证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-026 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 30 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年7月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会，现提名黄健为中信 尼雅葡萄酒股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中信尼雅葡萄酒股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中信尼雅葡 萄酒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人黄健已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关 ...

一、关于变更公司董事的议案 根据公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议，公司董事会同意提名 王毅先生、范晓先生、孟庆文先生、胡丰先生为公司第八届董事会董事候选人。 任期与本届董事会一致。后附董事候选人简历。 公司第八届董事会已按照《公司法》和《公司章程》中对董事任职资格的有 关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-022 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会 议于 2024 年 7 月 12 日（星期五）上午 10:00 以通讯方式在新疆乌鲁木齐市红山 路 39 号公司四楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 7 月 10 日以电话、电邮和 传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 《中信尼雅葡萄酒股 ...

净利润预测 - 公司2024年上半年度预计净利润为-450万元到-550万元，与去年同期相比将出现亏损[1] - 预计2024年上半年度净利润扣除非经常性损益后为-716万元到-816万元[2] 业绩影响因素 - 公司2024年上半年度业绩受国内市场调整和竞争加剧影响，销售收入下滑导致经营业绩亏损[8] 下半年业务计划 - 公司将在2024年下半年做实做透协同业务，优化渠道布局和加大品牌宣传以实现销售最大化[9] 业绩预告准确性 - 公司本次预计业绩尚未经注册会计师审计，存在业绩预告准确性的不确定因素[10]

截至目前,本公司不存在涉及你公司的应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在本次股票交 易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司: 你公司《关于股票交易价格异常波动的询证函》已收悉, 现回复如下: 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回复 特此复函。 ...

关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回复 中信尼雅葡萄酒股份有限公司: 你公司《关于股票交易价格异常波动的询证函》已收悉, 现回复如下: 截至目前,本公司不存在涉及你公司的应披露而未披露 的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在本次股票交 易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此复函。 限公司 ...

证券代码：600084 股票简称：中信尼雅 公告编号：临2024-020 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年6月20日、 6月21日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。属于《上海证券 交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经自查，并向控股股东和实际控制人书面询证确认，截至本公告披露日，不 存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在关于公司的应披露而未披 1 ●经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票（股票简称：中信尼雅，股票代码：600084）交易在 2024 年 6 月 20 日、6 月 21 日连续两个交易日内，收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-019 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 20 日(星期四)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 13 日(星期四)至 06 月 19 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zxny600084@citicwine.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 27 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财 ...

活动基本信息 - 活动名称：2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 主办方：新疆上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：中信尼雅葡萄酒股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP [1] 活动时间 - 2024年6月14日（周五）15:30 - 18:00 [1] 交流内容 - 公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临2024-018 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股 子公司新疆尼雅葡萄酒有限公司近日收到新疆维吾尔自治区财政厅拨付的新疆人 才发展基金1,390,000.00元。自2024年1月1日起至本公告披露日，公司及下属公司 累计收到与收益相关的政府补助共计人民币2,897,825.96元。 对当期损益的影响：公司根据《企业会计准则》的规定和要求，确认上述事项 并划分补助类型。从2024年1月1日至本公告披露日获得的与收益相关的政府补助 2,897,825.96元，预计对当期损益影响金额约为290万元，具体的会计处理和最终 对公司2024年度损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。 （二）补助具体情况 单位：人民币元 | 1 | 2024 | 年 1 月 | 10 | 日 | 收益相关 | 3,696.80 | | | --- ...