证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2024-099 西宁特殊钢股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：西宁特殊钢股份有限公司综合楼 104 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-097 西宁特殊钢股份有限公司 十届八次监事会决议公告 二、监事会会议审议情况 本次监事会以书面表决方式，审议通过了一项议案： 审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司青海西钢再生资源综合 利用开发有限公司的议案》 会议同意，由西宁特钢以吸收合并的方式注销青海西钢再生资源综合 利用开发有限公司，吸收合并完成后，青海西钢再生资源综合利用开发有 限公司法人资格注销，全部资产、负债、权益、业务、员工等由股东西宁 特钢承继。具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公 告编号：临 2024-098）。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司监事会 2024 年 12 月 13 日 西宁特殊钢股份有限 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-096 西宁特殊钢股份有限公司 十届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢""公司"）董事 会十届十次会议通知及资料于 2024 年 12 月 4 日以书面(邮件)方式向各 位董事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司综合楼 504 会议室现场 召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 8 名,委托表决 1 名。 公司监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下二项议案： （一）审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司青海西钢再生资 源综合利用开发有限公司的议案》 会议同意，由西宁特钢以吸收合并的方式注销青海西钢再生资源综 合利用开发有限公司，吸收合并完成后，青海西钢再生资源综合利用开 发有限公司法人资格注销，全部资产、负债、权 ...

二、工商登记变更情况 西宁特钢已经完成吸收合并后变更登记手续，已承继全部资产、 负债、权益、业务、职工等，于 2024 年 12 月 11 日取得青海省市场 监督管理局颁发的营业执照。登记情况如下： 公司名称：西宁特殊钢股份有限公司 统一社会信用代码：916300002265939457 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2024-095 西宁特殊钢股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、吸收合并事项概况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"或"西宁特钢"） 于 2024 年 8 月 29 日召开第十届董事会第五次会议、2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议表决通过了《关于公司吸收 合并全资子公司青海西钢特殊钢科技开发有限公司的议案》，由西宁 特钢以吸收合并的方式注销青海西钢特殊钢科技开发有限公司（以下 简称"特殊钢科技"），合并完成后，特殊钢科技法人资格注销，全 部资产、负债、权益、业务、职工等由西宁 ...

西宁特殊钢股份有限公司 关于公司发生安全事故的公告 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-094 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"） 炼钢厂于 2024 年 12 月 2 日发生一起安全事故，经初步调查，系公司炼钢车间 2 名员 工在车间开展检修作业时发生精炼炉罐盖掉落发生意外。公司立即进 行现场紧急处置并第一时间将受伤员工送医治疗，但仍因伤势过重经 抢救无效死亡。公司对不幸遇难者表示沉痛哀悼，对受伤员工和遇难 者家属表示深切慰问，事故善后工作正在有序开展。 截至目前，事故原因与人员伤亡原因还在进一步分析调查中，公 司尚未收到安全主管部门对本次事故出具的调查报告及相关处理意见， 公司尚未收到相关主管部门停产整改的通知，生产经营尚未受到影响， 公司尚无法准确预计本次事故造成的直接经济损失。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 公司将认真吸取本次事故教训，进一步加强管理，杜绝此类事故再 次发生。公司将充分 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2024-093 西宁特殊钢股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 325 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 325 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,397,039,291 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,397,039,291 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 42.9182 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例 | | 42.9182 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司综合办公楼 104 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

青海捷传律师事务所 法律意见书 青海捷传律师事务所 关于西宁特殊钢股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 地址: 西宁市海湖新区万达大厦 1 号楼万达嘉华酒店十八层 11806 手机:13997196225 电话:0971-6133280 E-mail: 382953961@qq.com 〔] 青海捷传律师事务所 法律意见书 青海捷传律师事务所关于西宁特殊钢股份 有限公司 2024年第四次临时股东大会之 法律意见书 青捷律意见字(2024)第 37 号 致:西宁特殊钢股份有限公司 | 言 号 西宁特殊钢股份有限公司(以下简称"西宁特钢"或者"公 司"）2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 于 2024 年 11 月 29 日在青海省西宁市城北区柴达木西路 52 号西 宁特钢综合楼 104 会议室召开,青海捷传律师事务所(以下简称 "本所")接受西宁特钢的委托,指派任萱律师及韩伟宁律师出席 了本次股东大会,并就本次股东大会相关法律问题发表意见。 法 律 意 见 书 二〇二四年十一月 海捷传律师事务所 QINGHAI JIECHUAN LAW FIRM m 电话 对本法律意见书的出具 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-091 西宁特殊钢股份有限公司 十届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会十届九次 会议通知及资料于 2024 年 11 月 19 日以书面(邮件)方式向各位董事发 出，会议于 2024 年 11 月 28 日在公司综合楼 504 会议室现场召开。公 司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司监事、高管列席了 本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所 做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下一项议案： 审议通过了《关于公司以项目资产抵押向金融机构申请固定资产贷 款的议案》 会议同意，公司向民生银行西宁分行申请期限六年，人民币金额壹 亿陆仟万元整的固定资产贷款。并同意权限内授权公司管理层及相关人 员签署合同及协议、办理上述授信融资等相关事宜的有关法律文件，上 述综合授信的额度、利率、 ...

为保证公司 65MW 亚临界节能降碳绿色环保综合再利用（余热余能） 发电项目按进度实施工程建设，公司拟向民生银行西宁分行申请期限 六年，人民币金额壹亿陆仟万元整（¥160,000,000.00）的固定资产贷 款。公司本次以 65MW 亚临界节能降碳绿色环保综合再利用（余热余能） 发电项目工程在满足抵押条件且不晚于放款后半年内追加抵押担保， 民生银行为唯一抵押权人，项目建筑物符合权属证书领取要求时，及 时变更为房地产抵押，并办妥抵押登记手续。放款后两个月内追加落 实项目所属土地使用权(权证号:宁国用(2010)第 291 号，位置:西宁市 城北区柴达木西路 52 号，面积:1657531 平方米)第二顺位质押担保， 以及标的项目名下所有机器设备抵押担保。北京建龙重工集团有限公 司提供全额连带责任保证担保，实际控制人张志祥夫妇提供无限连带 责任保证担保。关联方为本公司提供的上述担保为本公司无偿接受担 保，免于按照关联交易的方式审议和披露。具体担保以签订的相关合 同、法律文书为准。 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-092 西宁特殊钢股份有限公司 关于公司以项目资产抵押向金融机构申请贷 ...

公司基本信息 - 证券代码为 600117，证券简称为西宁特钢 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 活动时间为 2024 年 11 月 26 日 [2] - 活动地点为上海证券交易所上证路演中心 [2] - 参会人员为线上参与的投资者，上市公司接待人员有董事、总经理丁广伟等四人 [2][3] 投资者问答要点 经营与规划 - 三季度经营情况关注公司三季度报告，公司按生产经营计划稳步推进 [4] - 四季度或明年如有重大业务战略规划及调整，会按上交所要求及时披露 [4] 分红派息 - 截至 2024 年第三季度末未达利润分配条件，将提升盈利能力，满足条件后回报投资者 [5] 股东减持 - 西矿一致行动人完成 395 万股减持，减持后西矿资管为第三大股东，持股比例占总股本 12.55% [5][6] - 截至目前未收到 5%以上股份股东减持通知 [6]