证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-028 上海大名城企业股份有限公司 关于募投项目终止并将节余募集资金永久性补流的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司 业务发展需要，提高募集资金使用效率，根据公司实际经营状况和未 来发展规划，拟将公司非公发行募投项目名城永泰东部温泉旅游新区 一期项目（以下简称"募投项目"）终止，并将节余募集资金 22,229.67 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。 公司第九届董事局第十七次会议和第九届监事会第十四次监事 会审议通过《关于募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》。本事项尚需提交公司年度股东大会审议通过后实 施。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销 保荐"或"保荐机构"）发表了明确同意意见。现将有关事项说明如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金募集情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比85.54%，营收合计占比97.29%[9] - 纳入评价范围含17个业务流程，重点关注资金运营等风险领域[10][11] 缺陷标准与情况 - 财务、非财务报告内控缺陷有定量评价标准[14][15] - 报告期无重大和重要内控缺陷，个别一般缺陷已整改[16][18] - 内控缺陷认定标准与以前年度无调整[13] 未来展望 - 2025年公司将结合战略强化内控管理，关注执行力度[20]

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，2025 年 4 月 25 日， 公司召开职工代表大会，会议选举武遮敏女士为公司第九届监事会职 工代表监事，任期自当选之日起至第九届监事会任期届满时止。 特此公告 证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2025-030 上海大名城企业股份有限公司 关于公司职工监事辞职暨补选职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 近日收到公司职工代表监事江山先生的辞职报告，江山先生因个人 原因申请辞去公司职工代表监事，同时辞去公司其他行政职务，辞 职后江山先生将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，江山先生辞去职工代表监事的书面辞 职报告自送达公司监事会时生效。截止至本公告披露日，江山先生 未持有公司股票，辞职不会影响公司正常运营。江山先生在任职期 间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了卓越贡献，公司及公司 监事会对其任职期间做出的卓越贡献表示衷心感谢 ...

业绩数据 - 2024年归属母公司净亏损23.36亿元，营业收入41.71亿元[17] - 计提存货及投资性房地产减值准备21.63亿元，转回递延所得税资产5.05亿元，对当期利润影响 -26.68亿元[17] - 货币资金8.44亿元，净负债率15.08%，资产负债率43.52%，扣除预收账款资产负债率37.23%，现金短债比1.72%，经营性现金流量净额连续三年为正[18] - 2024年缴纳各项税金6.02亿元，2015 - 2024年累计纳税总额119.48亿元，年均纳税超11亿元[26] - 2024年交付住宅面积407723万平方米，映园一期等交付套数2862套，交付率99%[93][97] 市场地位与荣誉 - 2024年位列上海百强成长企业50强第18名、上海民营企业100强第43名、上海企业100强第96名[16] 股权变动 - 2021 - 2022年三次回购股份，金额共约5.01亿元[31] - 2024年2月控股股东关联方增持公司A股股份49,004,000股，占总股本1.98%，金额134,467,439.77元[31] 业务板块 - 聚焦房地产、智算产业、低空经济三大业务板块[13] 项目情况 - 上海住宅及工业地产项目11个[65] - 福州·名城国贸中心匹配约2000㎡、16.2m层高精装大堂，约9000㎡云端会所，建筑高约187m[81] - 福州·名城悦华酒店有客房280间套，配套3个餐厅等设施[84] - 上海·杨浦赛特创意园面积约4万㎡，8号楼主楼面积2.3万㎡[86] - 兰州·黄河美居酒店提供175间客房、餐厅等设施[87] 企业管理 - 非独立董事6名，独立董事3名，监事会3名成员，审计委员会成员5名[22] - 2024年召开股东大会3次、决议10项，董事会会议9次等[33] 公司治理 - 遵循上交所制度规范信息披露，通过多种方式提供信息、与投资者沟通[48][49][50] - 按要求建立内部控制体系，董事局负责风险相关，审计委员会监督审计工作[34][35] ESG管理 - ESG最高决策机构是董事局，2024年工程质量与安全排ESG议题首位[42][46] 技术研发与创新 - 2024年6月合资成立福建名城数字科技有限公司，控股55%[150] - 福州智算中心首期配备Nvidia H800服务器，提供约2000P算力[152] - 青浦映湖项目设计用BIM技术，施工和社区建设融入六大智能科技系统[174] 绿色建筑 - 自2021年建立绿色建筑产品手册，实施统一标准[185] - 优先选择环保认证材料，评估绿色材料影响，应用创新材料[190][191][192] - 周转材料损耗率比定额降低30%，屋顶装光伏板，设置雨水设施[194][195]

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2025-029 蒋冬森先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出 了卓越贡献，公司及公司董事局对其任职期间做出的卓越贡献表示 衷心感谢！ 特此公告 上海大名城企业股份有限公司董事局 上海大名城企业股份有限公司 关于公司高管辞职的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事局于 近日收到公司执行总经理蒋冬森先生的辞职报告，蒋冬森先生因个 人原因申请辞去公司执行总经理职务，辞职后蒋冬森先生将不再担 任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，蒋 冬森先生的书面辞职报告自送达公司董事局时生效。截止至本公告 披露日，蒋冬森先生未持有公司股票，辞职不会影响公司正常运营。 2025 年 4 月 26 日 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-032 上海大名城企业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年4月30日(星期三) 至5月9日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 dmc@greattown.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况， 公司计划于2025年5月12日下午14:00-15:00举行2024年度暨2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会在证路演中心以网络互动 ...

审计委员会情况 - 董事局审计委员会委员共五人，召集人是陈金山先生[1] - 报告期内审计委员会召开6次会议[2] 财报审议进度 - 2024年3 - 10月审议各期财报并提交审议[3][4] 审计评估结论 - 认为公司财务报告编制符合要求，无重大问题[5] 审计机构安排 - 同意续聘天职国际为2024年度审计机构[6] 未来工作展望 - 2025年将完善工作，加强沟通等[7]

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2025-025 上海大名城企业股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●前次日常关联交易执行中是否超出预计总金额：否 ●是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2025 年度日常关联交 易预计属于因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持 续的交易，定价方式合理，符合公司利益，不存在损害公司及其他非 关联股东及中小投资者权益的情形。该等日常关联交易不影响本公司 独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。公司年度日常关联交易预 计对公司财务状况、经营成果、业务独立性均不会带来负面影响。敬 请投资者注意风险。 一、日常关联交易基本情况 （一）年度日常关联交易预计履行的审议程序 1、上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开公司 2025 年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

审计相关 - 2024年4、5月通过聘请天职国际担任2024年度审计会计师事务所[1] - 天职国际对2023年度财务等进行审计并出具报告[2] - 公司认为天职国际执业合规、报告反映情况、人员胜任[4]

上海大名城企业股份有限公司董事局 关于独立董事独立性情况的专项意见 上海大名城企业股份有限公司董事局 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及上海大名城企业股份有限公司 （以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，公司董事 局经核查在任独立董事郑启福、田新民、陈金山的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查上述独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未 在本公司担任除独立董事、董事局专门委员会委员或召集人以外的其 他职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能影 响其进行独立客观判断的关系。符合相关法律法规及《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...