一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人韩坚：中国国籍，1972 年出生，经济学博士，教授，博士生导师。现 任苏州大学商学院教授，兼任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事， 康力电梯股份有限公司独立董事。曾任威格科技（苏州）股份有限公司独立董事。 2022 年 5 月至今任公司独立董事。 江苏永鼎股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人韩坚，作为江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，及时了解 公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如 下： （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，与公司以及公司主要股东、董事、监事、高级管理 人员之间不存在妨碍本人进行独立、客观判 ...

江苏永鼎股份有限公司2024 年年度报告 公司于2025年4月18日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配方 案》，拟以公司权益分派实施之股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50 元（含税）。本次利润分配预案实施后，剩余未分配利润结转下年度。本年度不实施资本公积金 转增股本。如在本方案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的 ，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述方案尚需提交公司股东大会审议。 公司代码：600105 公司简称：永鼎股份 江苏永鼎股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 267 江苏永鼎股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人莫思铭、主管会计工作负责人张功军及会计机构负责人（会计主管人员）朱炳如 声明：保证年度报告中 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入877,747,508.90元，较上年同期增长7.54%[5] - 归属于上市公司股东的净利润289,774,767.85元，较上年同期增长960.55%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润290,524,827.22元，较上年同期增长1,230.70%[5] - 经营活动产生的现金流量净额315,203,503.17元，上年同期为 -254,520,948.98元[5] - 基本每股收益0.1982元/股，较上年同期增长916.41%[6] - 稀释每股收益0.1982元/股，较上年同期增长916.41%[6] - 加权平均净资产收益率8.96%，较上年同期增加7.99个百分点[6] - 本报告期末总资产9,083,158,546.37元，较上年度末增长10.60%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,373,398,903.12元，较上年度末增长8.89%[6] - 非经常性损益合计 -750,059.37元[7] - 2025年第一季度营业总收入8.78亿元，较2024年第一季度的8.16亿元增长7.54%[20] - 2025年第一季度营业总成本8.95亿元，较2024年第一季度的8.23亿元增长8.70%[20] - 2025年第一季度营业利润2.92亿元，较2024年第一季度的0.37亿元增长686.95%[20] - 2025年第一季度净利润2.86亿元，较2024年第一季度的0.32亿元增长798.75%[21] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润2.90亿元，较2024年第一季度的0.27亿元增长960.59%[21] - 2025年第一季度基本每股收益0.1982元/股，较2024年第一季度的0.0195元/股增长916.41%[21] - 2025年第一季度稀释每股收益0.1982元/股，较2024年第一季度的0.0195元/股增长916.41%[21] - 2025年资产总计90.83亿元，较2024年的82.12亿元增长10.60%[16] - 2025年负债合计53.94亿元，较2024年的47.82亿元增长12.79%[17] - 2025年所有者权益合计36.89亿元，较2024年的34.30亿元增长7.55%[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为148,631人[10] - 前10名股东中，永鼎集团有限公司持股382,618,695股，持股比例26.17%，质押236,000,000股[10] 联营公司股权交易及收益 - 2024年12月24日，公司联营公司东昌投资之子公司上海浦程向上海久云承禾转让东郊房产82.34%股权，转让价511,256,800元；转让东景房产82.34%股权，转让价16,626,300元[12] - 2025年1月17日和2月28日，上海久云承禾支付东郊房产约52%股权转让款27,008.82万元，完成工商变更，上海浦程不再持有东郊房产股权[12] - 东昌投资2025年第一季度归母净利润58,461万元，公司按权益法确认投资收益29,231万元（未经审计）[13] 资产项目数据变化 - 2025年3月31日货币资金为1,935,672,739.82元，较2024年12月31日的1,508,804,005.89元增加[15] - 2025年3月31日交易性金融资产为25,169,009.85元，较2024年12月31日的1,717,461.50元增加[15] - 2025年3月31日应收账款为1,200,766,033.08元，较2024年12月31日的1,310,717,022.64元减少[15] - 2025年3月31日存货为758,259,803.63元，较2024年12月31日的656,846,345.97元增加[15] - 2025年3月31日流动资产合计4,579,786,948.17元，较2024年12月31日的3,968,399,241.91元增加[15] 现金流量数据变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.6242630103亿美元，2024年第一季度为5.6394870057亿美元，同比增长88.39%[23] - 2025年第一季度收到的税费返还为918.938367万美元，2024年第一季度为1350.751844万美元，同比下降32%[23] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为11.1734738531亿美元，2024年第一季度为6.2753453233亿美元，同比增长78.06%[23] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为8.0214388214亿美元，2024年第一季度为8.8205548131亿美元，同比下降9.06%[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.1520350317亿美元，2024年第一季度为 - 2.5452094898亿美元，同比增长223.84%[23] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为1.293031万美元，2024年第一季度为831.312048万美元，同比下降99.84%[23][24] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为1.1013873468亿美元，2024年第一季度为7738.344565万美元，同比增长42.33%[24] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为11.7885172476亿美元，2024年第一季度为11.0974931198亿美元，同比增长6.23%[24] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为10.6618879044亿美元，2024年第一季度为11.0525786176亿美元，同比下降3.53%[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为3.1396432173亿美元，2024年第一季度为 - 3.171252008亿美元，同比增长198.99%[24]

