广州发展集团股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州发展集团股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，规范董事会授权管理，促进公司董 事会及经理层依法履职，提高经营决策效率，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《广州发展集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")、《广州发展集团股份有限公司董事会 议事规则》等公司制度规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称授权，指公司董事会在一定条件和范围 内，按照法律法规以及《公司章程》的规定，将董事会职权范围 内的部分决策事项授予总经理(经理层)代为行使。所称行权，指 总经理(经理层)按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的 行为。所称授权对象，指总经理（经理层）。 第三条 董事会的授权遵循下列基本原则： （一）依法合规原则。授权应当严格遵循法律、法规及相关 政策规定履行程序，授权权限不得超出董事会职权范围； （二）审慎授权原则。授权优先考虑风险防范目标的要求， 从严控制； （三）权责对等原则。坚持权利义务责任相统一，科学界定 权责关系和主体责任，规范授权 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-066 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 2023 年 1-9 月主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2023 年 9 月 30 日，公司主要生产经营数据如下： 一、电力业务 3．1-9 月，珠江电厂发电量同比减少的主要原因是受天气和西电增送等因 素影响，而去年同期西电减送、煤电机组顶峰需求迫切，发电利用时数较高。 4．1-9 月平均上网电价为 0.5562 元/千瓦时，同比上升 4.25%。 2023 年 1-9 月，公司合并口径发电企业累计完成发电量 170.24 亿千瓦时，上网电量（含光伏发电售电量）161.34 亿千瓦时，与去年同期相比分别上涨 11.87%和 11.92%。 公司合并口径发电企业电量（以亿千瓦时计）具体情况 如下： 火力发电 | 控股电厂 ...

公司发展战略和规划 - 公司围绕"将公司建设成为国内领先的绿色低碳综合智慧能源企业集团"的战略定位,实施"三大倍增任务"—投资总额、装机规模及天然气供气量实现倍增[2] - "十四五"期间,公司新增投资超500亿元,天然气发电装机规模从近100万千瓦增至300万千瓦,新能源装机规模从近100万千瓦增至800万千瓦,资产规模从400多亿元翻番至1,000亿元[2] - 公司"十四五"规划相关工作落实扎实,并向目标积极推进[2] 电力供给和需求 - 截至9月底,全社会用电量同比增长5.6%,公司机组使用率超90%[3] - 随着经济复苏和新能源汽车保有量的持续增长,预计社会用电量将持续增加,对电力需求将越来越大[3] - LNG电厂作为调峰电厂,对保障电网安全起着重要作用,且为国家鼓励的绿色低碳能源[3] 售电业务 - 公司属下售电公司经营范围以广东为主,拥有300-400家客户,2022年广东电力市场签约代理合同电量约57亿千瓦时,今年开始拓展省外业务[4] - 公司采取发售电一体模式,通过资源调配和根据市场实际不断优化交易策略,保证售电业务盈利[5] 电源结构调整 - 公司"十四五"规划对发电业务作了均衡布局,加大在新能源和天然气业务的投资力度,传统能源以现有机组为基础,通过升级改造及参股投资的方式,适度扩大规模[6] - 预计至"十四五"末新能源装机规模超800万千瓦,绿色低碳装机规模占比超78%[6] 分红政策 - 公司坚持真诚回报股东的理念,连续24年进行现金分红,年均现金股利占归属于上市公司股东的净利润比例超过40%,累计分红金额约87亿元[13][14] - 公司2022年度现金分红7.01亿元,占归属于上市公司股东的净利润比例为51.77%[14] - 公司未来三年股东分红回报规划中规定,在当年盈利且累计未分配利润为正的条件下,现金分红不少于当年实现的可分配利润的30%,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的90%[13]

