证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-002 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的规定。 （二）本次监事会会议的通知及文件已于 2025 年 3 月 10 日以电话、电邮或 专人送达等方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 3 月 20 日现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （五）本次监事会会议由监事会主席彭宁女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提 交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 表决结果：该议案以3票同意， ...

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-001 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的规定。 （二）本次董事会会议的通知及文件已于 2025 年 3 月 10 日以电话、电邮或 专人送达等方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 3 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （五）本次董事会会议由董事长王毅先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需 提交公司股东大会审议。 （二） ...

财务整体关键指标变化 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润16,635,018.45元，累计未分配利润 - 2,595,932,713.78元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[7] - 2024年营业收入为161,433,474.30元，较2023年的211,546,747.55元减少23.69%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为16,635,018.45元，较2023年的3,676,149.13元增长352.51%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,994,749.57元，2023年为 - 18,691,106.36元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 49,650,754.39元，较2023年的54,950,849.15元减少190.35%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,293,929,064.94元，较2023年末的1,277,566,867.04元增长1.28%[22] - 2024年末总资产为1,434,177,612.29元，较2023年末的1,419,070,681.73元增长1.06%[22] - 2024年基本每股收益为0.0148元/股，较2023年的0.0033元/股增长348.48%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为1.29%，较2023年的0.29%增加1.00个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.31%，较2023年的 - 1.46%增加1.77个百分点[24] - 2024年公司实现营业收入16143.35万元，主营业务收入为15498.70万元，归属于上市公司股东的净利润为1663.50万元[33] - 2024年公司营业收入16143.35万元，较上年同期下降23.69%，主营业务收入15498.70万元，营业利润1187.18万元，利润总额1260.96万元，归属于上市公司股东的净利润为1663.50万元[45] - 公司本期营业收入1.61亿元，较上年同期2.12亿元减少5011.33万元，降幅23.69%，主要因成品酒收入减少[46][49] - 营业成本6655.70万元，较上年同期9916.71万元减少3261.01万元，降幅32.88%，因成品酒收入减少成本相应减少[46][49] - 销售费用3919.01万元，较上年同期5021.21万元减少21.95%，主要是人工、营销及摊销费用减少[46] - 管理费用4170.54万元，较上年同期5791.49万元减少27.99%，主要因人工费用减少[46] - 研发费用178.97万元，较上年同期199.57万元减少10.32%，因费用化研发支出同比减少[46] - 经营活动现金流量净额 - 4965.08万元，较上年同期5495.08万元减少190.35%，因成品酒收入减少回款减少且支付上年葡萄原料款[46] - 管理费用41705414.41元，较上年同期减少27.99%；销售费用39190116.80元，较上年同期减少21.95%[62] - 本期研发投入合计1789734.47元，占营业收入比例1.11%[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 49,650,754.39元，上年同期数为54,950,849.15元，变动比例为 - 190.35%[67] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 