江苏永鼎股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《公司章程》的有关规定, 江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则,积极开展工作,认真履行职责,现将公司董事会审计委员会 2024 年度履 职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成,其中主任委员由具 有专业会计资格的独立董事担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定,审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于 2024年 1 月 15 日召开第十届董 事会 2024 年第一次临时会议,审议通过了《关于调整公司第十届董事会审计委 员会委员的议案》,鉴于公司董事会审计委员会委员张国栋先生担任公司副总经 理、董事会秘书,调整公司董事会审计委员会委员为莫思铭先生。调整后的公司 第十届董事会审计委员会由独立董事蔡雪辉先生、韩坚先生及董事莫思铭先生组 成,其中会计专业人士蔡雪辉先生担任主任委员。 公司董事会审计委 ...

江苏永鼎股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制 审计报告涉及事项影响已消除的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")为江苏永鼎股 份有限公司(以下简称"永鼎股份"或"公司")2023年度内部控制审计机构, 对公司 2023 年度内部控制进行了审计,对公司出具了带强调事项段的无保留意 见的《内部控制审计报告》(中兴华内控审计字(2024)第 020016 号)。公司董 事会对该内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除情况 说明如下: 江苏永鼎股份有限公司董事会 -2025年4月 18日 1 永鼎股份按权益法核算的联营企业上海东昌投资发展有限公司(以下简称 "上海东昌"),其下属房地产公司开发的房地产开发项目,在多个财务报告期末, 未对土地增值税的计提金额进行估算。2023年度,永鼎股份通过自查,重新对 土地增值税的计提金额进行了估算,并追溯调整了 2022年度及以前年度按权益 法确认的投资收益。永鼎股份以前年度未能充分关注联营企业房地产业务板块相 关税务法律法规和实务做法的差异,导致以前年度多计投资收益。该事项本期已 经整改,并消除 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事蔡雪辉、韩坚独立性进行评估[1] - 报告期内独立董事未在公司及主要股东公司任职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

江苏永鼎股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号一规范运作》和江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公 司")的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求,董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,结合公司 2024年年报工作安排,中兴华会计师事务所对公司 2024年度财务 报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报 告,同时对公司年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具 了专项报告。 (二)年审期间与管理层和治理层的沟通情况 中兴华会计师事务所及参与审计工作的人员具备独立性,严格遵守职业道德 规范,具有较高的专 ...

江苏永鼎股份有限公司 2024 年度 对会计师事务所履职情况评估报告 江苏永鼎股份有限公司(以下简称"公司(")聘请中兴华会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"中兴华会计师事务所")作为公司 2024年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中兴华会计师 事务所 2024年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013年11月4日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人:李尊农 执行事务合伙人:李尊农、乔久华 2024 年度末合伙人数量:199人 2024 年度审计业务收入(未经审计):152,989.42 万元 2024 年度证券业务收入(未经审计):32,048.30 万元 2024年度上市公司年报审计:170 家 2、投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数:10,450 万元 职业保险累计赔偿限额:10,000 万元 3、诚信记录 近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到行政处 ...

江苏永鼎股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蔡雪辉，已充分了解并同意由提名人江苏永鼎股份有限 公司董事会提名为江苏永鼎股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任江苏永鼎股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； ...

江苏永鼎股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人韩坚，已充分了解并同意由提名人江苏永鼎股份有限公 司董事会提名为江苏永鼎股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任江苏永鼎股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； ...