国网信息通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年修订） 第一条 为进一步建立健全国网信息通信股份有限公司（以下 简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（指董事会聘 任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的 其他高级管理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国网 信息通信股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负 责制定、审查公司董事与高级管理人员的薪酬政策与方案、研究公 司董事与高级管理人员考核的标准、进行考核并提出建议。薪酬与 考核委员会对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名或五名董事组成，其中独立 董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员（召集人）在委 员内选举产生，并报董事会批准。 ...

国网信息通信股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 规定和要求，对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴华"）成 立于 2013 年 11 月 4 日，注册地为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号 楼南楼 20 层。中兴华具备证券、期货相关业务从业资格，已取得会 计师事务所证券、期货相关业务许可证、会计师事务所执业证书 （证书编号：0014686）等相关资质。截至 2022 年末，中兴华合伙 人(股东)170 人，注册会计师 839 人。签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数超过 463 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第八届审计委员会 2023 年第三次会议、第八届董事会第二 十七次会议及 2022 ...

国网信息通信股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 三、董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 四、附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F, To w e r B , L i z e S O H O , 2 0 L i z e R o a d , F e n g t a i D i s t r i c t , B e i j i n g P R C h i n a 电 话 （ t e l ）： ...

公司业绩 - 公司在2023年实现了营收和利润的双增长[2] - 公司2023年营业收入为7,673,319,456.28元，较上年同期增长0.76%；净利润为828,249,698.37元，较上年同期增长3.43%[16] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为6,331,243,315.61元，总资产为13,573,847,623.95元，分别较上年末增长10.45%和12.81%[16] - 公司2023年实现营业收入76.73亿元，归属于上市公司股东的净利润8.28亿元[20] - 公司2023年主营业务收入为7,650,545,474.73元，同比增长0.71%；毛利率为21.58%，较上年下降0.48%[32] - 电力数字化服务板块实现营业收入20.56亿元，占全年主营业务收入的26.87%[25] - 公司企业数字化服务板块实现营业收入19.55亿元，占全年主营业务收入的25.56%[26] - 公司云网基础设施板块实现营业收入36.39亿元，占全年主营业务收入的47.57%[28] - 电力数字化服务板块实现营业收入20.56亿元，占全年主营业务收入的26.87%，同比增长24.43%[33] 公司战略规划 - 公司作为电力能源行业内信息通信主要服务商，持续为推进能源互联网建设和企业数字化转型提供支持[2] - 公司将加大在新一代信息技术、人工智能等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级[4] - 公司将在能源数字化发展的大背景下，加快建设能源算力应用中心，支撑能源智能生产调度体系[47] - 公司将全面布局未来产业，加强前瞻谋划部署，重点推进未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康6大产业发展[47] 公司财务状况 - 公司2023年资产总额为135.74亿元，归属上市公司股东所有者权益为63.31亿元[20] - 公司报告期内研发投入约6.54亿元，专利授权120项，发表科技论文308篇[20] - 公司ESG评级上升为AA级，获得2023年上市公司ESG最佳实践案例等多项荣誉[20] - 公司2023年主要销售客户中，前五名客户销售额为723,574.85万元，占年度销售总额94.30%[34] 公司治理与人力资源 - 公司严格按照《公司章程》及《公司股东大会议事规则》要求召开股东大会2次，确保所有股东对公司重大事项享有平等的知情权、参与权和表决权[58] - 公司持续做好控股股东承诺履行情况跟踪，切实履行督促义务，没有为控股股东及其他关联方提供担保，控股股东不存在违规占用公司资金的情况[58] - 公司共有董事11名，其中独立董事4名，董事人数、结构及专业背景均符合法律法规的规定，全体董事积极参加董事会和股东大会[58] - 公司共有监事5名，其中职工监事2名，监事人数及结构符合法律法规的规定，公司全体监事勤勉尽责，对公司财务、重大事项以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表意见[58] - 公司已建立全方位的信息披露事务管理制度体系，保障重大事项报送、传递和披露真实、准确、及时、完整，严格履行信息披露义务，获得A级评价[58] - 公司高度重视投资者关系管理，通过多种方式为投资者提供沟通渠道，不断丰富投资者沟通形式，及时回复投资者关切问题、听取意见建议[58] - 公司严格依照监管法规要求持续开展内部控制体系优化提升工作，全面开展风险排查整治，推进公司合规文化建设，提升从业人员合规意识及专业能力[58] 公司法律诉讼与风险 - 公司收到灾后致损案一审判决书，判决公司承担512,000元，公司提起上诉[181] - 新发上游案件11案，标的共1250,460元[181] - 汇源公司不按协议履行，对施工单位施工管理不到位，致使电站引水隧洞存在严重的质量问题，杨家湾公司向法院提起诉讼，要求赔偿经济损失[183] - 四川汇源能源有限公司被判决向金川杨家湾水电力有限公司支付实际发生的水电站修复费用26,841,979.99元，支付交付质量不合格水电站的违约金2,684,197.999元，支付水电站逾期发电损失3600万元，支付遗留欠款68,099.42元及资金利息，支付诉讼保全担保费60万元[183] - 杨家湾公司累计收到执行回款26,599,776.27元[183]

