股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-071 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第二十七次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2024 年 12 月 4 日发出。 2024 年 12 月 10 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事 12 人，亲自出席会议董事 12 人， 公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。公司董事杨华君先生因工作原 因，已申请辞去公司第十届董事会董事等公司所有职务，详见公司于 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事辞职的公告》（临 2024-070 号）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长谢 俊主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： （一）《关于向 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-072 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"）。 公司 2023 年采用公开招标方式选聘财务和内部控制审计机构，根据谈判 结果，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，决定聘请大华为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。该招标结果有效期限为 5 年，在该有效期内，公 司续聘大华为公司财务和内部控制审计机构可不再进行公开招标，按公司决策程 序续聘。 执业资质：大华于 1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发 的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得 美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务 资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。 是否曾从事证券服务业务：是 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-070 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于董事辞职的公告 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到董事杨华君提交的书面辞职函。杨华君先生因工作原因申请辞去公司第十 届董事会董事及董事会战略与 ESG 委员会委员等职务。辞职后，杨华君先生不再 担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，杨华君先生的辞 职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，上述辞职申请自送达董 事会时生效。 杨华君先生在公司任职期间忠实履职、勤勉尽责，为提升公司治理水平、推 动公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对杨华君先生为公司做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月十二日 ...

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2024-073 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

- 纪要涉及的公司：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司[1] - 纪要提到的核心观点和论据： - 核心观点：公司将参加“重庆辖区2024年投资者网上集体接待日活动”加强与投资者沟通交流[1] - 论据：活动由重庆证监局指导，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办，公司有关高级管理人员将参与，通过网络在线交流形式与投资者“一对多”沟通[1] - 其他重要但是可能被忽略的内容： - 活动时间为2024年11月28日15:00 - 17:00[1] - 投资者可登录“全景网投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net/）参与活动[1]

活动相关 - 公司为重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司[1] - 公司将参加“重庆辖区2024年投资者网上集体接待日活动”[1] - 活动由重庆证监局指导，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办[1] - 活动于2024年11月28日（星期四）15:00 - 17:00举行[1] 参与方式 - 投资者可登录“全景网投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net/）参与活动[1] 人员安排 - 公司有关高级管理人员将参加活动[1] 交流形式 - 通过网络在线交流形式，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流[1] 公告相关 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任[1] - 公告发布于二〇二四年十一月二十一日[2]

| | | 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2024 年度第一期中期票据发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）可持 续高质量发展，优化融资结构，降低财务成本，公司向中国银行间市场交易商协 会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过人民币 20 亿元的中期票据。 前期，公司收到交易商协会签发的编号为中市协注〔2024〕MTN798 号的《接受 注册通知书》，交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为 20 亿元， 注册额度自通知书落款之日即 2024 年 8 月 22 日起 2 年内有效，在注册有效期内 可分期发行。内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关 于超短期融资券、短期融资券和中期票据获准注册的公告》（临 2024-047 号）。 | 名称 | 重庆三峡水利电力集团 （股份）有限公司 2024 年度第一期中期票据 | | 简称 | 24 三峡水利 | MTN001 | | --- ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-067 号 截至 2024 年 10 月 31 日，公司及子公司累计担保余额为 122,283.14 万 元，公司及子公司担保总额为 497,465.20 万元【含 2024 年度担保计划中尚未 使用额度 360,219.56 万元以及公司下属全资子公司重庆涪陵聚龙电力有限公 司（以下简称"聚龙电力"）为其持股 31.5%的参股公司重庆市科尔科克新材 料有限公司（以下简称"科尔科克公司"）提供的担保总额中尚未使用额度 14,962.50 万元】，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 44.56%。 其他说明：本公告中担保余额、发生额、总额以及偿还额度合计数与分 项数之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。 一、担保情况概述 （一）2024 年度担保计划概述 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、6 月 20 日召开第十届董事会第二十二次会 议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的议案》， 会议同意公司 2024 年度担保计划新增担保总额不超过 36.335 亿元，并同意授 权总经理办公 ...

一、本次临时股东大会召集、召开的程序 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项 进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有 关事实进行了必要的核查和验证。本所律师按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，现就本次临时股东大会出具法律意见如下： （一）本次临时股东大会由公司董事会召集。2024 年 10 月 26 日，公司在 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证劵报》以及上海证 券交易所网站上刊登了《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。前述公告载明了本次临时股东大会采取 现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，并规定了现场会议和网络投票的 时间、现场会议的地点、审议内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本 次临时股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议 1 股东的登记办法、网络投票程序等事项。本次临时股东大会的现场会议于 2024 年 11 月 11 日 14 点 00 分在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室召开。本次临时股东大会网 ...

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2024-066 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 762,719,611 | 99.733 | 1,598,100 | 0.209 | 443,500 | 0.058 | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 ...