股东大会信息 - 2024年5月23日14点30分在上海千禧海鸥大酒店召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议八项议案，听取独立董事2023年度述职报告[7] 议案相关 - 议案2024年4月16日已披露[9] - 第7项议案对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[10] 股权登记 - A股股权登记日2024/5/14，B股2024/5/17，最后交易日2024/5/14[14] 其他 - 符合条件股东2024年5月23日14：00 - 14：30登记[18] - 联系电话021 - 62478900，联系人迟志强[18] - 授权委托书需选“同意”“反对”“弃权”打“√”[22]

会议召开情况 - 2023年公司召开董事局会议13次，现场7次、通讯6次，股东大会5次[2] - 2023年召开审计等各委员会会议共14次[3] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席各类会议，忠实履职维护权益[3][14] 议案审议 - 2023年4月13日会议审议通过两项关联交易议案[9]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润222,551,310.40元[2] - 2023年度母公司净利润61,897,854.49元[2] 利润分配 - 2023年拟不分配利润和转增股本[2] - 待发行完成后拟分红不低于6700万元[4] 决策进展 - 2024年4月12日董监事会通过分配预案[5][6] - 预案尚需提交2023年度股东大会审议[2]

担保额度 - 公司为各级子公司提供年度担保额度总计不超99.3亿元[3] - 为资产负债率70%以上子公司担保额度不超76.8亿元[3] - 为资产负债率70%以下子公司担保额度不超22.5亿元[3] 子公司情况 - 福州顺泰地产2023年末总资产155301.13万元，净利润 - 8795.57万元[8] - 名城地产（福建）2023年末总资产1361932.44万元，净利润 - 9918.41万元[10] 担保相关规则 - 非全资子公司其他股东按持股比例提供同比例担保或反担保[3] - 新增担保额度生效后，前次剩余担保额度自动失效[5] - 公司可根据被担保子公司情况调整细分担保额度[13] 审批与有效期 - 新增担保额度议案需2023年年度股东大会批准，有效期12个月[15][16] - 提请授权董事长等在额度范围内审批担保事项[17] 现状 - 截止公告日，累计新增担保总额3.329亿元，占净资产2.70%[21] - 截止公告日，公司无逾期担保情况[21]

业绩数据 - 2023年度合并报表归母净利润2.23亿元，年末累计未分配利润42.18亿元[3] - 2023年母公司净利润6190万元，年末可供分配利润19.03亿元[3] - 2023年预计计提存货跌价准备约3.68亿元[5] 利润分配 - 拟不进行2023年度利润分配和转增股本，发行后三月内分红不低于6700万元[3] 项目与资金 - 募投项目预定可使用时间调至2025年6月30日[5] - 控股股东拟提供不超50亿元年度财务资金支持[8] 交易与担保 - 2024年与华创生活关联交易预计3300万元[10] - 为子公司提供年度担保额度不超99.3亿元[10]

业绩说明会安排 - 2024年04月24日13:00 - 14:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会[1][2][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[1][5] - 方式为上证路演中心网络互动[1][5][6] 提问预征集 - 2024年04月17日至04月23日16:00前可预征集提问[1][6] - 方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱dmc@greattown.cn[1][6] 参会及联系信息 - 参加人员有俞锦、陈金山、郑国强、张燕琦[5] - 联系人是迟志强，电话021 - 62478900，邮箱dmc@greattown.cn[7] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

业绩总结 - 公司2023年房地产累计销售面积为22.90万平方米[1] - 公司2023年房地产累计销售金额为46.57亿元[1]

审计工作监督 - 2023年审计委员会监督、评估天职会计师事务所外部审计工作[1] - 审计委员会与事务所沟通2023年审计范围[1] 续聘相关 - 审计委员会认为事务所能满足要求，对续聘提建议[1] - 2023年第一次会议审议通过续聘议案并提交董事会[1] 工作审议与评价 - 审计委员会审议事务所年度审计总结并报告[2] - 对事务所2023年度服务质量评价，表满意[2][3]

目 求 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） rg 上海大名城企业股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项说明 天职业字[2024]24989 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24989 号 上海大名城企业股份有限公司董事会: 我们审计了上海大名城企业股份有限公司(以下简称"大名城")财务报表,包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月12日签署了标准无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,大名城编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编 ...