证券代码：600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临 2025-024 江苏永鼎股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护江苏永鼎股份有限 公司（以下简称"永鼎股份"或"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展 前景的信心、对企业价值的深刻认识以及对社会责任的认真履行，公司制定了"提 质增效重回报"行动方案，具体方案如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司创建于 1994 年，经过二十余年的发展，公司形成"光电交融，协同发 展"的战略布局，以创新为主线、发展新质生产力，推动工厂数字化、智能化升 级，提升企业市场竞争力。在光通信领域，公司专注于构建全面的网络基础通信 产品体系，提供光棒、光纤和光缆等产品。在电力传输领域，公司保持"一带一 路"沿线国家的海外电力工程布局，多点拓展新能源汽车线束业务，稳健发展电 线电缆业务。在新质生产力领域，公司大力发展激光器芯片以及高温超导带材业 务。 2024 年公司实现营业 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-027 江苏永鼎股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 7 日(星期三) 至 5 月 13 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （zqb@yongding.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布了 公司 2024 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-017 江苏永鼎股份有限公司 关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计 暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东永鼎集团有限公司（以 下简称"永鼎集团"）拟为公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信提供连带 责任保证担保，担保金额预计不超过人民币 550,000 万元，该担保不收取任何担保费 用，也不需要公司提供反担保。 ●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 ● 本次关联交易已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 截至本公告披露日，公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为 389,973.41 万元，实际担保余额为 304,155.38 万元，占公司最近一期（2024 年末） 经审计净资产的 98.18%。 一、关联交易概述 为支持公司业务发展， ...

公司代码：600105 公司简称：永鼎股份 江苏永鼎股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏永鼎股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

关于江苏永鼎股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏永鼎股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-51423818 江苏采鼎股份有限公司 美联方非经营性资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项审核报告 传真:(010)51423816 电话:(010)51423818 悠可使用手机 "扫一扫"成速人 "注册会计师行业竞赛审批报告是否由具有攻业评可的会计师师资质出现，坚持交易 【疫情报】"扫一扫"成绩人，"注册会计师行业策一监管平台（http://ac.mf.gax.cn）"追行交易 目 录 一、专项审核报告 二、专项审核报告附表 三、专项审核报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴年会计师事务所(持殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOB 座 20 层 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-015 江苏永鼎股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易不影响公司 的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第十届董事会第九次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体非关联董事同意本议案，关 联董事莫思铭先生、张功军先生已回避表决。 2、公司第十届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案，并发表 意见如下：公司预计的 2025 年度日常关联交易是公司开展经营活动过程中正常 和必 ...

江苏永鼎股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏永鼎股份有限公司董事会，现提名蔡雪辉先生为 江苏永鼎股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏永鼎 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与江苏永鼎股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次申 请综合授信事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江苏永鼎股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开公司 第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，提高经营效率，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 925,000 万元的综合授信 额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、抵（质）押 贷款、融资租赁、银行承兑汇票、远期结售汇、贸易融资、保函、信用证、外汇、 履约担保、银行资产池业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。上述授 信额度不等于公司的实际融资金额，实际授信额度最终以银行等金融机构最后审 批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。本次授 权决议的 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-022 江苏永鼎股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华会计师事务所"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 执行事务合伙人：李尊农、乔久华 2024 年度末合伙人数量：199 人 2024 年度末注册会计师人数：1052 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：522 人 2024 年度收入总额（未经审计）：203,338.19 万元 2024 年度审计业务收入（未经审计）：152,989.42 万元 2024 年度证券业务收入（未经审计）：32,048 ...

