会议基本情况 - 第九届董事局第十九次会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事局主席俞培俤主持，会议召集符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 审议通过事项 - 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》，该项议案经审计委员会2025年第二次会议审议同意后提交董事局[1] - 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[1] - 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>及其附件<股东会议事规则><董事局议事规则>的议案》，需提交2025年第四次临时股东大会审议[2] - 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订、制定其他制度的议案》，其中《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》需提交2025年第四次临时股东大会审议[2] - 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于不再设立监事会的议案》，需提交2025年第四次临时股东大会审议[2] - 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》[2]

收入和利润表现 - 营业收入15.89亿元人民币，同比增长28.93%[20] - 利润总额5703.19万元人民币，同比下降71.39%[20] - 归属于上市公司股东的净利润3340.07万元人民币，同比下降77.04%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3337.06万元人民币，同比下降76.78%[20] - 报告期归母净利润0.33亿元，同比下降77.04%[29] - 营业收入为15.89亿元人民币，同比增长28.93%[33] - 营业总收入同比增长28.9%至15.89亿元，其中营业收入为15.89亿元[105] - 净利润同比显著下降66.0%至4926万元，归属于母公司股东的净利润下降77.0%至3340万元[106] - 营业利润同比下降71.8%至5681万元，主要由于成本上升及投资收益亏损1075万元[106] - 母公司营业收入同比下降66.9%至1179万元，净利润转为亏损401万元[109][110] - 综合收益总额同比下降66.0%至4991万元，归属于母公司所有者的综合收益总额下降76.9%至3405万元[107] - 2025年半年度综合收益总额为4990.54万元[119] - 公司综合收益总额为负401万元[123] - 公司2024年同期综合收益总额为正989万元[124] 成本和费用表现 - 营业成本为12.99亿元人民币，同比增长32.15%[33] - 销售费用为6497.63万元人民币，同比下降38.26%[33] - 营业总成本同比大幅上升47.1%至15.22亿元，主要受营业成本增长32.1%至12.99亿元驱动[105] - 销售费用同比下降38.3%至6498万元，管理费用增长7.4%至8124万元[105] - 所得税费用同比下降85.7%至777万元，有效税率降至13.6%[106] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.53亿元人民币，同比改善[20] - 经营活动现金流净额1.53亿元，同比由负转正（上年同期为-3.07亿元）[29] - 经营活动产生的现金流量净额为1.53亿元人民币，上年同期为-3.07亿元人民币[33] - 经营活动现金流量净额由负转正，从2024年上半年的-3.07亿元改善至2025年上半年的1.53亿元[112] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降4.5%，从8.64亿元降至8.25亿元[112] - 支付的各项税费大幅减少70.8%，从5.52亿元降至1.61亿元[112] - 投资活动现金流出减少94%，从8238万元降至498万元[112] - 筹资活动现金流入减少91.2%，从7.4亿元降至6474万元[113] - 期末现金及现金等价物余额减少69.5%，从11.66亿元降至3.55亿元[113] - 母公司投资活动现金流量净额大幅改善，从-2.49亿元转为正2.20亿元[115][116] - 母公司收到其他与投资活动有关的现金减少83.5%，从13.48亿元降至2.23亿元[115] - 母公司筹资活动现金流入减少64.3%，从12.32亿元降至4.40亿元[116] - 母公司期末现金余额减少66.3%，从2981万元降至101万元[116] 每股收益和收益率 - 基本每股收益0.01元/股，同比下降84.03%[22] - 稀释每股收益0.01元/股，同比下降84.03%[22] - 加权平均净资产收益率0.33%，同比下降0.82个百分点[22] - 基本每股收益从0.0626元/股下降至0.01元/股，降幅达84.0%[107] 非经常性损益 - 非经常性损益合计净额为3006.82万元，其中政府补助贡献2357.55万元[23][24] - 金融资产公允价值变动及处置导致亏损2366.86万元[23] - 