证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-090 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 （一）审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》； 江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年第 四次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料于 2023 年 12 月 8 日以专人送达和电子邮件的方 式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式在公 司二楼会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。 （五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 公司拟定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的 ...

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等规章制度、规范性文件以及《江苏永鼎股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《江苏永鼎股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我 们作为江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、公平、 公正的原则，在审阅了公司第十届董事会 2023 年第四次临时会议相关议案和材料的 基础上，对公司为控股股东提供担保暨关联交易事项进行了认真审核，并发表独立 意见如下： 永鼎集团有限公司（以下简称"永鼎集团"）经营情况正常，资信状况良好，且 鼎欣房产和作为实际控制人的莫林弟提供了保证反担保，反担保方具有相应的担保 履约能力且信用状况良好，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及广大中小股 东利益的情形；本次担保事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的相关规定；鉴于永鼎集团长期支持上市公司的发展，为本公司及下属子公司银行 借款提供无偿担保，本着互保互利的原则，一致同意公司为控股股东永鼎集团提供 担保，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。 江苏永鼎股份有限公司董事会 独立董事：蔡雪辉、韩 坚 20 ...

| 证券代码:600105 | | --- | | 债券代码:110058 | 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2023-093 江苏永鼎股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二 楼会议室 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn） (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止 ...

江苏永鼎股份有限公司独立董事 关于公司为控股股东提供担保暨关联交易事项 的事前认可声明 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章制度、规范性文件以及《江苏永鼎股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《江苏永鼎股份有限公司独立董事工作制度》的有关 规定，我们作为江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 客观、公平、公正的原则，在认真审阅了《关于为控股股东提供担保暨关联交易 的议案》材料的基础上，对相关事项进行了审核并发表了以下事前认可意见： 鉴于永鼎集团有限公司（以下简称"永鼎集团"）一直以来为上市公司申请 银行授信提供无偿担保，本着互保互利的原则，本次公司为控股股东提供担保有 利于满足双方的融资需求、促进双方共同发展。永鼎集团资信状况良好，且苏州 鼎欣房地产有限责任公司和公司实际控制人莫林弟为上述担保提供了保证反担 保，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。我们同意将《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议 案》提交公司第十届董事会 2023 年第四次临时会议审议。 特此声明。 江苏永鼎 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2023-092 江苏永鼎股份有限公司 关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人永鼎集团有限公司（以 下简称"永鼎集团"），为公司关联法人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东永鼎集团申 请银行授信提供担保，担保额合计为15,000.00万元人民币。截至本公告披露日， 公司已实际为永鼎集团提供担保余额为98,664.00万元人民币；本次新增担保主要 用于永鼎集团日常经营周转，同时前期为其提供的部分担保将予以解除，公司对 控股股东永鼎集团实际担保金额不会发生较大变化； 本次担保是否有反担保：是；公司为永鼎集团提供的担保, 苏州鼎欣房地 产有限责任公司（以下简称"鼎欣房产"）和作为实际控制人的莫林弟提供了保 证反担保； 本公司担保逾期的累计数量：无； 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对 ...

合并资产负债表 | 单位名称:永鼎集团有 | 2023年9月 | 单位:元 | | --- | --- | --- | | 本年金额 | | 上年同期金额 | | 一、营业收入 | 4, 405, 970, 911. 97 | 4, 260, 584, 320. 18 | | 减:营业成本 | 3, 917, 695, 011. 80 | 3, 878, 730, 815. 03 | | 税金及时加30 | 17, 106, 425. 86 | 16, 669, 086, 49 | | 销售费用 | 57, 312, 886. 21 | 48, 732, 757. 86 | | 管理费用 | 174, 271, 615. 90 | 205, 517, 071. 88 | | 研发费用 | 157, 997, 080. 68 | 119, 320, 355. 93 | | 财务费用 | 152, 063, 932. 64 | 98, 462, 886. 59 | | 其中:利息费用 | | | | 利息收入 | | | | 加:其他收益 | 31, 558, 891. 56 | - 39,604, 106, 3 ...

江苏永鼎股份有限公司董事会审计委员会 关于公司为控股股东提供担保暨关联交易事项 的书面审核意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，我们 作为江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会委员， 在认真审阅相关材料的基础上，本着审慎、负责的态度，对公司为控股股东提供 担保暨关联交易事项发表意见如下： 我们认为：公司本次为控股股东永鼎集团有限公司申请银行授信提供担保， 是本着互保互利的原则，有利于双方共同发展，且苏州鼎欣房地产有限责任公司 和公司实际控制人莫林弟先生为上述担保提供了保证反担保，公司为其担保事项 风险整体可控。本次关联担保事项遵循公开、公平、公正的原则，符合相关法律、 法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次担保事项尚须提交公 司股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，与本次交易有关联关系的关 联股东应放弃行使表决权。 江苏永鼎股份有限公司董事会 审计委员会：蔡雪辉、韩坚、张国栋 2023 年 12 月 11 日 1 ...

通商津師事務所 COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES 中国上海市南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 10 层 200040 r 1, Jing An Kerry Centre, 1515 West Naniing Road, Shanghai 20 电话 Tel: +86 21 6019 2600 传真 Fax: +86 21 6019 Email: shanghai@tongshang.com 网址 Web: www.tongs 关于江苏永鼎股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限 售暨上市的法律意见书 致:江苏永鼎股份有限公司 北京市通商律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受江苏永鼎股份有限公 司(以下简称"永鼎股份"或"公司")的委托,指派本所律师(以下简称"本所律师") 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规、规范 ...

江苏永鼎股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期 解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 11,696,760 股。 本次股票上市流通总数为 11,696,760 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 11 日。 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 11 月 02 日，公司第九届董事会 2021 年第九次临时会议审议通过 了《江苏永鼎股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《江 苏永鼎股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请 股东大会授权董事会办理股 ...

江苏永鼎股份有限公司监事会关于第十届监事会 2023 年第二次临时会议相关议案的审核意见 一、关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的审核意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划(草 案)》等相关规定,鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象离职后 不符合激励对象确定标准,监事会同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制 性股票 7.728万股。本次回购注销部分已获授未解锁限制性股票不影响公司限制 性股票激励计划的后续实施,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 二、关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期 及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的审核意见 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期和预留授 予部分第一个解除限售期解除限售所需满足的时间条件、业绩条件均已达成,且 公司及 134 名激励对象均未发生公司《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》 中规定的不得解除限售的情形。本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法有 效,相关解除限售条件已成就。本次解除限售不存在损害公司及全体股东尤其 ...