股价表现 - 2024年3月28 - 30日及4月1日，股票连续3日收盘涨幅偏离值累计达20%[2][3] - 2024年4月2日，股票继续涨停[2][3] - 2024年3月28日至4月2日，股价涨幅累计达35.29%[2][3] 信息披露 - 2024年3月29日披露2023年年度报告[4] - 无影响股价异常波动重大事宜及未披露重大信息[6] - 董事会确认无应披露未披露事项[10]

贵公司《股价异常波动的问询函》已收悉,针对贵公司股票交易 于 2024 年 3 月 28 日、3 月 29 日、4 月 1 日连续三个交易日内股价异 常波动,本公司经认真核查,现将有关问题回复如下: 截至目前,本公司不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大 事项,不存在涉及到贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 上海远洋渔业有限公司 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 股价异常波动问询函的回函 本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情 况。 上海开创国际海洋资源股份有限公司: 控股股东: - 1751 油 / 有 限公司 2024年4月1日 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年度归属于上市公司股东净利润148,363,220.94元，拟以2023年12月31日总股本240,936,559股为基数，每10股派发现金红利1.90元(含税)，共计派发现金红利45,777,946.21元[4] - 2023年营业收入2,014,553,819.25元，较2022年增长3.79%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润148,363,220.94元，较2022年增长39.84%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润97,410,626.57元，较2022年增长178.46%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额107,416,745.32元，较2022年下降11.44%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产2,242,263,093.51元，较2022年末增长7.27%[20] - 2023年末总资产3,402,941,792.06元，较2022年末下降0.93%[20] - 2023年基本每股收益0.62元／股，较2022年增长40.91%[21] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.40元／股，较2022年增长166.67%[21] - 2023年加权平均净资产收益率6.74%，较2022年增长1.66%[21] - 2023年非经常性损益合计5095.26万元，2022年为7111.33万元，2021年为1.06亿元[24] - 2023年采用公允价值计量项目期初余额5801.51万元，期末余额5298.54万元，当期变动 - 502.97万元[25] - 报告期内营业收入20.15亿元，同比增加3.79%，营业总成本19.08亿元，同比增加2.44%，归母净利润1.48亿元，同比增加39.84%[34] - 2023年境外销售105950万元，占全部营业收入53%；国内销售95003万元，占全部营业收入47%[38] - 2023年度销售费用42,086万元，较上年增1,257万元；管理费用11,657万元，较上年减483万元；财务费用1,947万元，较上年增471万元[46][47] - 2023年度研发投入48万元，占营业收入比例0.02%[48] - 2023年度公司现金净流出11,428万元，经营活动现金净流入10,742万元，投资活动现金净流出6,135万元，筹资活动现金净流出16,046万元[49] - 2023年度经营净流入现金较上年减1,388万元，投资活动净流出较上年减3,307万元，筹资活动净流出较上年增1,195万元[49] - 应收票据本期期末数为1,031,385.84元，占总资产0.03%，较上期期末变动-56.20%[51] - 预付款项本期期末数为27,282,826.49元，占总资产0.80%，较上期期末变动-81.21%[51] - 其他应收款本期期末数为101,296,043.68元，占总资产2.98%，较上期期末变动174.04%[51] - 存货本期期末数为802,531,360.98元，占总资产23.58%，较上期期末变动56.20%[51] - 境外资产为1,788,931,459.60元，占总资产的比例为52.57%[52] - 2023年底上海开创远洋渔业有限公司净利润10,617万元，较上年增加6,785万元[57] - 泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司2023年底净利润4,777万元，较上年减少3,478万元[58] - 2024年公司力争实现营业收入24亿元，归属于上市公司股东的净利润1亿元[65] - 2023年舟山环太海洋食品有限公司净利润288万元，较上年减少1623万元[60] - 2023年卡洛斯•阿尔博的孩子们有限公司净利润440万元，较上年增加309万元[60] - 2023年康隆（香港）航运有限公司净利润2929万元，较上年增加2239万元[61] - 2023年法国小溪海鲜公司净利润134万元，较上年减少220万元[61] - 2023年艾斯特拉斯贸易有限公司净利润25万元，较上年减少323万元[62] - 2021 - 2023年公司金枪鱼在中国市场销售金额分别为11.14亿元、8.28亿元、7.67亿元，占主营业务收入56.57%、42.73%、38.16%[67] - 2021 - 2023年桃花百润销售金额分别为8.23亿元、2.14亿元、3.17亿元，占主营业务收入41.82%、11.06%、15.76%[67] - 2023年报告期内投入环保资金485.70万元[111] - 2023年减少排放二氧化碳当量为-17067.43吨[114] - 2023年公司光伏发电量同比增长721%，光伏发电量占总耗电量的比例由3%上升至17.8%[114] - 社会责任工作对外捐赠、公益项目总投入5.77万元，其中资金1.00万元，物资折款4.77万元[116] - 会计政策变更增加公司总资产327,941.53元，增加总负债332,465.73元，减少所有者权益4,524.20元，减少2022年度合并报表净利润7,434.23元[119] - 