股东大会信息 - 2025年5月20日在上海千禧海鸥大酒店召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人188人，A股180人，B股8人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数815,126,160股，占公司有表决权股份35.0599%[2] 股份占比 - A股股东持有股份总数767,077,565股，占比32.9933%；B股48,048,595股，占比2.0666%[2][3] 议案表决 - 2024年度董事局工作报告表决，普通股同意814,226,629股，占99.8896%[6] - 2024年度财务决算暨2025年度财务预算表决，普通股同意806,168,685股，占98.9011%[6][7] - 2024年度利润分配预案表决，普通股同意814,213,379股，占99.8880%[7] - 控股股东等提供财务资金支持关联交易议案，普通股同意205,108,418股，占99.6029%[8][9] - 募投项目终止并补流议案，普通股同意814,299,479股，占99.8986%[9] 股东持股 - 关联股东名城控股等持有公司表决权股份数量分别为235,587,483、14,388,658等[10] - 俞培俤持有公司表决权股份数量为171,457,717[11] - 俞凯持有公司表决权股份数量为50,000,000[11] - 俞培明持有公司表决权股份数量为100,000,000[11] - 福州创元贸易有限公司持有公司表决权股份数量为10,000,000[11] - 华颖创投有限公司持有公司表决权股份数量为94,477,200[11] 其他 - 名城控股等关联方回避议案6的表决[11] - 本次股东大会见证律师事务所为上海上正恒泰律师事务所[12] - 见证律师为李备战律师、杨舒雅律师[12] - 律师认为股东大会召集等程序符合规定，表决结果合法有效[12] - 公告发布时间为2025年5月21日[13]

资金使用 - 2024年12月18日公司审议通过用不超22500万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] 资金归还 - 2025年1月6日归还275万元补流募集资金[1] - 2025年5月19日归还22225万元补流募集资金[1] - 截止2025年5月19日22500万元补流资金全部归还[1]

业绩表现 - 2024年净亏损23.36亿元，同比暴跌1149.65% [2] - 2024年营业收入41.71亿元，同比减少64.34% [2] - 2024年地产项目收入占营业收入95.19%，实现41.64亿元，同比减少64.40% [4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-23.45亿元，同比大跌1102.77% [4] - 2025年第一季度营业总收入6.74亿元，同比增长94.91%，归属于上市公司股东的净利润387.21万元，同比扭亏 [10] 亏损原因 - 行业持续低迷引发存货减值及销售策略调整 [2] - 2024年计提存货及投资性房地产减值准备21.63亿元 [5] - 转回递延所得税资产影响金额5.05亿元，合计对当期利润影响达-26.68亿元 [5] - 土地增值税清算增加支出3.17亿元 [6] 财务状况 - 2024年末资产负债率43.52%，扣除预收账款资产负债率37.23%，净负债率15.08%，现金短债比1.72 [5] - 2024年经营活动现金流净额为2234.36万元 [6] - 投资性房地产出租率提升3个百分点 [6] 业务转型 - 布局人工智能算力与低空经济业务，但尚未形成规模效应 [2] - 算力服务板块2024年营业收入679.02万元，营业成本891.82万元，毛利率-31.34% [8] - 低空经济领域投资eVTOL飞行器，计划建设"低空城际智慧枢纽机场" [8] - 金融投资板块2024年营业收入同比-100.00%，毛利率较上年减少100个百分点 [7] 行业展望 - 房地产行业存在结构性机会，城镇化质量提升、城市群协同发展及存量资产运营需求将持续支撑行业基本面 [2] - 公司将静待行业周期筑底回升，实施战略优化和精简，深耕重点区域和重点城市 [9] - 转型业务符合国家政策导向，未来有望成为新的增长引擎 [8]

