股东大会信息 - 公司董事会于股东大会召开20日前公告通知全体股东[6] - 本次股东大会于2025年6月11日10：00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 现场及网络出席的股东和股东代表共532人，代表股份800,910,397股，占比66.6693%[9] - 现场出席股东和股东代表4人，代表股份622,306,609股，占比51.8020%[10] - 网络出席股东528人，代表股份178,603,788股，占比14.8673%[11] - 中小股东和股东代表共530人，代表股份178,604,398股，占比14.8674%[12] - 本次股东大会列入会议议程的提案共17项[16] 议案表决情况 - 《审议公司2024年度董事会工作报告的议案》800,242,345股同意，占比99.9165%[16] - 《审议公司2024年度监事会工作报告的议案》800,242,445股同意，占比99.9166%[19] - 《审议公司2024年年度报告及摘要的议案》800,278,745股同意，占比99.9211%[21] - 中小投资者股东对某议案表决：177,972,746股同意，占比99.6463%；522,252股反对，占比0.2924%；109,400股弃权，占比0.0613%[22][23] - 《审议公司2024年度财务决算报告的议案》：800,264,745股同意，占比99.9193%；454,201股反对，占比0.0567%；191,451股弃权，占比0.0240%[25] - 《审议公司2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配计划的议案》：800,259,045股同意，占比99.9186%；589,652股反对，占比0.0736%；61,700股弃权，占比0.0078%[26][27] - 《审议公司2025年度财务预算的议案》：800,208,645股同意，占比99.9123%；528,401股反对，占比0.0659%；173,351股弃权，占比0.0218%[29] - 《审议关于公司收购国网信通亿力科技有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》：177,954,246股同意，占比99.6359%；597,452股反对，占比0.3345%；52,700股弃权，占比0.0296%[31] - 《审议公司2025年度日常关联交易额度的议案》：177,941,546股同意，占比99.6288%；520,801股反对，占比0.2915%；142,051股弃权，占比0.0797%[33] - 《公司2025年度金融服务关联交易暨签订<金融业务服务协议>的议案》：177,199,520股同意，占比99.2134%；1,327,378股反对，占比0.7431%；77,500股弃权，占比0.0435%[35] - 《审议关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》：800,305,545股同意，占比99.9244%；442,801股反对，占比0.0552%；162,051股弃权，占比0.0204%[36][37] - 《审议关于修订<公司章程>的议案》：800,268,945股同意，占比99.9199%；521,952股反对，占比0.0651%；119,500股弃权，占比0.0150%[39] - 《审议关于修订<公司股东会议事规则>的议案》：796,139,323股同意，占比99.4042%；4,553,223股反对，占比0.5685%；217,851股弃权，占比0.0273%[42] - 《审议关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，796,144,223股同意，占比99.4049%；4,635,374股反对，占比0.5787%；130,800股弃权，占比0.0164%[44] - 《审议关于取消公司监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》，800,254,145股同意，占比99.9180%；442,401股反对，占比0.0552%；213,851股弃权，占比0.0268%[45] - 《审议关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》，796,131,623股同意，占比99.4033%；4,651,974股反对，占比0.5808%；126,800股弃权，占比0.0159%[47] - 《审议关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》，796,141,923股同意，占比99.4046%；4,565,023股反对，占比0.5699%；203,451股弃权，占比0.0255%[51] - 《审议关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》，796,146,023股同意，占比99.4051%；4,645,974股反对，占比0.5800%；118,400股弃权，占比0.0149%[53] - 中小投资者对《审议关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，173,838,224股同意，占比97.3314%；4,635,374股反对，占比2.5953%；130,800股弃权，占比0.0733%[44] - 中小投资者对《审议关于取消公司监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》，177,948,146股同意，占比99.6325%；442,401股反对，占比0.2476%；213,851股弃权，占比0.1199%[45] - 中小投资者对《审议关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》，173,825,624股同意，占比97.3243%；4,651,974股反对，占比2.6046%；126,800股弃权，占比0.0711%[48] - 中小投资者对《审议关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》，173,835,924股同意，占比97.3301%；4,565,023股反对，占比2.5559%；203,451股弃权，占比0.1140%[51] - 中小投资者对《审议关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》，173,840,024股同意，占比97.3324%；4,645,974股反对，占比2.6012%；118,400股弃权，占比0.0664%[54]

