股票代码：600117 股票简称：*ST西钢 公告编号：临2023-125 西宁特殊钢股份有限公司 关于子公司收到诉前财产保全《民事裁定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 对上市公司损益产生的影响：截至披露日，该案件尚处于诉前财 产保全阶段，西藏自治区拉萨市堆龙德庆区人民法院（以下简称：堆龙 德庆法院）送达的（2023）藏 0103 财保 157 号《民事裁定书》，西藏银 行股份有限公司向堆龙德庆法院申请财产保全，暂无法判断对公司本期 或期后利润的具体影响情况。 案件所处的诉讼阶段：诉前财产保全 上市公司的控股子公司所处的当事人地位：被申请人 申请保全金额： 160,000,000.00 元 被申请人 2：西藏博利建筑新材料科技有限公司，住拉萨经济技术 开发区金珠西路 158 号世通阳光新城联排别墅 17 栋 2 号，统一社会信用 代码:91540091MAB024N808。 二、案件情况 西藏银行股份有限公司与西藏博利建筑新材料科技有限公司于2022 年6月24日签署了编号【2022 ...

西宁特殊钢股份有限公司 关于合并报表范围发生变化的公告 证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-124 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2023 年 12 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》、《青海西钢矿冶科 技有限公司重整计划》及《青海西钢矿冶科技有限公司重整计划之出 资人权益调整方案》。出资人所持矿冶科技的股权调整为由西宁特钢 持有，重整后的矿冶科技 100%股权归属于西宁特钢。通过西宁特钢 提供的转增股票以及现金向债权人清偿，矿冶科技可以实现债务风险 的彻底化解，经营性资产的完整保全，大幅度降低资产负债率并彻底 恢复持续盈利能力。结合《企业会计准则》及公司《章程》相关规定， 经公司九届十三次董事会审议通过，公司决定将矿冶科技重新纳入合 并报表范围。 此次矿冶科技纳入上市公司财务报告合并范围是根据司法重整 相关重整计划执行，未来矿冶科技作为西宁特钢全资子公司，将融入 西宁特钢实现一体化运营管理，在西宁特钢整体发展规划的统 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-121 西宁特殊钢股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"） 九届董事会第十三次会议、九届监事会第七次会议分别于 2023 年 12 月 7 日在公司 401 会议室现场召开，会议审议通过了《关于董事会提 前换届选举及提名、提出第十届董事会董事、独立董事候选人的议案》、 《关于监事会提前换届选举及提名第十届监事会监事候选人的议案》。 详见公司 2023 年 12 月 8 日披露的《西宁特殊钢股份有限公司九届十 三次董事会决议公告》（公告编号：临 2023-119）、《西宁特殊钢股 份有限公司九届七次监事会决议公告》（公告编号：临 2023-120）。 现将具体内容公告如下： 西宁特钢按照《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》，公司控股 股东由西宁特殊钢集团有限责任公司变更为天津建龙钢铁实业有限 公司，公司实际控制人由青海省政府国有资产监督管理委员会变 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-120 西宁特殊钢股份有限公司 九届七次监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司监事会九届七次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议如期于 12 月 7 日在公司 401 会议室以现场方式召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会议的监事 3 名。公司高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过了《关于日常关联交易的议案》 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特 殊钢股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临 2023-122）。 （一）审议通过了《关于监事会提前换届选举及提名第十 ...

青海省国有资产投资管理有限公司 独立董事提名人声明 提名人青海省国有资产投资管理有限公司，现提名范增裕为西 宁特殊钢股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任西宁特殊钢股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与西宁特殊钢 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规 ...

西宁特殊钢股份有限公司 独立董事候选人声明 本人何鸣，已充分了解并同意由提名人天津建龙钢铁实业有限公 司提名为西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声 明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-118 峰先生出任公司新一届董事会职工董事，武永孝先生出任公司新一届 监事会职工监事。上述两位职工董事和职工监事将与公司 2023 年第 二次临时股东大会选举产生的由股东代表出任的董事和监事共同组 成公司第十届董事会和监事会。 特此公告。 附件：职工董事和职工监事候选人简历 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2023 年 12 月 7 日 西宁特殊钢股份有限公司 关于选举职工董事和职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 鉴于西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"） 按照《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》，公司控股股东由西宁特 殊钢集团有限责任公司变更为天津建龙钢铁实业有限公司，公司实际 控制人由青海省政府国有资产监督管理委员会变更为张志祥先生。详 见公司于 2023 年 11 月 8 日发布的《西宁特殊钢股份有限公司关于股 东权益变动暨控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公 告编号：临 2023-111）。公司股 ...

天津建龙钢铁实业有限公司 独立董事提名人声明 提名人天津建龙钢铁实业有限公司，现提名司永涛为西宁特殊 钢股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任西宁特殊钢股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与西宁特殊钢 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人未参加培训未取得证券交易所认可的相关培训证明 材料，已承诺参加最近独立董事培训且取得认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 公告编号：临 2023-122 西宁特殊钢股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示 此日常关联交易事项，为新增日常关联交易，公司继续履行审批 程序。 此日常关联交易事项在公司董事会审议权限内，公司独立董事全 部同意此日常关联交易事项，无需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响， 公司没有对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序。 1.本公司九届十三次董事会会议已审议通过《关于日常关联交易的 议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司董事马玉成、张 伯影、钟新宇、苗红生、周泳、王磊英不存在回避表决的情形。公司六 名董事及三名独立董事表决同意该项日常关联交易。 2.公司提交的《关于日常关联交易的议案》已获得公司三名独立董 事认可并在审议过程中同意公司开展此次日常关联交易事项，认为此次 日常关联交易事项是日常业务开展需要，且按照市场公允价格协 ...

西宁特殊钢股份有限公司 独立董事候选人声明 本人司永涛，已充分了解并同意由提名人天津建龙钢铁实业有 限公司提名为西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"该公司"）第 十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人未参加培训未取得证券交易所认可的相关培训证明材料， 已承诺参加最近独立董事培训且取得认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知 ...