2023年度审计费用130万元，较2022年度增加5万元，其中财务报告审计费用85万元，内部控制审计费用45万元[121] - 2023年公司及下属企业与关联企业日常关联交易授权额度为5,100万元，实际发生金额4,131.22万元[123] - 2023年12月31日，公司344,272,405.48元银行存款存放于光明食品集团财务有限公司，2023年1 - 12月该款项利息收入为3,706,963.12元[124] - 光明食品集团财务公司存款利率范围为0.05% - 1.495%，期初余额39,921.33万元，本期合计存入金额199,178.32万元，本期合计取出金额204,672.41万元，期末余额34,427.24万元[127] - 截至报告期末普通股股东总数为13511户，年度报告披露日前上一月末为14214户[138] - 2023年末流动资产合计15.68亿元，较2022年末的14.91亿元增长5.18%[168] - 2023年末非流动资产合计18.35亿元，较2022年末的19.44亿元下降5.51%[169] - 2023年末资产总计34.03亿元，较2022年末的34.35亿元下降0.92%[169] - 2023年末流动负债合计5.43亿元，较2022年末的6.92亿元下降21.45%[169] - 2023年末非流动负债合计5.65亿元，较2022年末的6.16亿元下降8.23%[169] - 2023年末负债合计11.09亿元，较2022年末的13.08亿元下降15.24%[169] - 2023年末所有者权益合计22.94亿元，较2022年末的21.27亿元增长7.86%[170] - 2023年末母公司流动资产合计1.35亿元，较2022年末的1.60亿元下降15.69%[173] - 2023年末母公司非流动资产中，长期股权投资为17.32亿元，与2022年末持平[173] - 2023年末母公司其他应收款中应收股利为1.02亿元，较2022年末的1.26亿元下降19.12%[173] - 2023年资产总计1,867,291,181.83元，较2022年的1,892,075,638.78元下降1.31%[174] - 2023年负债合计1,171,580.77元，较2022年的921,677.99元增长27.11%[174] - 2023年所有者权益合计1,866,119,601.06元，较2022年的1,891,153,960.79元下降1.32%[175] - 2023年营业总收入2,014,553,819.25元，较2022年的1,940,918,187.55元增长3.79%[177] - 2023年营业总成本1,908,118,306.34元，较2022年的1,862,623,999.40元增长2.44%[177] - 2023年营业利润167,967,069.39元，较2022年的120,571,207.51元增长39.31%[178] - 2023年净利润162,985,011.60元，较2022年的109,703,511.25元增长48.57%[178] - 2023年综合收益总额199,858,312.76元，较2022年的179,666,835.78元增长11.24%[179] - 2023年基本每股收益0.62元/股，较2022年的0.44元/股增长40.91%[179] - 2023年稀释每股收益0.62元/股，较2022年的0.44元/股增长40.91%[179] - 2023年管理费用3007697.85元，2022年为2496915.96元[181] - 2023年财务费用 -34484.90元，2022年为 -64447.20元[181] - 2023年投资收益10000000元，2022年为30000000元[181] - 2023年营业利润7054438.75元，2022年为27586425.84元[182] - 2023年净利润7010202.06元，2022年为27586530.45元[182] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金2011738232.02元，2022年为1987894495.73元[184] - 2023年经营活动产生的现金流量净额107416745.32元，2022年为121295137.64元[185] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -61346869.41元，2022年为 -94420494.41元[185] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -160457067.83元，2022年为 -148506991.80元[186] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -114284851.67元，2022年为 -125165780.02元[186] - 2023年经营活动现金流入小计92,183.97元，2022年为1,535,010.67元，同比下降94.00%[188] - 2023年经营活动现金流出小计3,086,687.72元，2022年为4,658,586.62元，同比下降33.74%[188] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -2,994,503.75元，2022年为 -3,123,575.95元，同比增长4.13%[188] - 2023年投资活动现金流入小计34,000,000.00元，2022年为60,000,000.00元，同比下降43.33%[188] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为34,000,000.00元，2022年为60,000,000.00元，同比下降43.33%[188] - 2023年筹资活动现金流出小计32,090,925.60元，2022年为57,871,137.97元，同比下降44.55%[189] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -32,090,925.60元，2022年为 -57,871,137.97元，同比增长44.55%[189] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -1,085,429.35元，2022年为 -994,713.92元，同比下降9.12%[189] - 2023年末现金及现金等价物余额为1,588,974.08元，2022年末为2,674,403.43元，同比下降40.59%[189] - 2023年归属于母公司所有者权益本期期末余额为2,294,391,148.45元，202