绿证市场发展 - 中国绿证市场进入快速发展期，政策体系不断完善，交易规模持续扩大，市场主体参与度显著提升 [2] - 前5个月累计核发绿证10.93亿个，交易绿证达2.89亿个，同比增长4.9倍，参与交易的消费主体达9.6万个 [2] - 绿证作为绿色电力消费的核心凭证，助力企业低碳转型并提升国际竞争力 [2] 长三角绿证推广活动 - "中国绿证：畅行中国走向世界——绿证走进长三角"活动在上海第三届碳博会举办，旨在推动绿证在长三角地区广泛应用 [1] - 活动由北京电力交易中心主办，国网上海电力、国网英大集团协办，200余位嘉宾出席 [1] - 活动通过平台发布、政策宣贯、企业对接等方式推动绿证在工业企业和数据中心等领域的规模化应用 [1] 绿证交易平台2.0 - 国网信通股份中电启明星承建的北京电力交易中心绿证交易平台2.0正式发布，优化操作流程和系统性能 [3] - 新平台开发全链路绿证状态追踪功能，使用人工智能技术提升交易体验，提高交易效率和透明度 [3] - 平台将畅通绿证消费"最后一公里"，未来将持续优化功能、拓展应用场景和深化生态合作 [3] 绿证市场影响 - 绿证活动凝聚政府、企业、市场交易机构共识，推动绿证在更大范围、更深层次的应用 [2] - 绿证交易主体遍布全国34个省级行政区域，绿色电力消费理念日益深入人心 [2] - 绿证市场为构建清洁低碳、安全高效的能源体系注入强劲动力 [2]

公司治理与运营情况 - 2024年公司实现营业收入73.15亿元，归属于上市公司股东的净利润6.82亿元，期末总资产128.93亿元，归属于上市公司股东的净资产67.88亿元 [10] - 公司董事会2024年召开9次会议审议50项重大事项，下设5个专门委员会召开16次会议审议30项议案 [5][6] - 公司连续四年获得上交所信息披露"A级"评价，2024年累计披露公告116份 [8] - 2024年研发投入6.24亿元，获得专利授权141项，科技论文332篇，科技奖励67项 [10] 业务发展与战略规划 - 公司聚焦能源数字化智能化，构建五大业务板块：数字化基础设施、前沿技术创新、企业数字化、电力数字化、能源创新服务 [11] - 2025年预计实现营业收入82.2亿元，重点布局人工智能、大数据等前沿技术领域 [14][36] - 公司拟现金收购亿力科技100%股权，交易价格18.53亿元，评估增值率115.09%，标的公司2024年营收31.91亿元 [37][40][45] - 亿力科技承诺2025-2027年累计扣非净利润不低于3.93亿元，若未达标将按差额比例补偿 [51] 投资者回报与财务安排 - 2024年现金分红2.49亿元，占归母净利润30.04%，每股派发现金红利0.20705元 [10] - 2025年拟实施中期分红政策，现金分红金额不超过当期净利润的30% [34] - 2024年毛利率20.17%，同比下降1.39个百分点，主要因前沿技术创新和数字化基础设施板块毛利率下降 [30] - 2024年经营活动现金流净额同比下降17.54%，主要因现金流出增加 [30] 关联交易与金融服务 - 2025年预计与国家电网及所属企业销售商品及劳务关联交易额考虑亿力科技收购影响 [54] - 拟与中国电力财务公司续签协议，2025年日均存款限额提升至20亿元，单日余额不超过40亿元 [59] - 中国电财2024年总资产2518.69亿元，净利润37.75亿元，为公司提供存贷款等金融服务 [60] - 关联交易定价参照市场价或招标结果，金融服务利率不低于商业银行水平 [56][60]

