独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2] - 非直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及亲属[3] - 不在直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职及亲属[3] - 最近36个月未受证监会行政处罚或司法刑事处罚[4] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[6]

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-026 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上 市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件和书面方式 发出。 (三)本次会议于 2024 年 5 月 17 日在公司六楼会议室以现场结合 视频方式召开，会议由公司董事长兼总经理刘海山先生主持，应参加 表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案； 山西兰花科技创业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 特别提示 （三）关于董事会换届暨选举独立董事的议案； 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 鉴于公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章 程》、《上市公司 ...

北京市中勤律师事务所 BEIJING ZHONGQIN LAW FIRM 中国·北京市朝阳区安苑路甲 17 号 205 室 205,No.17 Anyuan Road,Chaoyang District,Beijing 100029 ,China 电话 Tel：(86-10) 85801637, 传真 Fax：(86-10) 85801653 _________________________________________________________ 北京市中勤律师事务所 关于山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年度 股东大会律师见证法律意见书 致：山西兰花科技创业股份有限公司 北京市中勤律师事务所（以下简称本所）接受山西兰花科技创业 股份有限公司（以下简称公司）委托，指派贺虎林律师、张爱军律师 出席公司 2023 年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下 简称"自律指引"）《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号— 股东大会网络投票》（以下简称"自律指 ...

重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含） ● 回购股份资金来源：自有资金 ● 回购股份用途：本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司 注册资本 ● 回购股份价格：不超过人民币 15.00 元/股，该回购价格上限 不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% ● 回购股份方式：通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购 公司股份 证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-027 山西兰花科技创业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超 过 12 个月 ● 相关股东是否存在减持计划：截止本公告日，经问询公司控股 股东、实际控制人，均不存在未来 3 个月、未来 6 个月减持公司股票 的计划 相关风险提示： 1、本方案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过，若股东大 会未能审议通过本方案，将导致本回购计划无法实施的 ...

公司概况 - 公司股票代码为600123，股票简称为兰花科创[1] - 公司发行了两只债券，分别为23兰创01和23兰创02[1] - 公司名称为山西兰花科技创业股份有限公司[1] 投资者网上集体接待日 - 公司将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会"[1] - 活动时间为2024年5月20日(周一)15:00-17:00[1] - 公司董事长、董事会秘书和总会计师将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与投资者进行沟通交流[2] - 投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与本次互动交流[1] 公司业绩和发展 - 公司2023年度业绩[2] - 公司治理情况[2] - 公司发展战略[2] - 公司经营状况[2] - 公司可持续发展[2]

业绩总结 - 公司2024年一季度实现了22.62亿的营业收入，同比下降了25.03%[3] - 公司2023年全年实现营业收入1328.4亿元，同比下降6.16%，归母净利润29.8亿元，同比下降34.93%[10] - 一季度亏损3000万元主要源于两个整合矿井的联合试运转，导致亏损[10] 产品和技术 - 尿素工艺改造将带来盈利贡献，未来可能转向绿色发展[6] - 西安工厂通过煤气化工艺升级降低成本，减亏趋势明显[6] - 尿素厂园区化改造正在推进，预计在年底或明年年初完成改造[9] 市场扩张和并购 - 矿井建设进展正在进行二期建设，目标是在2026年9月底之前完工投入生产[9] - 考虑的两块资源，一块是夹缝资源，计划增加代养储备，储量几千万吨；另一块是整装资源，规划产能几百万吨[10] - 百盛、同宝、金域和农合的矿井建设正在进行二期建设，公司目标是在2026年9月底前完工投入生产[10]

