| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | 江苏永鼎股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 3 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二 楼会议室 股东大会召开日期：2024年3月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn） (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东 ...

江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规章制度、规范性文件以及《江苏永鼎股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏永鼎股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议对拟提交公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议 审议的相关事项进行了审核。公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与 公司相关人员进行了沟通，基于独立、客观、公正的判断立场，出具审核意见如 下： 江苏永鼎股份有限公司董事会 独立董事：蔡雪辉、韩 坚 2024 年 3 月 8 日 1 关于为控股股东提供担保暨关联交易的审核意见 鉴于永鼎集团有限公司（以下简称"永鼎集团"）一直以来为上市公司申请 银行授信提供无偿担保，本着互保互利的原则，本次公司为控股股东提供担保有 利于满足双方的融资需求、促进双方共同发展。永鼎集团资信状况良好，且苏州 鼎欣房地产有限责任公司和公司实际控制人莫林弟为上述担保提供了保证反担 保 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2024-012 江苏永鼎股份有限公司关于 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：金亭汽车线束（苏州）有限公司（以 下简称"苏州金亭"）、江苏永鼎电气有限公司（以下简称"永鼎电气"）、武汉永 鼎光电子技术有限公司（以下简称"武汉光电子"）为上市公司合并报表范围内子公 司，不存在其他关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 1.本次为全资子公司苏州金亭申请银行授信提供担保，担保额为人民币 15,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 23,900.00 万元人民币<含本次>。 2.本次为全资子公司永鼎电气申请银行授信提供担保，担保额为人民币 1,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 4,000.00 万元人民币<含本次>。 3.本次为控股子公司武汉光电子申请银行授信提供担保， ...

2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施 的法律意见书 致：江苏永鼎股份有限公司 北京市通商律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受江苏永鼎股份有限公 司(以下简称"永鼎股份"或"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师")根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上 市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规、规范性文 件(以下统称"法律法规")及《江苏永鼎股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定就公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计 划")部分限制性股票(以下简称"本次回购注销")所涉及的相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关规定，收集了相关证据材 料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件，包括但不 限于公司提供的有关政府部门的批准文件、有关记录、资料、证明。在公司保证 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-010 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司 1、2023 年 11 月 27 日，公司召开第十届董事会 2023 年第三次临时会议及 第十届监事会 2023 年第二次临时会议，分别审议通过了《关于回购注销部分已 获授未解锁限制性股票的议案》，同意对授予激励对象已获授但尚未解锁的 7.728 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对相关事项发表了同意的独 立意见。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏永鼎股份有限公司关于回购注销部分已获授未 解锁限制性股票的公告》（公告编号：临 2023-084）。 2、公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行了债权人通知程序， 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《江苏永鼎股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2024-009 江苏永鼎股份有限公司 关于子公司实施股权激励事项的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了《关于全资子公司实施股权激励暨关联交易的公告》 （公告编号：临 2024-005）、《关于控股子公司增资扩股实施股权激励计划的公告》 （公告编号：临 2024-006）。现对上述公告相关事项补充如下： 一、本次全资子公司东部超导科技（苏州）有限公司（以下简称"东部超导"） 股权激励定价依据及合理性说明 1、定价依据 根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年1月10日出具的《东部超导科技 (苏州)有限公司2023年1-11月财务报表审计报告》(中兴华审字[2024]第020008号)， 截至2023年11月30日，东部超导合并报表净资产为-1,568.39万元，单体报表净 ...

江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规章制度、规范性文件以及《江苏永鼎股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏永鼎股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议对拟提交公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议 审议的部分事项进行了审核。公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与 公司相关人员进行了沟通，基于独立、客观、公正的判断立场，出具审核意见如 下： 一、关于全资子公司实施股权激励暨关联交易的审核意见 公司全资子公司东部超导科技（苏州）有限公司拟实施股权激励暨关联交易 事项符合上市公司及子公司的长远规划和发展战略，有利于激发管理层及核心员 工的积极性，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形，一致同意将该议案提交公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议审议。 江苏永鼎股份有限公司董事会 独立董事：蔡雪辉、韩 坚 2024 年 1 ...

江苏永鼎股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 1 月修订） 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏永鼎股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。本细则所称 董事是指在本公司的正副董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

江苏永鼎股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ） 关联交易，提高公司规范运作水平，保证公司关联交易的公允性，维护公司及全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号— —关联方披露》及《江苏永鼎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司、全体股东特别是中小股东的权益。 第三条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"控 股子公司"）。公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为，其关联交易应 遵循本制度之规定。 第二章 关联人与关联交易 第四条 公司关联人包括 ...

江苏永鼎股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规，及《江苏永鼎股份有限公司章程》（"以下简称《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利益关系的单位或者个人的影响。独立董事如发现所审议事项 存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响 其独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行 ...