国网信息通信股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范国网信息通信股份有限公司（以下简称"公 司"）市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，维护投资者利益， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值 管理》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干 意见》等法律法规、规范性文件，制定本制度。 （五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚 守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为 提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者 尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营， 以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此 基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积 极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 以高质量发展为基本前提，稳步提升经营效率和盈利能力，着力打造 经营业绩佳、创新能力强、治理体系优、市场认可度高的一流上市公 司，夯实市值管理工作基础 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-017号 国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会全票审议 通过。 二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公 司副总经理的议案》。 经公司总经理崔传建先生提名，董事会同意聘任江再玉先生为公 司副总经理，免去其公司总监职务。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会全票审议 通过。 1 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-017号 三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新建< 公司市值管理制度>的议案》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指 定媒体披露的《公司市值管理制度》。 公司董事会于 2025 年 4 月 2 日向各位董事、监事发出了召开第 九届董事会第十四次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第十 四次会议于 2025 年 4 月 7 ...

人事变动 - 2025年3月28日公司监事会收到喻梅辞职报告[1] - 喻梅因工作调整辞监事会主席及监事职务[1] - 辞职报告送达监事会之日起生效[1] 影响说明 - 辞职不会使监事会成员低于法定人数，不影响运作[1] - 辞职不会对公司正常经营产生重大影响[1]

回购注销情况 - 拟对8人持有的442,500股已获授但未解锁限制性股票回购注销[2] - 预计2025年3月21日完成注销[8] - 2025年1月24日会议审议通过回购注销议案[4] 股权变化 - 回购注销后，股权激励计划剩余限制性股票4,773,375股[6] - 有限售条件流通股从5,853,895股变为5,411,395股[9] - 股份合计从1,201,759,044股变为1,201,316,544股[9] 其他事项 - 截至2025年3月10日未收到债权人相关要求[5] - 已开设回购专用证券账户并申请办理手续[7] - 承诺回购注销信息真实准确完整[10] - 实施事项符合规定，尚需办理工商变更登记[11]

激励计划 - 2022年9月9日股东大会通过激励计划相关议案[9] - 2025年1月24日董事会同意回购注销8名激励对象442,500股限制性股票[10] - 2025年1月24日监事会审议通过回购注销及调整回购价格议案[10] 权益分派 - 2023年7月20日完成2022年年度权益分派，派发现金红利240,503,808.80元[14] - 2024年8月7日完成2023年年度权益分派，派发现金红利248,824,210.06元[14] 回购注销 - 本次回购注销原因是激励对象调离公司[12] - 回购注销数量442,500股，占已授予股份6.08%，占总股本0.04%[13] - 回购价格由9.25元/股调整为8.84295元/股[14] - 回购总金额391.30万元，资金来源为自有资金[15] - 预计2025年3月21日完成回购注销[19] 股本变动 - 回购注销前有限售条件股份5,853,895股，变动后为5,411,395股[17] - 回购注销前总股本1,201,759,044股，变动后为1,201,316,544股[18] 后续事项 - 尚需办理减少注册资本的工商变更登记手续[20]

文章核心观点 国家电网第72座“电力爱心教室”落户阿坝 国网信通股份参与授牌活动并已开展公益项目 未来将持续参与项目建设助力民族地区教育公益事业发展 [1] 分组1：项目概况 - 国网“电力爱心教室”由国家电网发起 国家电网公益基金会联合中国下一代教育基金会共同实施 [1] 分组2：授牌活动 - 国网信通产业集团受邀参加阿坝藏族羌族自治州金川县第二中学校“电力爱心教室”授牌活动 国网信通股份公司董事会秘书颁发证书 [1] 分组3：已开展项目情况 - 2024年7月 国网信通股份在金川二中启动阿坝州首个“电力爱心教室”公益项目 完成22间教室照明改造 安装教室灯200盏 黑板灯74盏 网络设备22个 改善室内光源环境面积1073.30平方米 [1] 分组4：未来规划 - 国网信通股份公司将依托电力专业优势 持续深入参与国家电网“电力爱心教室”项目建设 开展用电安全等教育活动 为民族地区教育和公益事业贡献力量 [1]

股权结构 - 国网信息通信产业集团有限公司持有公司43.85%的股权[5] 业绩总结 - 国网租赁2022 - 2024年总资产分别为1586.15亿、2003.99亿、2107.90亿元[7] - 2022 - 2024年净资产分别为212.71亿、258.16亿、267.32亿元[7] - 2022 - 2024年营业收入分别为72.54亿、71.52亿、74.26亿元[7] - 2022 - 2024年利润总额分别为20.11亿、17.10亿、16.31亿元[7] - 2022 - 2024年净利润分别为14.94亿、12.95亿、12.37亿元[7] 新策略 - 公司全资子公司拟与关联方开展不超5000万元融资租赁业务，期限60个月[2][3][8] - 首年融资租赁利率为3.8985%（含税），以后每年1月1日根据LPR调整[8] 决策情况 - 2025年2月21日董事会以7票同意、4票回避审议通过该议案[3][12] - 2025年2月21日监事会以5票同意审议通过该议案[12]

会议情况 - 公司第九届监事会第十一次会议于2025年2月21日通讯召开[1] - 应表决监事5名，实际表决5名[1] 议案审议 - 5票同意通过子公司与关联方融资租赁暨关联交易议案[1] 监事会意见 - 认为关联交易定价公允，不损公司及股东利益，不影响独立性[1]

会议情况 - 公司第九届董事会第十三次会议于2025年2月21日通讯召开，11名董事实际表决[1] 议案表决 - 《关于下属全资子公司与关联方开展融资租赁暨关联交易的议案》7票同意，4票回避通过[1] - 《关于修订<经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法>的议案》11票同意通过[2]

文章核心观点 国网信通与国盾量子签署战略合作协议，深化量子通信技术在新型电力系统建设中的应用，推动能源行业数字化转型，提升企业核心竞争力，未来将紧密协作推动科技创新和产业创新融合发展 [1][2][3] 合作背景 - 合作协议签署是国网信通贯彻中央企业科技创新大会精神、落实培育壮大新兴产业和未来产业的实际行动，是新型电力系统构建战略背景下的有力举措 [2] - 随着新型电力系统建设推进，海量终端设备和用户间数据交换日益频繁，推动量子通信技术在能源数字化转型升级中广泛应用是国网信通产业集团提升企业核心竞争力的重要布局 [2] 双方表态 - 国网信通产业集团党委书记、董事长李强称深化合作利于发挥双方资源优势，攻关量子信息关键技术，推动电力量子信息业务快速发展，加快培育发展新质生产力 [2] - 中电信量子信息科技集团副总经理王振强调合作协议签署是双方友好深化合作的见证，是落实新型电力系统建设的重要实践，国盾量子将发挥专业优势助力新型电力系统建设，推动量子信息技术在能源行业广泛应用 [2] 未来规划 - 双方以协议签署为新起点，落实协议内容，在技术研究、产品研制、试验验证、标准制定等方面合作，推动科技创新和产业创新融合发展，巩固合作共赢局面，为构建新型电力系统凝聚合力，为建设现代化产业体系和中国式现代化贡献力量 [3]