证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-016 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 诺德新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) （原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙)，以下简称"北京德皓国 际"） 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开了第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 机构名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 ...

诺德新材料股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券交易所股票上市规则》及诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》等有关规定，2024 年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行了审计监督职责。现将 2024 年年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 7、2024 年 12 月 6 日，召开了 2024 年第七次审计委员会会议，会议审议了 《关于续聘会计师事务所的议案》。经审议，审计委员会同意将上述议案提交公 司第十届董事会第三十九次会议审议。 2022 年 5 月 30 日至 2024 年 4 月 8 日，公司第十届董事会审计委员会由蔡 明星先生、肖晓兰女士、许松青先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的 独立董事蔡明星先生担任。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委 员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监 督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-012 诺德新材料股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的规定，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年年度 募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到账时间 1、2020 年度非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]2579 号）核准，公司向特定对象非公开发行 246,956,518股股票，发行价格5.75元/股，募集资金总额为人民币1,419,999,978.50 元，扣除相关发行 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2029 | 0.0166 | -1322.29 | 0.2091 | | 每股净资产（元） | 3.27 | 3.5 | -6.57 | 3.59 | | 每股公积金(元) | 2.18 | 2.22 | -1.8 | 2.23 | | 每股未分配利润(元) | 0.11 | 0.31 | -64.52 | 0.41 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 52.77 | 45.72 | 15.42 | 47.09 | | 净利润(亿元) | -3.52 | 0.27 | -1403.7 | 3.52 | | 净资产收益率(%) | -5.94 | 0.44 | -1450 | 6.04 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 不分配不转增 前十大流通股东累计持有： 57 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-008 诺德新材料股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买湖 北诺德产业投资合伙企业（有限合伙）及湖北长江诺德产业投资管理合伙企业（有 限合伙）持有的湖北诺德锂电材料有限公司 37.50%股权（以下简称"本次交易"）。 二、本次交易的进展情况 2024 年 5 月 14 日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公 司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等与本次交易 相关的议案。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2024 年 6 月 14 日，公司披露了《诺德新材料股份有限公司关于重大资产重 组进展公告》（公告编号：临 2024-052）。 2024 年 12 月 12 日，公司披露了《诺德新材料股份有限公司关于重大 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-007 诺德新材料股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买湖 北诺德产业投资合伙企业（有限合伙）及湖北长江诺德产业投资管理合伙企业（有 限合伙）持有的湖北诺德锂电材料有限公司 37.50%股权（以下简称"本次交易"）。 二、本次交易的进展情况 2024 年 5 月 14 日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公 司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等与本次交易 相关的议案。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2024 年 6 月 14 日，公司披露了《诺德新材料股份有限公司关于重大资产重 组进展公告》（公告编号：临 2024-052）。 2024 年 7 月 15 日，公司披露了《诺德新材料股份有限公司关于重大资 ...

督导人员变更 - 2025年诺德新材料收到中天国富证券变更持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人常江、陈华伟因工作变动不再参与剩余督导工作[1] - 郑俊杰、吴西棋接替后续督导工作[1] 人员信息 - 郑俊杰有北大硕士学历，参与多家公司项目及年报审计[4] - 吴西棋有硕士学历，有四年投行业务经验[5] 公告时间 - 公告发布于2025年2月28日[3]

市场合作 - 诺德股份全资孙公司百嘉达与中创新航签订《2025年保供框架协议》[2] - 百嘉达承诺2025年向中创新航供应铜箔产品4.5万吨[2][5] 协议情况 - 协议自签字盖章生效，有效期至2026年保供框架协议生效[6][7] - 协议执行存在法律、政策、履约能力等风险[1][9] 业绩影响 - 协议履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响[1][8]

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-004 诺德新材料股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买湖 北诺德产业投资合伙企业（有限合伙）及湖北长江诺德产业投资管理合伙企业（有 限合伙）持有的湖北诺德锂电材料有限公司 37.50%股权（以下简称"本次交易"）。 二、本次交易的进展情况 2024 年 5 月 14 日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公 司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等与本次交易 相关的议案。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2024 年 6 月 14 日，公司披露了《诺德新材料股份有限公司关于重大资产重 组进展公告》（公告编号：临 2024-052）。 2024 年 7 月 15 日，公司披露了《诺德新材料股份有限公司关于重大资 ...

业绩总结 - 子公司青海电子收到300万元政府补助[2] - 补助占2023年度归母净利润10.98%[3] - 补助一次性计入当期损益[2][4]