国网信息通信股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 2025 年 6 月 0 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 1.会议安排 - 3 | | | - | | --- | --- | --- | --- | | 2.公司 2024 年度董事会工作报告 - | | 5 | - | | 3.公司 2024 年度监事会工作报告 | - | 16 | - | | 4.审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案 | - | 22 | - | | 5.审议公司 2024 年度财务决算报告的议案 | - | 23 | - | | 6.审议公司2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配计划的议 | | | | | 案 - | | 26 | - | | 7.审议公司 2025 年度财务预算的议案 | - | 28 | - | | 8.审议关于公司收购国网信通亿力科技有限责任公司 100%股权暨关 | | | | | 联交易的议案 - | | 30 | - | | 9.审议公司 2025 年度日常关联交易额度的议案 | - | 42 | - | | 10.审议公司 2025 年度金融服务关联交易暨 ...

收购交易概况 - 国网信通拟以现金18.53亿元收购控股股东信产集团持有的亿力科技100%股权 [1] - 亿力科技同时持有福建亿榕信息59.3%股权和福建亿力电力100%股权 [3] - 交易构成关联交易，信产集团为国网信通控股股东（持股43.86%）且100%控股亿力科技 [1] 标的公司业务与估值 - 亿力科技主营业务覆盖大数据、智慧办公、数字档案，产品包括用电信息采集系统、数据管理平台等能源行业数字化解决方案 [3] - 业务覆盖国家电网26个省份，并服务南方电网、三峡集团等能源企业 [4] - 评估基准日（2024年3月31日）账面价值8.62亿元，评估值18.53亿元，增值率115.09% [4] - 2024年一季度营收3.16亿元，净亏损2061.83万元；2023年全年营收31.91亿元，净利润1.34亿元 [4] 业绩承诺与协同效应 - 信产集团承诺2025-2027年亿力科技扣非净利润合计不低于3.93亿元，否则现金补偿 [5] - 收购旨在增强能源数字化能力，与国网信通现有云网融合业务形成协同 [3] - 标的公司具备从数据采集到分析的全栈能力，贴合电力行业特性 [3] 国网信通经营表现 - 2019年重组后主营业务转型为信息通信，2020年更名国网信通 [6] - 2019-2023年归母净利润从4.87亿元持续增长至8.28亿元 [7] - 2024年一季度营收11.12亿元（同比+9.14%），净利润0.26亿元（同比+117.20%） [7] - 截至2024年3月末货币资金25.97亿元，有息负债仅1.77亿元，财务能力充足 [7] 战略布局 - 公司定位为能源数字化智能化创新企业，重点发展云网基础设施及运营服务 [6] - 此次收购是继2019年资产重组后的进一步资源整合，优化产业布局 [1][6]

公司基本情况 - 公司成立于2000年12月27日，原名为国网信通亿力科技股份有限公司，经过多次股权变更后成为国网信息通信产业集团有限公司全资子公司 [1] - 公司注册资本为人民币40,960万元，注册地位于福建省厦门市软件园二期观日路36号402室 [1] - 公司最终控制人为国家电网有限公司，营业期限至2050年12月26日 [3][4] 业务范围 - 主营业务涵盖软件开发、信息系统集成服务、数据处理和存储支持服务等信息技术服务 [2] - 业务范围还包括电力电子元器件制造、输配电及控制设备制造等电力相关业务 [2] - 公司拥有多项许可经营项目，包括建设工程勘察、测绘服务、供电业务等 [2] 财务报告编制 - 财务报表以持续经营假设为基础，按照企业会计准则编制 [4] - 采用权责发生制会计基础，除金融工具外均以历史成本计量 [4] - 会计年度为公历年度，即每年1月1日至12月31日 [5] 会计政策 - 企业合并分为同一控制下和非同一控制下两种处理方式 [5][6][7] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类 [14][15][16] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益和其他金融负债两类 [17][18] 资产处理 - 固定资产按成本初始计量，采用年限平均法计提折旧，房屋建筑物折旧年限5-45年，机器设备7-30年 [39][40] - 无形资产按成本计量，使用寿命有限的无形资产采用直线法摊销 [45][46] - 长期资产减值测试采用可收回金额与账面价值孰低原则，减值损失一经确认不予转回 [47][48] 收入确认 - 收入确认需满足合同已批准、权利义务明确、支付条款清晰、具有商业实质、对价很可能收回等条件 [54] - 交易价格需考虑可变对价、重大融资成分等因素，并按履约义务单独售价比例分摊 [54]