业绩总结 - 中兴华会计师事务所于2024年4月24日对国网信通公司2023年度财务报表签发无保留意见审计报告[4] - 中兴华会计师事务所费用金额为8276万元[22] 数据相关 - 2023年期初往来资金余额总计6677406900.15元[17] - 2023年度往来资金金额（不含利息）总计15836245973.57元[17] - 2023年度往来发生金额总计14861180894.28元[17] - 2023年度期末往来资金余额总计7652471979.44元[17] 关联往来 - 2023年与国网信息通信产业集团有限公司应收款项融资期初余额89777336.21元，年度累计发生额77661009.63元[12] - 2023年与国网江苏省电力有限公司应收账款期初余额466057645.66元，年度累计发生额507969089.55元[12] - 2023年与国网安徽省电力有限公司应收账款期初余额434207619.57元，年度累计发生额585308270.97元[12] - 2023年与国网信息通信产业集团有限公司应收账款期初余额400296511.99元，年度累计发生额554200139.70元[12] - 2023年与国家电网有限公司应收账款期初余额262462908.50元，年度累计发生额757880951.14元[12] - 2023年与国网四川省电力公司应收账款期初余额202035423.78元，年度累计发生额346908750.03元[12] - 2023年与国网山西省电力公司应收账款期初余额170784369.10元，年度累计发生额332557601.95元[12] - 2023年与国网浙江省电力有限公司应收账款期初余额306201007.14元，年度累计发生额249932856.64元[12] - 2023年与国网河北省电力有限公司应收账款期初余额111865865.5元，年度累计发生额180140906.22元[12] - 2023年与国网湖北省电力有限公司应收账款期初余额164512864.81元，年度累计发生额191386793.29元[12] - 国网福建省电力有限公司2023年期初余额103598152.53元，年度往来金额3782471733.10元，期末余额2939742350.75元[14] - 国家电网有限公司系统内其他单位（应收账款）2023年期初余额2467693074.63元，年度往来金额2053460.13元，期末余额285366.45元[14] - 国网北京市电力公司2023年期初余额180000.00元，年度往来金额1997700.00元，期末余额213700.00元[14] - 国网电力科学研究院有限公司2023年期初余额0元，年度往来金额282000.00元，期末余额178000.00元[14] - 国网计量中心有限公司2023年期初余额60000.00元，期末余额112800.00元[14] - 吉林省吉能电力通信有限公司2023年期初余额112800.00元，年度往来金额716200.00元，期末余额58300.00元[14] - 中国电力科学研究院有限公司2023年期初余额210000.00元，期末余额44425.09元[14] - 国网四川阿坝州电力有限责任公司2023年期初余额0元，年度往来金额100607.31元，期末余额39600.00元[14] - 安徽明生电力投资集团有限公司2023年期初余额0元，年度往来金额80855.36元，期末余额0元[14] - 国网物资有限公司2023年期初余额5073783.70元，年度往来金额4171138.00元，期末余额2719807.00元[14] - 国网四川省电力公司2023年期初余额3269872.61元，金额（不含利息）303465569.19元，发生金额291914985.37元，期末余额14820456.43元[17] - 国网上海市电力公司等大股东及其附属企业2023年期初余额15343668.39元，金额（不含利息）252892124.90元，发生金额254496365.36元，期末余额13739427.93元[17] - 国家电网有限公司系统内其他单位2023年期初余额175682425.06元，金额（不含利息）3575866264.93元，期末余额230000000.00元[17] - 北京中电飞华通信有限公司2023年发生金额50000000.00元，期末余额330000000.00元[17] - 安徽维远软件有限公司2023年期初余额315000000.00元，金额（不含利息）65000000.00元，期末余额50000000.00元[17]

国网信息通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘用明） 尊敬的各位股东： 作为国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的有关规定，凭借自身专业技术能力和工作判断，独立、 忠实、诚信、勤勉地履行独立董事工作职责，维护了公司及全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司第九届董事会独立董事，本人拥有专业资质及履职能力， 在从事的财务、审计专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、 专业背景以及任职情况如下： 2023年度，公司召开股东大会会议2次、董事会会议6次（其中， 换届选举后召开股东大会0次，召开董事会1次），本人亲自出席董事 会1次，对会议审议的相关议案均投了赞成票，未出现反对及弃权的 情况，且会议的召集、召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关的审批程序。出席会议情况如下： | | | | 参加董事会会议情况 | | 参加股东大会会议情况 | | ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-017号 国网信息通信股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易 暨金融服务关联交易额度的公告 公司于2024年4月24日召开了第九届董事会第五次会议，以7票同 意、4票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《公司预计2024年度日 常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董 事专门会议全票审议通过，同意将该事项提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东国网信息通信 产业集团有限公司（以下简称"信产集团"）、国网四川省电力公司将 1 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-017号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易属 于公司正常生产经营行为，有利于提高公司盈利能力，不会损害公司 及全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事鲁篱等4人独立性情况[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任他职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 专项意见 - 该专项意见于2024年4月24日发布[2]

国网信息通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （鲁篱） 尊敬的各位股东： 作为国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的有关规定，凭借自身专业技术能力和工作判断，独立、 忠实、诚信、勤勉地履行独立董事工作职责，维护了公司及全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及工作能力，在从事的法 律专业领域积累了丰富的经验。个人工作履历、专业背景以及任职情 况如下： 鲁篱，男，1970年5月生，中共党员，法学博士，教授。先后在 西南财经大学法学院工作，曾任西南财经大学法学院副院长、教授、 博士生导师。现任西南财经大学法学院院长，教授，博士生导师。2021 年6月起担任公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响公司独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考 ...

国网信息通信股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经营层的有效监督，完善国网信息通信股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》以及 《国网信息通信股份有限公司章程》《国网信息通信股份有限公司 董事会议事规则》及其他相关规范性文件的规定，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司 内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人 员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案 管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门 须给予配合。 第二章 委员会组成 第五条 审计委员会成员由董事 ...