审计委员会构成 - 成员由五名董事组成，独立董事应占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事且会计专业人士担任[5] - 独立董事连续任职不得超过六年[4] 审计委员会职责 - 审核财务信息、监督评估内外审计和内部控制等[7] - 监督外部审计机构工作，评估独立性、建议聘请更换等[9] - 监督内部审计工作和内部控制，指导制度建立、审阅计划报告等[9] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次定期会议，每年至少一次与外部审计单独沟通会议[15] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，审议意见全体委员过半数通过[15] - 表决以投票为主，特殊情况可用通讯方式[15] 信息披露 - 披露审计委员会人员构成、背景、经历及变动情况[18] - 披露年度报告时，在交易所网站披露履职及监督情况报告[18][19] - 履职发现重大问题或审议意见未采纳，及时披露事项及理由[19] - 按规定披露重大事项专项意见[19] 实施细则 - 未尽事宜按法律法规和章程执行[21] - 抵触时按相关规定执行[21] - 自董事会决议通过之日起施行[22] - 解释权归属公司董事会[23]

股份与股东权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[2] - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[3] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东有权请求监事会起诉违规人员[4] 股东大会相关 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会特别决议通过[6][11] - 董事人数不足6人、未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况需2个月内召开临时股东大会[7] - 单独或合计持有10%以上股份股东等可请求召开临时股东大会[7][8] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[9] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，由全体董事过半数选举产生[16] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管职务董事不得超总数二分之一[14] - 董事执行职务给他人或公司造成损害需担责，公司也可能担责[16] - 董事会将在2日内披露董事辞职情况，收到辞职报告之日辞任生效[15] 独立董事相关 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属等不得担任独立董事[18] - 独立董事应具备五年以上相关工作经验，可独立聘请中介机构等[19] 委员会相关 - 审计委员会成员5人，独立董事占多数，至少1名会计专业人士[21] - 提名、薪酬与考核、战略委员会各3人，独立董事占多数[21] 利润分配与财务 - 公司分配税后利润需提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[24] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[24] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利，特定情况可不分配[24] 公司变更与清算 - 公司分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[26] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司，公司解散应成立清算组[27] 章程修订 - 《公司章程》修订后不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[28][29] - 《监事会议事规则》将废止，本次修订尚需提请股东大会审议[28][29]

业绩说明会信息 - 公司定于2025年9月16日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[3][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 方式为上证路演中心网络在线互动[4][5][6] 投资者参与 - 2025年9月9日至15日16:00前可提问[3][7] - 2025年9月16日10:00 - 11:00可在线参与[7] 其他信息 - 公司于2025年8月30日发布半年度报告[3] - 联系人陈晓静，电话021 - 65690310，邮箱ir@skmic.sh.cn[8]

财务公司股权结构 - 光明食品（集团）有限公司持股财务公司51%，上海轻工业对外经济技术合作有限公司持股39%，上海大都市资产经营管理有限公司持股10%[2] 财务公司业绩 - 截至2025年6月30日，资产总额310.95亿元，营业收入1.53亿元，净利润0.89亿元[18] 公司在财务公司业务数据 - 截至2025年6月30日，公司在财务公司存款余额35,143.27万元，贷款余额0万元[22] 财务公司指标情况 - 截至2025年6月30日，资本充足率20.59%，不良资产率和不良贷款率0.00等多指标达标[20][21] 财务公司其他情况 - 财务公司有合法证照，内控完整合理，经营规范，公司业务资金安全、风险可控[23]

板块表现 - 渔业板块当日下跌3.1% 领跌个股为国联水产（跌幅3.6%）[1] - 上证指数下跌1.76%至3800.35点 深证成指下跌1.43%至12295.07点[1] - 板块内个股普跌 跌幅区间为2.49%-3.6%[1] 个股涨跌 - 獐子岛收盘价4.3元 下跌2.49% 成交量11.3万手[1] - 好当家收盘价2.4元 下跌2.83% 成交量50.79万手[1] - 大湖股份收盘价5.55元 下跌2.97% 成交量22.54万手[1] - 中水渔业收盘价8.13元 下跌3.1% 成交量8.42万手[1] - 开创国际收盘价11.2元 下跌3.45% 成交量6.53万手[1] - 国联水产收盘价4.02元 下跌3.6% 成交量81.99万手[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出8904.93万元 游资净流入4387.41万元 散户净流入4517.52万元[1] - 国联水产主力净流出5336.33万元（占比15.87%） 游资净流入1956.73万元（占比5.82%） 散户净流入3379.59万元（占比10.05%）[2] - 开创国际主力净流出1315.52万元（占比17.67%） 游资净流入637.35万元（占比8.56%） 散户净流入678.16万元（占比9.11%）[2] - 好当家主力净流出980.78万元（占比7.93%） 游资净流入661.71万元（占比5.35%） 散户净流入319.07万元（占比2.58%）[2] - 大湖股份主力净流出769.55万元（占比6.04%） 游资净流入278.56万元（占比2.19%） 散户净流入490.98万元（占比3.85%）[2] - 中水渔业主力净流出378.03万元（占比5.43%） 游资净流入377.28万元（占比5.42%） 散户净流入7453元（占比0.01%）[2] - 獐子岛主力净流出124.73万元（占比2.52%） 游资净流入475.77万元（占比9.59%） 散户净流出351.04万元（占比7.08%）[2]

