纪要涉及的行业和公司 行业：二维高温超导载材、光芯片、光通信、电力工程、汽车线束 公司：永鼎 纪要提到的核心观点和论据 二维高温超导载材业务 - **扩产情况**：2024年设备能力达2000公里，处于调试稳定阶段，扩产速度超预期，春节后已同步开展到1万公里的厂房设置规划工作，预计6月设备产能提升 [1] - **技术研发**：MouseAD基本为自主设计图纸，部分部件委托加工；iPad中离子扇国内有生产，预计8月试用；MOCVD安装调试时间缩短，此前需约三个月，此次部分设备调试加快 [2][3] - **技术实力**：2011年投入二维高温超导载材业务，2018年创造世界纪录，做出一公里多、表面载流能力700多安培的产品，多数场景适用 [4] - **市场需求**：全球资源向可控核聚变领域倾斜，未来几年该方向需求爆发确定，一个可控核聚变装置约需8000公里以上超导带材，公司根据采购量从500公里快速扩产到5000公里，六七月份计划扩产到1万公里 [7][8][9] - **核心竞争力**：采用iPad加MOSVD技术线路，全球做材料的技术路线有PLD、MOSVD和MOD，MOSVD较公认，该技术路线利于强磁场下的磁通钉扎技术 [11] - **订单情况**：已向新华、新奥等供货，去年中标新华一百多公里超导带材订单，能量支点也有供货合作 [19] 光芯片业务 - **团队背景**：团队成员部分来自国内头部大厂，研发储备强 [14] - **产品情况**：工厂建成后产品储备丰富，涵盖不同类型激光器芯片，预计6月左右具备高速率EML产品（50G、56G、100G）量产能力 [14] - **合作情况**：与国内头部模块厂商建立紧密合作，产品质量性能反馈良好 [15] - **收入预期**：2024年收入规模较小，大于百万级别，预计今年收入达5000万 [15][16] 光通信业务 光通信业务收入规模占比达20% - 30%，主要收入来自光棒、光纤、光缆，与移动运营商有合作 [17] 电力工程业务 - **项目执行**：孟加拉发电厂及边境战项目执行期还有两到三年，2025 - 2026年预计产生较大收入体量，2025年业务平稳增长 [23][25] - **业务拓展**：周边几亿美金项目正在洽谈，未来两到三年业务稳定 [25] 汽车线束业务 - **客户结构**：客户包括上汽、比亚迪、小鹏等，结构优质 [24] - **业务态势**：从传统燃油车拓展到新能源汽车，新能源汽车业务占比约一半且逐步上升，业务稳中有升，个别季度业务减少是因车型更新设计周期，后续会赶上 [25][26] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司针对激光芯片和超导带材业务实施股权激励，2026年销售收入目标达1亿 [20] - 对于业务拆分上市有多种选择，目前基于中长期考虑，短期投资者无需过度担忧 [21][22]

担保情况 - 为苏州金亭申请银行授信担保额13000万元，实际担保余额23800万元[1] - 为永鼎电气申请银行授信担保额1000万元，实际担保余额5930万元[1] - 本次为子公司提供担保金额合计14000万元[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 本次为资产负债率超70%子公司担保金额14000万元[2] - 截至公告披露日，对外担保总额395,649.23万元[12] - 截至公告披露日，实际担保余额244,568.13万元，占2023年末经审计净资产86.91%[12] - 公司对控股子公司担保总额292,969.23万元[13] - 公司对控股子公司实际担保余额150,698.13万元，占2023年末经审计净资产53.55%[13] 子公司数据 - 截至2023年12月31日，苏州金亭资产总额93152.24万元，负债总额92278.72万元，资产净额873.52万元[4] - 2023年度苏州金亭实现营业收入99089.24万元，净利润4382.04万元[4] - 截至2023年12月31日，永鼎电气资产总额15073.98万元，负债总额13300.51万元，资产净额1773.47万元[5] - 2023年度永鼎电气实现营业收入23156.29万元，净利润59.59万元[5] - 苏州金亭注册资本10000万元，永鼎电气注册资本5000万元[4][5] 未来展望 - 公司预计2024年度为全资及控股子公司申请银行授信提供担保[11] 其他 - 担保事项经第十届董事会第六次会议审议通过，尚需股东大会审议批准[11] - 经股东大会审议通过的公司对控股子公司担保额度为384,500万元[12] - 无逾期担保情形[13] - 本次担保主要针对合并报表范围内子公司，风险可控[10] - 董事会一致同意担保预计事项并提交股东大会审议[11]