关联交易概述 - 公司拟与中国电力财务有限公司（中国电财）续签《金融业务服务协议》，由中国电财提供存款、结算、贷款、票据承兑及贴现、承销公司债券、保函业务、财务顾问等金融服务 [1] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，需提交股东大会审议，关联股东将回避表决 [1][2] - 交易遵循公平公正原则，不影响公司独立性，不损害公司及股东利益 [1] 关联方介绍 - 中国电财为国家电网有限公司下属子公司，与公司控股股东信产集团同属国家电网体系 [2][3] - 中国电财2024年末总资产2,51869亿元，净资产49957亿元，2024年营业收入689亿元，净利润3775亿元 [3] - 信产集团持有公司4386%股权，国家电网持有信产集团100%股权，国务院国资委为国家电网出资人代表 [3][4] 协议主要内容 - 服务内容包括存款、结算、贷款、票据业务、债券承销、财务顾问等 [4] - 存款利率不低于商业银行同类利率及中国电财对其他成员单位的利率，贷款利率不高于中国电财对其他成员单位的利率 [4] - 协议期内公司在中国电财的日均存款余额不超过200亿元，单日存款余额不超过400亿元 [4] - 协议有效期自2024年股东大会批准起至2025年股东大会召开日止 [4] 审议程序 - 董事会审计委员会以3票同意通过议案 [5] - 独立董事专门会议审议通过，认为协议定价公允且符合法规 [5] - 董事会以7票同意、4票回避通过议案，认为交易定价公允且合法 [6][8] - 监事会以4票同意通过议案，确认交易遵循公平原则且程序合规 [8]

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-028号 国网信息通信股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司监事会于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件的方式向各位监事发 出了召开第九届监事会第十三次会议的通知和会议资料，公司第九届 监事会第十三次会议于 2025 年 5 月 21 日以现场及视频会议方式召开， 会议应表决监事 4 名，实际表决监事 4 名。会议由监事沈剑萍女士主 持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规 则》的有关规定。会议审议了如下议案： 一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 收购国网信通亿力科技有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》 公司监事会认为，本次收购符合公司发展实际，交易价格的定价 依据公允、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存 在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、以 4 票同意、0 票反对、0 ...

股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年6月11日10:00在四川省成都市下沙河铺42号望江宾馆国际厅召开 [1] - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年6月11日交易时间段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00） [1][2] 会议审议事项 - 审议2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配计划 [3] - 审议收购国网信通亿力科技有限责任公司100%股权的关联交易议案 [3] - 审议2025年度金融服务关联交易及《金融业务服务协议》 [3] - 审议续聘2025年度财务审计和内部控制审计机构 [3] - 审议取消公司监事会并废止《公司监事会议事规则》 [3] 股东投票安排 - 融资融券、转融通等特殊账户需按上交所自律监管指引执行投票程序 [2] - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与表决 [4] - 上证信息将提供智能短信推送服务，辅助中小投资者投票 [5] - 持有多个账户的股东首次投票结果将作为最终表决意见 [5][6] 会议登记及联系方式 - 登记时间：2025年6月5日14:00-17:00 [7][8][9] - 登记地点：四川省成都市天府新区蜡梓路390号国网信通产业集团西南产业基地 [7][8] - 联系方式：王定娟（电话028-87333131，邮箱zqglb@sgitc.com） [10]

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-034 国网信息通信股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 10 点 00 分 召开地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江宾馆国际厅 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日 至2025 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9: ...