市场扩张和并购 - 公司将吸收合并注销青海西钢再生资源综合利用开发有限公司并增加部分经营范围[1] 其他新策略 - 2025年2月28日公司召开会议审议通过调整经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 一般项目新增资源循环利用服务技术咨询等多项业务[3] - 许可项目经营范围不变仍需相关部门批准[3][4] - 经营范围变更需提交股东大会审议并经市场监督管理部门核准[4]

董事会会议 - 公司于2025年2月28日召开第十届董事会第十二次会议[1] 委员会调整 - 董事会提名与薪酬考核委员会调整后委员为杨乃辉、范增裕[2] - 董事会战略、审计委员会成员调整前后未变[1][2]

股票代码：600117 股票简称：西宁特钢 公告编号：临2025-010 西宁特殊钢股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"）于 2025年2月28日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第九 次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、本次计提减值准备概述 为客观、公允地反映公司资产状况，根据 《企业会计准则》等相 关规定，本着谨慎性原则，公司对 2024 年末合并范围内资产进行了减 值测试，并聘请专业评估机构对上述发生减值迹象的相关资产进行评 估，依据评估的初步结论，拟对 2024 年 12 月 31 日合并范围内的固定 资产计提资产减值准备。 二、本次主要计提资产减值准备的具体情况 2024 年受市场影响钢材价格低位运行，同时原料价格处于相对高 位，结合公司实际情况，公司与钢铁产品相关的固定资产组存在减值 迹象。根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，按照资 产 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2025-013 西宁特殊钢股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日 至 2025 年 3 月 17 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：西宁特殊钢股份有限公司综合楼 104 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"或"西宁特钢"）监事 会十届九次会议通知及资料于 2025 年 2 月 18 日以书面(邮件)方式向各位 监事发出，会议于 2025 年 2 月 28 日在公司综合楼 504 会议室以现场形式 召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会议的监事 3 名。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-009 西宁特殊钢股份有限公司 十届九次监事会决议公告 （二）审议通过了《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 会议同意，将青海西钢再生资源综合利用开发有限公司部分经营范围 增加至公司经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整公司经营范围并修订 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 会议同意，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公 司执行的相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际 情况，同意计提相关资产减值合计约3.27亿元。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 西宁特殊钢股份有限公司 十届十二次董事会决议公告 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"或"西宁特钢"）董 事会十届十二次会议通知及资料于 2025 年 2 月 18 日以书面(邮件)方式 向各位董事发出，会议于 2025 年 2 月 28 日在公司综合楼 504 会议室以 现场形式召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司 监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定，所做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-007 西宁特殊钢股份有限公司 关于持股 5%以上股东之一致行动人股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 重要内容提示 截止本公告披露日，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）5%以上股东芜湖信泽海产业投资合伙企业（有限合伙）(以 下简称"芜湖信泽海")之一致行动人青海省国有资产投资管理有限公司 （以下简称"青海国投"）解除质押股份 9,898,751 股，占公司总股本比 例 0.3%。 本次青海国投持有公司的股份解除质押后，青海国投再无股份质 押。 | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股 | 本次解除质 押前质押股 | 本次解除质押 | 质押占 其所持 | 质押占 公司总 | 已质押股 | | 未质押 | | ...

青海捷传律师事务所 法律意见书 青海捷传律师事务所 关于西宁特殊钢股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 注 律 意 见 书 二〇二五年一月 青海捷传律师事务所 QINGHAI JIECHUAN LAW FIRM 地址: 西宁市海湖新区万达大厦1号楼万达嘉华酒店十八层 11806 手机: 13997196225 电话: 0971-6133280 E-mail: 382953961@qq.com C 青海捷传律师事务所 致:西宁特殊钢股份有限公司 引 言 西宁特殊钢股份有限公司(以下简称"西宁特钢"或者"公 司")2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 于 2025年 1月 20 日在青海省西宁市城北区柴达木西路 52 号西 宁特钢综合楼 104 会议室召开,青海捷传律师事务所(以下简称 "本所")接受西宁特钢的委托,指派任萱律师及韩伟宁律师出席 了本次股东大会,并就本次股东大会相关法律问题发表意见。 胆 曲 对本法律意见书的出具,本所律师声明如下: 1. 本所律师依照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》) 等法律、法规和规 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2025-006 西宁特殊钢股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 139 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 139 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,196,065,732 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,196,065,732 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.4650 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 67.4650 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司综合楼 104 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表 ...

净利润情况 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润约-8.52亿元，与上年同比亏损增加[2][3] - 2024年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-9.45亿元，与上年同比亏损减少[2][3] - 上年利润总额12.54亿元，归属于上市公司股东的净利润16.86亿元，扣除非经常性损益的净利润为-15.79亿元[5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减亏约6.34亿元，减幅约40.14%[6] 产量情况 - 2024年钢产量同比增幅约89%，钢材产量同比增幅约94%[6]