业绩数据 - 2024年预计归属上市公司股东净利润约为-3.1亿元，与上年同期相比出现亏损[2][4] - 2024年预计归属上市公司股东扣非净利润约为-3.75亿元[2][4] - 上年利润总额为9590.66万元，归属上市公司股东净利润为2731.35万元[6] - 上年归属上市公司股东扣非净利润为-1.343036亿元[6] 业绩变动原因 - 2024年整体毛利率下降、毛利减少，原因是新能源汽车销量增速放缓、锂电铜箔市场供过于求、铜价上升[8] - 公司对部分可能存在减值迹象的资产计提了减值准备[8] 非经常性损益 - 本期计入当期损益的政府补助等非经常性损益影响约为6500万元[9] 业绩预告说明 - 业绩预告数据为初步测算，未经年审注册会计师审计[5][10] - 公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素[10] - 具体准确财务数据以2024年年度报告为准[11]

文章核心观点 诺德股份旗下诺德智慧能源管理有限公司全资持股的诺德智慧能源（眉山）有限公司近日成立 [1] 公司信息 - 诺德智慧能源（眉山）有限公司法定代表人为詹佳武，注册资本1000万元，经营范围含发电、输电、供电业务及太阳能发电技术服务等 [1] - 诺德智慧能源（眉山）有限公司由诺德股份旗下诺德智慧能源管理有限公司全资持股 [1]

募集资金情况 - 2021年度非公开发行3.4亿股股票，募资22.882亿元，净额22.7162830188亿元[3] - 截至2024年12月30日，部分专户有余额[5] 资金使用与归还 - 2023年6月提取1.354172亿元节余资金永久补流[6] - 2024年12月归还多笔临时补流资金[7][9] 项目相关 - 拟将“湖北黄石项目”节余资金永久补流[8] - 已办理该项目专户销户[10]

股票期权处理 - 2024年7月8日审议通过注销部分股票期权议案[2] - 2021年激励计划部分行权期到期或业绩考核未达标[2] - 决定注销已到期未行权及条件未成就的期权[3] - 15864840份股票期权于2024年12月26日注销完毕[3] - 本次注销对公司股本无影响[3]

资金使用 - 2024年9月23日审议通过用部分闲置募集资金临时补流议案[2] - 将2021年度1.6亿元非公开募集资金暂补流动资金[2] - 资金使用期限至2024年12月31日[2] 资金归还 - 截至公告披露日已将1.6亿元募集资金归还专户[2] - 已告知保荐机构及代表人募集资金归还情况[2]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诺德新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诺德新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：诺德新材料股份有限公司 1 法律意见书 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、 资料进行了核查和验证，对本次股东大会依法进行了见证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 2024年12月6日，公司董事会召开第十届董事会第三十九次会议，审议通过 了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》，并于2024年12月7日通 过指定信息披露媒体发出了《诺德新材料股份有限公司关于召开2024年第四次临 时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）。该《召开股东大 会通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会 议对象等内容。 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受诺德新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派程彬律师、周雨翔律师出席并见证公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-107 诺德新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层 公司 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈家雄先生因工作原因缺席本 次会议； 3、 董事会秘书出席；所有高管列席。 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,488 | | --- | --- | | 2、出席 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-105 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票 的 批 复 》 （ 证 监 许 可[2021]3704 号 ） 核 准 ， 公 司 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 340,000,000.00 股股票，募集资金总额为人民币 2,288,200,000.00 元，扣除相关发行 费用人民币 16,571,698.12 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 2,271,628,301.88 元。2022 年 2 月 24 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并 出具了"大华验字 [2022]000106 号"《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求 开立募集资金专户存储。 二、募集资金管理与存储情况 诺德新材料股份有限公司 关于部分非公开发行股票募集资金专户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年度 ...

诺德新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会文件 诺德新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 (材料汇编) 诺德新材料股份有限公司 二〇二四年十二月 1 诺德新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 一、召开时间 现场会议召开时间为 2024 年 12 月 23 日下午 14：00，网络投票起止时间自 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 23 日。大会采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、投票方式及地点 投票方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可 以到会参加会议现场投票表决，也可参加网络投票。 现场会议地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层诺德新材 料股份有限公司 1 号会议室。 三、主持人：陈立志董事长 四、审议会议议题 诺德新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会文件 材料 1： 1 ...

关于重大资产重组进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-104 一、本次交易概述 诺德新材料股份有限公司 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买湖 北诺德产业投资合伙企业（有限合伙）及湖北长江诺德产业投资管理合伙企业（有 限合伙）持有的湖北诺德锂电材料有限公司 37.50%股权（以下简称"本次交易"）。 二、本次交易的进展情况 2024 年 5 月 14 日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公 司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等与本次交易 相关的议案。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2024 年 6 月 14 日，公司披露了《诺德新材料股份有限公司关于重大资产重 组进展公告》（公告编号：临 2024-052）。 四、相关风险提示 2024 年 9 月 12 日，公司披露了《诺德新材料股份 ...