非流动性资产处置产生亏损158.76万元[23] - 其他营业外收支净收益2828.40万元[24] 业务线表现 - 房地产板块营业收入为15.79亿元人民币，毛利率为17.89%[37] - 算力服务板块营业收入为977.79万元人民币，毛利率为71.06%[37] - 算力服务实际收入为5700.75万元人民币，实际成本为4722.97万元人民币[38] - 智算中心首期投入运营，提供2000P算力（配备NVIDIA H800服务器）[27] 地区表现 - 华东区域营业收入为12.60亿元人民币，同比增长85.44%[37] - 东南区域营业收入为2.04亿元人民币，同比下降35.27%[37] 资产和负债变动 - 总资产168.84亿元人民币，较上年度末下降9.06%[21] - 归属于上市公司股东的净资产101.60亿元人民币，较上年度末增长0.34%[21] - 货币资金减少50.37%至4.19亿元人民币，占总资产比例降至2.48%，主要因偿还债务[53] - 合同负债大幅减少77.13%至2.47亿元人民币，占总资产比例从5.83%降至1.46%，因项目交付结转[53] - 一年内到期的非流动负债下降63.08%至1.59亿元人民币，因归还融资款[53] - 其他流动负债减少79.14%至1808万元人民币，因项目交付结转[53] - 其他非流动资产激增443.74%至2.47亿元人民币，因新增待退回土地款[53] - 境外资产规模2.43亿元人民币，占总资产比例1.44%[54] - 公司总资产从185.66亿人民币下降至168.84亿人民币，同比下降9.1%[99] - 非流动资产合计从62.37亿人民币增至63.79亿人民币，增长2.3%[99] - 流动负债从62.76亿人民币下降至46.79亿人民币，同比下降25.4%[99] - 合同负债从10.81亿人民币大幅下降至2.47亿人民币，同比下降77.1%[99] - 短期借款保持稳定，约为6208.5万人民币[99] - 长期借款从17.11亿人民币下降至15.65亿人民币，同比下降8.5%[99][100] - 归属于母公司所有者权益从101.25亿人民币微增至101.60亿人民币，增长0.3%[100] - 货币资金为4.19亿元人民币，较期初8.44亿元下降50.4%[98] - 存货为89.11亿元人民币，较期初102.74亿元下降13.3%[98] - 应收账款为1.70亿元人民币，较期初1.67亿元增长1.9%[98] - 投资性房地产为44.34亿元人民币，较期初44.69亿元下降0.7%[98] - 流动资产合计105.06亿元，较期初123.30亿元下降14.8%[98] - 其他应收款为2.65亿元人民币，较期初2.57亿元增长3.2%[98] - 母公司货币资金从226.84万人民币下降至100.58万人民币，同比下降55.7%[101] - 母公司其他应收款从167.86亿人民币下降至165.49亿人民币，同比下降1.4%[101] - 母公司长期股权投资从96.85亿人民币微增至96.87亿人民币，增长0.1%[102] - 公司实收资本（或股本）从24.75亿元减少至23.65亿元，减少1.1亿元[119][120] - 资本公积从58.34亿元减少至55.45亿元，减少2.89亿元[119][120] - 库存股从5.3亿元减少至1.3亿元，减少4亿元[119][120] - 其他综合收益从-363.19万元转为正138.5万元，增加502.24万元[119][120] - 未分配利润从18.1亿元增加至18.43亿元，增加3340.07万元[119][120] - 归属于母公司所有者权益从101.25亿元增加至101.6亿元，增加3404.59万元[119][120] - 少数股东权益从3.6亿元增加至3.76亿元，增加1585.96万元[119][120] - 所有者权益合计从104.86亿元增加至105.36亿元，增加4905.44万元[119][120] - 公司实收资本（或股本）从24.75亿元减少至23.65亿元，减少1.1亿元[123] - 公司资本公积从84.52亿元减少至81.63亿元，减少2.9亿元[123] - 公司库存股从5.3亿元减少至1.3亿元，减少4亿元[123] - 公司未分配利润从18.52亿元减少至18.48亿元，减少401万元[123] - 公司所有者权益合计从126.9亿元减少至126.86亿元，减少401万元[123] - 公司所有者投入和减少资本导致权益减少4亿元[123] - 公司2024年同期未分配利润从19.03亿元增加至19.13亿元[124] - 公司2024年同期所有者权益合计从127.39亿元增加至127.49亿元[124] 房地产销售与项目 - 实现销售去化6.48亿元，均为存量项目销售[29] - 报告期内公司实现房地产销售金额6.48亿元，销售面积4.82万平方米[48] - 报告期内公司实现结转收入金额16.00亿元，结转面积7.73万平方米[48] - 报告期末公司已销售待结转面积5.00万平方米[48] - 兰州东部科技新城二期项目总投资额22.91亿元，报告期实际投资额为负16.34亿元[44][45] - 兰州东部科技新城二期项目总建筑面积57.78万平方米，已竣工面积7.21万平方米[44] - 映辰二期（毛家角）项目结转收入11.14亿元，结转面积3.57万平方米[48] - 兰州东部科技新城一期项目总投资额2.86亿元，报告期实际投资额948万元[44] - 