本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-026 西宁特殊钢股份有限公司 2024 年四季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》第五条的相关规定，公司现将 2024 年四季度主要经营数据公告如下： 单位：吨、元/吨 项目 2024 年产销量 平均销售价格 平均销售成本 四季度 2024 年 2023 年 增减比率 2024 年 2023 年 增减比率 产量 销量 四季度 四季度 （%） 四季度 四季度 （%） 钢材 394,109.78 407,660.72 3,532.44 4,373.11 -19.22% 3,815.92 5,046.60 -24.39% ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-024 西宁特殊钢股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信暨子公司提供资产抵押担保的公告 为满足公司生产经营需要，公司拟向光大银行西宁分行申请期限 一年，人民币金额捌仟万元整（¥80,000,000.00）的综合授信。公司 拟用子公司以价值约 29,000 万元的机器设备提供抵押担保，本次抵押 的机器设备须作评估，抵押资产账面价值占公司最近一期经审计总资 产的 2.34%。北京建龙重工集团有限公司及实际控制人张志祥夫妇承担 连带责任保证担保。公司无偿接受关联方及实际控制人为本公司提供 的上述担保，免于按照关联交易的方式审议和披露。具体担保以签订 的相关合同、法律文书为准。 上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。公司与光大银行西宁分行不构成关联关系。根据《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述融资担 保事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。上述贷款 的额度、利率、期限、用途等以金融机构批准为准。公司董事会授权 公司管理层及相关人员在权限范围内签署合同、协议，并办理与上述 融资业务相关 ...

西宁特殊钢股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，是西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）完成司 法重整后开启发展新征程的起步之年，公司董事会严格遵守《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，结 合公司实际情况，切实履行股东大会赋予的董事会职责，执行股东大会 各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治 理结构，提升公司规范运作能力。现将公司董事会2024年度工作情况汇 报如下： 一、公司经营情况 面对新形势、新任务，在公司新一届董事会的领导下，公司全体董 事恪尽职守、勤勉尽责，依法依规开展董事会各项工作。公司管理层深 刻认识和把握"保生存、调结构、增规模、建生态"的工作方针，切实 从维护公司及广大股东权益出发，补短板、强弱项，多措并举提高生产 效率，努力克服各种不利影响，生产经营持续改善向好。 2024年度公司累计生产铁127.68万吨，钢139.69万吨，钢材135.71 万吨，销售钢材134.17万吨，同比分别增加90.25%、89.17%、94.63%、 93.70%，实 ...

一、监事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司监事会十届十次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司综 合楼 510 会议室以现场方式召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会议的 监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做 出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-020 西宁特殊钢股份有限公司 十届十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《2024年度履行社会责任 ...

证券代码：600117 证券简称： 西宁特钢 编号：临2025-021 ●2024 年利润分配预案已经公司十届十四次董事会会议审议通 过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 西宁特殊钢股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●2024 年度利润分配预案：2024 年度不进行现金分红，不实施 资本公积转增股本。 三、公司履行的决策手续 公司十届董事会十四次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权， 审议通过了公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该方案提交股东 大会审议。 公司第十届监事会第十次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权， 审议通过了公司 2024 年度利润分配预案，监事会认为：公司 2024 年 度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损 ...

Zandar Certified Public Accountants LLP 西宁特殊钢股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500149 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.egov.co）"进行了 " 西宁特殊钢股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2024 年 12 月 31 日 ) | 页 次 | 录 | 目 | | | --- | --- | --- | --- | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | 说明 | | | 西宁特殊钢股份有限公司 2024 年度非经营性 | 1-2 | --- | 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ZANDAR | 政 当去途 th ttp: 深圳市福田区鹏程一路广中全部中心11F 由 话:+86-755-88605026 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 ...

西宁特殊钢股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500039 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 报告编码: 西宁特殊钢股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日 ) 页 次 目 录 内部控制审计报告 Í 1-2 ZANDAR | 政 旦去法 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F +86-755-88605026 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500039 号 西宁特殊钢股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了西宁特殊钢股份有限公司(以下简称西宁特钢公 司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控 ...

西宁特殊钢股份有限公司拟以财报为目的 商誉减值测试涉及的合并 青海西钢矿冶科技有限公司 后商誉所在的资产组可回收金额 资产评估报告 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020033202500111 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 2025-00010(总评报) | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 万隆评报字(2025)第10160号 | | | 报告名称: | 西宁特殊钢股份有限公司拟以财报为目的商誉减值测试涉及的合 并青海西钢矿冶科技有限公司后商誉所在的资产组可回收金额资 产评估报告 | | | 评估结论: | 1,845,000,000.00元 | | | 评估报告日: | 2025年04月21日 | | | 评估机构名称: | 万隆(上海)资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 柴兴杰 正式会员 编号:63160001 | (资产评估师) | | | 李迎香 正式会员 编号:63020015 | (资产评估师) | 柴兴杰、李迎香已实名认可 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说 ...

西宁特殊钢股份有限公司 审 计 报 告 政旦志远审字第 2500398 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://vc.mgf.gov.cn）"进行工 "扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://vc.mcf.gov.gov.gov.cn）"进行工 西宁特殊钢股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 日 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-- 7 | | 11 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11--12 | | | 财务 ...

西宁特殊钢股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第 2500150 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）" 进行 报告编码:粤25UU (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 1 1 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | ZANDAR 政 去法 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政日志远核字第2500150号 西宁特殊钢股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 西宁特殊钢股份有限公司: 我们接受委托,对西宁特殊钢股份有限公司(以下简称西宁特钢 公司)2024年度财务报表进行审计,并出具了政旦志远审字第 2500398 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表(以 ...