鼎芯光电增资 - 鼎芯光电增资4500万元，173.7566万元计入注册资本，4326.2434万元计入资本公积[2][5] - 增资后鼎芯光电注册资本从1930.6294万元增至2104.3860万元[2][5] - 公司直接持有鼎芯光电股权比例从16.2562%降至14.9139%[3][5] - 公司通过武汉光电子集团持有鼎芯光电股权比例从38.7438%降至35.5448%[3][5] - 公司及武汉光电子集团合计持有鼎芯光电股权比例从55%降至50.4587%[3][5] - 苏州鼎芯光电本次增资投前估值50000万元，投后估值54500万元[23] 股权回购 - 回购价格计算方式为投资本金加年息总和减对应股利、现金补偿、股权转让款，年利率6%单利[9] - 目标公司若2030年12月31日前未完成上市申请或2032年12月31日前未完成合格上市等情况，投资方有权要求回购股权[34] - 2026年目标公司经审计合并财务报表中主营业务收入（不含贸易收入）不达1亿元，投资方有权要求回购股权[35] 子公司业绩 - 宜兴环科园2023年资产总额168255.27万元，负债总额574.14万元，净利润 -446.78万元；2024年9月资产总额173434.18万元，负债总额574.15万元，净利润86.16万元[11][12] - 合肥航源2024年9月30日资产总额5963.16万元，负债总额0，资产净额5963.16万元；2024年1 - 9月营业收入0，净利润 - 36.84万元[16] - 苏州鼎芯光电2023年12月31日资产总额10829.22万元，负债总额4423.63万元，净资产6405.59万元；2024年9月30日资产总额11610.31万元，负债总额5962.63万元，净资产5647.68万元；2023年度营业收入474.86万元，利润总额 - 1847.64万元，净利润 - 1842.07万元；2024年1 - 9月营业收入323.15万元，利润总额 - 757.91万元，净利润 - 757.91万元[21] 其他信息 - 本次交易经公司第十届董事会2024年第八次临时会议审议通过，在董事会权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组[3][9][10] - 本次增资涉及潜在股权回购义务，需确认金融负债和计提财务费用，具体以审计结果为准[4][43] - 子公司鼎芯光电增资扩股对外担保是为满足经营发展需要，担保风险总体可控[40][41] - 交易完成后公司仍为鼎芯光电控股股东，保持实际控制权[42] - 放弃优先认购权和回购权安排对公司财务和经营无重大影响，符合法规和章程[42] - 本次交易需办理资金交割、工商变更登记等手续，存在不确定性[43]

股权结构 - 公司持有联营公司东昌投资50%股权，东昌投资持有上海浦程99%股权[1] - 上海久云承禾注册资本200万美元，Jing Yun Asset Holdings Limited持股100%[16] 股权交易 - 2024年12月24日，上海浦程转让东郊房产和东景房产82.34%股权，总价5.278831亿元[1][4][7][25] - 受让方应在条件满足后30日内付东郊房产转让总价30%即1.5337704亿元，2025年12月31日前付1.0225136亿元[9] - 东景房产转让对价1662.63万元拟在协议生效后6个月内付清[25] - 东郊房产交易对手方2025年12月31日前付款至50%，2026年6月30日前付剩余50%[25] 资产情况 - 东郊房产2023年末总资产15.430026亿元、净资产4.324686亿元，2024年6月末总资产15.389144亿元、净资产 - 5.750587亿元[18] - 东景房产2023年末总资产5.442105亿元、净资产1353.21万元，2024年6月末总资产5.953946亿元、净资产 - 3.01148亿元[21] 业绩情况 - 东郊房产2023年全年收入2.370855亿元，2024年1 - 6月收入1467.72万元[18] - 东景房产2023年全年收入80.1万元、净利润44.26万元，2024年1 - 6月收入26.93万元、净利润 - 3.146801亿元[21] 收益确认 - 2024年转让股权未收到受让方支付款项的50%，不影响本年度归母净利润，后续满足条件将确认收益[2][24] - 控制权转移时公司一次性确认股权转让收益[23] 担保情况 - 东昌集团对上海久云承禾付款义务提供连带责任保证[26] - 上海久云承禾将东郊、东景房产全部股权质押给上海浦程作为付款担保[26] 风险提示 - 本次股权转让协议履约时间长，实施结果存在不确定性[27]

