证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 会议同意，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公 司执行的相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际 情况，同意计提相关资产减值合计约3.27亿元。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 西宁特殊钢股份有限公司 十届十二次董事会决议公告 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"或"西宁特钢"）董 事会十届十二次会议通知及资料于 2025 年 2 月 18 日以书面(邮件)方式 向各位董事发出，会议于 2025 年 2 月 28 日在公司综合楼 504 会议室以 现场形式召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司 监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定，所做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-007 西宁特殊钢股份有限公司 关于持股 5%以上股东之一致行动人股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 重要内容提示 截止本公告披露日，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）5%以上股东芜湖信泽海产业投资合伙企业（有限合伙）(以 下简称"芜湖信泽海")之一致行动人青海省国有资产投资管理有限公司 （以下简称"青海国投"）解除质押股份 9,898,751 股，占公司总股本比 例 0.3%。 本次青海国投持有公司的股份解除质押后，青海国投再无股份质 押。 | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股 | 本次解除质 押前质押股 | 本次解除质押 | 质押占 其所持 | 质押占 公司总 | 已质押股 | | 未质押 | | ...

青海捷传律师事务所 法律意见书 青海捷传律师事务所 关于西宁特殊钢股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 注 律 意 见 书 二〇二五年一月 青海捷传律师事务所 QINGHAI JIECHUAN LAW FIRM 地址: 西宁市海湖新区万达大厦1号楼万达嘉华酒店十八层 11806 手机: 13997196225 电话: 0971-6133280 E-mail: 382953961@qq.com C 青海捷传律师事务所 致:西宁特殊钢股份有限公司 引 言 西宁特殊钢股份有限公司(以下简称"西宁特钢"或者"公 司")2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 于 2025年 1月 20 日在青海省西宁市城北区柴达木西路 52 号西 宁特钢综合楼 104 会议室召开,青海捷传律师事务所(以下简称 "本所")接受西宁特钢的委托,指派任萱律师及韩伟宁律师出席 了本次股东大会,并就本次股东大会相关法律问题发表意见。 胆 曲 对本法律意见书的出具,本所律师声明如下: 1. 本所律师依照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》) 等法律、法规和规 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2025-006 西宁特殊钢股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 139 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 139 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,196,065,732 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,196,065,732 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.4650 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 67.4650 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司综合楼 104 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表 ...

净利润情况 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润约-8.52亿元，与上年同比亏损增加[2][3] - 2024年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-9.45亿元，与上年同比亏损减少[2][3] - 上年利润总额12.54亿元，归属于上市公司股东的净利润16.86亿元，扣除非经常性损益的净利润为-15.79亿元[5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减亏约6.34亿元，减幅约40.14%[6] 产量情况 - 2024年钢产量同比增幅约89%，钢材产量同比增幅约94%[6]

| 会序 | 议 题 | 预案执行人 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 介绍到会股东 | 董事长 | 汪世峰 | | 2 | 关于补选第十届董事会非独立董事的 | 董秘 | 焦付良 | | | 议案 | | | | 3 | 与会股东划票表决 | 到会股东及股东代表 | | | 4 | 宣读股东会决议 | 董事长 | 汪世峰 | | 5 | 宣读法律意见书 | 见证律师 任萱、韩伟宁 | | 议案一 西宁特殊钢股份有限公司 关于补选第十届董事会非独立董事的议案 西宁特殊钢股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 20 日 会议议程 时间：2025 年 1 月 20 日（星期一） 地点：公司综合楼 104 会议室 主持人：董事长 汪世峰 各位股东： 本议案的详细内容请参阅公司于2025年1月3日载于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公 司关于补选董事和聘任总经理的公告》（详见临时公告编号：临 2025-002）。 本议案已经公司2025年1月2日召开的第十届董事会第十一 次会议审议通过，还需提交本次股 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-001 西宁特殊钢股份有限公司 十届十一次董事会决议公告 会议同意，聘任杨乃辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。另根据《公司章程》第八条 规定，法定代表人变更为杨乃辉先生。同时授权公司相关部门人员办 理后续法定代表人变更登记事项。具体内容详见与本决议公告同时刊 登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于 补选董事和聘任总经理的公告》（公告编号：临 2025-002）。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢""公司"）董 事会十届十一次会议通知及资料于 2024 年 12 月 23 日以书面(邮件) 方式向各位董事发出，会议于 2025 年 1 月 2 日在公司综合楼 504 会 议室现场召开。公司董事会现有成员 8 名，出席会议的董事 8 名。公 司监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次 ...

时间：2024 年 12 月 31 日（星期二） 地点：公司综合楼 104 会议室 主持人：董事长 汪世峰 西宁特殊钢股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 31 日 会议议程 | 会序 | 议 题 | 预案执行人 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 介绍到会股东 | 董事长 | 汪世峰 | | 2 | 关于公司吸收合并全资子公司青海西 钢再生资源综合利用开发有限公司的 | 董秘 | 焦付良 | | | 议案 | | | | 3 | 与会股东划票表决 | 到会股东及股东代表 | | | 4 | 宣读股东会决议 | 董事长 | 汪世峰 | | 5 | 宣读法律意见书 | 见证律师 | 任萱、韩伟宁 | $$\mathrm{j}\mathbb{X}_{\mathbb{R}^{n}}^{\pm}-$$ 西宁特殊钢股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司青海西钢再生 资源综合利用开发有限公司的议案 本议案的详细内容请参阅公司于2024年12月14日载于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限 公司关于吸收合并 ...

中信证券股份有限公司 关于 西宁特殊钢股份有限公司 详式权益变动报告书 本财务顾问接受天津建龙委托，担任天津建龙本次权益变动的财务顾问。根 据《收购管理办法》等法律法规的规定，中信证券本着诚实信用、勤勉尽责的精 神，自本次权益变动完成后的 12 个月内，对上述事项履行持续督导职责。 通过日常沟通并结合上市公司定期报告，本财务顾问出具本持续督导总结报 告如下： 作为本次权益变动的财务顾问，中信证券出具的持续督导报告是在假设本次 权益变动的各方当事人均按照相关协议条款和承诺全面履行其所有职责的基础 上提出的。本财务顾问特作如下声明： （一）本意见所依据的文件、资料及其他相关材料基于的假设前提是上述资 料和意见真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本财务 顾问未对上述资料和意见作出任何承诺或保证。 （二）本意见不构成对西宁特钢的任何投资建议，投资者根据本意见所做出 的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。 （三）本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则，已按照执业规则规定的 工作程序，旨在就持续督导期发表意见，发表意见的内容仅限本意见正文所列内 容，除非中国证监会另有要求，并不对与 ...

本吸收合并事项已经公司第十届董事会第十次会议和第十届 监事会第八次会议审议通过，本次吸收合并事项不涉及公司注册资本 变更，无需支付对价，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大 会审议。 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-098 西宁特殊钢股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"） 拟吸收合并全资子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司（以 下简称"西钢再生资源"）。本次吸收合并完成后，西钢再生资源的 法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务和人员等由公司 承继。 被合并方西钢再生资源为西宁特钢全资子公司，其财务报表已 纳入公司的合并报表范围，故本次吸收合并不会对公司财务状况、经 营成果、业务发展产生不利影响，也不会对公司的当期损益产生实质 性影响，不会损害公司及全体股东的利益。 一、吸收合并情况概述 为进一 ...