13,244,122.96元，上年同期数为 - 3,075,771.84元，增减金额为 - 10,168,351.12元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为39,379,095.00元，上年同期数为 - 19,593,819.35元，增减金额为58,972,914.35元[67] - 应收票据本期期末数为2,553,713.77元，占总资产的比例为0.18%，较上期期末变动比例为751.24%[69] - 应付账款本期期末数为30,400,513.14元，占总资产的比例为2.12%，较上期期末变动比例为 - 57.63%[70] 分季度财务数据 - 2024年分季度营业收入分别为3737.85万元、2954.67万元、3483.96万元、5966.87万元[26] - 2024年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为110.46万元、 - 609.99万元、540.25万元、1622.79万元[26] 非经常性损益数据 - 2024年非流动性资产处置损益为 - 8.99万元，2023年为15.97万元，2022年为 - 48.09万元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为838.74万元，2023年为1202.97万元，2022年为929.22万元[29] - 2024年其他营业外收入和支出为7.00万元，2023年为1762.07万元，2022年为 - 51.70万元[29] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为451.00万元[30] - 2024年非经常性损益合计为1264.03万元，2023年为2236.73万元，2022年为 - 591.70万元[30] 公允价值计量资产数据 - 采用公允价值计量的其他非流动金融资产期初余额和期末余额均为19546.25万元[31] 行业市场数据 - 2024年中国葡萄酒产量由2023年的14.3万千升降至11.8万千升，同比减少2.5万千升，下降17.48%；进口量由2023年的24.96万千升升至28.3万千升，同比增加3.34万千升，增加13.38%[38] - 全球葡萄酒市场规模将持续扩大，行业集中度将进一步提升[98] - 高品质葡萄酒需求增长，个性化消费趋势明显，体验式消费兴起[99][100][101] - 葡萄酒行业数字化转型加速，包括线上线下融合、AI精准营销、区块链产品溯源[102][103][104] - 可持续发展成为葡萄酒行业共识，有机葡萄酒受欢迎，酒企注重环保和社会责任[105][106][107] 公司业务发展举措 - 公司2024年落实营销改革，拓展多元业务，建立协同营销模式[35][36] - 公司持续监控84项食品安全因子监控项目，全年监测食品安全因子7000余批次，完成2024年度玛纳斯小产区食品安全白皮书编制[37] - 公司监测指标由最初的34项扩增至84项，形成全方位、全流程质量安全控制体系[42] - 2017年公司牵头制定玛纳斯小产区标准，玛纳斯核心基地被认定为首个“中国葡萄酒小产区”[40] - 公司在全国发展经销商、大客户等合作伙伴百余家，形成以新疆地区及全国核心经济圈为主的销售网络渠道[39] - 公司先后创建多个国家级和自治区级科研平台，承担实施一批重大科研项目[41] - 公司先后荣获首个葡萄酒行业“国家绿色工厂”称号等多项荣誉[42] - 尼雅古国葡萄酒酿造历史可追溯至2000多年前，公司以“尼雅”为核心品牌加大投入[43][44] - 公司积极参加2024成都春季糖酒会等多个展会、活动提升品牌影响力[44] - 公司调整经营策略，产品通过协同团购直销渠道直达C端客户，仅保留部分有实力、有渠道网络的经销商大客户[86] - 2025年公司将优化经营模式，深化协同渠道，拓展重点经销商和新零售渠道提升销量和利润[110] 各业务线数据关键指标变化 - 酒业类营业收入1.54亿元，较上年减少22.76%，营业成本6338.15万元，较上年减少31.57%，毛利率增加5.30个百分点[51] - 高档酒营业收入8324.64万元，较上年减少27.49%，营业成本2413.62万元，较上年减少43.67%，毛利率增加8.33个百分点[52] - 新疆地区营业收入4749.19万元，较上年减少15.31%，营业成本1784.57万元，较上年减少39.75%，毛利率增加15.24个百分点[52] - 直销（含团购）营业收入7548.27万元，较上年增加25.93%，营业成本3692.17万元，较上年增加29.41%，毛利率减少1.31个百分点[52] - 高档成品酒收入减少27.49%，营业成本减少43.67%，毛利率增加8.33个百分点[54] - 原酒收入减少42.54%、成本减少51.99%，毛利率增加12.31个百分点[54] - 新疆地区营业成本减少39.75%，毛利率增加15.24个百分点[54] - 其他地区收入减少27.60%，营业成本减少30.41%[54] - 直销收入增加25.93%，营业成本增加29.41%[54] - 批发代理收入减少45.03%，营业成本减少60.19%，毛利率增加12.71%[55] - 成品酒生产量2348.29千升，较上年减少31.21%；销售量2336.81千升，较上年减少33.10%；库存量1767.09千升，较上年增加4.04%[56] - 高档产品产量为513.74千升，同比 - 44.91%，销量为469.40千升，同比 - 43.88%，产销率为91.37%，销售收入为83,246,406.46元，同比 - 27.49%[77] - 中低档产品产量为1,834.55千升，同比 - 26.06%，销量为1,867.41千升，同比 - 