上海大名城企业股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事局全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 截止 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 274,421.73 万元，其中：以前 年度使用 273,544.44 万元，本年度使用 877.29 万元，均投入募集资金项目。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2024 年募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、2013 年度非公开发行股份募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2014]428 号）核准，公司向特定投资者非公开发售的人民币普通股(A 股) 500,000,000 股，发行价为人民币 6.00 元/股，募集资金总 ...

上海大名城企业股份有限公司 天职国际遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则 的规定，遵循执业规范，按照审计业务约定书对公司 2023 年度财务 报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， 发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告、内部控制 审计报告。同时，天职国际对公司年度募集资金存放与使用情况、 控股股东及其他关联方占用资金情况等出具了专项说明或鉴证报告。 在执行审计工作过程中天职国际与审计委员会及管理层进行了必要 的沟通。 三、公司对会计师事务所的评估情况 公司对天职国际相关资质和执业能力等进行了审查，认为天职 国际在从事公司年度审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正 的执业准则，恪尽职守、勤勉工作；出具的审计报告能够反映公司 年度财务状况及经营成果；配备的审计工作人员具备完成审计工作 的能力，能够按照年度审计工作的计划完成审计工作，满足公司年 度审计工作的要求。 特此报告。 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《上 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-032 上海大名城企业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年4月30日(星期三) 至5月9日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 dmc@greattown.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况， 公司计划于2025年5月12日下午14:00-15:00举行2024年度暨2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会在证路演中心以网络互动 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-033 上海大名城企业股份有限公司估值提升计划 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 12 月 31 日收盘,上海大名城企业股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已连续 12 个月内每个交易日收盘价均低于最 近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，经 公司董事局会议审议制定估值提升计划。 公司实施稳健经营、提质增效，寻求新的业务增长点的策略，对 地产业务实施战略优化和精简，聚焦与深耕重点区域和重点城市， 并审慎探索业务转型；坚持实施持续、稳定的分红政策；适时开展 股份回购、增持等，提升投资者关系管理、信息披露质量。以多种 估值提升工具，促进公司估值提升，切实保障股东回报。 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、 重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到 宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现 情况存在不确定性。 公司为 ...

上海大名城企业股份有限公司 董事局审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会审计委员会工作规程》、《董事会审计委员会年度审 计工作规程》等规定，公司董事局审计委员会尽职尽责，积极开展工 作，认真履行职责。现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 本届董事局审计委员会委员共五人，分别由独立董事陈金山先生、 田新民先生、郑启福先生和 2 名不在公司任职的非执行董事俞丽女士、 俞凯先生担任，委员会召集人由具有专业会计资格的陈金山先生担 任。，审计委员会主任具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经 验。 二、报告期内审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会以通讯及现场方式共召开 6 次会议，审议 年度审 计情况、续聘会计师事务所、内部控制评价与审计、定期报 告、募集资金存放与使用等事项，以及与年审会计师年报专门沟通会。 审计委员会全体委员亲自参加各次会议。 | 召开日期 | ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2025-029 蒋冬森先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出 了卓越贡献，公司及公司董事局对其任职期间做出的卓越贡献表示 衷心感谢！ 特此公告 上海大名城企业股份有限公司董事局 上海大名城企业股份有限公司 关于公司高管辞职的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事局于 近日收到公司执行总经理蒋冬森先生的辞职报告，蒋冬森先生因个 人原因申请辞去公司执行总经理职务，辞职后蒋冬森先生将不再担 任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，蒋 冬森先生的书面辞职报告自送达公司董事局时生效。截止至本公告 披露日，蒋冬森先生未持有公司股票，辞职不会影响公司正常运营。 2025 年 4 月 26 日 ...

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，2025 年 4 月 25 日， 公司召开职工代表大会，会议选举武遮敏女士为公司第九届监事会职 工代表监事，任期自当选之日起至第九届监事会任期届满时止。 特此公告 证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2025-030 上海大名城企业股份有限公司 关于公司职工监事辞职暨补选职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 近日收到公司职工代表监事江山先生的辞职报告，江山先生因个人 原因申请辞去公司职工代表监事，同时辞去公司其他行政职务，辞 职后江山先生将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，江山先生辞去职工代表监事的书面辞 职报告自送达公司监事会时生效。截止至本公告披露日，江山先生 未持有公司股票，辞职不会影响公司正常运营。江山先生在任职期 间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了卓越贡献，公司及公司 监事会对其任职期间做出的卓越贡献表示衷心感谢 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2025-025 上海大名城企业股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●前次日常关联交易执行中是否超出预计总金额：否 ●是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2025 年度日常关联交 易预计属于因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持 续的交易，定价方式合理，符合公司利益，不存在损害公司及其他非 关联股东及中小投资者权益的情形。该等日常关联交易不影响本公司 独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。公司年度日常关联交易预 计对公司财务状况、经营成果、业务独立性均不会带来负面影响。敬 请投资者注意风险。 一、日常关联交易基本情况 （一）年度日常关联交易预计履行的审议程序 1、上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开公司 2025 年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

上海大名城企业股份有限公司 2024年度可持续发展报告 1 关于本报告 本报告由上海大名城企业股份有限公司编制。（下称"大名城"、"公司"、"本公司"或"我们"）这是大名城自 2013年的始发布第12份社会责任报告/可持续发展报告。本报告披露大名城经济效益与环境、社会与企业管治等方面 的理念与做法，增加利益相关方对我们的了解，促进公司稳健发展，行稳致远。 报告范围 2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容适度向前后延伸。 参考标准 本报告主要参照上海证券交易所《上市公司环境信息披露指引》，中国社会科学研究院《中国企业社会责任报告编写 指南》（CASS-CSR4.0），香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治报告指引》（ESG指引），全球可持续发展 标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards），等相关报告标准进行编制。 数据说明 本报告引用的财务数据与年报保持一致，其他数据来自公司内部统计。 报告承诺 公司董事会局及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对内容的真实性、准确性和 完整性负责。 报告获取 本报告以中文版发布。您可以通过在上海证券交易所 ...

证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-024 上海大名城企业股份有限公司 关于公司控股股东名城控股集团有限公司等 向公司提供财务资金支持的关联交易公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、公司控股股东名城控股集团有限公司（含下属子公司）、公司 实际控制人俞培俤先生及其关联人，以持有的资金向公司提供财务资 金支持，总计年度新增余额不超过人民币 50 亿元。 2、截至 2024 年 12 月 31 日，名城控股集团有限公司应收公司期 末余额 80,096.33 万元。 3、本次交易构成公司关联交易，本次交易尚需提交公司 2024 年 年度股东大会批准。 一、关联交易概况 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东 名城控股集团有限公司（含下属子公司）（以下简称"名城控股集团"）， 为支持公司整体业务发展需要，与公司实际控制人俞培俤先生及其关 联自然人等，共同作为资金借出方，公司（含合并范围内各级子公司） 作为资金借入方，共同签署 ...