重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 4 月 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 2024 年第一次临时股东大会议程........................1 关于关于修订公司《独立董事工作制度》的议案..........2 关于修订《公司章程》的议案...........................15 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、主持人宣布会议开始； 二、到会股东审议如下议案： 1、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案； 2、关于修订《公司章程》的议案。 九、主持人宣布会议结束。 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年 4 月 3 日 1 三、会议讨论； 四、股东表决； 五、表决统计； 六、董事会秘书宣读会议决议； 七、见证律师宣读法律意见书； 八、到会董事在会议决议上签字； 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 议案一： 重庆太极实业（集团 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-007 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 3 日(星期三)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 1 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 27 日(星期三) 至 4 月 2 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tjzq@taiji.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）将于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 3 日(星期 ...

● 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）控股 股东太极集团有限公司(以下简称：太极有限)持有公司股份 15,381.24 万股，占公司总股本的 27.62%。本次解除质押及再次质押 后,太极有限及其一致行动人累计质押股份 4,700.00 万股，占其所持 股份的 30.56%，占公司总股本的 8.44%。 公司于2024年3月15日接太极有限通知，获悉其所持有公司部分 股份办理了解押和质押登记手续，具体事项如下： | 股东名称 | 太极集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 800万股 | | 占其所持股份比例 | 5.20% | | 占公司总股本比例 | 1.44% | | 解质时间 | 2024年3月14日 | | 持股数量 | 15,381.24万股 | | 持股比例 | 27.62% | | 剩余被质押股份数量 | 3,900万股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 25.36% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 7.00% | 一、本次股份质押解除情况 1 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-005 重庆 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-006 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 股东大会召开日期：2024年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区恒山东路 18 号公司 1201 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修订公司《独立董事工作制度》的 ...

公司业绩 - 公司2022年归母净利润为3.50亿元，实现扭亏为盈[1] - 公司预计2023-2025年收入分别为171.26/203.53/239.91亿元，同比增速分别为22%/19%/18%[2] - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为8.30/11.09/14.02亿元，同比增速分别为137%/34%/26%[2] - 公司预计2023-2025年EPS分别为1.49/1.99/2.52元/股，3年CAGR为59%[2] - 公司2023-2025年预计营业收入分别为171.26/203.53/239.91亿元，同比增速分别为22%/19%/18%[8] - 公司2023-2025年预计归母净利润分别为8.30/11.09/14.02亿元，同比增速分别为137%/34%/26%[8] - 公司2024年目标价为49.79元，维持“买入”评级[8] - 公司2023年前三季度归母净利润达到7.58亿元，同比增长197.6%[19] - 公司营业收入在2017年至2023年第三季度持续增长，增速为25%[20] - 公司归母净利润在2017年至2023年第三季度呈现波动增长，最高增速达到400%[20] 公司战略与发展 - 公司启动混改赋能新增长，提升经营质量，数字化营销改革推动大品种放量[2] - 公司管理层经验丰富[9] - 公司战略转型以打造世界一流中药企业[9] - 公司现已涵盖医药研发、工业生产、医药商业、大健康产业等领域[11] - 公司提出十四五发展规划，优化处置“两非”企业业务，进一步聚焦发展主营业务[11] - 公司于2018年收购上市公司西南药业，2018年收购天水羲皇阿胶有限公司[12] - 公司战略规划中，太极集团致力于打造世界一流的中药企业，以中药为核心，化药、生物药、大健康产品为辅助[53] 产品与市场 - 公司产品管线丰富，重点发展“6+1”重点治疗领域，截至2023H1，公司共有中西药品种批文1242个[12] - 公司代表性产品藿香正气口服液用于外感风寒、内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒[13] - 急支糖浆在止咳祛痰中成药零售端市占率持续增长[9] - 公司持续培育中药核心单品，现拥有690个中药品种批文，覆盖多个功效领域[29] - 公司2022年中国城市药店规模中，太极集团占比最高，达到69.24%[32] - 藿香正气口服液是公司核心大单品，2022年销售收入达15.67亿元，同比增长70%[31] 财务数据 - 每股净资产从4.9增长到11.5[1] - 市盈率从-41.8增长到15.6[1] - 市净率从8.0降低到3.4[1] - 筹资活动现金流从-1562下降到82[1] - EV/EBITDA从795.3下降到8.7[1]