29.70%，产销率为101.79%，销售收入为68,593,006.70元，同比 - 15.06%[77] - 新疆地区本期销售收46,376,343.63元，上期51,468,621.73元，占比30.54%，销售量767.30千升，上期1,339.66千升，占比32.84%；其他地区本期销售收入105,463,069.53元，上期144,091,862.57元，占比69.46%，销售量1,569.51千升，上期2,153.19千升，占比67.16%[84] - 直销（含团购）本期销售收入73,182,088.16元，上期50,940,113.81元，销售量1,070.91千升，上期489.56千升；批发代理本期销售收入78,657,325.00元，上期144,620,370.46元，销售量1,265.90千升，上期3,003.29千升[87] - 高档酒营业收入83,246,406.46元，同比 - 27.49%，营业成本24,136,159.69元，同比 - 43.67%，毛利率71.01%，同比8.33%；中低档酒营业收入68,593,006.70元，同比 - 15.06%，营业成本37,808,685.86元，同比 - 19.19%，毛利率44.88%，同比2.82%[90] - 直销（含团购）营业收入73,182,088.16元，同比43.66%，营业成本35,485,013.63元，同比54.02%，毛利率51.51%，同比 - 3.26%；批发代理—经销商营业收入78,657,325.00元，同比 - 45.61%，营业成本26,459,831.92元，同比 - 60.27%，毛利率66.36%，同比12.41%[90] - 新疆地区营业收入46,376,343.63元，同比 - 9.89%，营业成本17,256,640.55元，同比 - 35.68%，毛利率62.79%，同比14.92%；其他地区营业收入105,463,069.53元，同比 - 26.81%，营业成本44,688,205.00元，同比 - 28.85%，毛利率57.63%，同比1.22%[90] 原材料采购数据 - 酿酒原材料当期采购金额29,887,955.63元，上期36,670,993.91元，占当期总采购额比重44.96%；包装材料当期采购金额29,065,133.67元，上期33,648,459.67元，占比43.73%；能源当期采购金额5,047,867.95元，上期3,291,329.21元，占比7.59%[81] 成本构成数据 - 原料成本本期金额38,917,932.27元，上期58,687,536.26元，本期占总成本比例58.47%，同比 - 33.69%；人工成本本期金额5,856,544.88元，上期8,163,019.86元，占比8.80%，同比 - 28.26%；折旧本期金额5,573,440.91元

股权变更 - 中信集团将间接控制中信尼雅44.93%股份，成为实际控制人[2] - 国安实业成为中信尼雅直接控股股东，持有504,926,298股股份，占总股本44.93%[2] - 中信集团将持有国安实业30.64%-32.25%股权[11] - 2023年6月6日，国安实业完成股权工商登记变更，中信集团持股31.67%，8家债权人持股平台合计持股68.33%[12] - 2023年11月1日，中信集团成为中信尼雅实际控制人[10][12] 时间节点 - 2022年2月8日，中信尼雅公告法院裁定受理控股股东重整[4] - 2023年1月20日，中信尼雅发布控股股东重整计划获批等公告[7] - 2023年2月21日，中信尼雅发布收购报告书等文件[7] - 2023年4月22日，中信尼雅公告控股股东名称变更并完成工商变更登记[9] - 2023年6月8日，中信尼雅公告控股股东变更股权结构并完成工商变更登记[9] - 2023年11月16日，国安集团等七家公司实质合并重整计划执行完毕[10] - 国安集团等七家公司重整计划执行期限为2023年1月18日至2024年1月18日[12] 人事变动 - 2024年7月，乔梁、许齐辞去上市公司董事职务，董事会提名王毅等4人为董事候选人[19] - 2024年7月，独立董事汤洋因连续任职满6年拟辞职，董事会提名黄健为独立董事候选人[20] - 2024年7月30日，王毅当选上市公司董事长，公司法定代表人变更为王毅[22] 持续督导情况 - 持续督导期内，收购人不存在违反相关承诺的情形[14] - 持续督导期内，上市公司不存在主营业务调整情况，收购人未提议重大调整计划[16] - 持续督导期内，不存在对上市公司有重大影响的投资、资产等处置及购买置换情况，收购人未提议调整计划[17] - 持续督导期内，收购人无对上市公司章程修改的计划[25] - 持续督导期内收购人无对上市公司员工聘用计划作出重大变动的计划[26] - 持续督导期内收购人无对上市公司分红政策进行重大调整的计划[27] - 持续督导期内收购人无对上市公司业务和组织结构作出重大调整的明确计划[28] - 持续督导期内收购人依法行使股东权利[30] - 持续督导期内收购人未要求上市公司违规提供担保或借款[30] - 持续督导期内未发现收购人违反公司治理和内控规定[30] 其他 - 本次收购中收购人无其他约定义务[31] - 收购人不存在未履行其他约定义务的情况[31]

