中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 李婷婷 作为中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）董 事会现任独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会 议，充分发挥本人财务专业知识和工作经验，认真审议公司 董事会会议的各项议案，秉持客观、独立、公正的立场审慎 地行使表决权。对公司重大事项发表独立意见，依法促进公 司的规范运作，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 李婷婷，女，汉族，1979 年 1 月出生，民进会员，大学 本科学历。历任新疆世源律师事务所律师、新疆仕诚律师事 务所律师、合伙人。现任上海兰迪（乌鲁木齐）律师事务所 创始合伙人、中信尼雅葡萄酒股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响上市公司独立 性和独立董事任职 ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 苏 洋 作为中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）董 事会现任独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会 议，充分发挥本人财务专业知识和工作经验，认真审议公司 董事会会议的各项议案，秉持客观、独立、公正的立场审慎 地行使表决权。对公司重大事项发表独立意见，依法促进公 司的规范运作，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 苏洋，男，汉族，1987 年 4 月出生，中共党员，管理学 博士。历任博州党委组织部柔性引才专家、自治区农村信用 社联合社特聘专家、新疆科技发展战略研究院特聘研究员、 哈密国家农业科技园区特聘研究员。现任新疆农业大学经济 管理学院副教授，管理系主任、阜康农村商业银行独立董事、 中信尼雅葡萄酒股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 1 作为公司独立董事， ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 黄 健 作为中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）董 事会现任独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会 议，充分发挥本人财务专业知识和工作经验，认真审议公司 董事会会议的各项议案，秉持客观、独立、公正的立场审慎 地行使表决权。对公司重大事项发表独立意见，依法促进公 司的规范运作，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 黄健，男，汉族，1974 年 10 月出生，民建会员，博士 研究生学历，注册会计师资格。历任新疆石油学院会计、新 疆华光会计师事务所副所长、中天运会计师事务所新疆分所 所长。现任北京中伟天业会计师事务所所长、中信尼雅葡萄 酒股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 1 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在 ...

目 录 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是中信尼雅管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计中信尼雅 2024 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一 致。除了对中信尼雅实施 2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的 审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中 信尼雅的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的 2024年度财务报表一并阅读。 第 1 页 共 2 页 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District. Beijing PR China (tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于中信尼雅葡萄 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-004 上述授信额度和授信期限最终以相关银行的审定结果为准。授信额度不等于 公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。在上 述额度内，公司可根据实际经营情况对各子公司的授信额度进行调剂使用。 公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司在董事会批准 的额度内办理相关授信额度申请事宜，签署相关法律文件，并由公司资金财务部 负责组织实施和管理。 特此公告。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十二日 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 20 日召开了 第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》，现就相关内容公告如下： 为满足公司生产经营和发展的需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向 银行申请合计不超过 3 亿元人民币的综合授信额度，授权有效期 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-007 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司） 根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号), 其中"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。 本公司自规定之日起开始执行。 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号), 其中"关于浮动收费法下作为基础 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-006 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况：中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以 下简称公司）2025年3月20日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关 于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，关联董事 均在审议本项议案时回避了表决，具体表决情况详见公司第八届董事会第十四次 会议决议公告。 不存在损害公司及全体股东利益的情况，各项关联交易的决策程序符合相关规定。 本次日常关联交易需提交股东大会审议； 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司业务未因关联交易而对关 联人形成依赖。 2、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况：公司召开 了独立董事专门会议审议同意上述关联交易事项，认为 2024 年发生的日常关联 交易对 ...

中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）聘请 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华） 作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对中兴华 2024 年审计过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为中兴华资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局 核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会 计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。 2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 968 人、签 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称中兴华） 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 20 日召开了 第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机 构的议案》《关于续聘公司 2025 年度内控审计机构的议案》，同意聘任中兴华为 公司 2025 年度审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-005 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1 81 家。 2、投资者保护能力 中兴华计提职业风险基金 11,468.42 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述 责任纠纷案中，中兴华被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任部分承 ...

公司代码：600084 公司简称：中信尼雅 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中信尼雅葡萄酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...