公司治理动态 - 公司于2025年9月9日召开2025年第四次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过关于修订的议案等多项议案 [2]

股东大会安排 - 公司2025年8月21日决定9月9日召开第四次临时股东大会，8月23日公告通知[3] - 现场会议9月9日14:30举行，网络投票当日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 217名股东及代理人参会，代表股份800,130,682股，占比34.4150%[5] 会议审议 - 审议包括修订《公司章程》等6项议案，均获通过[6]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于9月9日在上海千禧海鸥大酒店召开[3] - 出席会议股东和代理人217人，A股212人，B股5人[3] - 出席会议股东所持表决权股份800,130,682股，占比34.4150%[3] 股份情况 - A股股东持有股份752,279,437股，占比32.3568%[3][4] - B股股东持有股份47,851,245股，占比2.0582%[3][4] 议案表决 - 修订《公司章程》等议案同意票数790,704,502，比例98.8219%[7] - 不再设立监事会议案同意票数798,203,046，比例99.7591%[7] - 修订《独立董事制度》议案同意票数790,603,902，比例98.8093%[8] - 修订《关联交易管理制度》议案同意票数790,594,102，比例98.8081%[9] - 修订《对外担保管理制度》议案同意票数790,559,602，比例98.8038%[10] - 修订《募集资金管理制度》议案同意票数790,677,902，比例98.8186%[12]

公司战略规划 - 公司暂未制定参与福建省海洋经济发展的计划 [1]

公司治理结构调整 - 公司修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事局议事规则》以适应新《公司法》及监管要求，提高治理水平[3][4] - 法定代表人由董事长或总经理变更为总经理，总经理辞任即视为同时辞去法定代表人，需在30日内确定新法定代表人[5] - 新增法定代表人职责条款，明确其民事活动后果由公司承受，职权限制不得对抗善意相对人，执行职务造成损害由公司承担民事责任后可追偿[6] 股东权利与义务修订 - 股东责任条款更新，明确股东以认购股份为限承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[7] - 股份发行原则强调公开、公平、公正，同类别股份具有同等权利，同次发行条件与价格相同[7] - 新增发起人信息条款，详细列出福州东福实业、福州锦昌贸易、福州三嘉制冷设备等发起人的持股数量、出资方式及出资时间[8] 财务资助与股份转让规范 - 禁止公司及其子公司以赠与、垫资、担保等形式为他人取得股份提供财务资助，员工持股计划除外[9][10] - 允许经股东会或董事局决议为他人取得股份提供财务资助，但累计总额不得超过已发行股本总额10%，董事局决议需经全体董事三分之二以上通过[10] - 股份转让规则更新，明确公开发行前股份上市交易后一年内不得转让，董事及高管每年转让不得超过所持同类股份总数25%，离职后半年内不得转让[12] 股东会与董事局职权调整 - 股东会职权部分删除经营方针、投资计划、监事会报告、年度财务预算决算方案审批等条款，新增可授权董事局发行公司债券[26] - 明确股东会职权不得通过授权形式由董事局或其他机构个人代为行使，除非法律或监管另有规定[26] - 董事局职权删除年度财务预算决算方案制订，对外担保审批需经出席董事三分之二以上同意[55][56] 审计委员会职能强化 - 公司不再设立监事会，由董事局审计委员会行使原监事会职权，第九届监事会履职至新章程批准之日[86] - 审计委员会负责监督内部审计机构，内部审计机构发现重大问题需直接向审计委员会报告[72] - 审计委员会与外部审计单位沟通时，内部审计机构需提供支持与协作[72] 独立董事制度完善 - 独立董事占董事局比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士，需具备独立性及五年以上相关经验[88][90] - 独立董事提名由董事局或持股1%以上股东提出，投资者保护机构可代为提名，选举实行累积投票制[92][93] - 独立董事任期与其他董事相同，连任不得超过六年，辞职或解职需在60日内补选以维持比例要求[93][94] 利润分配与公积金使用 - 税后利润分配需提取10%作为法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取，违规分配利润需退还并赔偿损失[62][63] - 公积金优先用于弥补亏损，顺序为任意公积金、法定公积金，仍不足时可使用资本公积金[64] - 法定公积金转增资本时，留存部分不少于转增前注册资本25%[65][70] 合并分立与清算程序 - 公司合并支付价款不超过净资产10%可不经股东会决议，但需董事局决议，合并需签订协议并编制资产负债表[73][74] - 减少注册资本需编制资产负债表及财产清单，通知债权人并公告，债权人有权要求清偿债务或提供担保[76] - 清算组由董事组成，清算义务人未及时履职造成损失需承担赔偿责任，清算结束需制作报告并申请注销登记[81][82]