2023 年 8 月 23 日，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以 下简称：公司）第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用 不超过 25,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限 为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司刊登 于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2023-38 2023-41）。 2024 年 1 月 24 日，公司提前归还用于暂时补充流动资金的闲 置募集资金 2,000 万元至公司募集资金专用账户，用于支付募投项 目资金，本次归还的募集资金使用期限未超过 12 个月。公司已将归 还情况通知了保荐机构东方证券承销保荐有限公司及保荐代表人。 截至本公告披露日，公司已归还募集资金暂时补充流动资金额 为 5,000 万元，尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 为 20,000 万元。公司将在到期之前归还至公司募集资金专项账户， 并及时履行相关信息的披露义务。 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公 ...

1 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-002 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于公司控股股东股权解押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: ● 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）控股 股东太极集团有限公司(以下简称：太极有限)持有公司股份 15,381.24 万股，占公司总股本的 27.62%。本次解除质押及再次质押 后,太极有限及其一致行动人累计质押股份 4,700.00 万股，占其所持 股份的 30.56%，占公司总股本的 8.44%。 公司于2024年1月22日接太极有限通知，获悉其所持有公司部分 股份办理解除质押和再次质押登记手续，具体事项如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 况 | | | | | | 本次 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号： 2024-001 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于国有股份无偿划转的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 1、重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司或太 极集团）股东重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司（以下简称： 涪陵城投）拟将其持有的公司无限售条件流通股股份 5,856,839 股 （占公司总股本1.05%）无偿划转至重庆市涪陵实业发展集团有限公 司（以下简称：涪发集团），涪发集团全资子公司重庆市涪陵国有 资产投资经营集团有限公司（以下简称：涪陵国投）持有公司股份 44,095,337 股（占总股本的 7.92%）。本次划转完成后，涪陵城投 不再持有公司股份，涪发集团直接持有公司股份 5,856,839 股（占 公司总股本 1.05%），合并持有公司股份 49,952,176 股（占公司总股 本8.97%）。本次划转属于国有股份内部无偿划转，不触及要约收购。 2、本次国有股份无偿划转的实施不会导致公司控股股东及实际 ...

一、关于对重庆中药材有限公司增资的议案（具体内容详见公司 《关于对子公司增资的公告》；公告编号：2023-67）。 重庆中药材有限公司为公司全资子公司，为满足其业务发展需要， 增强竞争实力和盈利能力，推动高质量发展，公司拟以自有资金 4,800 万元对其增资，增资后中药材公司注册资本由 1,089.08 万元变更为 5,889.08 万元，仍为公司全资子公司。 表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决 结果：通过。 二、关于对重庆中药饮片厂有限公司增资的议案（具体内容详见 公司《关于对子公司增资的公告》；公告编号：2023-67）。 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-65 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届 董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 21 日以邮件方式发出书面通知， 于 2023 年 12 月 27 日以现场 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-70 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、对外投资概述 （一）根据公司发展及战略规划需要，重庆太极实业（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金 150 万元人民币在澳门 投资设立全资子公司：太极集团澳门医药研究院一人有限公司（具体 名称以注册核准为准）。 （二）公司于 2023 年 12 月 27 日召开了第十届董事会第十七次 会议，审议通过了《关于在澳门设立全资子公司的议案》。根据《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无 需提交股东大会审议批准。 （三）本次对外投资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 二、拟新设子公司的基本情况 （一）公司名称: 太极集团澳门医药研究院一人有限公司（具体 名称以注册核准为准） 重要内容提示： ●投资标的名称：太极集团澳门医药研究院一人有限公司（以下 简称：澳门公司 ...