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人王昭作为上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法 规的规定和要求，在 2023 年度的工作中本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，关注 公司的发展状况，对重大事项发表了独立意见，维护公司和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 王昭，女，1979 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，曾任北京市 朝阳区第十二届政协委员，首都经济贸易大学特聘教授。现任北京均衡博弈环境科 学研究院副院长，北京物资学院物流工程与管理硕士研究生校外导师，公司第九届、 第十届董事会独立董事。 本人自 2019 年 12 月以来，一直担任公司独立董事。2023 年 11 月 13 日，公 司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第十届董事会成员，本人继续担任公司第 十届董事会独立董事，任期与第十届董事会一致，即 2023 年 11 月 13 日之日起三 年。 本人担任公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 ...

| （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 | （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 | | --- | --- | | 担保； | 担保； | | （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 | （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 | | 10%的担保； | 10%的担保； | | （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的 | （五）公司在一年内担保金额超过公司最近一期 | | 担保。 | 经审计总资产 30%的担保； | | | （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担 | | | 保； | | | （七）证券交易所规定的其他需要股东大会审议 | | | 通过的担保情形。 | | | 由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会 | | | 审议通过后，方可提交股东大会审议。 | | | 董事会审议担保事项时，除应当经全体董事的过 | | | 半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之 | | | 二以上董事审议通过，并及时披露。股东大会审议前 | | | 款第（五）项担保事项时，必须经出席会议的股东所 | | | 持表决权的三分之二以上通过。 | | | 股东大会在审议为股东、 ...

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[3] - 2024年3月27日董事会、监事会审议通过变更议案[9] - 本次变更无需提交股东大会审议[10] 数据影响 - 变更增加总资产327,941.53元、总负债332,465.73元[12] - 变更减少所有者权益4,524.20元、2022年度净利润7,434.23元[12]

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-005 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 1、 2024 年 3 月 15 日，独立董事 2024 年第一次会议以 4 票同意，0 票保留意 见、0 票反对意见，0 票无法发表意见审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的 议案》，独立董事认为本事项构成关联交易，关联交易系为日常经营业务需要，对公 司的独立性不构成影响，且不存在重大依赖的情况，亦不存在损害公司或中小股东利 益的情形，同意提交董事会审议。 2、 2024 年 3 月 27 日，公司召开第十届董事会第四次会议，经审议，关联董 事王海峰、朱正伟、许幸民、吴昔磊回避表决，非关联董事以 5 票赞成，0 票反对， 0 票弃权，一致通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并提交股东大会审 议。 3、 2024 年 3 月 27 日，公司召开第十届监事会第二次会议，经审议，以 3 票 赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公 ...

第一章 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》关于上市公司应当制定信息披露事务管理制度的规定， 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》和 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进 一步提高公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性，特制定本 制度。 第二条 信息披露事务管理制度应当适用于如下人员和机构： 第三条 信息披露义务人是指本公司及董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 持有公司5%以上股份的股东和公司的其他关联人(包括关联法人、关联自然人) 亦应承担相应的信息报告义务。关联法人、关联自然人的范围根据《上海证券交 易所股票上市规则》的有关规定确定。 (一) 公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； (二) 公司董事和董事会； (三) 公司监事和监事会； (四) 公司高级管理人员； (五) 公司总部各部门以及各子公 ...

适用范围 (一)公司内部控制：由公司董事会、监事会、管理层以及全体员工共同实 施的、旨在合理保证实现公司基本目标的一系列控制过程。 (二)本制度适用于上海开创国际海洋资源股份有限公司。 管理职责 上海开创国际海洋资源股份有限公司 内控管理制度 第一章 总 则 目的 为规范和加强公司内部控制，确保公司发展战略目标和经营计划的有效实 现，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资 者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《企业 内部控制应用指引》《上市公司内部控制制度指引》以及《公司章程》等相关 规定，制定本制度。 (三)监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，公司风控内审部行使 日常监督职能，负责对内控管理制度运行状况实施监督检查； (四)管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，公司风控内审部负责 内控管理制度的归口管理。 第二章 内控原则与要素 内控原则 (一)全面性原则：公司内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及所属单位的各种业务和事项； (二)重要性原则：公司内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域； (三)制衡性原则：公司内部控 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、 规范性文件和公司章程的有关规定，制订本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司 及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事最多在 3 家境内上市公司担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中至少包括三分之一的独 ...