映园二期项目总投资额2.33亿元，报告期实际投资额8,562.6万元[44] - 上期缴纳土地增值税清算税金4.16亿元人民币[35] 自持物业与租赁 - 公司房地产出租业务总租金收入约8,667万元，其中商业综合体租金收入2,495万元[50] - 公司持有出租物业总面积达77.67万平方米，权益比例均为100%[50] 融资与担保 - 净负债率与股东权益比处于行业较优水平，流动资产占比高[30] - 持有大量未抵押资产，融资空间充裕[30][31] - 控股股东名城控股集团提供资金支持余额为7.91417亿元，资金占用费为2646.06万元[69] - 控股股东提供借款余额不超过50亿元，利率不超过信用债融资成本[69] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为20.37亿元[76] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为20.37亿元，占净资产比例为20.05%[76] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为10.86亿元[76] - 名城地产（福建）有限公司获得最高单笔子公司担保金额8.83亿元[77] - 上海翀溢置业有限公司获得子公司担保金额5.22亿元[77] - 兰州玖城房地产开发有限公司获得子公司担保金额2.67亿元[77] 投资与资金运作 - 设立福建城际低空机场投资有限公司，投资6600万元人民币持股66%[58][59] - 终止募集资金投资项目，将节余募集资金2.22亿元人民币永久补充流动资金[60] - 以公允价值计量的金融资产因汇率变动产生公允价值变动损失24万元人民币[60][61] - 员工持股计划第一期持有的31,875,600股A股已全部通过二级市场卖出[65] - 公司募集资金承诺投资总额为30亿元，实际到位金额29.6亿元[78] - 募集资金累计投入金额为27.48亿元，投入进度达92.8%[78] - 公司终止"名城永泰东部温泉旅游新区一期"募投项目并将节余资金2.22亿元永久补充流动资金[82] - 募投项目终止原因为市场环境变化及项目可行性下降[82] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过2.25亿元人民币[84] - 公司已全部归还2.25亿元暂时补充流动资金[84] - 公司注销第二期回购股份55,997,900股[85] - 公司总股本变更为2,364,852,045股[85] - 公司注册资本变更为2,364,852,045元[85] - 公司可收回土地收储补偿价款合计20,201.00万元[86] - 无限售条件流通股份减少110,473,012股[88] - 人民币普通股减少110,473,012股至2,166,131,950股[88] - 股份总数减少110,473,012股至2,364,852,045股[88] - 2025年累计注销回购A股股份1.10473012亿股[128] - 截至2025年6月30日公司注册资本为23.64852045亿元[128] - 2014年非公开发行募集资金净额为人民币29.5997亿元，其中增加股本5亿元，资本公积24.5997亿元[127] - 2016年非公开发行募集资金净额为人民币47.6070376383亿元，其中增加股本4.63768115亿元，资本公积42.9693564883亿元[127] - 截至2015年12月31日公司注册资本为20.11556942亿元[127] - 公司设立时注册资本为人民币1.8353亿元，经历变更后注册资本为4.72084983亿元[126] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计总额为3300万元，涉及物业服务及房屋租赁等[70] - 向联营企业采购先进计算技术服务总额为7.5929602亿元[70] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为1.3481522087亿元[73] - 上市公司向关联方上海陕名置业提供资金期末余额为1.111541亿元[73] - 上市公司向关联方提供资金发生额为556.3万元[73] - 关联债权债务主要源于日常经营垫付款项，对经营成果无重大影响[73] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为52,769户[91] - 控股股东名城控股集团持股2.36亿股，占总股本9.96%[93] - 香港中央结算有限公司持股2.31亿股，占总股本9.77%，报告期内增持128.22万股[93] - 实际控制人关联方（俞丽/陈华云/俞锦/俞培明/俞凯）合计持股5.71亿股，占总股本24.14%[93] - 公司回购专用账户持有3990.2万股，占总股本1.69%，报告期内减持1104.73万股[93] 公司治理与诉讼 - 公司及控股股东报告期内无重大诉讼、仲裁及诚信异常情况[68] 会计政策与确认 - 重要会计标准：单项坏账计提金额≥4000万元，坏账收回转回金额≥2000万元，重要投资现金流量≥4000万元[142] - 财务报告于2025年8月21日经董事会批准报出[134] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量，处置对价与剩余公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入当期投资收益[148] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[154] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[158] - 