重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2 月21日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（临2024-012 号）。现将本次股东大会具体事项提示公告如下： 证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：临 2024-013 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二四年三月八日 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目录 1 关于修订《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案………….1 2 关于公司2024年度日常关联交易计划的议案……………………11 3 关于为重庆科尔科克新材料有限公司提供担保的议案………….24 4 关于公司发行债务融资工具的议案……………………………….26 1 2024 年第一次临时股东大会会议材料 材料之一 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于修订《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案 各位股东、各位代表： 为进一步优化公司高级管理人员薪酬激励机制，科学规范相关考核评价的具体措 施，公司拟对《高级管理人员薪酬与考核管理办法》进行修订。该办法经第十届董事会 薪酬与考核委员会和第十届董事会第二十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议， 原《高级管理人员薪酬与考核管理办法》同时废止，具体内容详见附件。 关于高级管理人员薪酬与绩效考核的相关调整自股东大会审议通过《高级管理人员 薪酬与考核管理办法》之日所对应的待考核年度 ...

担保数据 - 2023年度担保计划新增担保总额不超48.50亿元[2] - 2024年1月为供应链公司提供418万元担保[1][4] - 截至2024年1月31日累计担保余额110,560.66万元[1] - 截至2024年1月31日担保总额562,032.27万元，占2022年度净资产50.90%[1][9] - 2024年1月子公司偿还贷款解除部分担保责任[4] - 2023年度担保计划中全资、控股、合营公司担保金额分别为30.5亿、5亿、3亿元[2] 供应链公司业绩 - 2022年度营业收入90,821万元，净利润534万元[5] - 2023年1 - 9月营业收入37,802万元，净利润 - 1,074万元[5] 供应链公司资产情况 - 截至2023年9月30日资产负债率为77.52%[4] 新策略 - 开展票据池业务，公司及相关子公司互相担保累计不超10亿元[2]

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-005 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 17,118,591 股，占公 司总股本的比例为 0.90%，购买的最高价为 8.04 元/股、最低价为 6.99 元/股， 已支付的总金额为 132,961,620.43 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 9 月 27 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集 中竞价方式回购公司股份的议案》，拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股 份，回购资金总额为不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过 10.00 元/股，回购股份用于未来员工持股计划或股权激励，回 购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月 ...

特别风险提示：公司 2023 年 12 月份存在为资产负债率超过 70%的全资 子公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险。 其他说明：本公告中担保余额、发生额、总额以及偿还额度合计数与分 项数之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。 一、担保情况概述 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-004 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2023 年度担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）为下属全资子公司重庆长电联合供应链管理有限公司（以下简称"供应链 公司"）在相关金融机构的贷款提供担保 282.77 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司累计担保余额为 113,517.10 万 元，公司及子公司担保总额为 565,406.71 万元(含 2023 年度担保计划中尚未使 用额度 451,889.61 万元)，占公司 2022 年度经审计归属于 ...

为保证重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度第一期中期票据 2024 年付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2022 年第一期中期票据 2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本期债券基本情况 1.发行人：重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2.债券名称：重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2022 年度第一期中期 票据 3.债券简称：22 重庆水电 MTN001 4.债券代码：102280145.IB 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-003 号 5.发行金额：人民币 10 亿元 6.起息日：2022 年 1 月 19 日 7.发行期限：3+2 年 10.偿还类别：利息支付 11.本计息期债券利率：3.2% 12.利息兑付日：2024 年 1 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第一个工作日） 13.本期应偿付利息金额：人民币 3,200.00 万元 14. ...

发电数据 - 2023年度累计发电量25.1855亿千瓦时，同比增长24.10%[1] - 2023年度累计上网电量24.9042亿千瓦时，同比增长24.08%[1] - 重庆地区2023年发电量24.8767亿千瓦时，同比增长25.27%[1] - 云南地区2023年发电量0.3088亿千瓦时，同比减少29.17%[1] - 鱼背山电厂2023年发电量0.5556亿千瓦时，同比增长23.80%[1] - 镇泉水电站2023年发电量0.8472亿千瓦时，同比增长127.44%[1] 售电数据 - 2023年售电量139.7491亿千瓦时，同比增长2.97%[3] - 2023年售电均价0.4887元/千瓦时（不含税），同比减少0.39%[3] 其他数据 - 其他电站发电上网均价为0.3235元/千瓦时（不含税）[1] 售电增长原因 - 售电量同比上升系新增大客户及存量客户用电量增加所致[3]

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-001 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将严格按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号—回购股 截至 2023 年 12 月 31 日，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 16,084,191 股，占公 司总股本的比例为 0.84%，购买的最高价为 8.04 元/股、最低价为 7.45 元/股， 已支付的总金额为 125,543,481.43 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 9 月 27 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集 中竞价方式回购公司股份的议案》，拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股 份，回购资金总额为不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过 10.00 元/股，回购股份用于未来员工持股计 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 重庆两江长兴电力有限公司拟资产转让涉及的京东方 及输变电 220kV 专用站工程相关固定资产价值评估项目 资产评估报告 中瑞评报字[2023]第 001724 号 (共一册,第一册) 重庆两江长兴电力有限公司拟资产转让涉及的重大招商京东方 及输变电 220kV 专用站工程相关固定资产价值评估项目资产评估报告 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及英签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 各案回执生成日期:2023年12月25日 中瑞世联资产评估集团有限公司 I 重庆两江长兴电力有限公司拟资产转让涉及的重大招商京东方 及输变电 220kV 专用站工程相关固定资产价值评估项目资产评估报告 | | | | 声 明…… | | --- | | 资产评估报告摘要… | | 资产评估报告正文 . | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人………………………… 4 | | 二、评估目的 | ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-080 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于下属全资子公司协议转让相关资产暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司重庆两江长兴电力有限公司（以下简称"长兴电力"）近日与重庆两 江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司（以下简称"水土公司"）签署了 《京东方 B12 变电站回购协议》，水土公司以协议方式向长兴电力回购 220 千伏 京东方变电站相关资产，回购价格参考资产评估价格，以该项目投资建设的相关 合同金额为基础，双方协商确定暂定含税价格为 19,147.75 万元，最终价格以重 庆两江新区财评中心审定金额为准。 水土公司系持有公司 5%以上股份的股东重庆两江新区开发投资集团有 限公司（以下简称"两江集团"）控股子公司，为公司关联法人，本次交易构成 关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司第十届董事 ...