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-065 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司关于 广州增城旺隆气电替代工程项目燃气管线 工程项目获得核准批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 16 日召开第八届董事会第五十四次会议，审议通过 《关于投资建设广州增城旺隆气电替代工程项目的议案》， 同意公司属下全资子公司广州发展电力集团有限公司投资 建设广州增城旺隆气电替代工程项目。该项目建设 2×460MW 级"一拖一"双轴 9F 燃气-蒸汽联合循环调峰机组，由公司 属下全资子公司广州燃气集团有限公司（以下简称"燃气集 团"）供应天然气。 燃气集团近日收到《广州市发展和改革委员会关于广州 增城旺隆气电替代工程项目燃气管线工程项目核准的批复》 （穗发改核准〔2023〕2 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-064 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司关于 实施回购专户股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次注销回购专户股份 36,620,288 股，占本次注销前公司 总股本的 1.03%。本次注销完成后，公司总股本将由 3,544,055,525 股变更为 3,507,435,237 股。 元）且不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）回购公司股份，回 购期限从 2019 年 7 月 27 日起至 2020 年 1 月 26 日止。后经 公司第八届董事会第十一次会议同意，对股份回购实施期限 延期 6 个月至 2020 年 7 月 26 日止。公司本次实际回购公司 股份 63,880,274 股，全部存放于公司回购专用证券账户。 根据公司回购股份方案，回购股份 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-061 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司关于 2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日在上证路演中心以视频结合网络互动方式召开 2023 年半年度业绩说明会，现将召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 时间：2023 年 9 月 11 日 10:00-11:30 地点：上证路演中心网站 方式：视频和网络互动 公司参会人员：党委书记、董事长蔡瑞雄，副总经理、 董事会秘书吴宏，总会计师马素英，独立董事曾萍，财务总 监梁建，投资者关系部总经理、证券事务代表姜云及相关部 门负责人。 二、本次业绩说明会投资者提出的问题及公司回复情况 1. 请问公司省外业务发展情况如何？ 答：公司 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-063 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 2023 年 1-8 月主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2023 年 8 月 31 日，公司主要生产经营数据如下： 一、电力业务 控股电厂 1-8 月 发电量 同比（%） 上网电量 同比（%） 珠江电厂 40.49 1.99 37.75 1.45 广州珠江天然气发电有限公司 18.80 7.43 18.46 7.40 佛山恒益热电有限公司 39.48 30.92 36.91 31.21 广州中电荔新热电有限公司 21.70 4.09 20.06 3.68 广州发展鳌头能源站有限公司 0.65 30.18 0.64 30.51 广州发展太平能源站有限公司 0.00 - 0.00 - 火力发电小计 121.12 11.43 ...

广州发展集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除 限售期限制性股票解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下， 上市股数为 10,854,528 股。 本次股票上市流通总数为 10,854,528 股。 证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：临 2023-062 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 22 日。 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第八届董事会第五十六次会议和第八届监事 会第三十三次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激 励计划第一个解除限售期限售条件成就的议案》，根据《广州 发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 （简称"《激励计划（ ...

广州金鹏律师事务所 关于广州发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期限 售条件成就、调整回购价格及回购注销部分已获 授但尚未解除限售股票等相关事项 之 法律意见书 广州金鹏律师事务所 Kingpound Law Firm 广州天河区珠江新城兴民路 222 号之三天盈广场（东塔）37、45 层 电话：020-38390333 传真：020-38390218 电子邮件：kingpound@kingpound.com 网址：http://www.kingpound.com/ 广州金鹏律师事务所 法律意见书 目录 | 释义 4 | | --- | | 一、本次解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销等事项所履行的法律程序 | | 5 | | 二、本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的具体情况 7 | | 三、本次调整限制性股票回购价格的具体情况 10 | | 四、本次回购注销的具体情况 11 | | 五、结论意见 13 | 1 广州金鹏律师事务所 法律意见书 广州金鹏律师事务所 关于广州发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期限售条件成就、调整 回购价格 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-061 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司关于 2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日在上证路演中心以视频结合网络互动方式召开 2023 年半年度业绩说明会，现将召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 时间：2023 年 9 月 11 日 10:00-11:30 地点：上证路演中心网站 方式：视频和网络互动 公司参会人员：党委书记、董事长蔡瑞雄，副总经理、 董事会秘书吴宏，总会计师马素英，独立董事曾萍，财务总 监梁建，投资者关系部总经理、证券事务代表姜云及相关部 门负责人。 二、本次业绩说明会投资者提出的问题及公司回复情况 1. 请问公司省外业务发展情况如何？ 答：公司 ...