2025年4月15日，本公司成功发行2025年第二期中期票据（"本期 发行"），简称：25兰花科技 MTN002，代码102581620，募集资金人 民币10亿元，期限3年，发行票面利率2.12%。 股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2025-009 债券代码：138934 债券简称：23兰创01 债券代码：115227 债券简称：23兰创02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于2025年第二期中期票据发行结果的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2024年10月29日，山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称" 本公司）获准注册发行中期票据（中市协注[2024] MTN1033号，注册 金额20亿元，有效期2年（详见公司公告临2024-062）。 公司本次中期票据发行由兴业银行股份有限公司主承销，华夏银 行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公 司、上海浦东发展银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中国 光大银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、 ...

市场扩张和并购 - 2025年3月26日公司以69.494亿元竞得山西省阳城县寺头区块煤炭探矿权[2][4] 其他新策略 - 2024年第四次临时股东大会授权董事会市场化购煤，金额12个月内不超最近一期经审计总资产30%或净资产50%[2][4] 融资安排 - 董事会同意为筹集探矿权出让金向金融机构申请不超69亿元融资，期限不低于10年[2][4][5] - 融资额度、利率等由银企双方协商，可选择多家银行申请[2][3][4][5] 其他事项 - 2025年4月4日披露的公告部分内容有误，于4月8日更正[2][6] - 兰花科创2025年第一次临时股东大会相关议案相应修改[5]

审计机构相关 - 2024年4月19日公司同意续聘信永中和为2024年度审计机构[2] - 2025年4月3日公司收到变更2024年度签字注册会计师告知函[2] 人员变更 - 原签字注册会计师许海不再担任，滕曼婷接替[3] - 变更后项目合伙人和签字注册会计师为尹巍、滕曼婷[3] 人员情况 - 滕曼婷2024年获资质，2022年开始审计，2015年在信永中和执业[4] - 变更后签字注册会计师近三年无不良记录，无影响独立性情形[4] 变更影响 - 本次变更系内部调整，不影响2024年度审计工作[5]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年4月3日以通讯表决方式召开，符合《公司法》及《公司章程》要求 [1] - 应参会董事9名，实际参会9名，会议通知于2025年3月31日通过电子邮件及书面形式发出 [1] 董事会审议通过事项 - **煤炭资源竞买融资议案**：全票通过（9票同意）为公司市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资 [1][2] - 融资背景：公司以69.494亿元人民币竞得山西省阳城县寺头区块煤炭探矿权（2025年3月26日） [1] - 融资规模：不超过69亿元，期限原则上不超过10年，具体条款由银企协商确定 [2] - 合作银行：包括国家开发银行山西省分行、工商银行晋城凤翔支行等19家金融机构 [2] - 授权依据：2024年第四次临时股东大会批准，授权购买金额上限为最近一期总资产的30%或净资产的50% [1] - **临时股东大会通知议案**：全票通过（9票同意）召开2025年第一次临时股东大会 [2] 公司战略动向 - 通过竞购煤炭探矿权强化资源储备，交易金额69.494亿元体现资源扩张意图 [1] - 融资计划与资源收购直接挂钩，反映公司对煤炭行业长期布局的投入 [1][2]

股东大会基本信息 - 股东大会召开时间为2025年4月25日11点00分，地点为公司六楼会议室 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当日9:15-15:00 [1][4] - 股权登记日为2025年4月16日，A股股东（股票代码600123）有权参与表决 [3] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案，主要内容为向金融机构申请融资的议案，该议案已由公司第八届董事会第三次临时会议审议通过 [2] - 议案详细内容已于2025年4月4日在上海证券交易所网站披露 [2] 会议参与对象及登记方式 - 参与对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [3][4] - 股东登记方式包括现场登记（需携带股东账户卡、身份证等材料）或通过信函/传真登记，登记时间为2025年4月23日8:00-18:00，地点为公司证券与投资部 [5] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需遵守上海证券交易所相关规定 [1] 其他事项 - 会议为期半天，股东交通及食宿自理，无法出席者可委托代理人表决 [7] - 公司提供联系方式（地址：山西省晋城市凤台东街2288号，电话：0356-2189656）及授权委托书模板 [6][7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月25日11点召开[3] - 会议地点为公司六楼会议室[3] - 网络投票时间为4月25日[6] 议案与登记信息 - 审议为竞买煤炭资源申请融资议案[7] - 股权登记日为4月16日[11] - 会议登记时间为4月23日[12]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月25日11:00在山西晋城兰花大厦六楼会议室召开[6] - 网络投票时间为4月25日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 截止4月16日收市后登记在册股东可出席[6] 市场扩张 - 2025年3月26日公司以69.494亿元竞得山西阳城县寺头区块煤炭探矿权[10] 新策略 - 公司拟向金融机构申请不超69亿元融资，期限不超10年[10] - 购买煤炭资源金额12个月内不超最近一期经审计总资产30%或净资产50%[10]

董事会决策 - 2025年4月3日董事会会议9名董事全参会[2] - 市场化竞买煤炭资源融资议案9票通过[3] - 同意向金融机构申请不超69亿元融资，期限不超10年[4] - 召开2025年第一次临时股东大会通知9票通过[5] 市场扩张 - 2025年3月26日以69.494亿元竞得山西阳城县寺头区块煤炭探矿权[3]

文章核心观点 公司以69.494亿元竞得山西省阳城县寺头区块煤炭探矿权，符合公司发展战略，将增加资源储量、提升主业规模和竞争力，且竞拍获股东大会授权，资金来源不影响正常经营 [1][2][4] 竞拍基本情况概述 - 公司根据2024年第四次临时股东大会授权，参与山西省阳城县寺头区块煤炭探矿权竞拍，于2025年3月26日以69.494亿元竞得该探矿权 [2] 探矿权基本信息 - 项目名称为山西省阳城县寺头区块煤炭探矿权 [3] - 勘查矿种为煤 [3] - 地理位置在山西省晋城市阳城县 [3] - 面积15.4903平方千米 [1][3] - 勘查工作程度为详查 [3] - 煤炭资源量21,670.0万吨 [1][3] - 拟出让年限5年 [3] 对公司的影响 - 探矿权与公司现有主力矿井均在晋城市，区位优势明显，符合公司发展战略目标 [3] - 增加公司煤炭资源储量，提升煤炭主业规模，增强市场竞争力，促进可持续稳健发展 [3][4] - 竞买资源获股东大会授权，竞拍行为权限和结果金额符合授权范围，资金来源不影响正常生产经营 [4]

市场扩张 - 公司以69.494亿元竞得山西省阳城县寺头区块煤炭探矿权[3][5] - 探矿权面积15.4903平方千米，资源量21670万吨[3][9] - 探矿权拟出让年限为5年[9] 后续安排 - 5个工作日内签《成交确认书》，签订后5个工作日内公示10个工作日[3][10] - 自取得起2年内完成勘探，3 - 4年内完成转采登记[10] 资金与授权 - 竞拍资金为自有或自筹，不影响经营[7] - 本次竞拍获2024年第四次临时股东大会授权[5][7]