股东大会信息 - 网络投票时间为2025年9月9日9:15 - 15:00，交易系统投票平台为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 现场会议时间为2025年9月9日下午14点30分，地点在上海千禧海鸥大酒店三楼会议室1[4] 股东持股情况 - 福州东福实业发展有限公司持股823,891,641股，2011/6/15股权出资[12] - 福州锦昌贸易有限公司持股100,234,796股，2011/6/15股权出资[12] - 西藏三嘉制冷设备有限公司持股96,522,396股，2011/6/15股权出资[12] - 福州创元贸易有限公司持股92,809,996股，2011/6/15股权出资[12] 股份转让与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事局决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[13] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[13] 公司章程修订 - 公司修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事局议事规则》，获第九届董事局第十九次会议审议通过[8] 股东权利与诉讼 - 股东请求撤销股东会、董事局决议期限为决议作出之日起60日内[14] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求审计委员会向法院诉讼[15] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东，董事局不同意或10日内未反馈召开临时股东会请求时，有权向审计委员会提议并书面申请[18] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[19] 董事相关规定 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数百分之一以上股东可提名董事候选人，每一提案最多可提名董事候选人数不超全体董事总数乘以该股东持股比例所得人数（取四舍五入），且不得多于拟选人数，最少可提名一名[21] - 因贪污等犯罪刑罚执行期满未逾5年等多种情形不能担任董事[22] 公积金规定 - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上，可不再提取[26] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本25%[26] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[27] 公司合并分立减资 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[27] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[27] - 公司减少注册资本应自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[27][28] 公司解散清算 - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[28] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[29] 独立董事规定 - 公司独立董事占董事局成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[38] - 独立董事连续任职不得超过六年[46] 关联交易规定 - 与关联自然人交易金额30万元以上需经全体独立董事过半数同意后履行董事局审议程序并披露[79] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，需经全体独立董事过半数同意后履行董事局审议程序并披露[79] 对外担保规定 - 董事局在一年内对外担保总额低于公司最近一期经审计总资产30%可审批[99] - 董事局审批对外担保总额低于公司最近一期经审计净资产50%的担保[99] 募集资金规定 - 公司募集资金应专款专用，使用符合国家产业政策和相关法律法规，原则上用于主营业务[118] - 公司一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，需及时通知保荐人或独立财务顾问[122]

股价表现与资金流向 - 8月29日盘中下跌2.06%至3.33元/股 成交额5993.08万元 换手率0.82% 总市值78.75亿元 [1] - 主力资金净流出677.39万元 特大单买卖占比分别为3.68%和5.56% 大单买卖占比分别为14.85%和24.27% [1] - 今年以来股价累计下跌8.52% 近5/20/60日分别变动+0.30%/+7.07%/+4.72% [1] - 年内1次登龙虎榜 最近4月9日净买入3092.18万元 买卖总额占比分别为22.26%和11.50% [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入15.89亿元 同比增长28.93% [2] - 同期归母净利润3340.07万元 同比大幅减少77.04% [2] - 主营业务收入构成：物业开发销售及运营占比99.38% 算力服务仅占0.62% [1] 股东结构与公司概况 - 截至6月30日股东户数5.28万户 较上期减少2.40% [2] - 香港中央结算有限公司为第二大流通股东 持股2.31亿股但较上期减少43.12万股 [3] - 公司1996年7月成立 1997年7月上市 主营房地产开发与经营 [1] - 所属申万行业为房地产-房地产开发-住宅开发 概念板块含低价、算力概念等 [2] 分红历史记录 - A股上市后累计派现7.63亿元 [3] - 近三年累计派现6974.85万元 [3]

市场行情 - 权益市场多数下跌 上证综指下跌1.76% 深证综指下跌1.91% 沪深300下跌1.49% 中证500下跌1.46% [1] - 申万房地产指数下跌3.51% 跌幅显著高于大盘指数 [1] 个股表现 - 房地产板块涨幅前五个股 中新集团涨10.00% 上实发展涨1.28% 皇庭B涨1.22% 陆家B股涨0.45% 外高B股涨0.26% [2] - 跌幅前五个股 万通发展跌10.03% 深深房A跌10.01% 深深房B跌9.94% 沙河股份跌8.59% 大名城跌7.07% [2] 政策动态 - 上海推进城中村改造 优先改造群众需求迫切/安全隐患多的区域 改造范围包括中心城区周边/老城镇/城乡结合部集体建设用地 [3] - 采用整体改造/规划拔点/整治提升三种方式 可通过储备改造/委托改造/集体经济组织自行改造或合作改造等途径实施 [3] 土地市场 - 南通海门区底价成交两宗住宅用地 总成交额8.03亿元 楼面价分别为3370元/平方米和3350元/平方米 溢价率均为0% [4] - 福州闽侯县成交加油加气站用地 首邑交建投资以5400万元底价竞得 楼面价21022.87元/平方米 土地面积5137.26平方米 [5] 公司动态 - 华侨城A控股股东计划增持 金额介于1.11亿至2.20亿元 工商银行提供不超过1.98亿元专项贷款 期限不超过36个月 [6] - 上海金茂投资公告"22金茂04"债券回售安排 债券余额20亿元 票面利率3.60% 回售资金兑付日为9月29日 [7]

地产股市场表现 - A股市场地产股进一步走弱 [1] - 万通发展、深深房A、深深房B跌停 [1] - 御银股份跌超8% [1] - 沙河股份、大名城跌超5% [1] - 华联控股、京能置业、衢州发展跌超4% [1]

A股房地产板块调整 - 房地产板块出现调整 深深房A跌停 [1] - *ST南置 华联控股 大名城跌幅超过3% [1] - 科新发展 黑牡丹 衢州发展等个股跟随下跌 [1]