会议情况 - 2024年董事局召开9次会议，含2次现场会议和7次通讯或视频会议[16] - 2024年组织召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[17] - 2024年审计委员会召开7次会议，战略委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[18] - 2024年召开2次独立董事专门会议[20] - 2024年监事会召开7次会议[28] 业绩数据 - 2024年末公司资产总额185.66亿元，较上年减少26.69%；负债总额80.81亿元，较上年减少34.80%；归属于母公司所有者权益101.25亿元，较上年末减少19.19%[39][40] - 2024年公司实现营业收入417,068.30万元，较上年同期减少64.34%；净利润 -238,279.13万元，其中归属于母公司净利润 -233,601.81万元，较上年同期减少1,149.65%[41] - 2024年公司计提资产减值损失216,258.13万元，影响营业利润及当期归属母公司净利润同比减少[41] - 2024年公司现金及现金等价物净减少107,489.19万元，经营活动现金流量净流入2,234.36万元，投资活动现金流量净流出7,436.27万元，筹资活动现金流量净流出102,354.10万元[42][43] - 2024年归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为 -20.59%，上期为1.79%；基本每股收益为 -1.00元，上期为0.09元[44] - 2024年末公司资产负债率为43.52%，扣除预收账款后资产负债率为37.23%，净负债率为15.09%，有息资产负债率为13.07%，现金短债比1.72[44] - 2024年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润为 -23.3601806935亿元，年末累计未分配利润为18.09763905亿元[53] - 2024年度公司母公司实现净利润2011.670073万元，计提法定盈余公积金201.167007万元后，年末可供投资者分配的利润为18.5172089178亿元[53] - 2024年中期现金分红总额为6974.850135万元，前三个盈利会计年度（2018 - 2020）累计现金分红占年均可分配利润的31.96%，近两个盈利会计年度（2019 - 2020）为22.85%[55][56] 未来展望 - 2025年度预计开工面积不低于66.07万平方米，竣工面积不低于32.82万平方米[49] - 2025年计划经营费用预算控制率占当年销售签约比不超过3%，计划销售费用占比不超过8%，整体预算控制达成率不低于90%[49] 资金支持与担保 - 控股股东等拟向公司提供年度财务资金支持，新增余额不超过50亿元，有效期不超过12个月[66][71] - 2025年度公司或控股子公司为各级子公司提供担保额度不超44.5亿元[77] - 为资产负债率70%以上子公司提供担保额度不超28.5亿元[77] - 为资产负债率70%以下子公司提供担保额度不超16亿元[77] - 非全资子公司其他股东将按持股比例提供同比例担保或反担保[77] - 资产负债率70%以下子公司2025年拟获担保额度合计16亿元[87] - 资产负债率70%以上子公司2025年拟获担保额度合计28.5亿元[88] - 截止公告日，公司及控股子公司累计新增担保总额11.4409亿元，占最近一期经审计净资产的9.13%[92] 子公司情况 - 截止2024年12月31日，福州顺泰地产总资产143,802.79万元，总负债107,933.80万元，净资产35,868.99万元[79] - 截止2024年12月31日，名城地产（福建）有限公司总资产1,247,499.80万元，总负债787,621.20万元，净资产459,878.60万元[81] - 福州顺泰地产2024年营业收入2,840.52万元，净利润 -8,328.98万元[79] - 名城地产（福建）有限公司2024年营业收入45,233.58万元，净利润 -22,771.09万元[81] 募集资金 - 公司曾非公开发行股票募集资金30亿元，扣除费用后净额为29.5997亿元[94] - 截至2025年3月31日，募投项目累计投入27.46955亿元，投入进度达92.80%，节余22229.67万元[96][100] - 截至2025年3月31日，募集资金存储余额为46736.13元[98] - 2024 - 2025年，公司使用闲置募集资金22500万元暂时补充流动资金，已归还275万元，剩余22225万元未到期未归还[98][99] - 公司决定终止募投项目，并将节余募集资金永久补充流动资金[102] - 公司拟终止名城永泰东部温泉旅游新区一期募投项目[103] - 截至2025年3月末节余募集资金22229.67万元将用于永久补充流动资金[103] - 节余募集资金中利息金额为928.17万元[103] - 节余募集资金中尚未归还的暂时补流资金为22225万元[103] - 节余募集资金永久补充流动资金后将注销相关募集资金账户[103] - 募集资金账户注销后，募集资金专户监管协议随之终止[103] 股权情况 - 名城控股集团注册资本1000万美元，持有公司9.52%股份[67][68] - 截止2025年4月26日，公司控股股东、实际控制人及其关联自然人合计持有公司925519761股股份，占总股本的38.23%[69]

合资公司设立 - 公司与福州新区航空城发展投资有限公司、中航金城无人系统有限公司共同设立福建城际低空机场投资有限公司，注册资本1亿元，公司出资6600万元占比66%，航发公司出资3400万元占比34% [2] - 合资公司由公司控股并表，旨在推进"低空城际智慧枢纽机场"项目建设，中航金城作为技术支持方后续将购买公司持有的10%股权 [2] - 合资公司已于2025年5月7日完成工商注册登记 [2] 公司基本信息 - 公司成立于1996年7月18日，注册资本24.21亿元，法定代表人俞锦，注册地址为上海市闵行区 [2] - 主营业务涵盖住宅地产、商业地产、工业地产及旅游地产开发 [2] - 公司董事长为俞培俤，董秘为张燕琦，员工485人，实际控制人为俞培俤 [2] 参股公司情况 - 公司参股38家企业，包括兰州新和房地产开发有限公司、南昌名城房地产开发有限公司、上海大名城企业管理有限公司等 [3] 财务表现 - 2022-2024年营业收入分别为73.61亿元、116.95亿元（+58.88%）、41.71亿元（-64.34%） [3] - 同期归母净利润分别为1.71亿元（+141.46%）、2.23亿元（+29.98%）、-23.36亿元（-1149.65%） [3] - 资产负债率连续三年下降，从2022年63.29%降至2024年43.52% [3]

