业绩数据 - 2024年预计归属上市公司股东净利润约为-3.1亿元，与上年同期相比出现亏损[2][4] - 2024年预计归属上市公司股东扣非净利润约为-3.75亿元[2][4] - 上年利润总额为9590.66万元，归属上市公司股东净利润为2731.35万元[6] - 上年归属上市公司股东扣非净利润为-1.343036亿元[6] 业绩变动原因 - 2024年整体毛利率下降、毛利减少，原因是新能源汽车销量增速放缓、锂电铜箔市场供过于求、铜价上升[8] - 公司对部分可能存在减值迹象的资产计提了减值准备[8] 非经常性损益 - 本期计入当期损益的政府补助等非经常性损益影响约为6500万元[9] 业绩预告说明 - 业绩预告数据为初步测算，未经年审注册会计师审计[5][10] - 公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素[10] - 具体准确财务数据以2024年年度报告为准[11]

文章核心观点 诺德股份旗下诺德智慧能源管理有限公司全资持股的诺德智慧能源（眉山）有限公司近日成立 [1] 公司信息 - 诺德智慧能源（眉山）有限公司法定代表人为詹佳武，注册资本1000万元，经营范围含发电、输电、供电业务及太阳能发电技术服务等 [1] - 诺德智慧能源（眉山）有限公司由诺德股份旗下诺德智慧能源管理有限公司全资持股 [1]

募集资金情况 - 2021年度非公开发行3.4亿股股票，募资22.882亿元，净额22.7162830188亿元[3] - 截至2024年12月30日，部分专户有余额[5] 资金使用与归还 - 2023年6月提取1.354172亿元节余资金永久补流[6] - 2024年12月归还多笔临时补流资金[7][9] 项目相关 - 拟将“湖北黄石项目”节余资金永久补流[8] - 已办理该项目专户销户[10]

股票期权处理 - 2024年7月8日审议通过注销部分股票期权议案[2] - 2021年激励计划部分行权期到期或业绩考核未达标[2] - 决定注销已到期未行权及条件未成就的期权[3] - 15864840份股票期权于2024年12月26日注销完毕[3] - 本次注销对公司股本无影响[3]

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-107 诺德新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层 公司 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈家雄先生因工作原因缺席本 次会议； 3、 董事会秘书出席；所有高管列席。 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,488 | | --- | --- | | 2、出席 ...

会议安排 - 2024年12月6日董事会审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案[5] - 2024年12月7日发出召开该股东大会通知[5] - 2024年12月23日14:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人1488人，持股543343468股，占比31.5600%[7] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》赞成票占比98.9288%，中小投资者赞成票占比89.4039%[11] - 《关于2021年度非公开发行股票部分募投项目结项并补充流动资金的议案》赞成票占比99.0772%，中小投资者赞成票占比90.8720%[13] 会议结论 - 本所律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[16]

资金使用 - 2024年9月23日审议通过用部分闲置募集资金临时补流议案[2] - 将2021年度1.6亿元非公开募集资金暂补流动资金[2] - 资金使用期限至2024年12月31日[2] 资金归还 - 截至公告披露日已将1.6亿元募集资金归还专户[2] - 已告知保荐机构及代表人募集资金归还情况[2]

募集资金情况 - 2020年度非公开发行246,956,518股股票，募资总额14.199999785亿元，净额13.994556799亿元[3] - 2021年度非公开发行340,000,000股股票，募资总额22.882亿元，净额22.7162830188亿元[4] 资金使用与补充 - 2022年12月提取21,724.66万元2020年度非公开发行股票节余募资永久补充流动资金[8] - 2023年6月提取13,541.72万元节余募集资金用于永久补充流动资金[13] - 2024年12月5日将2000万元临时补充流动资金归还至募集资金专用账户[13] - 2024年12月5日将9,601,913.16元2020年度项目募集资金永久补充流动资金[9] - 2024年12月5日将700万元临时补充流动资金归还至“湖北黄石项目”募资专户[15] 资金余额情况 - 截至2024年12月5日，2020年度非公开发行股票募集资金余额9,601,913.16元[9] - 截至2024年12月6日，公司多个银行账户余额分别为63,186.39元、138,287.59元、679,210.32元等[11] - 截至2024年12月6日，“惠州联合铜箔三期扩建项目”专户余额27,134,114.26元并永久补充流动资金[13] - 截至2024年12月6日，“湖北黄石项目”专户余额7,086,570.74元，1.33亿元暂未归还将12月31日前归还[15] 项目结项情况 - 2020年度“年产15000吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”已结项[8] - 公司拟将“湖北黄石年产15,000吨高档电解铜箔工程项目”结项，节余资金待审议后永久补充流动资金[14] - 公司将“惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目”结项，节余资金永久补充流动资金[12] 账户与协议情况 - 2020年和2022年公司等与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[6][10] - 除青海银行专户，2020年度其他募集资金专户已注销[7] - 公司注销4个募集资金专户[17] - “2020年度项目”和“2021年度惠州项目”募资专户资金使用完毕，已销户，监管协议终止[17]

