股票期权授予 - 2025年6月13日为股票期权首次授予日[3] - 首次授予股票期权数量为3030万份[11] - 首次授予人数为118人[11] - 股票期权行权价格为3.41元/份[11] - 激励计划有效期最长不超过60个月[11] - 首次授予股票期权等待期为12个月、24个月[12] - 首次授予的股票期权第一个行权期行权比例为50%[12] - 首次授予的股票期权第二个行权期行权比例为50%[12] - 激励计划授予的股票期权行权期考核年度为2025 - 2026年[15] - 激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票[11] 业绩目标 - 2024年铜箔产品销售量为53307吨，营业收入为527732万元[17] - 2025年首次授予第一个行权期，铜箔产品销售量或营业收入增长率不低于30%[16] - 2026年首次授予第二个行权期，铜箔产品销售量或营业收入增长率不低于30%[17] 人员分配 - 陈郁弼获授股票期权130万份，占授予总数3.71%，占公告日股本总额0.07%[20] - 王丽雯获授股票期权125万份，占授予总数3.57%，占公告日股本总额0.07%[20] - 中层管理人员及技术、业务骨干获授2575万份，占授予总数73.57%，占公告日股本总额1.48%[20] 调整情况 - 激励计划首次授予激励对象由124人调整为118人，首次授予股票期权数量由3113万份调整为3030万份，预留股票期权数量由387万份调整为470万份[23] 费用摊销 - 首次授予3030万份需摊销总费用1075.12万元，2025年摊销503.58万元，2026年摊销466.49万元，2027年摊销105.05万元[27] 影响评估 - 不考虑激励计划对业绩刺激作用，股票期权费用摊销对有效期内各年净利润有影响但程度不大[28] - 考虑激励计划正向作用，公司业绩提升将高于费用增加[28] 合规情况 - 上海君澜律所认为本次调整及授予已取得现阶段必要批准和授权[29] - 本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不影响激励计划继续实施[29] - 公司和授予的激励对象已满足股票期权授予条件[29] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[29] - 中信证券认为公司和激励对象符合激励计划授予条件[31] - 激励计划的调整及首次授予事项已履行必要审议程序和信息披露义务[31] - 公司本次授予尚需按规定进行信息披露和办理后续手续[31]

诺德新材料股份有限公司 2、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、 上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后于 2025 年第三季度报告 披露前授出，经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意 见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。 4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造 成。 二、其他激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 苏合中 | 中层管理人员及技术、业务骨干 | | 2 | 丁瑜 | 中层管理人员及技术、业务骨干 | | 3 | 史耀军 | 中层管理人员及技术、业务骨干 | | 4 | 万新领 | 中层管理人员及技术、业务骨干 | | 5 | 雷有发 | 中层管理人员及技术、业务骨干 | | 6 | 林培楷 | 中层管理人员及技术、业务骨干 | 1 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） 一、董事、高级管理人员名单及分配概况 | 序号 | ...

股票代码：600110 股票简称：诺德股份 地点：上海证券交易所 中信证券股份有限公司 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年六月 | | | 关于 诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 首次授予及调整相关事项 之 独立财务顾问报告 一、释义 除非另有说明，本报告中下列简称具有如下特定含义： | 诺德股份、公司、上市公 | 指 | 诺德新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划、激励计划 | 指 | 诺德新材料股份有限公司 年股票期权激励计划 2025 | | 独立财务顾问、本独立财 务顾问 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格 | | | | 和条件购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司董事、高级管 理人员、中层管理人员及技术、业务骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易 | | | 日 | | | 授予 ...

上海君澜律师事务所 关于 诺德新材料股份有限公司 调整 2025 年股票期权激励计划 及向激励对象首次授予股票期权 之 法律意见书 二〇二五年六月 上 海 君 澜 律 师 事 务 所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于诺德新材料股份有限公司 调整 2025 年股票期权激励计划 及向激励对象首次授予股票期权之 司本次调整及授予所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性以及会计、 审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和 作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有 关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本 所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。 法律意见书 致：诺德新材料股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受诺德新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"诺德股份"）的委托，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）及《诺德新材料股份有限公司 2025 年股 票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定， 就诺德股份调整本次激励计划及向激励 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-038 会议审议并通过如下事项： 1、《关于调整 2025 年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》 鉴于公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象中有 6 名激励对象由 于个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据公司 2025 年第一次临时股东会的 授权，董事会对本次激励计划首次授予部分的激励对象名单及授予数量进行了调 整。调整后，本次激励计划首次授予股票期权的激励对象由 124 人调整为 118 人，首次授予股票期权数量由 3,113 万份调整为 3,030 万份，预留股票期权数量 由 387 万份调整为 470 万份。 除上述调整事项外，本次实施的 2025 年股票期权激励计划与公司 2025 年第 一次临时股东会审议通过的激励计划一致。 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十二次会 议于 2025 年 6 月 13 ...