合资公司股权结构 - 合资公司注册资本1亿元，公司认缴6600万元占66％[4][12][13] - 航发公司认缴3400万元占34％[4][5][13] - 中航金城后续将购买公司持有的合资公司10%股权[5][13] 公司相关信息 - 航发公司注册资本100000万元[8] - 中航金城注册资本22800万元[10] 合资公司治理 - 合资公司董事会5名董事，公司推荐3名，航发公司推荐2名[16] - 合资公司设1名监事，由航发公司委派[16] - 合资公司总经理由航发公司决定，财务总监由公司决定，财务部门负责人由航发公司决定[16] 财务与业绩影响 - 本次合作投资对公司本年度财务及经营业绩暂不构成重大影响[5][21] - 合资公司每年按净利润30%确定分红总额，利润优先弥补以前年度亏损[17] - 合资公司正常运营有利润时每年分红一次，审计报告出具后3个月内完成[17] 投资相关 - 投资资金来自公司自有资金，合资公司由公司控股并表[20] - 本次合作投资符合公司新发展战略和可持续发展目标[20] - 本次投资推动“低空城际智慧枢纽机场”项目建设[20] - 本次合作投资实施细节尚待落实[21] 风险与关注 - 合资公司经营可能面临市场、行业、运营等风险[22] - 公司将持续关注合资公司业务开展并及时披露进展[22]

合资公司设立 - 公司与福州新区航空城发展投资有限公司、中航金城无人系统有限公司共同设立福建城际低空机场投资有限公司 [1] - 合资公司注册资本1亿元 [1] - 公司认缴出资额6600万元，占注册资本的66% [1] - 福州新区航空城发展投资有限公司认缴出资额3400万元，占注册资本的34% [1] - 合资公司由公司控股并表 [1] 资金与财务影响 - 投资资金来自公司自有资金 [1] - 预计对公司本年度财务状况及经营业绩暂不构成重大影响 [1]

财务表现 - 公司2024年净亏损23.36亿元，同比暴跌1149.65% [1] - 营业收入41.71亿元，同比锐减64.34% [1] - 经营活动产生的现金流量净额22.34万元，同比骤降98.64%（2023年为16.48亿元） [2] - 归属于上市公司股东的净资产101.25亿元，同比下降19.18%（2023年末为125.29亿元） [2] - 总资产185.66亿元，同比下降26.69%（2023年末为253.26亿元） [2] 亏损原因 - 计提存货及投资性房地产减值准备21.63亿元 [2] - 递延所得税资产转回影响5.05亿元，合计对利润造成26.68亿元冲击 [2] - 行业销售规模萎缩导致合约销售额仅20.25亿元，被迫采取降价促销策略 [3] 行业环境 - 全国商品房销售额同比下降17.1% [3] - 房地产行业持续低迷，存货减值压力显著 [2][3] 业务转型 - 与福建大数据产投共建智算中心，配置NVIDIA H800服务器提供2000P算力，2024年实现收入3958万元 [3] - 投资1200万美元于eVTOL企业峰飞航空，计划建设"低空城际智慧枢纽机场" [3] - 转型业务尚未形成规模效益，仍处于市场拓展阶段 [3] 战略方向 - 公司提出"活着比什么都重要"，强调在行业下行周期中维持生存 [3] - 面临平衡存量房地产去化与新兴业务投入的双重挑战 [3]

本次活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路 演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）参与互动交流，活 动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00 至 16:30。届时公司高 管将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经 营状况、新型业务和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 上海大名城企业股份有限公司董事局 2025 年 5 月 8 日 股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2025-036 上海大名城企业股份有限公司关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海大名城企业股 份有限公司（以下简称"公司"）将参加"2025 年上海辖区上市 公司年报集体业绩说明会"活动，现将有关事项公告如下： ...

证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2025-034 上海大名城企业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事局召集，经公司半数以上董事推选，由董事郑国强先 生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会 议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日 (二)股东大会召开的地点：上海千禧海鸥大酒店三楼会议室 1 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 330 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 318 | | 境内上市外资股股东人数（ ...