董事会会议召开情况 - 会议于2025年5月16日在公司二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年5月6日通过专人送达和电子邮件发出，应出席董事5人，实际出席5人 [1] - 会议由董事长莫思铭主持，监事和高级管理人员列席 [1] 董事会审议事项 - 选举莫思铭为第十一届董事会董事长，全票通过（5票同意/0票反对/0票弃权） [1][2] - 设立第十一届董事会各专门委员会，成员任期与董事会一致，具体组成未披露 [2] - 聘任路庆海为总经理，经董事长提名且提名委员会审核通过 [2] - 聘任张功军、张国栋、刘延辉为副总经理，经总经理提名且提名委员会审核通过 [3] - 张功军同时被聘为财务总监，经总经理提名且提名委员会、审计委员会审核通过 [3] - 张国栋被聘为董事会秘书，经董事长提名且提名委员会审核通过 [4] - 范晟越被聘为证券事务代表，全票通过 [4] 高管任期安排 - 所有新任高管及董事会成员任期均自本次董事会审议通过至第十一届董事会届满 [2][3][4]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在江苏省苏州市吴江区永鼎股份总部大楼二楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司股份总数的30.13% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长莫思铭主持 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均以100%同意率通过 A股股东投票中反对票最高为8 000票（0 00%比例）[1][2] - 累积投票议案中董事选举候选人莫思铭 张功军 张国栋 蔡雪辉 韩坚均获通过 具体得票数及比例未披露 [3] - 现金分红分段表决显示：持股5%以上股东赞成票占比86 86% 持股1%以下股东中市值50万以上群体赞成票占比2 22% [3] 重大事项表决细节 - 涉及关联交易的银行授信担保议案获小投资者单独计票 其中持股1%-5%股东赞成票占比10 92% [3][4] - 修订《公司章程》及调整经营范围的议案均以92 11%-100%的同意率通过 最高反对票数为4 568 887票（7 89%）[2][3] 法律程序合规性 - 律师黄青峰 黄阔祥确认会议召集 出席资格及表决程序符合法律法规 表决结果合法有效 [4]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月22日公告召开2024年年度股东大会的通知，并在会议召开二十日前通知各股东 [2] - 永鼎集团有限公司（持股26.17%）于2025年4月29日提出临时提案，召集人于次日公告增加临时提案 [2] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式：现场会议于2025年5月16日在苏州总部召开，网络投票时间为5月15日15:00至5月16日15:00 [3] 股东大会出席情况 - 现场会议出席股东（或代理人）4人，代表有表决权股份数未披露具体数量 [3] - 网络投票股东4人，代表有表决权股份56,847,602股（占公司有表决权股份总数3.8884%） [3] - 其他出席人员包括公司董事、监事、高管及律师事务所律师 [3] 股东大会表决程序与结果 - 表决方式为现场记名投票与网络投票结合，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司系统进行 [4] - 表决结果经合并统计后，所有议案均以法定多数通过 [4] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序符合法律法规及公司章程 [4] - 出席人员资格及召集人资格合法有效 [4] - 表决程序及结果合法有效 [4]

公司董事会换届选举及高管聘任 - 公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过董事会换届选举议案，选举莫思铭为董事长，蔡雪辉、韩坚为独立董事 [1] - 第十一届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年，董事长任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满 [2] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会主任委员分别为莫思铭、蔡雪辉、韩坚、韩坚 [2] 高级管理人员任命 - 聘任路庆海为总经理，张功军、张国栋、刘延辉为副总经理 [2] - 张功军兼任财务总监，张国栋兼任董事会秘书 [2] - 上述高管任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满 [2] 证券事务代表任命 - 聘任范晟越为证券事务代表，协助董事会秘书工作 [2] - 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满 [2] 董事会成员背景 - 董事长莫思铭兼任永鼎集团董事及多家子公司董事长/董事，未直接持有公司股份 [5][6] - 独立董事蔡雪辉现任南京审计大学金审学院党委书记，未持有公司股份 [9] - 独立董事韩坚现任苏州大学商学院教授，未持有公司股份 [10] 高管持股情况 - 总经理路庆海持有公司股份280,000股 [7] - 副总经理张功军持有240,000股 [8] - 副总经理张国栋持有344,000股 [8] - 副总经理刘延辉持有240,000股 [10]

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2025-033 江苏永鼎股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举董事的议案》《关于公司 董事会换届选举独立董事的议案》。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议， 审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于选举第十一届董 事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司 副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书 的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司第十一届董事会组成情况 1、公司第十一届董事会成员：莫思铭先生、张功军先生、张国栋先生、蔡 雪辉先生、韩坚先生。其中，莫思铭先生为董事长，蔡雪辉先生、韩坚先生为独 立董事。 第十一届董事会任期 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2025-031 江苏永鼎股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份 总部大楼二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 440,502,467 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.13% | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长莫思铭 ...

