同期为1.9390461660亿元[12] - 2024年第三季度末所有者权益合计为1.22535221141亿元，2023年同期为1.22516606513亿元[12] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3,229,957.18元，年初至报告期末为5,889,209.21元[5] - 非经常性损益中，本报告期非流动性资产处置损益62,221.94元，计入当期损益的政府补助3,258,162.68元；年初至报告期末分别为297,766.70元和5,359,928.94元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,691名[8] - 中信国安实业集团有限公司持股504,926,298股，占比44.93%，累计质押462,902,700股，占其持股总数的91.68%，占公司总股本的41.19%[8][9] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -46,256,399.63元，同比减少213.29%，因成品酒收入减少回款减少且支付上年葡萄原料款[2][6] - 2024年前三季度研发费用为37.662821万元[14] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9849.19万元，2023年同期为1.79亿元[17] - 2024年前三季度收到的税费返还为32.38万元，2023年同期为248.96万元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为1.13亿元，2023年同期为2.04亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4625.64万元，2023年同期为4082.87万元[17] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为300万元，与2023年同期持平[17] - 2024年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为40.45万元，2023年同期为33.20万元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为340.45万元，2023年同期为777.84万元[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 274.22万元，2023年同期为 - 150.02万元[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为0，2023年同期为1959.38万元[18] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 4899.86万元，2023年同期为1973.47万元[18]