股权结构 - 永鼎集团持股382,618,695股，占总股本26.17%[2] - 永鼎集团及其一致行动人莫林弟合计持股383,129,751股，占总股本26.21%[2] - 莫林弟持股511,056股，占总股本0.04%[6] 质押情况 - 2024年12月20日，永鼎集团解质37,000,000股，再质押35,000,000股[2][5] - 永鼎集团累计质押236,000,000股，占其持股数61.68%，占总股本16.14%[2] - 未来一年到期质押股份3,500万股，对应融资余额9,000万元[7] 风险评估 - 永鼎集团资信好，质押风险可控，无平仓风险[7] - 质押对公司无实质性影响，股价下跌有应对措施[7]

债券发行 - 2019年4月16日公司发行“永鼎转债”[3] 信用评级 - 2024年6月12日中诚信国际维持公司主体及“永鼎转债”信用等级为AA -，展望稳定[3] - 2024年12月23日中诚信国际终止对公司主体及“永鼎转债”信用评级[7] 赎回情况 - 2024年10 - 11月公司股票15个交易日收盘价不低于“永鼎转债”转股价格130%[4] - 2024年11月14日公司审议通过提前赎回“永鼎转债”议案[4] - 截至公告出具日，“永鼎转债”赎回完毕并摘牌，无存续债券[4]

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | 江苏永鼎股份有限公司 关于"永鼎转债"赎回结果暨股份变动的公告 示性公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 本次可转债赎回的公告情况 （一） 有条件赎回条款成就情况 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）股票自2024年10月24日至 2024年11月14日已满足连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于"永 鼎转债"当期转股价格的130%，已满足"永鼎转债"的赎回条件。 （二） 本次赎回的审议及公告情况 公司于2024年11月14日召开了第十届董事会2024年第六次临时会议，审 议通过了《关于提前赎回"永鼎转债"的议案》，决定行使"永鼎转债"的 提前赎回权，对赎回登记日登记在册的"永鼎转债"按照债券面值加当期应 计利息的价格全部赎回。具体内容详见于2024年11月15日在上海证券交易所 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00015933 分 类 发布机构 发文日期 1734030420000 名 称 江苏证监局关于对江苏永鼎股份有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2024〕248号 主 题 词 二是公司未披露与关联方的非经营性资金往来情况。公司控股子公司分别于2018年9月、2019年9月 向淦贵生提供70万元、80万元借款。淦贵生在2020年12月18日至2021年4月15日期间担任公司副总经 理。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第七十一条和《上市公司信息披露管理办 法》(证监会令第182号)第六十二条规定,2020年12月18日至2022年4月15日期间,淦贵生为公司关联自然 人,但公司在相关期间未披露公司与淦贵生的非经营性资金往来情况。 你公司的上述行为,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条第一款和《上市 公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款规定。根据《上市公司信息披露管理办法》 (证监会令第40号)第五十八条第三款和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十一条第 二款、第三款 ...

转债交易信息 - 2024年12月17日起“永鼎转债”停止交易[4] - 最后转股日为2024年12月19日[5] - 2024年12月20日起“永鼎转债”在上交所摘牌[5] 价格与赎回信息 - 投资者转股价格为3.74元/股，强制赎回价格为101.3589元/张[5] - “永鼎转债”个人投资者税后实际派发赎回金额为101.0871元/张[18] - 最后交易日收盘价为148.261元/张，与赎回价格差异较大[21] 时间节点信息 - 赎回登记日为2024年12月19日[6] - 赎回款发放日为2024年12月20日[6] - 最后交易日为2024年12月16日[6] 触发条件信息 - 公司股票在2024年10月24日至11月14日，15个交易日收盘价不低于转股价格130%[6]

江苏永鼎股份有限公司，A 股证券简称：永鼎股份，A 股证 券代码：600105； 莫林弟，江苏永鼎股份有限公司时任董事长； 莫思铭，江苏永鼎股份有限公司时任董事长、总经理; 赵佩杰，江苏永鼎股份有限公司时任总经理； 吴春苗，江苏永鼎股份有限公司时任财务总监。 上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕227 号 关于对江苏永鼎股份有限公司及有关责任人 予以通报批评的决定 当事人： -1- ──────────────────────── 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，江苏永鼎股份有限公司（以下简称永鼎股份或公司） 在信息披露方面，有关责任人在职责履行方面，存在以下违规行 为。 （一）定期报告财务信息披露不准确 2024 年 4 月 27 日，公司披露《关于前期会计差错更正的公 告》；2024 年 7 月 4 日，公司披露《关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告》《关于前期 会计差错更正事项的补充公告》，涉及 2015 年至 2022 年多期相 关财务报表会计差错更正事项。公告显示，公司联营企业上海东 昌投资发展有限公司的房地产板块在销售房产的过程中，未按照 会 ...