2023 年 1 月 19 日，中信国安集团有限公司管理人（以下简称"管理人"） 收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"）送达的（2022）京 01 破 26 号之四《民事裁定书》。根据《民事裁定书》，北京一中院裁定批准 中信国安集团有限公司（以下简称"国安集团"）等七家公司重整计划草案， 终止中信国安集团有限公司等七家公司重整程序。根据重整计划草案安排，本 次交易完成、后续股权过户后，公司原控股股东国安集团不再直接或间接持有 公司股份，中信国安实业集团有限公司（以下简称"国安实业"）成为公司的 直接控股股东，并持有中信尼雅 504,926,298 股股份，占公司总股本的 44.93%股份。根据重整执行情况，中信集团将成为国安实业的实际控制人，从 而间接控制中信尼雅 44.93%股份，并成为中信尼雅的实际控制人。 《收购管理办法》第六十二条规定，有下列情形之一的，投资者可以免于 以要约方式增持股份："（三）中国证监会为适应证券市场发展变化和保护投 资者合法权益的需要而认定的其他情形。"本次交易有助于社会和金融市场稳 定，保障中小股东及债权人利益，因此，本次收购原则上符合《收购管理办法》 第六十二条 ...

营业收入与利润情况 - 年初至报告期末营业收入101,764,796.75元，同比减少36.92%，主要因本年成品酒收入减少[2][6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长270.09%，主要因营销及人工费用减少；年初至报告期末同比减少94.69%，因成品酒收入减少[2][6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5,482,064.61元，同比减少174.90%，因成品酒收入减少[2][6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益同比增长269.23%，因本报告期盈利增加；年初至报告期末同比减少94.12%，因本年盈利减少[2][6] - 本报告期末加权平均净资产收益率为0.4220%，增加0.3075个百分点；年初至报告期末为0.0319%，减少0.5685个百分点[3] - 2024年前三季度营业总收入为1.0176479675亿元，2023年同期为1.6132513096亿元[12] - 2024年前三季度营业总成本为1.0851782566亿元，2023年同期为1.6084106388亿元[14] - 2024年前三季度营业利润为7.577954万元，2023年同期为998.454706万元[14] - 2024年前三季度利润总额为74.494094万元，2023年同期为802.110639万元[14] - 2024年前三季度净利润为45.164396万元，2023年同期为802.110639万元[14] - 2024年基本每股收益为0.0004元/股，2023年为0.0068元/股[15] - 2024年稀释每股收益为0.0004元/股，2023年为0.0068元/股[15] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,376,048,657.85元，较上年度末减少3.03%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,277,716,107.20元，较上年度末增长0.01%[3] - 2024年9月30日货币资金为67,050,146.91元，较2023年12月31日的115,842,257.71元减少[10] - 2024年9月30日应收票据为1,930,000.00元，较2023年12月31日的300,000.00元增加[10] - 2024年9月30日应收账款为40,358,279.60元，较2023年12月31日的34,663,721.75元增加[10] - 2024年9月30日存货为865,278,818.70元，较2023年12月31日的850,866,111.33元增加[10] - 2024年9月30日固定资产为118,938,622.05元，较2023年12月31日的130,751,859.25元减少[11] - 2024年9月30日应付账款为32,871,238.66元，较2023年12月31日的71,749,873.63元减少[11] - 2024年9月30日应付职工薪酬为14,325,722.74元，较2023年12月31日的24,267,095.40元减少[11] - 2024年9月30日资产总计为1,376,048,657.85元，较2023年12月31日的1,419,070,681.73元减少[11] - 2024年第三季度末负债合计为1.5069644644亿元，2023年同期为1.9390461660亿元[12] - 2024年第三季度末所有者权益合计为1.22535221141亿元，2023年同期为1.22516606513亿元[12] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3,229,957.18元，年初至报告期末为5,889,209.21元[5] - 非经常性损益中，本报告期非流动性资产处置损益62,221.94元，计入当期损益的政府补助3,258,162.68元；年初至报告期末分别为297,766.70元和5,359,928.94元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,691名[8] - 中信国安实业集团有限公司持股504,926,298股，占比44.93%，累计质押462,902,700股，占其持股总数的91.68%，占公司总股本的41.19%[8][9] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -46,256,399.63元，同比减少213.29%，因成品酒收入减少回款减少且支付上年葡萄原料款[2][6] - 2024年前三季度研发费用为37.662821万元[14] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9849.19万元，2023年同期为1.79亿元[17] - 