关于江苏永鼎股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏永鼎股份有限公司 上海礼丰律师事务所(以下简称"本所")接受江苏永鼎股份有限公司(以下简 称"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性 文件(以下统称"法律法规")及《江苏永鼎股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤 勉尽责的精神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证。 在进行审查验证过程中，本所假设： 1. 上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给 本所的文件都是真实、准确、完整的； 2. 上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3. 上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获 得恰当、有效的授权； 4. 所有提交给本所的文件复印件均与原件一致，并且这些文件的原件均 是真实、准确、完整的。 在此基础上，本所律师就题 ...

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2025-032 江苏永鼎股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 选举莫思铭先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第十一届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临 2025-033）。 （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料于 2025 年 5 月 6 日以专人送达和电子邮件的方 式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2025 年 5 月 16 日在公司二楼会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。 （五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 二、 ...

业绩情况 - 东部超导2024年度营收1,089.24万元，净利润 -3,493.61万元[3] - 东部超导2024年末资产总额29,149.78万元，负债总额34,412.86万元，资产净额 -5,263.08万元[3] 担保情况 - 为东部超导申请银行授信提供500万元担保，实际担保余额22,824.76万元[1] - 经股东大会审议通过的公司对控股子公司担保额度为384,500万元[9] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额399,296.00万元，实际担保余额259,963.76万元，占2024年末经审计净资产的83.92%[9] - 公司对控股子公司提供的担保总额298,916.00万元，实际担保余额169,193.76万元，占2024年末经审计净资产的54.62%[9] 股权结构 - 公司持有东部超导64%股份，苏州致鼎兢业投资咨询合伙企业（有限合伙）持股21.5%，苏州致鼎慧忠管理咨询合伙企业（有限合伙）持股14.5%[4] 其他 - 本次担保由苏州致鼎兢业投资咨询合伙企业（有限合伙）和苏州致鼎慧忠管理咨询合伙企业（有限合伙）按持股比例提供反担保[1] - 担保事项经2024年4月25日第十届董事会第六次会议审议通过，2024年5月24日2023年年度股东大会批准[2] - 公司及控股子公司对外担保无逾期情形[1]

可控核聚变板块市场表现 - 5月6日可控核聚变板块集体走强 久盛电气20cm封板 海陆重工 雪人股份 合锻智能 永鼎股份 兰石重装等涨停 中州特材 鑫宏业 常辅股份涨超10% [1] - 合锻智能最新价10 78元 涨幅+10 00% 涨停时间09:30:05 换手率3 95% 流通市值53 30亿 [2] - 久盛电气最新价16 52元 涨幅+19 97% 涨停时间09:34:45 换手率8 68% 流通市值34 57亿 [2] - 永鼎股份最新价7 29元 涨幅+9 95% 涨停时间09:35:41 换手率4 51% 流通市值95 23亿 [2] - 海陆重工最新价9 21元 涨幅+10 04% 涨停时间09:36:09 换手率11 25% 流通市值58 76亿 [2] - 兰石重装最新价8 36元 涨幅+10 00% 涨停时间09:36:54 换手率10 06% 流通市值54 39亿 [2] 可控核聚变技术进展 - ITER完成全球最大脉冲超导电磁体系统组件制造 为聚变能源领域里程碑式成就 [3] - ITER是全球最大托卡马克装置 由欧盟 中国 美国 日本 韩国 印度和俄罗斯共同资助 旨在模拟太阳核聚变过程 探索商业化可行性 [3] - 国内企业与核能企业合作开展小型堆供电示范项目前期论证 以及一体化车载微型动力堆研发项目 [3] - 全球现有80多种小堆设计与概念方案 基于第三代核电技术 部分借鉴第四代核能系统技术理念 [3] 机构对可控核聚变行业解读 - 核聚变处于产业风口 各国政府加快政策与资金扶持 资本布局加速 终端用户包括云厂商和能源领域 吸引大量长线投资 [4] - 预计2025-2030年托克马克核聚变市场空间达6810亿元 2030-2035年商业堆规模化落地后市场空间有望升至3万亿规模 [4] - 核聚变产业链中超导带材 包层系统 偏滤器等环节将迎来快速发展机会 [4] - 国内核电机组核准数量及时间超预期 AI及核聚变助力核电零部件板块业绩与估值共振 核电零部件环节量利齐升逻辑清晰 [4] - 预计我国核电设备投资规模将从2023年257亿元提升至2028年875亿元 CAGR为26 91% 之后稳定在800亿元以上 [4] - 2028年核岛设备单年新增投资规模有望超400亿元 常规岛设备单年新增投资规模有望达近220亿元 [4]