股东大会 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月23日14：00召开，网络投票12月23日进行[3] - 截至2024年12月16日交易结束后登记在册股东或其委托代理人有权投票[9] - 本次股东大会监票人员由2名股东代表和1名监事组成，总监票人由公司监事担任[15] 会计师事务所 - 拟聘请的北京德皓国际会计师事务所截止2024年10月合伙人54人，注册会计师269人，签过证券服务业务审计报告的96人[19] - 北京德皓国际2023年度经审计收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[19] - 北京德皓国际审计2023年度上市公司客户59家，本公司同行业上市公司审计客户0家[19] - 北京德皓国际职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额2亿元[20] - 北京德皓国际近三年因执业行为受刑事、行政等处罚均为0次[21] - 北京德皓国际18名从业人员近三年因执业行为受行政监管措施18次、自律监管措施5次（均不在所内执业期间）[22] - 拟安排的项目合伙人近三年承做或复核上市公司和挂牌公司审计报告超10家次，签字注册会计师近三年签署和复核上市公司数5家，项目质量复核人员近三年签署和复核上市公司数6家，三板公司数8家[23] 审计费用 - 2023年度财务审计费用130万元（不含税），内控审计费用90万元（不含税）[25] - 2024年财务审计费用不高于130万元(不含税)，内控审计费用不高于90万元（不含税）[25] 募集资金 - 公司向特定对象非公开发行3.4亿股股票，募集资金总额22.882亿元，扣除费用后净额22.7162830188亿元[28] - 湖北黄石年产15,000吨高档电解铜箔工程项目投资12.5176亿元，拟投募集资金9.5亿元；惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目投资10.256776亿元，拟投募集资金7.834283亿元；补充流动资金及偿还银行贷款拟投募集资金5.382亿元[30] - 截至2024年11月30日，湖北黄石项目已达预定可使用状态，公司决定结项[31] - 截至2024年11月30日，2021年度非公开发行股票募集资金专户余额3110.294019万元，不含临时补流1.6亿元[34][36] - 2022年3月14日，公司用58169.70万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[38] - 2024年9月23日，公司用1.6亿元闲置募集资金暂时补流，期限至2024年12月31日[37] - 截至2024年11月30日，湖北黄石项目1.40亿元、惠州项目2000.00万元暂时闲置募集资金补流未归还[37] - 2023年6月，公司提取13541.72万元节余募集资金永久补流[43] 项目变更与节余 - 2022年4月28日，公司将“青海高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”变更为“湖北黄石年产15,000吨高档电解铜箔工程项目”[45] - 湖北黄石项目原计划2023年10月达预定可使用状态，调整至2024年12月[47] - 截至2024年11月30日，湖北黄石项目累计投入募集资金80237.42万元，节余16397.15万元[50] - 项目节余原因包括优化环节降费、用自有资金支付、尾款及保证金未付、存款利息净额[53] - 公司拟将节余募集资金永久补流，后续用自有资金付未付尾款及保证金[54] - 补流后用于日常经营，注销专户，终止监管协议[54] - 结项并补流合理，提高资金效率、降成本，不损股东利益[55][56]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买湖北诺德锂电材料有限公司37.50%股权[1] - 2024年5月14日董事会审议通过交易相关议案[2] - 截至11月12日，尽职调查等工作未完成，无法发股东大会通知[4] - 待工作完成将再开董事会审议，交易需审批，结果未知[4][5][6]