国网信息通信股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (余 振) 尊敬的各位股东： 作为国网信息通信股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的有关规定，凭借自身专业技术能力和工作判断， 独立、忠实、诚信、勤勉地履行独立董事工作职责，维护了公司及 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告 如下： 一、本人基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及履职能力，任职过多 家上市公司独立董事，在从事的专业领域积累了丰富的经验。个人 工作履历、专业背景以及任职情况如下： 余振，男，1980年5月生，中共党员，经济学博士后，教授，现 任武汉大学弘毅学堂院长、博士生导师，兼任长江证券股份有限公 司独立董事、中国美国经济学会副会长兼秘书长、国家高端智库国 际法治研究院团队首席专家、教育部区域国别备案基地武汉大学美 加所所长。2023年12月起担任公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人任职符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在 ...

国网信息通信股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (张 擎) 尊敬的各位股东： 作为国网信息通信股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的有关规定，凭借自身专业技术能力和工作判断，独立、 忠实、诚信、勤勉地履行独立董事工作职责，维护了公司及全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及履职能力，在从事的 投资专业领域积累了丰富的工作经验。个人工作履历、专业背景以 及任职情况如下： 张擎，女，1972 年出生，美国哥伦比亚大学 MPA,现任力鼎资本 合伙人、江苏鼎和私募基金管理有限公司总经理，曾任职于花旗银 行、国泰君安证券、万国证券、世界银行标准碳基金等，具有二十 多年的资本市场从业经历，专注于股权投资及收购兼并等。2023 年 12 月起担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，我严格依照有关规定出席了应出席的董事会会议及 股东大 ...

章 程 国网信息通信股份有限公司 （2025 年二次修订） 第一章 总 则 第一条 为维护国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据以下 法律、法规及规范性文件的规定，制定《国网信息通信股份有限公司 章程》（以下简称"本章程"）。 （一）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）； （二）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）； （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）等 部门发布的《上市公司治理准则》； （四）中国证监会发布的《上市公司章程指引》； （五）中国证监会发布的《上市公司股东会规则》； （六）上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》； （七）其他规范、治理上市公司的法律、法规、规范性文件。 第二条 公司是 1993 年经四川省经济体制改革委员会[川体改 (1993)258 号]文批准，按照《股份有限公司规范意见》和其他有关 法规的规定，以定向募集方式设立的股份有限公司。并于 1993 年 12 月 31 日在四川省阿坝藏族羌族自治州工商行政管理局登记注册、取 得营业执照。统一社会信用代码为：9 ...

国网信息通信股份有限公司 (鲁 篱) 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东： 作为国网信息通信股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的有关规定，凭借自身专业技术能力和工作判断， 独立、忠实、诚信、勤勉地履行独立董事工作职责，维护了公司及 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、本人基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及工作能力，在从事的 法律专业领域积累了丰富的经验。个人工作履历、专业背景以及任 职情况如下： 鲁篱，男，1970 年 5 月生，中共党员，法学博士，教授。先后 在西南财经大学法学院工作，曾任西南财经大学法学院副院长、教 授、博士生导师。现任西南财经大学法学院院长，教授，博士生导 师。2021 年 6 月起担任公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人任职符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响公司独立性 的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会 ...

公司代码：600131 公司简称：国网信通 国网信息通信股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 国网信息通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 国网信息通信股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-024号 国网信息通信股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第十五次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》。一是为贯彻落实新《公司法》 及中国证监会 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》的有关 要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使；二是由于公司回购注销 442,500 股限制性股票，将公司注册资本（股 份数）减少；三是在董事会职权中增加与董事会授权相关的内容；四 是在董事长职权中增加董事长主持董事长专题会议的职权。现根据《公 司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，拟 对《公司章程》进行修订，主要修订情况如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护国网信息通信股份有 限公司（以下简称"公司"）及 ...

国网信息通信股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 三、附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F, To w e r B , L i z e S O H O ...

国网信息通信股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极落实党中央、国务院决策部署，遵循国务院国资委、中国 证监会的相关指导要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公 司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展，切 实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场 平稳健康发展，国网信息通信股份有限公司(以下简称"国网信通"） 制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体方案如下： 一是深化提质增效，提升经营质量。国网信通全面梳理优化营销 作业流程、研发关键流程，持续完善营销与研发体系配套制度，并针 对上市公司现有内控体系的控制流程缺陷开展适应性修订，消除现有 内控体系风险点。科技创新成果丰硕，两金压降扎实推进。完成募集 资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，支持子公司 日常经营发展。下一步，国网信通将以"降成本、控资金、提效益" 为核心，不断完善营销体系建设，强化项目精益管控与成本精细化管 理，持续强化风险防控和安全管理，实现国网信通经营发展稳中向好、 稳中提质，增强面对资本市场的抗周期、抗波动、抗风险能力。 二是推进产业发展，发展新质生产 ...

关于本报告 本报告是国网信息通信股份有限公司发布的第 4 份 ESG 报告。报告以主责主业、绿色发展、社会共建与公司治理为主 题，详细披露了国网信息通信股份有限公司 2024 年在环境、社会、治理方面的实践与成效。通过发布 ESG 报告的方式， 我们旨在加强与各利益相关方的沟通，促进企业、社会的可持续发展。 报告组织范围 国网信息通信股份有限公司本部，4 家全资子公司：北京中电普华信息技术有限公司、安徽继远软件有限公司、北京中 电飞华通信有限公司、四川中电启明星信息技术有限公司，1 家控股公司：金川杨家湾水电力有限公司。 报告时间范围 2024 年 1 月 1 日 -12 月 31 日。为增强报告可比性与完整性，部分内容向前后年度适当延伸。 报告称谓说明 为便于表达和阅读，"国网信息通信股份有限公司"在报告中以"国网信通""我们"或"公司"表示；母公司"国网 信息通信产业集团有限公司"在报告中以"国网信通产业集团"表示；子公司"北京中电普华信息技术有限公司"在报 告中以"中电普华"表示，"安徽继远软件有限公司"以"继远软件"表示，"北京中电飞华通信有限公司"以"中电 飞华"表示，"四川中电启明星信息技术有限公 ...