2024年前三季度收到的税费返还为32.38万元，2023年同期为248.96万元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为1.13亿元，2023年同期为2.04亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4625.64万元，2023年同期为4082.87万元[17] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为300万元，与2023年同期持平[17] - 2024年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为40.45万元，2023年同期为33.20万元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为340.45万元，2023年同期为777.84万元[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 274.22万元，2023年同期为 - 150.02万元[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为0，2023年同期为1959.38万元[18] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 4899.86万元，2023年同期为1973.47万元[18]

证券代码：600084 股票简称：中信尼雅 公告编号：临2024-038 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024年1-9月经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号—酒制造》的相 关规定，现将公司2024年1-9月主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、公司2024年1-9月主要经营情况 1、按产品档次分类情况： 单位：万元 币种：人民币 | 产品名称 | 2024年1－9月销售收入 | 2023年1－9月销售收入 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 高档酒 | 5,092.18 | 8,990.00 | -43.36 | | 中低档酒 | 4,535.18 | 6,381.80 | -28.94 | | 合计 | 9,627.36 | 15,371.80 | -37.37 | 2、按销售渠道分类情况： 单位：万元 币种：人民币 | 渠道类型 | 2024年1－9月销售收入 | 2023年1－9月销售收入 | ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 272 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 513,939,376 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.7352 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 由公司董事会召集，董事长王毅先生主持。公司董事、监事、公司聘请的见证律 师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2024-036 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重 ...

地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 11-12 层 邮编：100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 二〇二四年十月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：中信尼雅葡萄酒股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）接受中信尼雅葡萄酒股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）等法律、法规和规范性文件以及《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《中信尼雅葡萄酒股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定出具法律 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程表 【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合 【现场会议时间】：2024 年 10 月 16 日（星期三）15:00 【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室 【现场会议与会人员】： 1.2024 年 10 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该代理人不必是公司股东； 中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2.本公司董事、监事和高级管理人员； 3.本公司聘请的见证律师。 【网络投票时间】：2024 年 10 月 16 日通过上海证券交易所交易系统进行网 络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 【会议议程】： 一、 ...