以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且现金流量仅为本金和利息支付[159] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资公允价值变动确认在其他综合收益直至终止确认[160] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益，仅股利收入计入当期损益[161] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产所有公允价值变动计入当期损益[162] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营需确认单独持有及按份额共同持有的资产和负债[152] - 现金等价物指购买日起三个月内到期、流动性强、价值变动风险小的投资[153] - 外币财务报表折算差额确认为其他综合收益[156] - 金融负债初始确认时分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债[163] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债相关交易费用直接计入当期损益[163] - 金融资产和金融负债满足法定抵销条件时以净额列示资产负债表[167] - 金融资产减值采用预期信用损失模型计量损失准备[168] - 逾期超过30日通常认为信用风险显著增加[169] - 信用风险未显著增加金融工具按未来12个月预期信用损失计量损失准备[169] - 信用风险显著增加但未减值金融工具按整个存续期预期信用损失计量损失准备[170] - 已发生信用减值金融资产按摊余成本和实际利率计算利息收入[172] - 银行承兑汇票因信用风险极低预期无信用损失[175] - 商业承兑汇票参考历史信用损失率按整个存续期计算预期信用损失[176] - 公司对集团内关联方组合预期无信用损失[181] - 公司对押金、保证金组合通过整个存续期预期信用损失率计算预期损失[181] - 公司对信用风险显著不同的其他应收款按单项计提预期信用损失[

关于修订《公司章程》、不再设立监事会及修订、制定 证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-053 上海大名城企业股份有限公司 公司其他制度的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 21 日，上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公 司"）召开的第九届董事局第十九次会议，审议通过《关于修订<公司 章程>及其附件的议案》、《关于不再设立监事会的议案》及《关于修 订其他制度的议案》。 一、修订公司《章程》及其附件、不再设立监事会的情况 为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据新《公司 法》及中国证监会《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件 的修订情况，结合公司实际情况，拟修订《上海大名城企业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并同步修订《公司章程》附 件《股东会议事规则》《董事局议事规则》，同时公司拟提请公司大会 批准不再设立监事会，由董事局审计委员会行使监事会职权，废止《监 事会议事规则》。 本次修订《公司章程》及 ...

业绩说明会信息 - 2025年9月3日14:00 - 15:00举行2025半年度业绩说明会[1][2][4][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[1][2][4][5] - 董事局副主席兼总经理俞锦等参加[4] 投资者参与 - 2025年8月27日至9月2日16:00前可预征集提问[1][5] - 预征集方式为登录上证路演中心或发邮件[1][5] - 2025年9月3日14:00 - 15:00可在线参与说明会[5] 其他 - 2025年8月23日发布2025年半年度报告[1] - 说明会围绕2025年半年度经营成果及财务指标交流[3]

募集资金情况 - 2014年9月24日非公开发行股票募集资金到账，总额30亿元，净额29.6亿元[1][2] - 2013年非公开发行股票募集资金总额为295,997.00万元[24] - 截至2025年3月末，节余募集资金2.22亿元用于永久补充流动资金[3] - 截至2025年6月30日，非公开发行股票募集资金专户已注销或变更为一般账户[3][5][6] 资金投入与置换 - 截至2014年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目10.34亿元[10] - 2014年12月8日，公司使用募集资金8.02亿元置换预先投入的自筹资金，占名城永泰股权比例77.5%[10] - 公司以募集资金80,154.44万元以股东借款方式置换已预先投入募集资金承诺项目的自筹资金[25] 闲置资金使用 - 2014 - 2016年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不等[11][12] - 公司累计使用闲置募集资金多次并均在到期前归还[25] 项目情况 - 名城永泰东部温泉旅游新区一期项目截至期末投入进度为92.8%，2025年半年度实现营业收入72.59万元[24][26] - 2025年公司将2013年度非公开发行股票募投项目终止，节余募集资金22,229.67万元永久补充流动资金[16][26] 资金归还 - 公司多次归还补流资金至募集资金专用账户[26] 合规情况 - 公司募集资金实际投资项目未发生变更[19] - 报告期内公司使用募集资金合规，无违规情形[21]

