证券代码：600084 股票简称：中信尼雅 公告编号：临2024-031 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024年1-6月经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号—酒制造》的相 关规定，现将公司2024年1-6月主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、公司2024年1-6月主要经营情况 1、按产品档次分类情况： 单位：万元 币种：人民币 | 产品名称 | 2024年1－6月销售收入 | 2023年1－6月销售收入 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 高档酒 | 3,373.95 | 6,872.97 | -50.91 | | 中低档酒 | 2,899.27 | 4,927.17 | -41.16 | | 合计 | 6,273.22 | 11,800.14 | -46.84 | | 2、按销售渠道分类情况： | | 单位：万元 | 币种：人民币 | | 渠道类型 | 2024年1－6月销售收入 | 2023年1 ...

二、关于调整公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-027 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会 议于 2024 年 7 月 30 日（星期二）下午 16:00 以现场结合通讯方式在新疆乌鲁木 齐市红山路 39 号公司四楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 7 月 25 日以电话、 电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决 董事 7 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信尼雅葡萄 酒股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了 如下议案： 一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案 公司董事会全体董事推选，现选举王毅先生为公司第八届董事会董事长，任 期与本届董事会一致。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日刊登在公司指定信息披露报 ...

附：王毅先生简历 王毅，男，汉族，1983年7月出生，中共党员，研究生学历。历任中信建投 证券股份有限公司经管委个人金融部高级副总裁兼北京南大红门中心营业部副 总经理、中信建投证券股份有限公司北京海淀南中心营业部常务副总经理（主持 工作）兼北京丹棱街证券营业部经理、中信建投证券股份有限公司北京海淀分公 司总经理、中信建投证券股份有限公司浙江分公司总经理。现任中信国安实业集 团有限公司党委委员、副总经理、中信尼雅葡萄酒股份有限公司党委书记、董事 长。 二〇二四年七月三十一日 特此公告。 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号： 临 2024-028 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月30日召开了 第八届董事会第十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关 于选举公司第八届董事会董事长的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《中 信尼雅葡萄 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-029 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于变更公司董事的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 125 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 673,852,211 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.9658 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 由公司董事会召集，董事长乔梁先生主持。公司董事、监事、公司聘请的见证律 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 30 ...

地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 11-12 层 邮编：100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 二〇二四年七月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：中信尼雅葡萄酒股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）接受中信尼雅葡萄酒股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）等法律、法规和规范性文件以及《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《中信尼雅葡萄酒股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定出具法律 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程表 【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合 【现场会议时间】：2024 年 7 月 30 日（星期二）10:30 【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室 【现场会议与会人员】： 1.2024 年 7 月 25 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该代理人不必是公司股东； 2.本公司董事、监事和高级管理人员； 3.本公司聘请的见证律师。 【网络投票时间】：2024 年 7 月 30 日通过上海证券交易所交易系统进行网 络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 【会议议程】： 一、宣布会 ...

公司于 2024 年 7 月 12 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于 变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任范晓芬女士担任公司证券事务代表（简 历见附件），协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会一致。 范晓芬女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证 券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民 共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件 的规定。截至本公告披露日，范晓芬女士未持有公司股份，与公司或控股股东及 实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所 的惩戒。 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-025 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券 事务代表杨轩先生的书面辞职报告，因 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-024 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于变更公司董事、独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、变更公司董事事项 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事、董事长乔梁先生、董事许齐先生的辞职报告。乔梁先生因工作调动申请辞去 公司董事、董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会中的职务；许齐先 生因工作调整申请辞去公司董事职务。辞职后乔梁先生、许齐先生将不在公司担 任任何职务；截止本公告日，乔梁先生、许齐先生未持有公司股份。 特此公告。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 二〇二四年七月十三日 根据《中华人民共和国公司法》《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》等有 关规定，乔梁先生、许齐先生的辞职将导致公司董事人数低于法定最低人数，乔 梁先生、许齐先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在辞 职报告生效前，乔梁先生、许齐先生将继续履行公司董事及相关职责。 《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》规定公司 ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号： 临 2024-023 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》等有 关规定，乔梁先生的辞职将导致公司董事人数低于法定最低人数，乔梁先生的辞 职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在辞职报告生效前，乔梁先 生将继续履行公司董事及相关职责。公司将尽快增补新的董事人选，保障公司董 事会正常履行职责。 乔梁先生在任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对乔梁先生在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会 二〇二四年七月十三日 中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事、董事长乔梁先生的辞职报告。乔梁先生因工作调动申请辞去公司董事、董事 长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会中的职务。辞职后乔梁先生将不在 公司担任任何职务；截止本公告日，乔梁先生未持有公司股份。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄健，已充分了解并同意由提名人中信尼雅葡萄酒股份有限 公司董事会提名为中信尼雅葡萄酒股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任中信尼雅葡萄酒股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引 ...