证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-023 本协议为公司日常经营协议，本协议的顺利履行将对公司 2025 年经营业 绩产生积极的影响。 本次《战略合作框架协议书》的签署不属于《上海证券交易所股票上市 规则》规定的关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，无需提交公司董事会及股东大会审议。 一、合同签署情况 近日，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司深圳百嘉 达新能源材料有限公司（以下简称"百嘉达"）与蜂巢能源科技股份有限公司（以 下简称"蜂巢能源"）签订了《战略合作框架协议书》，双方将在产品供销、委 托加工等方面进行长期稳定合作，乙方确保自身充分的竞争力。未来 3 年，蜂巢 能源预计向百嘉达采购 5 万吨锂电铜箔，具体订购数量将根据市场需求和项目进 展确定，双方将定期协商调整。 公司与蜂巢能源不存在关联关系，本协议的签订不涉及关联交易。本协议的 签署为公司的日常经营活动行为，无须提交公司董事会和股东大会审议。 1 诺德新材料股份有限公司 关于全资孙公司与蜂巢能源科技股份有限公司签订 《战略合作框架协议书》的公告 本公司董事会及全体董 ...

对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《诺德新材料股份有限公司章程》 等规定和要求，2024 年，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监 督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况 汇报如下： 诺德新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会 一、会计师事务所基本情况 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"北京德皓国际"） 成立于 2008 年 12 月 8 日，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A。截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 北京德皓国际 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下 同），审计业务收入为 29,244. ...

业绩相关 - 标的公司2022年度经审计净利润为 - 5574.22万元，占公司2022年度经审计净利润的15.82%[3] 市场扩张和并购 - 2024年2月6日公司签署收购云财富期货90.2%股权协议，支付8000万元定金[2] - 截止审计报告日，收购事项暂缓，定金未收回[3] 合规问题 - 2024年9月6日公司因涉嫌信披违法违规被立案调查[1][3] - 2024年4月30日公司收到吉林监管局警示函，5月31日收到上交所监管警示决定[2] 应对策略 - 公司将与监管沟通解决非标准审计意见影响[5] - 立案调查期间公司将配合工作，规范信息披露[5] 提示 - 德皓国际对公司2024年度财报出具保留意见审计报告[1] - 公司董事会提请投资者谨慎投资[6]

诺德新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-018 诺德新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。 本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不 会对公司营业收入、净利润和净资产产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情 况。 一、本次会计政策变更概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，对"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"进行了解释，规定自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。按照上述规定要求，公司对会计政策进行变更。 1、会计政策变更原因 2、变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-013 诺德新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大 会审议。具体情况如下： 一、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的相关事宜 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度 股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称" ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-011 诺德新材料股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 重要内容提示： 被担保人范围：截至 2024 年 12 月 31 日属于合并报表范围内的下属公司 及 2025 年 1 月 1 日至授权有效期截止日新设的属于合并报表范围内的下属公司。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产 100%，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本次担保额度预计中的被担保方包含资产负债率 70%以上的子公司。敬请 投资者注意相关风险。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于 2025 年年度对外担保额度预计的 议案》，该议案尚需股东大会审议，具体内容如下： 一、担保情况概述 为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率，自公司 2024 年年度股东大 会召开日起至 202 ...

诺德新材料股份有限公司 出具带强调事项段无保留意见涉及事 项的专项说明 德皓核字[2025]00000757 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) ，" " " " " " " " " " " " " " 此 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 诺德新材料股份有限公司 出具带强调事项段无保留意见 涉及事项的专项说明 目 录 诺德新材料股份有限公司全体股东: 我所接受委托,业已完成诺德新材料股份有限公司(以下简称诺 德股份)2024年度内控审计工作,并于 2025年4月21日出具了德皓 内字[2025] 00000066 号带强调事项段的无保留意见内部控制审计报 告。 根据中国证券监督管理 ...

诺德新材料股份有限公司 出具保留意见涉及事项的专项说明 德皓核字[2025]00000756 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.96.mof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】" 进行 ： 诺德新材料股份有限公司 出具保留意见涉及事项的专项说明 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 出 具 保 留 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 德皓核字|2025| 00000756 号 录 页 次 出具保留意见涉及事项的专项说明 í 1-4 诺德新材料股份有限公司全体股东: 我所接受委托,业己完成诺德新材料股份有 ...

诺德新材料股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师事 务所(特殊普通合伙)（以下简称"北京德皓国际"）作为对公司 2024 年度财务 报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对北京德皓国际在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限 额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行 为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3.诚信记录 截止 2025 年 3 月 14 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次和 ...