板块整体表现 - 海洋经济板块当日下跌0.39%，领跌个股为深水规院（代码301038，跌幅4.53%）[1] - 上证指数报收3868.38点（下跌0.39%），深证成指报收12473.17点（上涨0.26%）[1] - 板块主力资金净流出16.7亿元，游资资金净流入3.64亿元，散户资金净流入13.05亿元[2] 个股涨跌表现 - 涨幅前三个股：海锅股份（代码301063，涨6.91%至30.15元）、金盾股份（代码300411，涨6.08%至15.00元）、中国长城（代码000066，涨4.51%至66.81元）[1] - 跌幅前三个股：深水规院（代码301038，跌4.53%至32.06元）、量云股份（代码300648，跌3.87%至52.60元）、海兰信（代码300065，跌3.50%至21.23元）[2] - 成交额前三个股：中国长城（75.72亿元）、巨力索具（8.38亿元）、金盾股份（8.18亿元）[1][2] 资金流向特征 - 中国长城获主力资金净流入4.68亿元（净占比6.17%），但游资与散户资金分别净流出1.66亿元和3.02亿元[3] - 金盾股份主力资金净流入7089.32万元（净占比8.67%），散户资金净流出5650万元[3] - 大金重工主力资金净流入4691.14万元（净占比8.26%），散户资金净流出5075.50万元[3]

渔业板块市场表现 - 渔业板块整体上涨0.41%，领涨个股为开创国际（涨幅1.67%）[1] - 板块内个股分化明显，大湖股份下跌0.35%，国联水产下跌0.71%[1] - 上证指数下跌0.39%至3868.38点，深证成指上涨0.26%至12473.17点[1] 个股交易数据 - 开创国际收盘价11.60元，成交量6.36万手，成交额7360.25万元[1] - 好当家成交量44.60万手居首，成交额1.10亿元[1] - 国联水产成交额2.54亿元为板块最高，成交量60.72万手[1] 资金流向特征 - 主力资金净流出5872.64万元[1] - 游资资金净流入1855.31万元，散户资金净流入4017.34万元[1] - 资金流向呈现主力撤离、游资与散户进场的分化格局[1]

渔业板块市场表现 - 渔业板块整体上涨0.03%，领涨公司为好当家，涨幅0.82% [1] - 上证指数上涨1.51%至3883.56点，深证成指上涨2.26%至12441.07点 [1] - 板块成交量最高为国联水产74.70万手，成交额最高为国联水产3.13亿元 [1] 个股价格及成交情况 - 好当家收盘价2.46元，成交量45.96万手，成交额1.13亿元 [1] - 大湖股份收盘价5.74元，成交量30.71万手，成交额1.75亿元 [1] - 中水渔业下跌0.36%至8.31元，猿子岛下跌0.46%至4.36元 [1] 资金流向分布 - 渔业板块主力资金净流出2996.04万元，游资净流入2312.36万元，散户净流入683.68万元 [1] - 好当家主力净流入755.46万元（占比6.7%），游资净流出456.46万元 [2] - 国联水产游资净流入1410.78万元（占比4.51%），主力净流出309.96万元 [2] - 大湖股份主力净流出1871.61万元（占比10.68%），散户净流入1701.91万元（占比9.71%） [2]

股价与估值表现 - 8月22日收盘价11.4元 单日下跌1.38% 滚动市盈率41.29倍 总市值27.47亿元 [1] - 市净率指标为1.21倍 静态市盈率44.89倍 [2] 行业估值对比 - 农牧饲渔行业平均市盈率42.17倍 行业中值45.13倍 [1] - 公司市盈率在行业中排名第55位 低于行业平均值和中值水平 [1] - 行业平均市净率4.07倍 总市值125.63亿元 显著高于公司水平 [2] 股东结构变化 - 截至2025年3月31日股东户数18,479户 较上次增加4,402户 [1] - 户均持股市值35.28万元 户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务构成 - 主营远洋渔业捕捞、水产品加工销售及相关贸易业务 [1] - 主要产品包括金枪鱼、罐头食品和鱼柳 [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报营业收入5.83亿元 同比增长5.04% [1] - 净利润1,291.91万元 同比大幅增长70.33% [1] - 销售毛利率32.46% 显示较强的盈利能力 [1] 同业公司估值比较 - 天邦食品市盈率6.84倍最低 牧原股份总市值2,750.50亿元最高 [2] - 行业市盈率分布区间为6.84倍（天邦食品）至94.98倍（新希望） [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月22日收盘价11.4元，下跌1.38%，换手率2.2%，成交量5.31万手，成交额6044.72万元 [1] - 当日主力资金净流出609.07万元（占比10.08%），游资资金净流出164.13万元（占比2.72%），散户资金净流入773.2万元（占比12.79%） [1] 近期资金流向趋势 - 近5日主力资金3日净流出，其中8月19日净流出657.16万元（占比-10.21%），8月18日净流入743.39万元（占比12.8%） [2] - 散户资金连续两日净流入，8月22日净流入773.2万元（占比12.79%），8月19日净流入838.68万元（占比13.02%） [2] 财务指标表现 - 公司总市值27.47亿元，低于行业均值125.63亿元，行业排名70/89 [3] - 2025年一季度营收5.83亿元（同比+5.04%），归母净利润1291.91万元（同比+70.33%），毛利率32.46%显著高于行业均值16.84% [3] - 动态市盈率53.15倍远高于行业均值9.68倍，市净率1.22倍高于行业均值0.55倍 [3] 业务定位与运营效率 - 主营业务为远洋渔业捕捞、水产品加工销售及相关贸易 [3] - 净资产22.96亿元低于行业均值48.11亿元，净利率2.41%高于行业均值-0.26%，ROE 0.57%低于行业均值1.95% [3]