重庆太极实业（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进重庆太极实业（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，完善公司治理结构，促进公司高质量发 展。根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》及国家有关法律、法规和《重庆太极实业（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 — 1 — ...

公司于2023年10月13日接太极有限通知，获悉其所持有公司部分 股份办理解除质押和再次质押登记手续，具体事项如下： 1 股东名称 太极集团有限公司 本次解质股份 800.00万股 占其所持股份比例 5.20% 占公司总股本比例 1.44% 解质时间 2023年10月12日 持股数量 15,381.24万股 持股比例 27.62% 剩余被质押股份数量 3,900.00万股 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 25.36% 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 7.00% 一、本次股份质押解除情况 二、本次股份质押基本情况 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-56 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于公司控股股东股权解押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: ● 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）控 股股东太极集团有限公司(以下简称：太极有限)持有公司股份 15,381.24 万股，占公司总股本的 27.62%。本次解除质押及再次质押 后,太极有 ...

重要内容提示： 证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-53 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 2023 年 9 月 26 日，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以 下简称：公司）控股子公司西南药业股份有限公司收到与收益相关 的政府补助 5,440 万元，占公司 2022 年归属于上市公司股东的净利 润的 15.56%。2023 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司下属控股子公 司累计收到政府补助共 6,809.66 万元，其中收到与收益相关的政府 补助 6,515.07 万元，占公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润 的 18.63%；收到与资产相关的政府补助 294.59 万元，占公司 2022 年归属于上市公司股东的净资产的 0.10%。 ●累计获得补助金额：6,809.66 万元 （二）补助具体情况 现对公司收到单笔金额超过 50 万元的政府补助公告如下： 单位：万元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助 ...

重庆源伟律师事务所 关于重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致:重庆太极实业（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大 会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《重庆太极实业（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，重庆源伟律师事务所(以下简称"本所")接受重庆太极实业（集 团）股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派王应、谢申丽律师出席公司于 2023年9月13日14点00分在重庆市渝北区恒山东路18号公司1201楼会议室召开的 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次临时股东大会")，对本次临时股东大 会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议 决议的有效性等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行 了必要的核 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-51 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,048,185 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.2535 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长李阳春先生主持，本次会议的召集、召 开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 2、 议案名称：关于聘请公司 2023 年内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-52 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于选举公司第十届监事会主席的公告 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 9 月 13 日召开第十届监事会第十三次会议，审议通过《关 于选举公司第十届监事会主席的议案》，同意选举监事骆小龙先生 （简历附后）为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至公司第十届监事会任期届满时止。 附：骆小龙先生简历 特此公告 骆小龙，男，1970 年出生，中共党员，大学本科。历任四川省 涪陵地区档案局、重庆市涪陵区档案局办公室副主任、主任、党组 成员、纪检组长，重庆市涪陵区投资促进办党组成员、纪检组长， 涪陵区人民政府驻昆山、杭州招商引资办事处主任，重庆市涪陵区 人力社保局党委委员，重庆市涪陵区就业服务管理局局长，重庆市 涪陵区龙桥街道办事处主任、党工委书记、重庆市涪陵临港经济区 党工委委员。现任太极集团有限公司监事会主席，重庆太极实业 （集团）股份有限公司监事。 重庆太极实业（集团）股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-50 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于盐酸利多卡因注射液通过仿制药一致 性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 近日，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）控股 子公司西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）收到国家药品监督 管理局关于盐酸利多卡因注射液的《补充申请批件》，西南药业盐酸利多 卡因注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将相关情况公告如下： | 盐酸利多卡因注射液 | 药品名称 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 剂 | 型 | 注射剂 | | | | 申请事项 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 5ml:0.1g | | | | 规 | 格 | | | | | 注册分类 | 化学药品 | YBH13682023 | 药品注册标准编号 | | | 国药准字 | H50020038 | 原药品批准文号 | | | | 上市许可持有人 | 西南药业股份有限公司 | ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 2023 年 9 月 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | | 关于聘请公司2023年财务报告审计机构的议案 3 | | 关于聘请公司2023年内部控制审计机构的议案 5 | | 关于修订《公司章程》的议案 7 | | 关于增补公司董事的议案 8 | | 关于增补公司监事的议案 9 | 1 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 一、主持人宣布会议开始； 二、到会股东审议如下议案： 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年 9 月 13 日 2 1、关于聘请公司 2023 年财务报告审计机构的议案； 2、关于聘请公司 2023 年内部控制审计机构的议案； 3、关于修订《公司章程》的议案； 4、关于增补公司董事的议案； 5、关于增补公司监事的议案。 三、会议讨论； 四、股东表决； 五、表决统计； 六、董事会秘书宣读会议决议； 七、 ...

