股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-061 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届监事会第十九次会议通知及 会议材料以网络传输的方式于 2024 年 10 月 12 日发出。2024 年 10 月 23 日，会 议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯 方式召开，应到监事 5 人，亲自出席会议监事 5 人。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席张娜主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： （一）《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案》； 根据公司 2024 年第三季度财务报表 （未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，公司母公司实现净利润 75,094,939.37 元，按《公司章程》提取法定盈余公 积金 7,509,493.94 元后，母公司当 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王一平，已充分了解并同意由提名人重庆三峡水利电力（集 团）股份有限公司董事会提名为重庆三峡水利电力（集团）股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆三峡水利电力（集团） 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-062 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于使用自有闲散资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 委托理财种类：银行理财计划、债券、国债逆回购等。 ● 委托理财金额：连续 12 个月累计投资发生额不超过重庆三峡水利电力（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）最近一期经审计净资产 30%。 ● 已履行的审议程序：2024 年 10 月 23 日，公司第十届董事会第二十六次会 议审议通过了《关于使用自有闲散资金进行低风险理财的议案》，会议同意授权总 经理办公会在连续 12 个月累计投资发生额不超过公司最近一期经审计净资产 30% 的额度内，使用自有闲散资金进行低风险理财，内容主要包括流动性好、风险等级 为一级、二级的银行理财计划、债券、国债逆回购等金融产品。授权期限自董事会 批准之日起 12 个月内有效。 ● 特别风险提示：公司本次授权使用闲散资金进行委托理财的产品种类均属 于风险较低的金融产品，资金安全度 ...

一、董事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第二十六次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2024 年 10 月 12 日发出。 2024 年 10 月 23 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人， 公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定，会议由董事长谢俊主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-060 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在不影响公司正常生产经营的情 况下，会议同意授权总经理办公会在连续 12 个月累计投资发生额不超过最近一 期经审计净资产 30%的额度内，使用自有闲散资金进行低风险理财，内容主要 ...

2024 年 10 月 23 日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案》，具体情况公告如下： 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-063 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.05 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的重庆三峡水利电力（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）总股本扣除公司股份回购专用证券账户 持股数量后的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案的内容 根据公司 2024 年第三季度财务报表 （未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，公司母公司实现净利润 75,094,939.37 元，按《公司章程》提 ...

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：临 2024-059 号 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 10 月 23 日(星期三) 至 10 月 29 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sxsl600116@163.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）将 于 2024 年 10 月 25 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 10 月 30 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2024 年 前三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-057 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于全资子公司共同出资设立黔江兴材基金 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届第一百零二次总经理办公会同意乌江实业出资 5,000 万元参 与本次共同设立黔江兴材基金事项。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审议。 截至本公告披露日，各方虽已签署《重庆黔江兴材私募股权投资基金合 伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"），但标的基金需完成市 区两级金融监管部门前置审批后，办理基金业协会备案手续以及市场监督管理局 的登记审批手续等，可能存在不满足相关审批条件从而无法成功设立的风险。同 时，基金规模及各合伙人最终持有份额尚存在不确定性，且存在认缴资金不能实 际出资到位的风险。乌江实业作为基金有限合伙人，承担的最大损失规模不超过 本次出资额。后续公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-055 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动达到 1%的 提示性公告 | 信息披露义务人及一致行动人名称 | 本次增持前 | | 本次增持后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数 | 持股比例（%） | 持股数 | 持股比例 | | | （股） | | （股） | （%） | | 中国长江电力股份有限公司 | 276,957,434 | 14.48 | 296,078,840 | 15.48 | | 三峡电能有限公司 | 47,977,679 | 2.51 | 47,977,679 | 2.51 | | 长电宜昌能源投资有限公司 | 43,137,793 | 2.26 | 43,137,793 | 2.26 | | 三峡资本控股有限责任公司 | 40,530,783 | 2.12 | 40,530,783 | 2.12 | | 长电投资管理有限责任公司 | 31,192,287 | 1.63 | 31,192,287 | 1.63 | | 合计 | 439, ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-058 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 按照重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度担保计划，公司于 2024 年 9 月为下属全资子公司重庆长电联合供应链管理 有限公司（以下简称"供应链公司"）在相关金融机构的贷款提供担保 1,000 万元，上述担保不属于关联担保。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司及子公司累计担保余额为 136,933.31 万 元，公司及子公司担保总额为 512,115.37 万元【含 2024 年度担保计划中尚未 使用额度 360,219.56 万元以及公司下属全资子公司重庆涪陵聚龙电力有限公 司（以下简称"聚龙电力"）为其持股 31.5%的参股公司重庆市科尔科克新材 料有限公司（以下简称"科尔科克公司"）提供的担保总额中尚未使用额度 14,962.50 万元】，占公司 2023 年度经审 ...

| | | | | | 发电量（亿千瓦时） | | | 上网电量（亿千瓦时） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 电厂名称 | 装机容量 （万千瓦） | 持 股比 例（%） | 2024 年 | 2023 年 | 变动比例 | 2024 年前 | 2023 年前 | 变动比例 | | | | | | 前三季度 | 前三季度 | （%） | 三季度 | 三季度 | （%） | | 1 | 鱼背山电厂 | 1.70 | 100.00 | 0.4603 | 0.4248 | 8.36 | 0.4583 | 0.4240 | 8.09 | | 2 | 双河电厂 | 2.83 | 100.00 | 0.9857 | 0.8512 | 15.80 | 0.9831 | 0.8488 | 15.82 | | 3 | 赶场电厂 | 3.75 | 100.00 | 1.3049 | 1.1159 | 16.94 | 1.3008 | 1.1119 | 16.99 | | 4 | 长滩电厂 | 0.64 | 100.0 ...