诺德新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年股票期权激励计划调整及 首次授予部分激励对象名单（授予日）的核查意见 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）公司董事会薪酬与考核委员 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律法规以及《公司章程》、《诺德新材料股 份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）的规定，对公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计 划"）的调整内容、拟首次授予部分激励对象名单（授予日）进行了核查，发表 核实意见如下： 一、对本次激励计划调整内容的核查情况 1、除 6 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划外，公司本次激 励计划首次授予部分激励对象人员名单与公司 2025 年第一次临时股东会批准的 《诺德新材料股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对 象相符，激励对象包括公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中 层管理人员及技术、 ...

截至本公告披露日，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东一致行动人深圳市诺德材料科技有限公司持有公司无限售流通股 150,000,000 股，占公司总股本比例为 8.64%。本次司法标记 149,700,000 股， 全部为无限售流通股；本次冻结股份 300,000 股，全部为无限售流通股，合计 150,000,000 股，占公司总股本比例 8.64%。本次司法冻结/标记系对公司控股股 东一致行动人持有的公司股权进行诉前财产保全。上述标记/冻结合计占控股股 东及一致行动人持股比例的 28.95%，合计占公司总股本比例的 8.64%，不会对公 司的控制权产生影响。 公司于 2025 年 6 月 11 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系 统查询，公司控股股东一致行动人深圳市诺德材料科技有限公司持有的部分公司 股份已被司法冻结，具体情况如下： | 冻 | 结 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | / | 标 | | | ...

? 截至本公告披露日，诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东一致行动人深圳市诺德材料科技有限公司持有公司无限售流通股 全部为无限售流通股；本次冻结股份 300,000 股，全部为无限售流通股，合计 东一致行动人持有的公司股权进行诉前财产保全。上述标记/冻结合计占控股股 东及一致行动人持股比例的 28.95%，合计占公司总股本比例的 8.64%，不会对公 司的控制权产生影响。 公司于 2025 年 6 月 11 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系 统查询，公司控股股东一致行动人深圳市诺德材料科技有限公司持有的部分公司 股份已被司法冻结，具体情况如下： 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-037 诺德新材料股份有限公司 关于公司控股股东一致行动人部分股份因诉前保全 被司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 一、本次股份被冻结/标记基本情况 | | | | | 冻 | | | | | | | --- | --- | --- ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-037 诺德新材料股份有限公司 关于公司控股股东一致行动人部分股份因诉前保全 被司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经核实，本次司法冻结/标记系合同纠纷未能协商一致，对公司控股股东一 致行动人持有的公司股权进行的诉前财产保全。上述司法冻结/标记股份合计占 控股股东及一致行动人持股比例的 28.95%，合计占公司总股本比例的 8.64%，不 会对公司的控制权产生影响。除上述诉前财产保全纠纷外,公司控股股东及其一 致行动人不存在其他应当披露的重大诉讼或仲裁情况，亦不存在主体和债项信用 等级下调的情形。上述股东方正积极采取措施进行沟通，消除上述事项的不利影 响。 公司于 2025 年 6 月 11 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系 统查询，公司控股股东一致行动人深圳市诺德材料科技有限公司持有的部分公司 股份已被司法冻结，具体情况如下： | 冻 | 结 | | | | | | | | | | | | | --- ...

公司业绩 - 2024年度营收52.77亿元，同比增15.44% [1] - 2024年度净利润-3.52亿元，同比降1387.59% [1] - 2025年一季度营收14.09亿元，同比增34.29% [1] - 2025年一季度净利润-3767.23万元，同比增60.09% [1] - 一季度业绩低于同行，因调整产品结构，聚焦高附加值铜箔研发生产 [1] 业务布局 - 以铜箔为主业，深耕同时布局新能源等领域，实现产业链延伸与协同 [1] - 国际知名锂电铜箔领先供应商，全球有四大电解铜箔生产基地 [1] - 提前布局湖北黄石高端标箔生产线，为高端产品量产做准备 [1] 产品与技术 - 开发多种高端铜箔产品，4.5微米产品批量导入客户 [1] - 4微米产品用于无人机，3微米产品稳定量产 [1] - 耐高温铜箔用于固态电池，RTF和HVLP等新品逐步放量 [1] 行业前景 - 新能源汽车、储能等领域发展，锂电铜箔市场空间广阔 [1] - 2024年中国新能源车销量占全球70.50% [1] - 预计2025年全球新能源车销量达2239.7万辆 [1] - 2024年全球锂电池出货量1545.1GWh，预计2025年达1899.3GWh [1] - 储能电池增速最快，2030年出货量预计达1550.0GWh [1] - AI发展将提升PCB铜箔需求，预计2030年高端PCB铜箔需求达20.6万吨 [1]