担保额度与余额 - 为上海金亭担保额1.34亿元，实际担保余额1.7875亿元（含本次）[1] - 为苏州金亭担保额0.48亿元，实际担保余额2.63亿元（含本次）[2] - 为永鼎电气担保额1亿元，实际担保余额1.393亿元（含本次）[2] - 为永鼎线缆担保额0.5亿元，实际担保余额0.5亿元（含本次）[2] - 为永鼎光纤担保额0.195亿元，实际担保余额0.195亿元（含本次）[2] - 为江苏光电子担保额0.1亿元，实际担保余额0.2999亿元（含本次）[2] - 为苏州鼎芯担保额0.08亿元，实际担保余额0.8亿元（含本次）[2] - 为资产负债率超70%的子公司担保金额为2.275亿元[4] - 公司为综合授信提供连带责任保证担保，担保金额合计33950万元[10] - 公司为控股子公司苏州鼎芯800万元、期限一年的银行授信提供连带责任保证担保[10] - 经股东大会审议通过的公司对控股子公司担保额度为384,500万元[34] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为399,193.46万元[34] - 截至公告披露日，实际担保余额为264,562.64万元，占2023年末经审计净资产的94.02%[34] - 公司对控股子公司提供的担保总额298,413.46万元[34] - 公司对控股子公司实际担保余额168,892.64万元，占2023年末经审计净资产的60.02%[34] 子公司财务数据 - 截至2023年12月31日，上海金亭资产总额164240.15万元，负债总额107972.27万元，资产净额56267.88万元，2023年营业收入145007.66万元，净利润7448.49万元[10] - 截至2023年12月31日，苏州金亭资产总额93152.24万元，负债总额92278.72万元，资产净额873.52万元，2023年营业收入99089.24万元，净利润4382.04万元[12] - 截至2023年12月31日，永鼎电气资产总额15073.98万元，负债总额13300.51万元，资产净额1773.47万元，2023年营业收入23156.29万元，净利润59.59万元[12] - 截至2023年12月31日，永鼎线缆资产总额20390.31万元，负债总额16779.78万元，资产净额3610.53万元，2023年营业收入18281.32万元，净利润16.94万元[13] - 截至2023年12月31日，永鼎光纤资产总额25149.38万元，负债总额25304.35万元，资产净额 - 154.97万元，2023年营业收入22936.59万元，净利润 - 1076.65万元[14] - 截至2023年12月31日，江苏光电子资产总额13190.29万元，负债总额14187.78万元，资产净额 - 997.49万元，2023年营业收入6158.09万元，净利润 - 305.05万元[15] - 截至2023年12月31日，苏州鼎芯资产总额10829.22万元，负债总额4423.63万元，资产净额6405.59万元，2023年营业收入474.86万元，净利润 - 1842.07万元[16] 担保事项审批 - 上述担保事项经公司2024年4月25日第十届董事会第六次会议审议通过，2024年5月24日2023年年度股东大会批准[10] 其他担保信息 - 江苏永鼎股份为中信银行苏州分行担保，保证期间自合同生效至主合同项下债务履行期届满后三年[19] - 江苏永鼎股份为北京银行苏州分行担保，主债权本金最高限额5000万元，合计最高债权额6500万元[22] - 江苏永鼎股份为兴业银行苏州分行担保，保证期间为每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年[24] - 江苏永鼎股份为中国银行苏州长三角一体化示范区分行担保，保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年[25] - 江苏永鼎股份为上海农村商业银行宝山支行担保，保证担保范围包括主合同项下债务本金、利息等[26] - 各保证合同保证方式均为连带责任保证[19][20][21][23][25][26] - 中信银行苏州分行保证范围含主债权、利息、罚息等及实现债权费用[19] - 北京银行苏州分行保证范围含债权本金、利息及实现债权和担保权益费用[22] - 兴业银行苏州分行被担保债权含债权本金、利息等及相关费用[22][23] - 中国银行苏州长三角一体化示范区分行被担保债权含主债权本金产生的利息等费用[24] - 保证期间一般为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年[27][29][30] - 债权人与债务人达成展期合同，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期合同约定的债务履行期限届满之日起三年[27][29][30] - 若主合同债务提前到期，保证期间自主合同债务提前到期之日起三年[27][29][30] 未来展望 - 公司预计2024年度为全资及控股子公司申请银行授信提供担保[33] - 以上担保均无逾期情形[34]