财务业绩 - 公司2023年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 本报告期营业收入为90.51亿元人民币，同比增长24.85%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5.65亿元人民币，同比增长342.26%[11] - 公司2023年半年度报告显示，稀释每股收益为1.02元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.03元/股[12] - 公司加权平均净资产收益率为16.93%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为17.12%[12] - 公司报告期内新增企业合并，主要业绩增长系核心产品销售大幅增长所致[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额主要受到上年末畅销产品预收货款较大影响[13] - 公司基本每股收益和稀释每股收益增长主要源于归属于上市公司股东的净利润增长[13] - 公司2023年实现营业收入90.51亿元，同比增长24.85%[26] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润5.65亿元，同比增长342.26%[26] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.72亿元，同比增长214.36%[26] - 公司医药工业2023年实现销售收入64.01亿元，同比增长40.70%[26] - 公司现代中药2023年实现收入42.40亿元，同比增长55.88%[26] - 公司化药2023年实现收入21.61亿元，同比增长18.15%[26] - 公司藿香正气口服液2023年实现销售收入18.13亿元，同比增长81.66%[26] - 公司急支糖浆2023年实现销售收入5.28亿元，同比增长149.06%[26] - 公司洛芬待因缓释片（思为普）2023年实现销售收入2.58亿元，同比增长9.32%[26] - 公司复方对乙酰氨基酚片(II)（散列通）2023年实现销售收入1.15亿元，同比增长187.50%[26] - 公司医药商业实现销售收入48.41亿元，同比增长13.78%[27] - 医药分销实现收入42.47亿元，同比增长14.85%；医药零售实现收入5.94亿元，同比增长6.64%[27] 公司业务 - 公司主要从事中、西成药的生产和销售，拥有完整的产业链[17] - 公司现有中西药批文1242个、全国独家生产批文86个、获国家专利290项[17] - 公司产品围绕“6+1”重点治疗领域，以消化系统及代谢用药、呼吸系统用药、心脑血管用药、抗感染药物、神经系统用药、抗肿瘤及免疫调节用药、大健康产品为重点治疗领域[17] - 公司对供应商实行准入制度和质量分析制度，严格按照GMP、GSP等相关制度，对供应商进行优化[18] - 公司下属企业所有生产产品剂型均通过新版GMP认证，严格执行GMP规范[18] - 公司主要采用自营、代理和新零售三种销售模式，借助各地优质代理客户渠道，共同推广公司产品[18] - 公司在坚持主品战略的基础上，加强学术、体验式营销，互联网与线下销售模式结合[18] - 公司主要利润来源为进销差价，医药零售主要通过直营药房和加盟连锁药房销售给消费者[19] 公司治理 - 公司未经审计，董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 公司负责人李阳春、主管会计工作负责人刘尊义及会计机构负责人刘尊义声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司董事会接受独立董事禹同生的辞职报告，禹同生因工作原因辞去公司独立董事等职务[47] - 公司选举吴宪先生为公司第十届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止[47] 环保责任 - 西南药业废水化学需氧量实际排放平均浓度为25.92mg/L，达到许可证排放限值的58.20%[50] - 西南药业废水氨氮实际排放平均浓度为0.48mg/L，达到许可证排放限值的4.8%[51] - 四川太极制药废水化学需氧量实际排放平均浓度为130.95mg/L，达到许可排放限值的26.19%[51] - 四川太极制药废水氨氮实际排放平均浓度为6.67mg/L，达到许可排放限值的14.82%[51] - 西南药业现有日处理450吨废水的污水处理站，符合《混装制剂类制药工业水污染排放标准》[52] - 西南药业采用低氮燃烧器的天然气锅炉，氮氧化物排放浓度低于排放限值[52] - 四川太极制药现有日处理220吨废水的污水处理站，符合《污水排入城镇下水道水质标准》[52] - 四川太极制药采用低氮燃烧器的天然气锅炉，氮氧化物排放浓度低于排放限值[52] - 西南药业和四川太极制药完成了环境风险评估及突发环境事件应急预案的编制及备案[54] -

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-40 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于公司2023年上半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 1 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办 法》的规定，公司拟定了《2023 年上半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。该专项报告已经公司第十届董事会第十五次会 议和第十届监事会第十二次会议审议通过。公司 2023 年上半年度募 集资金存放与实际使用情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366 号） 核准，公司向太极集团有限公司等 8 名特定对象发行股票，本次非公 开发行股票 129,996,744 股，发行价格为 15.36 元/股 ...