江苏永鼎股份有限公司监事会对 《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意 见内部控制审计报告的专项说明》的意见 公司监事会认为: 中兴华出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报 告以及董事会对相关事项的说明，符合公司的实际情况，监事会对中兴华出具的 带强调事项段无保留意见内部控制审计报告无异议,并同意董事会关于带强调事 项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明。作为公司监事,将督促公司董 事会和管理层持续关注相关事项,切实维护上市公司及全体投资者合法权益。 江苏永鼎股份 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴华"）为江苏永鼎股 份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度内部控制的有效性进行了审计，并出 具了带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》(中兴华内控审计字 （2024）第 020016 号）。对此，公司董事会出具了《董事会关于 2023 年度带强 调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》，公司监事会关 于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明发表如下意见: ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2024-030 江苏永鼎股份有限公司 关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人永鼎集团有限公司（以 下简称"永鼎集团"），为公司关联法人； 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 截至本报告披露日，公司控股股东对公司<含控股子公司>提供的担保总额为 287,069.64万元，实际担保余额为244,339.65万元。鉴于公司与银行签订的担保 合同期限届满，本着互保互利的原则，为兼顾双方的共同利益，公司拟继续为控 股股东永鼎集团申请银行授信提供担保，担保金额合计19,400万元，具体如下： 1 1、公司拟与中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下 简称"农业银行苏州长三角一体化示范区分行"）签署《保证合同》，为控股股 东永鼎集团向农业银行苏州长三角一体化示范区分行申请总额合计 5,000 万元期 限为 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-025 江苏永鼎股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 9 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议 的监事 3 名，公司高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席毛冬勤女士主持。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议并以举手表决方式通过如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票； ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 江苏永鼎股份有限公司全体股东： 公司代码：600105 公司简称：永鼎股份 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年 ...

关联交易数据 - 2023年度日常关联交易预计不超680万元，实际发生448.61万元[6] - 2024年度日常关联交易预计不超635万元，年初至披露日已发生241.83万元[8] 公司业绩 - 2023年1 - 9月永鼎集团营收440,597.09万元，净利润 - 939.68万元[10] - 2023年度永鼎通信营收7,247.65万元，净利润 - 1,500.91万元[12] - 2022年度永鼎集团营收578,898.77万元，净利润8,813.79万元[10] - 2023年度聚鼎科技营收3846.28万元，净利润58.04万元[14] 公司资产 - 2023年9月30日永鼎集团资产总额999,494.78万元，负债766,531.62万元，净额232,963.16万元[10] - 截至2023年12月31日聚鼎科技资产总额3629.17万元，负债3515.54万元，净额113.63万元[14] 股权结构 - 永鼎集团莫林弟持股89.725%，莫思铭持股10.275%[9] - 永鼎通信永鼎集团持股91%，昆山广润实业持股9%[11] - 聚鼎科技东吴发展投资持股90%，苏州聚鼎智能科技持股10%[13] 其他要点 - 2024年4月25日董事会通过2024年度日常关联交易预计议案[4] - 关联交易以市场价格定价，不损害中小股东利益[16][18] - 关联交易不影响公司独立性，对未来无重大影响[18]

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-038 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司关于变更 注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十 届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议 案》。现将有关内容公告如下： 一、变更注册资本情况 2 定，公司决定回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划中预留授予部分已离职 的 2 名激励对象已获授未解锁的限制性股票 10 万股；决定回购注销 2021 年限制 性股票激励计划中首次授予部分 111 名激励对象持有的未达到第三个解除限售 期解除限售条件所对应的 1,048.6760 万股限制性股票；决定回购注销 2021 年限 制性股票激励计划中预留授予部分除已离职激励对象外的其余 21 名激励对象持 有的未达到第二个解除限售期解除限售条件所对应的 111 万股限制性股票。上述 拟 ...

标题：关于江苏永鼎股份有限公司延期披露年度报告相关事项的监管工作函 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-04-22 处理事由：就公司延期披露年度报告相关事项明确监管要求。 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2024-022 江苏永鼎股份有限公司关于 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：金亭汽车线束（苏州）有限公司（以 下简称"苏州金亭"）、上海金亭汽车线束有限公司（以下简称"上海金亭"）、江苏永 鼎电气有限公司（以下简称"永鼎电气"）、江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称"永 鼎泰富"）、江苏永鼎光电子技术有限公司（以下简称"江苏光电子"）、江苏永鼎光纤 科技有限公司（以下简称"永鼎光纤"）、苏州永鼎线缆科技有限公司（以下简称"永 鼎线缆"）、武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司（以下简称"永鼎物瑞"）为上市公司合 并报表范围内子公司，不存在其他关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 1、本次为全资子公司苏州金亭申请银行授信提供担保，担保额为人民币 6，000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 2 ...

江苏永鼎股份有限公司 | 证券代码: 600105 | | --- | | 债券代码:110058 | 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码： 600105 证券简称： 永鼎股份 公告编号：临 2024-021 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 4 月 16 日公开发 行的可转债公司债券（以下简称"永鼎转债"）将于 2024 年 4 月 16 日开始支付 2023 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 15 日期间的利息。根据《江苏永鼎股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）有关条款 的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、债券名称：江苏永鼎股份有限公司可转换公司债券 5、发行规模：本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 98,000万元 6、发行数量：98万手（980万张） 7、票面金额和发行价格：本次发行的可转债 ...

江苏永鼎股份有限公司 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-020 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计有 72,011.10 万元"永鼎 转债"转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为 142,868,533 股，占可 转债转股前公司已发行股份总额的 11.4716%。 回售情况：因触发"永鼎转债"《募集说明书》的附加回售条款，可转债 投资者根据约定和公司公告，累计申报回售可转债 100 张，面值 1.00 万元，回 售资金已于 2022 年 1 月 14 日发放，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 根据回售结果于当日注销"永鼎转债"1.00 万元。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"永鼎转债" 金额为 25,987.90 万元，占"永鼎转债"发行总量的比例为 26.5183%。 本季度转股情况 ...