业绩说明会信息 - 公司定于2024年4月12日13:00 - 14:00举行2023年度业绩说明会[3][5] - 投资者可在2024年4月3日至4月11日16:00前提问[3][7] - 业绩说明会以网络在线互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 参加人员有董事长王海峰等[6] - 联系人是陈晓静，电话021 - 65690310，邮箱ir@skmic.sh.cn[8] 年报信息 - 公司2023年年度报告于2024年3月29日发布[3]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 拉音编件:另 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天职业字[2024]17296 号 目 录 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 --- 1 业务情况汇总表 -- -3 天职业字[2024]17296 号 上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称"贵公司")及其 子公司(以下简称"贵集团")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报 表附注(以下简称"财务报表"),并于 2024年3月27日出具了"天职业字[2024]15991 号" 的标准无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团 ...

第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构,对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作。 上海开创国际海洋资源股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会和高级管理层的组成, 完善公司治理结构,根据《上市公司治理准则》等相关规定，特制定本实施细 则。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据 上述第三条、第四条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； （二）根据相关法律法规，研究董事、总裁人员的选择标准和程序,并向董 事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事、总裁人员的人选； （四）对 ...

一、 基本情况 许柳雄,男,1956年8月出生,中共党员,研究生学历,曾任上海水产大学海 洋学院教授、院长;上海海洋大学海洋科学学院党委书记、教授。现任上海海洋大 学海洋生物资源与管理学院教授,公司独立董事。 本人自 2018年11月以来,一直担任公司独立董事。2023年11月13日,公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第十届董事会成员,本人继续担任公司第十届 董事会独立董事,任期与第十届董事会一致,即2023年11月13日之日起三年。 本人担任公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》的相关要求,不存在影响自身独立性的 情况。 二、 年度履职情况 上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人许柳雄作为上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事,根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、 法规的规定和要求,在 2023年度的工作中本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,关 注公司的发展状况,对重大事项发表了独立意见,维护公司和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度履职 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，加强内部控制建设，促进公司规范运 作，明确独立董事在公司年报编制过程中的职责，根据中国证监会的有关规定以及 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司信息披露管理制度》的要求，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中应切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责。 第三章 沟通制度 第九条 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟 通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 本年度审计重点；独立董事应听取公司分管财务的副总裁或财务总监对公司本年度 财务状况和经营成果的汇报。 第十条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后至召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现 的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。 第十一条 独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、必 备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2024-007 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 四、 程序履行情况 1、 2024 年 3 月 27 日，公司召开第十届董事会第四次会议，以 9 票赞同， 0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 2、 2024 年 3 月 27 日，公司召开第十届监事会第二次会议，以 3 票赞同， 0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。监事会认 为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求； 计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公 司的财务信息；计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规的要求。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开公司第十届董事会第四次会议，会议审议通过《关于计提资产减值准备的 议案》。具体情况如下： 一、 计提资产减值准 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人在第九届董事会薪酬与考核委员会中担任主任委员；在审计委员会中担任 委员，在第十届董事会各专门委员会中担任相同职务，未发生变化。报告期内，本 人共参加 7 次专业委员会，具体情况如下： 1 / 6 温晓东，男，1980 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，曾任美国 康奈尔大学博士后，美国洛斯阿拉莫斯国家实验室博士后。现任中科院山西煤炭化 学研究所研究员，中科合成油技术有限公司研究员，公司独立董事。 本人自 2022 年 1 月以来，一直担任公司独立董事。2023 年 11 月 13 日，公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第十届董事会成员，本人继续担任公司第十届 董事会独立董事，任期与第十届董事会一致，即 2023 年 11 月 13 日之日起三年。 本人担任公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，不存在影响自身独立性的 情况。 二、 年度履职情况 | 独立董事姓名 | 应当出席会议次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 投融资管理制度 第一条 为规范上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称"公司") 投融资管理，降低投融资风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称投融资管理主要是指公司对外投资、对外融资事项 的决策管理。公司的投融资行为应当符合公司发展战略和产业规划要求,有利于 形成公司的核心竞争力,有利于公司的可持续发展。 第三条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产等作价出资,对外进行各种形 式的投资 活动，包括新建、技改等固定资产投资和股权投资。 第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的 投资,包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投 资,包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一） 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项 ...

第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引 1 号-规范运作》等相关法律法规和《上海开创国际海洋资源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不 存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及 独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，原则上应当于会 议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。 第五条 独立董事专门 ...

上海开创国际海洋资源股份有限公司 3、 在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公 司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女； 5、 与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业 务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的 人员； 6、 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体 人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主 要负责人； 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求，董事会就公司现任独立 董事刘华先生、许柳雄先生、王昭女士、温晓东先生以及离任独立董事马莉黛女 士任职独立性情况进行评估并出具专项报告： 经核查刘华先生、许柳雄先生、王昭女士、温晓东先生、马莉黛女士的任职 经历以及签署的相关自查文件，认为独立董事不存在如下情况： 1、 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 2 ...