公司业绩与经营情况 - 公司2024年度营业收入52.77亿元，同比增加15.44%，但归属于上市公司股东的净利润-3.52亿元，同比减少1387.59% [1] - 2025年一季度营业收入14.09亿元，同比增加34.29%，归属于上市公司股东的净利润-3767.23万元，同比增加60.09% [1] - 公司业绩低于同行业其他上市公司，主要因调整产品结构，聚焦高附加值铜箔产品的研发和批量生产 [1] - 公司在全球范围内构建四大电解铜箔生产基地，已成为国际知名的锂电铜箔领先供应商 [1] - 公司以铜箔为核心业务，同时布局新能源、新材料及先进制造领域，实现产业链延伸与协同效应 [1] 研发与产品创新 - 公司专注于开发4.5微米及以下的极薄锂电铜箔、固态电池用多孔铜箔、耐高温铜箔、抗腐蚀铜箔以及AI智能应用所需的RTF和HVLP等高端电子电路用铜箔 [2] - 4.5微米锂电铜箔已实现快速批量导入，4微米产品在无人机等产品上批量使用，3微米产品已稳定批量生产 [2] - 耐高温铜箔已成功应用于固态电池，并搭载于头部厂商发布的eVTOL [2] - RTF和HVLP等新产品逐步通过下游客户认证，正在逐步放量 [2] 行业前景与市场需求 - 2024年中国新能源汽车销量1286.60万辆，占全球总销量的70.50%，同比提升约5.7个百分点 [4] - 预计2025年全球新能源汽车销量达2239.7万辆，中国占比提升至73.6%（销量1649.7万辆），2030年全球销量有望突破4405.0万辆 [4] - 2024年全球锂电池出货量1545.1GWh，同比增长28.5%，预计2025年达1899.3GWh，2030年突破5127.3GWh，2024-2030年复合增长率约22.4% [4] - 储能电池增速最快，预计2030年出货量达1550.0GWh [4] - AI技术进步推动消费电子及服务器需求增长，预计2030年全球高端PCB铜箔需求CAGR达10% [5] - 预计2024-2026年AI服务器PCB市场空间CAGR达69%，2030年高端PCB铜箔需求量有望达20.6万吨 [5] - 目前国内能满足AI市场需求的PCB铜箔产能不足5万吨，市场空间较大 [5] 公司战略与布局 - 公司在湖北黄石提前布局高端标箔生产线，为高端PCB铜箔量产做准备 [5] - 公司将持续把握行业发展机会，提升核心竞争力，聚焦主业保持可持续发展 [6]

激励计划 - 2025年5月13日董事会通过股票期权激励计划议案[1] - 2025年5月15日在交易所网站披露相关公告[1] 核查情况 - 核查激励计划内幕信息知情人[2] - 查询2024年11月15日至2025年5月14日买卖股票情况[3] - 除中信证券外无内幕信息知情人买卖股票[4] 合规结论 - 未发现激励计划草案披露前6个月内幕交易和信息泄露[5]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诺德新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年六月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于诺德新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、 资料进行了核查和验证，对本次股东会依法进行了见证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东会的召集、召开程序 2025年5月13日，公司董事会召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过 了召开本次股东会的议案，并于2025年5月15日通过指定信息披露媒体发出了《诺 德新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》，载明了召开 本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 《上市公司股权激励管理办法（2025修正）》第三十六条第二款规定："董 事会薪酬与考核委员会应当对股权激励名单进行审核，充分听取公示意见。上市 公司应当在股东会审议股权激励计划前5日披露董事会薪酬与考核委员会对激励 名单审核及公示情况的说明。"因公司披露《诺德新材料股份有限公司董事会薪 酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 941 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 544,186,430 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.6089 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 诺德新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 3 日 (二)股东会召开的地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层诺德新 材料股份有限公司 1 号会议室 会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东会 规则》等有关法律法规和 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-033 诺德新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年股票期权激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《诺德新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《激励计划（草案）》的相关规定，对 公司本次《激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下： 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件 及《公司章程》所规定的任职资格。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开了 第十届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2025 年股票期权激励计划 拟激励对象名单进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励 对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 （http://www.sse.com.cn） 上披露了《诺德 ...

股东会时间 - 原2025年第一次临时股东会召开时间为2025年5月30日[5] - 原股东会股权登记日为2025年5月23日[3] - 股东会延期至2025年6月3日召开[2] 会议投票 - 网络投票起止时间为2025年6月3日[7] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 现场会议 - 延期后现场会议时间为2025年6月3日14点00分[7] - 参加现场会议登记时间为2025年5月29日9:30 - 11:30，13:30 - 17:00[8] - 参加现场会议登记地点为深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层董事会办公室[8] 公示时间 - 公司公示时间为2025年5月15日至2025年5月25日[6]

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-033 诺德新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年股票期权激励计划 二、董事会薪酬与考核委员会核查意见 公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《诺德新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《激励计划（草案）》的相关规定，对 公司本次《激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下： 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开了 第十届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2025 年股票期权激励计划 拟激励对象名单进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励 对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司于 2025 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上披露了《诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-032 2025 年 5 月 21 日 诺德新材料股份有限公司 关于参加 2025 年吉林辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 27 日（周二）15:00-16:30。 届时公司董事长陈立志先生、副总经理兼董事会秘书王寒朵女士、首席财务官王 丽雯女士将在线就公司 2024 年度与 2025 年第一季度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， ...

公司股权激励计划 - 公司拟授予股票期权总量3,500万份，占公司股本总额173,518.09万股的2.02%，行权价格为每份3.41元 [1] - 首次及预留授予第一个行权期对应2025年业绩考核目标，要求2025年铜箔产品销售量或营业收入增长率不低于30%（以2024年为基数） [1] - 首次及预留授予第二个行权期对应2026年业绩考核目标，要求2026年铜箔产品销售量或营业收入增长率不低于30%（以2025年为基数） [1] - 激励对象共计124人，涵盖董事、高管、中层管理人员及技术业务骨干，排除独立董事及大股东关联人员 [1] 行业竞争与人才战略 - 铜箔行业为人才技术导向型，核心人才稀缺且竞争激烈，股权激励旨在形成长效激励机制以增强竞争力 [2] - 行权价格3.41元与当前股价接近，反映公司对长期发展的信心 [2] 行业供需与业绩表现 - 铜箔行业经历多季度亏损后新增产能放缓，中小厂商淘汰加速，行业出清进程深化 [2] - 公司25Q1归母净利润同比增长60.1%，同行嘉元科技、德福科技等也实现增长，行业拐点迹象显现 [3] - 行业去产能效果显著，竞争环境改善 [3]

业绩说明会信息 - 2025年6月3日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[6] - 参加人员有董事长陈立志、总经理陈郁弼等[6] 投资者参与 - 2025年6月3日11:00 - 12:00在线参与，5月26日至30日16:00前可预征集提问[2][6] 报告发布 - 2025年4月22日发布2024年年度报告、2025年第一季度报告[3] 其他信息 - 联系人是程楚楚，电话0755 - 88911333、0431 - 85161088，邮箱IR@ndgf.net[7] - 公告发布时间为2025年5月17日[10]