晋城市国有资本投资运营有限公司 回 山西兰花科技创业股份有限公司: 贵公司关于股票价格异常波动的询证函收悉,经核查,我公 司不存在影响贵公司股票交易价格异常波动的重大事项,不存在 涉及贵司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 特此函复 晋城市国 有限公司 F 山西兰花煤炭实业集团有限公司 可 彩 山西兰花科技创业股份有限公司: 贵公司关于股票价格异常波动的询证函收悉,经核查, 2024年4月22日,本公司作为你公司控股股东,向你公司 发出《关于提议山西兰花科技创业股份有限公司回购股份的 函》,提议你公司以自有资金1亿元-2亿元回购股票并进行 注销,你公司于2024年4月23日对外公告了上述提议。 除上述事项外,我公司不存在影响你公司股票交易价格 异常波动的重大事项,不存在涉及你公司的应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-023 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 股票交易异常波动公告 特别提示 二、公司关注并核实的相关情况 1、经公司自查，本公司于 2024 年 4 月 23 日对外公告 2023 年年 度报告、2024 年第一季度报告。受煤炭市场波动下行，叠加公司主力 矿井采掘衔接调整，春节假期停产影响，产量同比下降；整合矿井投 产，转入固定资产，成本相应增加等因素影响，公司一季度经营业绩 同比大幅下降。公司将积极加强生产组织，强化成本管控，加大市场 营销力度，推动生产经营运行稳步向好。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）股票于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 4 月 23 日、2024 年 4 月 24 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为132.84亿元，同比减少6.16%[1] - 公司2023年煤炭产量为1380.33万吨，同比增长20.46%[3] - 公司2023年尿素产量为97万吨，同比增长18.92%[8] - 公司预计2024-2026年营业收入分别为144.55、156.17、166.70亿元[10] - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到169.56亿元[14] 未来展望 - 公司预计2024-2026年实现归母净利润分别为21.52、24.94、27.70亿元[10] - 公司2026年预计净利润为30.47亿元[14] - 公司2026年ROE预计为12.7%，ROIC预计为15.6%[14] 市场扩张和并购 - 公司维持“买入”评级，对应PE分别为7.4X/6.4X/5.8X[11] 其他新策略 - 预计2026年营业收入将达到166.7亿元，年均增长率为6.7%[14] - 经营活动现金流2026年预计为44.91亿元，较2023年增长近2倍[14]

投资评级 - 报告对兰花科创的投资评级为“买入”，维持评级[1] 核心观点 - 报告认为兰花科创的煤炭产量增长及煤化工盈利改善，回购彰显投资价值[1] 公司信息更新 - 兰花科创2023年实现营业收入132.8亿元，同比-6.2%；归母净利润21.0亿元，同比-34.9%。2024Q1实现营业收入22.6亿元，同比-25.0%；归母净利润1.3亿元，同比-82.6%[1] - 报告下调2024-2025年盈利预测并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为12.0/16.1/18.4亿元，同比-42.7%/+33.4%/+14.7%；EPS为0.81/1.08/1.24元，对应当前股价PE为12.0/9.0/7.8倍[1] 煤炭业务分析 - 2023年兰花科创实现原煤产量/销量1380/1299万吨，同比+20.5%/+11.7%，吨煤售价739元，同比-21.8%，吨煤成本289元，同比+5.8%，煤炭业务毛利53.4亿元，同比-29.0%。2024Q1量价均承压，实现原煤产量/销量312/238万吨，同比+7.0%/-4.5%，吨煤售价631元，同比-30.3%，吨煤成本365元/吨，同比+22.7%[2] 煤化工业务分析 - 2023年兰花科创实现尿素产量/销量97/98万吨，同比+18.9%/+19.2%，综合售价2250元/吨，同比-8.7%；综合成本1854元/吨，同比-11.9%，尿素产品总毛利3.7亿元，同比+29.8%。2024Q1尿素产量/销量22/19万吨，同比+1.1%/-6.2%，贡献毛利8686万元，同比+57%[3] 公司成长性及投资价值 - 兰花科创百盛煤业2024年3月进入联合试运转，公司煤炭产能仍有增量。公司2023年拟每股分红0.75元，分红比例达到53.1%，对应2024年4月22日收盘价股息率为7%。同时控股股东兰花集团提议公司以不低于1亿元且不高于2亿元回购股份并注销[4]