业绩总结 - 2025年半年度公司房地产销售面积4.82万平方米[1] - 2025年半年度公司房地产销售金额6.48亿元[1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入15.89亿元 同比增长28.93% [1] - 净利润3340.07万元 同比下降77.04% [1] - 基本每股收益0.01元/股 同比下降84.03% [1]

2025 年第三次临时股东大会资料 2025 年 8 月 26 日 大名城 2025 年第三次临时股东大会资料 上海大名城企业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程 一、会议时间及地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年8月26日至2025年8月26日，采用上海证 券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议召集人 公司董事局 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、现场会议内容 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 五、现场会议注意事项 （一）现场表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，股东及股东代表需 要在表决票上签名，表决票空缺、毁损视为无效表决票。 （二）进入股东提问环节，与会股东及股东代表进行提问或咨询的，应填写股东 发言登记表提交大会会务组，由大会会务组统一安排发言和解答。对涉及公司商 业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予回答。 ...

市场整体表现 - 沪指8月18日上涨0.85% [1] - 申万行业中有29个行业上涨 通信行业涨幅4.46%居首 综合行业涨幅3.43%次之 [1] - 房地产行业下跌0.46% 石油石化行业下跌0.10% 房地产为当日跌幅最大行业 [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流出160.57亿元 [1] - 8个行业主力资金净流入 电子行业净流入50.40亿元且上涨2.48% 通信行业净流入49.04亿元且上涨4.46% [1] - 23个行业主力资金净流出 非银金融行业净流出70.87亿元居首 电力设备行业净流出50.90亿元次之 医药生物、基础化工、房地产等行业净流出较多 [1] 房地产行业个股表现 - 房地产行业100只个股中40只上涨 45只下跌 1只涨停 1只跌停 [2] - 行业主力资金净流出20.04亿元 [2] - 45只个股资金净流入 10只净流入超千万元 西藏城投净流入5556.54万元居首 天保基建净流入3357.39万元 荣盛发展净流入2280.53万元 [2] - 资金净流出个股中6只超5000万元 万通发展净流出7.58亿元居首 衢州发展净流出5.81亿元 保利发展净流出1.80亿元 [2][3] 房地产行业资金流入明细 - 西藏城投上涨4.63% 换手率4.20% 主力资金流入5556.54万元 [2] - 天保基建上涨1.12% 换手率5.66% 主力资金流入3357.39万元 [2] - 荣盛发展上涨0.70% 换手率3.50% 主力资金流入2280.53万元 [2] - 栖霞建设下跌0.71% 换手率5.58% 主力资金流入2000.36万元 [2] - 光大嘉宝上涨1.32% 换手率6.04% 主力资金流入1947.89万元 [2] 房地产行业资金流出明细 - 万通发展下跌9.96% 换手率21.48% 主力资金流出75766.99万元 [3] - 衢州发展下跌2.55% 换手率10.69% 主力资金流出58141.42万元 [3] - 保利发展下跌1.47% 换手率1.87% 主力资金流出17950.08万元 [3] - 张江高科上涨0.03% 换手率5.67% 主力资金流出16700.83万元 [3] - 招商蛇口下跌1.31% 换手率0.88% 主力资金流出8542.24万元 [3]

算力概念板块表现 - 算力概念板块领涨，整体上涨3 2% [1] - 寒武纪涨幅显著，上涨19 8% [1] - 博汇股份上涨11 59% [1] - 中电鑫龙上涨10 03% [1] - 神州泰岳、品高股份、大名城涨幅均超过7% [1] 个股涨幅情况 - 寒武纪表现最为突出，接近20%涨幅 [1] - 博汇股份和中电鑫龙涨幅均超过10% [1] - 多只个股涨幅集中在7%-20%区间 [1]